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Segunda Sección
Lunes 30 de mayo de 2005
6 Aprobación de la gestión de Directorio.
7 Fijación de honorarios del Directorio.
8 Consideración de la renuncia del Sr. Miguel Angel Alesandro a su cargo de Director Titular.
9 Reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social.
10 Fijación del número y designación de Directores.
11 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su retribución.
12 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
13 Autorización en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

ESTANCIA SANTA ANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ESTANCIA SANTA ANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Junio de 2005, a las 8:00 horas, en primera convocatoria, en la Sede Social de la calle AVENIDA SANTA FE 1881, 6 C. CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, y en segunda convocatoria a las 9:00 horas, dejándose constancia de que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Los accionistas deberán efectuar las comunicaciones de ley, confirmando la asistencia a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con tres días de anticipación a dicha reunión, descontando el día de la Asamblea.
Ramón Rebuelta Melgarejo - Presidente designado por Acta de Asamblea del 27 de abril de 2004.
Pasaporte Español N 2.525.721 - N Registro IGJ:
1.650.990.
Presidente Ramón Rebuelta Melgarejo Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino. N Registro: 289. Fecha: 19/05/05. N Acta: 27.
Libro N 83.
e. 30/5 N 40.118 v. 3/6/2005

E
ELECTRICIDAD ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de junio de 2005 a las 11:00 hs. y 12:00 hs en primera convocatoria y segunda convocatoria respectivamente en Avenida Eduardo Madero N 900 Piso 22, Ciudad de Buenos Aires, con el siguiente:

1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta 2 Consideración del informe con relación al llamado a Asamblea General Ordinaria excediendo los plazos fijados por ley.
3 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 40 finalizado el 31 de Diciembre de 2004.
4 Consideración de la gestión del Directorio 5 Consideración de los honorarios al Directorio excediendo los limites fijados por el art. 261 de la Ley N 19.550, y destino del resultado.
6 Fijación del número de directores 7 Elección de directores 8 Designación del Contador Certificante y determinación de su retribución. EL DIRECTORIO.
Firmado: Elsa Mercedes Wechsler de Solimano, Presidente, designada por Acta de Directorio de fecha 27 de diciembre de 2004.
Presidente Elsa Mercedes Wechsler de Solimano Certificación emitida por: Ricardo Darío Rossi.
N Registro: 13. N Matrícula: 1791. Fecha: 19/05/
2005. N Acta: 057. Libro N 83.
e. 30/5 N 38.376 v. 3/6/2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.663

Instituto Cooperativo Cooperativa Limitada de Vivienda, Crédito, Consumo y Otros Servicios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 15 de junio de 2005, en la sede de la Cooperativa, Avda. Córdoba 1450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación del Presidente y Secretario de el Asamblea de conformidad con lo dispuesto por el Art. 40 del Estatuto Social.
2 Fecha de la Asamblea de delegados.
3 Elección de Delegados Titulares y Suplentes en el número que a cada Distrito corresponde de acuerdo a la presente Convocatoria. Los asociados integrarán las Asambleas correspondientes al Distrito en que se encuentre su domicilio y en caso de domiciliarse en Distrito que no se celebre Asamblea integrarán la del Distrito más próximo a su domicilio o la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Art. 38 del Estatuto Social. Distrito IV: a las diez horas para elección de cinco 5
Delegados Titulares e igual número de suplentes.
Distrito III: A las once horas para la elección de seis 6 Delegados Titulares e igual número de Suplentes. Distrito II: A las doce horas para la elección de seis 6 Delegados Titulares e igual número de Suplentes. Distrito I: A las doce horas para la elección de veintiséis, 26 Delegados Titulares e igual número de Suplentes. Firman en su carácter de secretario y Presidente según Acta de Asamblea N 52 del 25/11/02. El Consejo de Administración.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo de 2005.
Presidente - Julio V. Raele Secretario - Carlos A. Mata Certificación emitida por: Eduardo Caballero Lascalea. N Registro: 950. N Matrícula: 2728.
Fecha: 23/5/05. Acta N: 132. Libro N 25.
e. 30/5 N 14.661 v. 30/5/2005

Facultado por Acta de Asamblea N 54 del 30 de abril de 2004 y Directorio N 144 del 10 de mayo de 2004 de Electricidad Argentina S.A. El Directorio.
Presidente Fernando Ponasso Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. N Registro: 80. N Matrícula: 4198. Fecha: 23/05/05. N Acta: 459.
e. 30/5 N 40.597 v. 3/6/2005

ESCUELA SUPERIOR DE HOTELERÍA S.A.
CONVOCATORIA
N de I.G.J. 1530157. Convócase a los señores accionistas de la Escuela Superior de Hotelería S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 16 de Junio de 2005 a las 18:00 horas en la sede social de la calle Defensa 599, 3 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550/72
por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Destino de los resultados.
4 Honorarios al Directorio y los Síndicos.
5 Ratificación de la actuación del Directorio.
6 Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes.
Buenos Aires, 20 de Mayo de 2005.
Presidente designado según Acta de Asamblea del 08 de Junio del 2004.
Presidente Miguel Gutierrez Guido Spano
I INSTITUTO COOPERATIVO COOPERATIVA
LIMITADA DE VIVIENDA, CREDITO, CONSUMO Y OTROS SERVICIOS
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo que dispone el Estatuto Social, el Consejo de Administración convoca a los Señores Delegados de los asociados del Instituto Cooperativo Cooperativa Limitada de Vivienda, Crédito, Consumo y Otros Servicios, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 24 de junio de 2005, a las 7.30 horas, en primera convocatoria, en la sede de la Cooperativa, Avda. Córdoba 1450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos delegados para aprobar, y firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con los Señores Presidente y Secretario.
2 Consideración de la Convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Informe de la Auditoria Externa y del Sindico, correspondientes al los Ejercicios cerrados el 30 de junio de 2003 y 30 de junio de 2004.
4 Consideración del art. 67mo. De la Ley 20.338 Consejeros que prestan servicios Institución.
Firman en su carácter de Secretario y Presidente respectivamente según Acta de Asamblea N 52 del 25-11-02. El Consejo de Administración.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo de 2005.
Presidente - Julio V. Raele Secretario - Carlos A. Matá Certificación emitida por: Eduardo Caballero Lascalea. N Registro: 950. N Matrícula: 2728.
Fecha: 23/5/05. Acta N: 132. Libro N 25.
e. 30/5 N 14.662 v. 30/5/2005

INSTITUTO COOPERATIVO COOPERATIVA
LIMITADA DE VIVIENDA, CREDITO, CONSUMO Y OTROS SERVICIOS
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Ana M. I. Aznarez Jauregui. N Registro: 1940. N Matrícula: 3706. Fecha: 23/5/05. N Acta: 114. Libro N 6.
e. 30/5 N 40.663 v. 3/6/2005

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración Documentos art. 234 inc. 1
Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Fijación del número y elección de Directores y Síndicos.
Presidente electo por Acta de Directorio N 365
de fecha 5 de Junio del 2004 , y Asamblea N 27
de fecha 29 de Mayo del 2004.
Presidente - Gabriel Szemzo NOTA: Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, otorgando un poder con la firma certificada por Escribano Público, Bancos o Administración. Por tratarse de acciones nominativas los accionistas deberán cursar comunicación de su asistencia para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la realización de la Asamblea.
Certificación emitida por: Mirta Ayarza. N Registro: 7. N Acta: 249. Libro N 48.
e. 30/5 N 40.660 v. 3/6/2005

P
PAPELFAX S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de PAPELFAX SA convoca a sus accionistas a Asamblea General ordinaria, que se llevará a cabo en su sede social sita en Teniente Gral J. D. Perón 1730, piso 7 oficina 75, Capital Federal, el 16/06/2005; a las 14 horas y 15 horas en primer y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:

INTERBANKING S.A.
CONVOCATORIA

Se recuerda a los señores accionistas ordinarios el cumplimiento de la comunicación de asistencia prevista por el art. 238 de la Ley 19.550, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a la Asamblea hasta el día 22 de junio de 2005 inclusive.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta 2 Designación de un Director Suplente.

13

De acuerdo con lo que dispone el art. 38 del Estatuto Social, el Consejo de Administración convoca a Asamblea Distritales de los asociados de
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de junio de 2005, a las 15 horas, en Rivadavia 611, piso 10
Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta junto al Presidente.
3 Consideración de los documentos previstos en el inc. 1, art. 234 L.S.C. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Destino del resultado del ejercicio. Constitución de reserva especial Art. 70 L. S.
4 Consideración de la gestión de los Directores.
5 Retribución del Directorio. Remuneración de directores por funciones técnico-administrativas Art. 261 L.S..
6 Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 Ley de Sociedades.
Claudio Aricó en su carácter de Presidente según decisión de la Asamblea y Directorio celebrados el día 28 de junio de 2004.
Presidente - Claudio Aricó Certificación emitida por: Alberto I. Paz. N Registro: 253 C.F. N Matrícula: 1856.
e. 30/5 N 40.751 v. 3/6/2005

M
MARINA DEL SOL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MARINA
DEL SOL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de Junio del 2005 a las 16:00
horas en la calle Lanusse y Escalada sin número, Victoria, Partido de San Fernando, en primera convocatoria. En caso de no reunir el quórum necesario que exige la Ley de Sociedades Comerciales, pasada la hora de espera, se llevará a cabo con el número de accionistas presentes para considerar el siguiente:

1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de Balance General cerrado el 31 de enero de 2005.
3 Consideración de la renuncia presentada por la Sra. Silvia Barón de Sperber como Presidente de Papelfax SA.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Elección del nuevo Directorio.
6 Consideración de la gestión del Directorio con relación al mutuo firmado con el Sr. Antonio Ostoich.
Se deja constancia que los señores accionistas deberán notificar su asistencia a la sede social, para la suscripción en el libro respectivo, con la antelación prevista en el art. 238 de la ley 19.550.
Presidente - Silvia Graciela Baron La firmante fue designada como director titular conforme Acta de Asamblea N 46 de fecha 8 de enero del 2004 y presidente del Directorio conforme acta de directorio N 47 de fecha 8 de enero del 2004.
Certificación emitida por: Esc. María C. Falsone.
N Registro: 29. Fecha: 21/5/2005. Acta N: 086.
Libro N 88.
e. 30/5 N 40.839 v. 6/6/2005

S
SKYY MEDIA GROUP S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de junio de 2005 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y 16:00 hs. en segunda convocatoria en Tucumán 983 Planta Baja H Cap. Fed. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración y aprobación de la memoria, balance general, estado de resultados y destinos de los resultados correspondiente al ejercicio N1
finalizado el 31/05/2004;
3 Aumento de Capital Social y capitalización del aporte irrevocable constante del balance general al 31/05/2004;
4 Presentación y consideración del estado de situación de la empresa en lo Económico, Financiero, Jurídico, Fiscal;
5 Consideración de la necesidad de nuevo aumento de capital y aportes de los accionistas;
6 Otros asuntos de interés de los accionistas.