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Segunda Sección
Viernes 27 de mayo de 2005

9 Reforma de Estatutos en función de lo resuelto. Adecuación de los Estatutos Sociales a lo establecido en la Resolución de la Inspección General de Justicia N 20/04.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Las cuestiones referidas deberán contar con el quórum y mayorías al que se refiere el artículo 244 de la Ley 19.550: puntos 2, 7, 8 y 9.-

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ACERBRAG S.A.

De conformidad con lo establecido en el art. 238
de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su asistencia a las Asamblea entregando la misma en la sede social, Bouchard 547, 8 piso de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 15 a 17
horas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria.
Horacio P. Fargosi, Presidente, según surge del acta de Asamblea del 22 de junio de 2004 y Directorio del 27 de julio de 2004.

CONVOCATORIA
Insc. IGJ: 13/6/1997, N 6183 del libro 121, tomo A de S.A. Convocase a los accionistas de Acerbrag S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el día 17/06/2005, a las 14:00 horas en primera convocatoria y 15:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social 25 de Mayo 565, 6
piso, Buenos Aires, con el siguiente:

Certificación emitida por: Escribana Alejandra Bulubasich. N Registro: 1671. N Matrícula: 4090.
Fecha: 20/05/05. N Acta: 147. Libro N: 29.
e. 27/5 N 40.582 v. 2/6/2005
ASOCIACION UNION RESIDENTES DE
FRAGAS EN BUENOS AIRES DE BENEFICENCIA
Y SOCORROS MUTUOS

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para la firma del acta;
2 Causas de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la documentación del inc.
1 del art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2004;
4 Resultados del ejercicio;
5 Consideración de la gestión del directorio inc. 3 del art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2004. Su remuneración;
6 Fijación del número de directores y su designación;
7 Consideración de la gestión de la sindicatura por el ejercicio 2004. Integración de la Sindicatura por el ejercicio 2005;
8 Reformas al Estatuto Social.
A los fines del artículo 238 Ley 19550 cursar comunicación de asistencia dentro del plazo legal al domicilio social de 9:00 horas a 18:00 horas.
La firmante del presente edicto es Presidente de la sociedad conforme surge del Acta de Asamblea n 11 del 31 /08/2004 y Acta de Directorio del 31/08/2004.
Presidente - Luisa Vara Certificación emitida por: Gustavo Andrés Catalano. N Registro: 652. N Matrícula: 4287. Fecha: 17/05/05. N Acta: 176. Libro N: 31.
e. 27/5 N 14.620 v. 2/6/2005

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la ASOCIACION UNION
RESIDENTES DE FRAGAS EN BUENOS AIRES
DE BENEFICENCIA Y SOCORROS MUTUOS, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día Sábado 28 de Mayo de 2005 a las 16
Hs, acto que se desarrollará en nuestro local social sito en la calle Adolfo Alsina 3039 PB dto. 3
de esta Capital, para tratar los siguientes temas:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2 Designación de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea.
3 Lectura y consideración de la Memoria y Balance General, e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31
de Diciembre de 2004.
4 Cuota Social.
5 Elección de comisión directiva para el periodo 2005 - 2007.
6 Temas Varios.
Autoridades que asumieron en la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA del 19 de abril del 2003.
Presidente - Juan Valiño Secretaria - Alicia Gómez Tesorera - Adina Salerno Certificación emitida por: María de las Mercedes Retes. N Registro: 645. N Matrícula: 2836.
Fecha: 23/05/05. N Acta: 141. Libro N: 35.
e. 27/5 N 40.596 v. 27/5/2005

AEROLÍNEAS ARGENTINAS Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convóquese a los Sres. Accionistas de Aerolíneas Argentinas S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13 de Junio de 2005 a las 12 horas, en segunda convocatoria, a celebrarse en Bouchard 547 piso 9 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

B
BOTONERA MALAVER SA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 16 de junio de 2005, a las 15 horas, en la sede social de Araoz 72/74 Ciudad Autonoma de Bs.
As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación de la aceptación de aportes irrevocables.
3 Consideración de los estados contables por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y demás documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de las remuneraciones a integrantes del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2004.
6 Elección de miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Autorización del artículo 273
de la ley 19.550.
7 Aumento de capital por capitalización: a de los saldos de la cuenta de ajuste de capital y b de aportes irrevocables ratificados por los accionistas;
8 Consideración de la absorción de las pérdidas acumuladas y, en su caso reducción de capital art. 205, LS

1 Consideracion del llamado a Asamblea fuera de los plazos previstos en la ley 19550.
2 Consideracion de la documentacion prescripta en la ley 19550 referente al Balance General al 31 de octubre de 2004.
3 Aprobacion de la distribucion de utilidades propuesta por el directorio.
4 Eleccion de dos accionistas para firmar el acta.
Firmante designado Miguel A. Tubio según acta del 14/09/04.
Certificación emitida por: Escribano Miguel Julian Vaquer. N Registro: 1934. N Matrícula: 2850.
Fecha: 18/05/05. N Acta: 98. Libro N: 13.
e. 27/5 N 40.584 v. 2/6/2005

D
DIFUSORA MARPLATENSE S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCASE A LOS SRES. ACCIONISTAS DE
DIFUSORA MARPLATENSE S.A. EXP. 9225-

BOLETIN OFICIAL Nº 30.662

0460696 IGJ A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
PARA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2005 A LAS 10
HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS
11 HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA EN
AVDA. BELGRANO 634 PISO 7 DEPARTAMENTO G DE CAPITAL FEDERAL, PARA TRATAR
EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA:
1 DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS
PARA CONFECCIONAR Y FIRMAR EL ACTA;
2 MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA FUERA DE TERMINO;
3 CONSIDERACION DE LOS DOCUMENTOS
ART. 234 INC. 1 LEY 19550;
4 CONSIDERACION DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO Y DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS;
5 RETRIBUCION ART. 261 LEY 19550 Y DISTRIBUCION UTILIDADES;
6 FIJACION DE NUMERO Y DESIGNACION
DIRECTORES;
7 MODIFICACION DEL ART. 9 DE LOS ESTATUTOS DE ACUERDO A LA RESOLUCION
20/04 DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
PRESIDENTE DESIGNADO SEGUN ASAMBLEA ORDINARIA DEL 30-11-01. HORACIO A.
VILLALBA.Certificación emitida por: José Felipe Chiappe.
N Registro: 1169. N Matrícula: 2328. Fecha:
19/05/05. N Acta: 88. Libro N: 37.
e. 27/5 N 40.615 v. 2/6/2005

F
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LA IMPRENTA, DIARIOS Y AFINES
FATIDA

7
G

GERARDO RAMON Y COMPAÑÍA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15
de junio de 2005 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de avenida Callao 220, Piso 3, Departamento D, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firma el acta.
2 Consideración de la absorción de los resultados no asignados al 31 de octubre de 2004.
3 Consideración del aumento de capital social por capitalización de la cuenta Ajuste de Capital Social en la suma que determine la Asamblea. En su caso decidir la emisión de las acciones pertinentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cumplimentar las disposiciones legales y estatutarias vigentes a fin de poder asistir a esta Asamblea General. El Directorio.
Vicepresidente - Francisco Luis Alfonso Designado por acta de Asamblea General Ordinaria N 77 del 09 de marzo de 2005.
Certificación emitida por: Escribana Zulema Arlandini. N Registro: 8. N Matrícula: 4165. Fecha: 20/05/05. N Acta: 217. Libro N: 49.
e. 27/5 N 40.590 v. 2/6/2005

M
MAYORISTANET.COM S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

De conformidad con las disposiciones del Estatuto de la FATIDA, el Consejo Directivo Nacional ha dispuesto convocar al XXXVII Congreso Ordinario de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines, para sesionar el día miércoles 29 de Junio de 2005.
Este congreso se desarrollará en la Colonia de Vacaciones de la FATIDA, sita en la localidad de Bialet Massé, provincia de Córdoba, a partir de las 9,30 horas de la fecha antes mencionada. Se considerará el siguiente:

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de junio de 2005, a las 17 horas en Cerrito 1294, 8 Piso, Capital Federal a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
Sesión preparatoria.
1 Designación de la Comisión de Poderes.
Cuarto intermedio para el trabajo de la Comisión.
2 Despacho de la Comisión de Poderes sobre las credenciales presentadas por los delegados representantes de las filiales.
3 Constitución del XXXVII Congreso Ordinario y designación de la Mesa Directiva del mismo.
4 Nombramiento de las Comisiones artículos 54 y 55:
a De Estatutos;
b De Memoria y Balance. Cuarto intermedio y trabajo de las Comisiones.
5 Consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004.
Despacho de las Comisiones.
Clausura.
Para poder participar del XXXVII Congreso Ordinario con voz y voto, será requisito indispensable para la actuación de los delegados congresales, que previamente sus filiales hayan dado cumplimiento a todas las disposiciones del Estatuto y resoluciones orgánicas de los Congresos y Plenarios de Secretarios Generales y estar al día con las cotizaciones gremiales no adeudar más de dos meses calendario.
La cantidad de delegados titulares correspondientes a cada filial, estará de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto vigente, en relación con las cotizaciones realizadas a la FATIDA, por afiliados a cada sindicato, en los últimos doce 12 meses anteriores artículo 16.
Electo por el 36 Congreso Ordinario de fecha 3/12/2004.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2005.
Secretario General - Enrique M. Marano Certificación emitida por: María Cristina Colombo. N Registro: 948. N Matrícula: 2145. Fecha:
16/05/05. N Acta: 021. Libro N: 12.
e. 27/5 N 40.621 v. 27/5/2005

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta con facultad de aprobarla;
2 Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico N 5 cerrado el 31 de diciembre de 2004;
3 Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora y de su remuneración;
4 Consideración de los Resultados no asignados y del Ejercicio;
5 Fijación del número de Directores y designación de los miembros del Directorio;
6 Designación de tres miembros titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
7 Modificación del estatuto artículo Octavo.
Para tratar el punto 7 y eventualmente el 4 la Asamblea deberá reunir los requisitos de Asamblea Extraordinaria. La convocatoria será publicada en el Boletín Oficial por el plazo de Ley y los accionistas deberán confirmar su asistencia antes del día 10 de junio de 2005 a las 18 horas en la sede social de Tronador 81 Capital Federal.
Horacio Reyser, Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria del 26 de Mayo de 2004.
Presidente - Horacio Reyser Certificación emitida por: Bibiana Ronchi. N
Registro: 1809. N Matrícula: 2673. Fecha: 20/05/
05. N Acta: 137. Libro N: 32.
e. 27/5 N 40.585 v. 2/6/2005

MULTIPLES RUBROS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Por cinco días convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 22 de Junio del 2005 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en calle Murguiondo 1513, piso 1 dpto. 2 de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: