Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Viernes 6 de mayo de 2005
rectores, funcionarios y síndicos de todos los nombrados; y 3 Ratificación, rectificación, o modificación de las resoluciones que adoptó el Directorio al tratar el punto anterior del Orden del Día.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con los requisitos del artículo 238 de la ley 19.550.
El Directorio.
El Sr. Presidente Lucio Freixas fue nombrado por Acta de Asamblea del 15 de febrero de 2005.
Presidente - Lucio Freixas Certificación emitida por: Dra. María S. Valiante. N Registro: 1834. N Matrícula: 3879. Fecha:
28/4/05. Acta N: 097. Libro N: 20.
e. 3/5 N 39.133 v. 9/5/2005

PINARES DE CARRASCO S.A.C.F.I.

correspondientes al ejercicio económico N 27 finalizado el 31 de diciembre del 2004.
3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Respecto a las remuneraciones asignadas a los señores Directores con cargo a gastos del mismo, aprobar expresamente los montos que excedan el límite dispuesto por el artículo 261
de la Ley 198.550.
4 Aprobación de la gestión del Directorio hasta la fecha.
NOTA: Para la asistencia a la Asamblea, se le recuerda a los señores accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550 al respecto.
Designado por acta de Directorio N 110 de fecha 14/05/2004.
Presidente - Rubén Darío Schiavone Certificación emitida por: Sanmarco Graciela.
N Registro: 49. N Matrícula: 4489. Fecha: 27/04/
05. Acta N: 347. Libro N: 7.
e. 3/5 N 39.092 v. 9/5/2005

CONVOCATORIA
Inscrip. N 2.043, Folio 218, Libro 71, Tomo A
02/06/1970. Convócase a los Sres. Accionistas de PINARES DE CARRASCO SACFI a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de mayo de 2005, a las 18 horas en primera convocatoria y en el caso que no se llegare a reunir el quórum requerido por la legislación vigente a las 19 horas en segunda convocatoria con los accionistas presentes, en el domicilio de Cerrito 370 de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración y resolución respecto de la documentación y asuntos comprendidos en el art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio económico N 35 finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Tratamiento de Resultados del ejercicio y Resultados acumulados.
4 Consideración respecto de la gestión de Directorio y Sindicatura.
5 Remuneración del Directorio en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por éste.
6 Elección de los miembros del Directorio.
7 Elección de los miembros de la Sindicatura.
8 Reforma del Estatuto social en cumplimiento de la R.G. 20/04 I.G.J. en virtud de la garantía exigida por Art. 256 - párrafo 2 L.S.C.
NOTA: Los señores accionistas, conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en Cerrito 370 de la Ciudad de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 14 a 16 hs., con no menos de 3
tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. El Directorio El Sr. Presidente de PINARES DE CARRASCO
S.A.C.F.I. fue electo por Acta de Directorio de fecha 04 de diciembre de 2003, copiada en el Libro de Actas de Directorio N 3, Rúbrica N A15.652
de fecha 13 de julio de 1990 en el folio N 219.
Presidente - Carlos Oscar Canal Certificación emitida por: Javier MA. Guerrico Wichmann. N Registro: 1629. N Matrícula: 3884.
Fecha: 29/04/05. Acta N: 102. Libro N: 15.
e. 5/5 N 39.287 v. 11/5/2005

PRESCIUTTI, SCHIAVONE e HIJOS
S.A.C.I.C.F. y de Servicios CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de mayo del 2005, a las 11:00 horas, en la oficina de la calle Mendoza 1346 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea con facultades para aprobarla.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550,
PRIME ARGENTINA S.A. HOLDINGS
CONVOCATORIA
Acta de Directorio: En la ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de abril de 2005, se reúnen los miembros del directorio de PRIME
ARGENTINA S.A. HOLDINGS, conjuntamente con los miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. La reunión se lleva a cabo en Dorrego 1708 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y da comienzo siendo las 11:00 horas. Preside la reunión el Presidente del Directorio de la sociedad el Sr. Sandro Scaramelli, quien declara constituida la reunión. En uso de la palabra el Sr. Presidente comienza agradeciendo la presencia de los asistentes y pone en consideración el único punto de la agenda del día 1
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: En uso de la palabra el Sr. Scaramelli manifiesta que resulta necesario convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a fin de aprobar los estados contables al 31 de diciembre de 2004 y demás documentación comprendida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, con relación al ejercicio económico cerrado en dicha fecha. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad de los miembros presentes, Resuelve: Convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de mayo de 2005, en la sede social de la Compañía sita en la calle Dorrego 1708 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 11:00 horas para que allí, los Sres.
accionistas procedan a tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
que se ha confeccionado al efecto.
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al 9 ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2004.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de la totalidad de los miembros del directorio y de sus honorarios.
5 Designación de nuevos Directores titulares y suplentes.
6 Consideración de la gestión de la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de sus honorarios.
7 Designación de miembros titulares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.
8 Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea en la Inspección General de Justicia y demás organismos. Tras decidir la convocatoria, el Sr. Presidente toma la palabra e informa que ha dado instrucciones para que la vicepresidenta, Sra. Eleonora Carina Zocco sea la persona autorizada para cumplir con todas las formalidades necesarias para efectuar la correspondiente publicación de edictos conforme lo dispone la ley 19.550. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:30 horas se levanta la sesión en esta sede social.
La que suscribe, Eleonora Carina Zocco, DNI
N 21.850.037 lo hace en capacidad de Vicepresidente en ejercicio según surge de Acta de Directorio Folio 84 del 7 de mayo de 2004.
Vicepresidente - Eleonora Carina Zocco Certificación emitida por: Armando S. Paganelli. N Registro: 420. N Matrícula: 3793. Fecha:
28/4/05. Acta N: 106. Libro N: 25.
e. 3/5 N 39.141 v. 9/5/2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.648

S
SAN JUAN EL PRECURSOR S.A.E.

celebrarse el día 24 de mayo de 2005 a las 15.00
hs. en Primera Convocatoria y a las 16.00 hs. en Segunda Convocatoria, en Florida 439 4 Piso Oficina 9/16 de la Ciudad de Buenos Aires.

CONVOCATORIA
Por 5 días: Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria en San Martín 910, piso 3, Capital Federal, a realizarse el 31 de mayo de 2005 a las 18 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora después de fracasada la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004 y destino de los resultados no asignados, 3 Aprobación de la gestión de los Directores y del Síndico, 4 Elección de Directores, Síndicos titular y suplente. El Directorio.
Presidente - Alejandro Madero Firmante designado según Acta de fecha 12 de julio de 2004.
Presidente - Alejandro Madero Certificación emitida por: Félix Fernández Madero. N Registro: 24. Fecha: 25/4/05. Acta N: 93.
Libro N: 57.
e. 5/5 N 39.256 v. 11/5/2005

SAN LUIS S.C.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Consideración de Artículo 8vo del Reglamento Interno de la Sociedad. Su modificación. Unificación de expensas AyB.
Presidente - Gino J. Vicario Electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/05/2004
y Acta de Directorio con Distribución de Cargos de fecha 19/05/2004.
Presidente - Gino J. Vicario Certificación emitida por: Alejandro Porro Toyos.
N Registro: 139. N Matrícula: 4688. Fecha: 2/05/
05. Acta N: 038. Libro N: 4.
e. 5/5 N 39.302 v. 11/5/2005

SEGURO DE DEPOSITOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de SEGURO DE DEPOSITOS S.A. a Asamblea Ordinaria para el día 31 de mayo de 2005, a las 10,30 horas, en el domicilio de Av. Corrientes No. 311 piso 10 de esta ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Socios y Accionistas de SAN LUIS S.C.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de mayo de 2005 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la calle Florida 930, Piso 2 departamento D, Capital Federal, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Aprobación del balance cerrado el 31 de Diciembre de 2004.
Socio Comanditado - Blas Guichandut.
Según Estatuto del 6 de agosto de 1959.
Certificación emitida por: Yvonne B. Quinterno.
N Registro: 268. N Matrícula: 3726. Fecha: 26/4/
05. Acta N: 196. Libro N: 16.
e. 5/5 N 39.275 v. 11/5/2005

SANTA LUCIA S.A.I. y F.
CONVOCATORIA

43

1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración y aprobación de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de la ley No.
19.550 por el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Retribución de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Elección de los tres 3 miembros titulares y de los tres 3 miembros suplentes del Directorio y elección de los tres 3 miembros titulares y de los tres 3 miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por los plazos fijados en los artículos décimo y décimo noveno respectivamente del Estatuto Social, dado el vencimiento del plazo de su designación.
Designado según Directorio Nro. 254 del 14/11/
95.
Presidente - José Carlos Jaime Certificación emitida por: Fernández Ferrari. N
Registro: 614. N Matrícula: 2298. Fecha: 28/04/
05. Acta N: 284. Libro N: 828574.
e. 3/5 N 39.126 v. 9/5/2005

Convócase a Asamblea General Ordinaria el día 17/05/2005 a las 18 horas en Córdoba 1351 7
piso Capital Federal, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 ejercicio cerrado el 31/12/
2004. Gestión del Directorio.
3 Remuneración de Directores Art. 261, Ley 19.550.
4 Determinación del número de miembros del Directorio y su elección.
Presidente: Raúl Manuel Santamarina, designado según Asamblea General Ordinaria del 29/04/2003.
Presidente - Raúl Manuel Santamarina Certificación emitida por: Alberto I. Paz. N Registro: 253. N Matrícula: 1856. Fecha: 26/04/05.
Acta N: 136. Libro N 826956.
e. 2/5 N 39.038 v. 6/5/2005
SAUSALITO CLUB S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convoca a los Señores Accionistas de SAUSALITO CLUB S.A. a la Asamblea Extraordinaria a
SESECO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de SESECO S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de mayo de 2005, a las 10:00
horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 11:00 horas en segunda convocatoria que se celebrará en Avenida de Mayo 749, Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Informe a la asamblea sobre las actividades en competencia de la sociedad Artículo 273 de la Ley de Sociedades Comerciales por parte del Ex-presidente de la sociedad Sr. Juan José Texido mientras ejerció la misma;
3 Ejercicio de acciones de responsabilidad;
4 Actuación del actual presidente Héctor G.
Krigun en contra de lo establecido por la Asamblea General Ordinaria del 29/12/2004 y su cuarto intermedio del 06/01/2005;
5 Informe a la Asamblea sobre las actividades en competencia de la sociedad Art. 273 LS
realizadas por parte del actual presidente Sr. Kri-