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Segunda Sección
Viernes 20 de mayo de 2005

damente con el número de socios presentes treinta minutos después de la hora fijada en la Convocatoria. Se ruega concurrir puntualmente a la hora mencionada y se solicita la presencia de los socios dado la importancia de los puntos a considerar.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Presidente designado según Acta del 7 de Junio de 2004 y Prosecretario designado según Actas del 26 de Mayo de 2003 y del 3 de Junio de 2003.
Presidente Juan Pablo Walter Pro-Secretario - José María Grangeat
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

C

Certificación emitida por: Federico R. España Solá. N Registro: 26. N Matrícula: 1851. Fecha:
12/05/05. Acta N: 142. Libro N 46.
e. 20/5 N 40.252 v. 24/5/2005

CETEC SUDAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 3503, Libro 17, Tomo de Sociedades por Acciones. Convócase a los Accionistas de CETEC SUDAMERICANA S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de junio de 2005, a las 15,00 hs. en primera convocatoria y a las 16,00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio de la Av. Leandro N. Alem 356, piso 13, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reexpresión del capital social en lo que hace a su moneda constante, mediante la incorporación del monto que surge de la cuenta de ajuste de capital 3 Capitalización de los aportes irrevocables 4 Aumento del capital social fuera del quíntuplo 5 Reforma de los arts. 4, 9, 10 ver, y 15 del estatuto social e introducción de las modificaciones que correspondan.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cumplimentar las disposiciones legales estatutarias vigentes a fin de poder asistir a esta Asamblea General. Asimismo se informa que las notificaciones de asistencia, en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550, deberán efectuarse en el domicilio de la calle Lima 575, piso 7, Capital Federal, en el horario de 10 a 18 hs.
La designación del Presidente firmante ha sido efectuada por Asamblea del 12.04.05 y la distribución del cargo ha sido efectuada en la reunión del Directorio de fecha 13.04.05.
Presidente Maria Elena Negramotnov Certificación emitida por: A. Paula Galante de Mayol. N Registro: 2080. N Matrícula: 4714. Fecha: 17/5/05. Acta N: 145. Libro N 71681/3.
e. 20/5 N 40.265 v. 27/5/2005

CLUB SUIZO DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo que presenten los Estatutos Sociales, se convoca a todos los socios con derecho a voto para concurrir a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 6 de Junio de 2005 a las 18.30 hs. en la Cámara de Comercio Suizo Argentina sito en Av. Leandro N. Alem 1074
10 Piso Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos 2 socios pan firmar el Acta de la Asamblea.
2 Designación de dos 2 socios para escrutar el acto eleccionario.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuotas de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente el ejercicio N 92.
4 Elección de 4 miembros para integrar la Comisión Directiva en remplazo de los Sres. Horacio Augusto Martínez Quintana, José María Grangeat, Guillermo Peral, Alejandro Blanco Smith.
5 Elección de dos titulares y un suplente para integrar la Comisión Revisora de Cuentas por el término de un año.
Conforme a los Estatutos Sociales, el quórum de las Asambleas se formará con la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto. Si no se lograra este quórum la Asamblea sesionará vali-

BOLETIN OFICIAL Nº 30.658
ORDEN DEL DIA:

1 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
2 Consideración de la documentación prevista por la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2004.
3 Consideración del destino de los resultados acumulados.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5 Fijación del número de Directores y su elección por el término de un año.
6 Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año.
7 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.

CONVOCATORIA

Jose Ramon Fresno - Presidente. Designado por Acta N 159 del 26/05/2004, según folio 45 del Libro Actas de Directorio N 2 rubricado bajo el N A
19831.
Presidente José Ramón Fresno
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 7 de Junio de 2005 a las 15 hs. en Córdoba 1318 10 Piso Cap. Fed., para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
N Registro: 517. N Matrícula: 2030. Fecha:
17/5/05. Acta N: 085. Libro N 53.
e. 20/5 N 40.239 v. 27/5/2005

CONSTRUCTORA RIVADAVIA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Demora en la Convocatoria.
3 Resolución de disolución de la sociedad.
4 Designación de liquidador.
5 Nombramiento de depositario de Libros y demás documentación social.
6 Consideración Balance Final artículo 234
inciso 1 al 31-12-04 y Cuenta de Partición.
7 Autorización para trámite y certificación prevista en Resolución Inspección General de Justicia G No. 9/87.
Presidente - Mauricio I. Sarguckis Presidente según Acta de Asamblea del 30 de Abril de 2004
Certificación emitida por: Silvina F. Gonzalez.
N Registro: 1948. N Matrícula: 4271. Fecha:
16/05/05. N Acta: 032. Libro N: 26.
e. 20/5 N 40.352 v. 27/5/2005

G
GOLFANS SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 7 de Junio de 2005, a las 11 horas, en Avda.
Corrientes 1585, Piso 6, Oficina 25, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Motivos de la convocatoria fuera del plazo legal;
3 Consideración documentos Art. 234 inc. 1
Ley 19.550 al 31 de Diciembre de 2004 y gestión del Directorio;
4 Consideración del Resultado y su destino;
NOTA: Para el supuesto de no poder celebrarse la Asamblea en primera convocatoria, queda citada para celebrarse en segunda convocatoria tres horas después de la fijada para la primera.
El Sr. Gregorio Epstein fue elegido director el 23/7/2004 y designando Presidente por Acta de Directorio de la misma fecha. EL DIRECTORIO.
Presidente Gregorio Epstein Certificación emitida por: Amanda Elsa Calles.
N Registro: 1068. N Matrícula: 3152. Fecha:
13/05/2005. Acta N: 33. Libro N 19.
e. 20/5 N 38.004 v. 27/5/2005

H
HOTEL NAPOLEON S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de junio de 2005, a las 16 horas, en la calle Rivadavia 1364 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

I
IMÁGENES COMPUTADAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de junio de 2005, en Primera Convocatoria a las 18 horas y en Segunda Convocatoria a las 19 hs., en Pasaje del Carmen 716, 3 piso A, Capital Federal, para tratar, el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1, de la Ley N 19.550, al 30 de junio de 2004;
2 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
3 Determinación del número de Directores elección de los mísmos, 4 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente;
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente Hernán García del Río Electo s/Asamblea de fecha 9/5/2003, según consta en Libro de Actas de Asamblea Nro 1 A21709. Rubrica fecha 01/09/1981.
Certificación emitida por: Ricardo M. Ferrer Reyes. N Registro: 1445. N Matrícula: 2092. Fecha:
17/5/05. Acta N: 156. Libro N 439.
e. 20/5 N 40.262 v. 27/5/2005

M

11

Certificación emitida por: Esteban R. Holgado.
N Registro: 1145. N Matrícula: 2347. Fecha:
13/5/2005. Acta N: 087. Libro N 47.
e. 20/5 N 40.249 v. 27/5/2005

MINERA ANDINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Minera Andina S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 08 de junio de 2005 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en su sede social sito en Av. del Libertador 6681, Piso 2, Dpto. C de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para la firma del Acta.
2 Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos de los Ejercicios Económicos finalizados el 30/06/03 y 30/06/04
4 Consideración del tratamiento de los resultados por el período en cuestión.
5 Estado de situación con DGFM
6 Estado de situación Somica Dem - Cerro Atajo S.A.
7 Tratamiento Pedimentos Mineros en trámite.
8 Elección de Síndicos por el término de un ejercicio.
9 Fijación de retribución de Directores y Síndicos.
10 Consideración de la responsabilidad de Directores y Comisión Fiscalizadora por el período en cuestión.
Bs. As., 13 de mayo de 2005.
Presidente Ricardo Manuel López. El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea N 11 del 20/02/2004 y Acta de Directorio N 115 del 21/02/
2004.
Presidente Ricardo Manuel López Certificación emitida por: Esc. Sabrina B. Gligo.
N Registro: 1849. N Matrícula: 4158. Fecha:
13/5/05. Acta N: 86. Libro N 17.
e. 20/5 N 1574 v. 27/5/2005

N
NOVASCOPE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el 9 de junio de 2005 a las 17 horas en Federico Lacroze número 2241, piso 1, departamento B Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

MERCADO del PROGRESO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de MERCADO del PROGRESO SA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día Martes 14 DE
JUNIO DE 2005 a las 20,30 horas en RIVADAVIA
5430 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea, una vez transcripta al libro de Actas.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Inventario e Informe del Consejo de Vigilancia, Ejercicio 46, cerrado 31 de Diciembre de 2004.
3 Tratamiento de los Resultados no Asignados.
4 Temas diversos.
NOTA: Para el caso de no reunirse el quórum establecido para la primera convocatoria, llámase a segunda convocatoria, media hora después, de conformidad con el Artículo 22 de los Estatutos Sociales. El Directorio.
Presidente designado por acta de asamblea General Ordinaria del 9/6/2004.
Presidente Jorge Fernández
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Causa de la demora en la convocatoria a Asamblea.
3 Aprobación de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y asignación de resultados.
4 Elección de síndicos. El Directorio.
Gianluca Brigandi Presidente designado por Acta de Directorio del 30-04-2004
Certificación emitida por: Emilia M. Villagran de Siga. N Registro: 1511. N Matrícula: 2823. Fecha: 11/05/05. Acta N: 074. Libro N 14.
e. 20/5 N 40.272 v. 27/5/2005

T
13 DE AGOSTO S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de junio de 2005 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda, en la sede sita en Av.
Alvear 1831 piso 1 Capital Federal, a fin de tratar el siguiente: