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Segunda Sección
Viernes 6 de mayo de 2005
FORTIN INCA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.P.J. N 27.862. Convócase a los Sres. Accionistas de FORTIN INCA S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 20 de mayo de 2005, en primera convocatoria a las 19 hs. y en segunda a las 20 hs., en Avda. Corrientes 587 - Piso 2 - Oficina 24, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración Balance General cerrado el 31 de diciembre de 2004, y demás documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550;
3 Aprobación de la gestión del Directorio;
4 Fijación de los honorarios del Directorio;
5 Elección Directores Titulares y Suplentes.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.648

reunión. En uso de la palabra el Sr. Presidente comienza agradeciendo la presencia de los asistentes y pone en consideración el único punto de la agenda del día:

Certificación emitida por: Guillermo F. Ríos. N
Registro: 173. N Matrícula: 2847. Fecha: 27/04/05.
Acta N: 145. Libro N 6.
e. 2/5 N 39.022 v. 6/5/2005

1 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
INATEC S.A.

En uso de la palabra el Sr. Scaramelli manifiesta que resulta necesario convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a fin de aprobar los estados contables al 31 de diciembre de 2004
y demás documentación comprendida en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado en dicha fecha. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad de los miembros presentes, resuelve: Convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de mayo de 2005, en la sede social de la Compañía sita en la calle Dorrego 1708 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 12 horas para que allí, los Sres. accionistas procedan a tratar el siguiente:

Presidente - Jorge Eduardo Criado ORDEN DEL DIA:
Electo por Acta Asamblea N 42 del 12/11/2004.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de mayo de 2005 a las 12.00 hs. en primera convocatoria y a las 13,00 hs. a la segunda convocatoria en Chacabuco 431 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y de la gestión del Directorio.
b Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Damián Alvarez
que se ha confeccionado al efecto.
Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato. N Registro: 73. N Matrícula: 2995.
Fecha: 26/04/05. Acta N: 99. Libro N 56.
e. 2/5 N 36.810 v. 6/5/2005
FRIGORIFICO BAY BLANC S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por 5 días: Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de mayo de 2005 a las 11.30 horas, en Av.
Roque Sáenz Peña 1110, piso 4 oficina 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación de los puntos tratados en el acta de asamblea extraordinaria y ordinaria N 30 de fecha 14 de abril de 2003.
2.1- Consideración de la renuncia de los Sres.
Directores.
2.2- Designación, elección y distribución de funciones del Directorio.
3 Ratificación de los puntos tratados en el acta de asamblea ordinaria N 31 de fecha 11 de junio de 2003.
3.1- Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 25 finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3.2- Consideración de la cuenta de resultado y distribución de dividendos a los accionistas.
3.3- Elección, Distribución y aceptación del Directorio.
3.4- Cambio de domicilio de la sede social.
Para poder concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar a la sociedad con no menos de tres días de anticipación a la celebración del acto, la comunicación prevista en el 7 párrafo del artículo 238 de la ley 19.550, para que se los inscriba, en el Registro de Asistencia.
Jorge Agusto Simmermacher, D.N.I. 11.759.567, Presidente. Conforme su designación, registrada acta de asamblea N 31; Libro de Actas de Asamblea y Directorio N 2.
Certificación emitida por: Alarcón Clara Emilce.
N Registro: 738. N Matrícula: 3528. Fecha:
25/04/05. Acta N: 288. Libro N 14.
e. 2/5 N 39.007 v. 6/5/2005

H
HFS MEDIA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Acta de Directorio: En la ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de abril de 2005, se reúnen los miembros del Directorio de HFS MEDIA S.A., conjuntamente con los miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. La reunión se lleva a cabo en Dorrego 1708
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y da comienzo siendo las 12 horas. Preside la reunión el Presidente del Directorio de la sociedad el Sr.
Sandro Scaramelli, quien declara constituida la
1 Designación de los accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al 3 ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de la totalidad de los miembros del directorio y de sus honorarios.
5 Consideración de la gestión de la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de sus honorarios.
6 Designación de miembros titulares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.
7 Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea en la Inspección General de Justicia y demás organismos.
Tras decidir la convocatoria, el Sr. Presidente toma la palabra e informa que ha dado instrucciones para que la vicepresidenta, Sra. Eleonora Carina Zocco sea la persona autorizada para cumplir con todas las formalidades necesarias para efectuar la correspondiente publicación de edictos conforme lo dispone la ley 19.550. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:30 horas se levanta la sesión en esta sede social. La que suscribe, Eleonora Carina Zocco, DNI N
21.850.037 lo hace en capacidad de Vicepresidente en ejercicio según surge de Acta de Directorio Folio 43 del 30 de junio de 2004.
Vicepresidente - Eleonora Carina Zocco Certificación emitida por: Armando S. Paganelli. N Registro: 420. N Matrícula: 3793. Fecha:
28/4/05. N Acta: 107. Libro N: 25.
e. 3/5 N 39.138 v. 9/5/2005

I
IMAP S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de IMAP
S.A.I.C. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para el día 18 de mayo de 2005 a las 17 horas y en segunda convocatoria, para el mismo día a las 18 horas, en la sede social sita en Avda. Corrientes 1302, 7 Piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea.
2 Consideración del Balance especial de fusión e Informe del Síndico al 31 de enero de 2005.
3 Consideración del compromiso previo de fusión.
4 Modificación del artículo tercero de los Estatutos Sociales.
NOTA: De acuerdo a las disposiciones legales, los señores accionistas deberán depositar sus acciones o títulos representativos, con una anticipación no menor de 3 días hábiles a la celebración de la asamblea.
Dr. Bernardo G. Oberbeil - Síndico Titular designado según acta de asamblea número 53 de fecha 28/10/2004.
Síndico - Bernardo G. Oberbeil
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4 Destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2004 y reintegro a la Sociedad del Capital Social; y 5 Designación de Síndicos, titular y suplente, por el término de un año.
Buenos Aires, 28 de abril de 2005.
El firmante, Roccatagliata Pablo Damián L.E. N
4.516.767, ha sido designado Socio Administrador según Acta N 129, de fecha 09/06/2004, transcripta a fojas 93, del libro Actas N 2, rubricado en Inspección General de Justicia el 03/04/1989, bajo el número B-4881. Autorizado a la publicación.
Socio Administrador Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por: Hernán Mario Ferretti. N Registro: 1885. N Matrícula: 4304. Fecha:
26/04/05. Acta N: 31. Libro N 12.
e. 2/5 N 14.142 v. 6/5/2005

M
MAISON POUGET S.A.

Designado por acta de directorio 21 del 10/05/04.

CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Alicia Verónica Castillo. N Registro: 1422. N Matrícula: 4793. Fecha:
27/04/05. N Acta: 045. Libro N: 02.
e. 3/5 N 14.159 v. 9/5/2005

Convócase a los Sres. accionistas de MAISON
POUGET S.A. a Asamblea Ordinaria, para el día 28 de mayo de 2005 en el domicilio de la calle Av.
Belgrano 680 piso 4, Capital Federal a las 12 hs.
a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

I.C.B.A. INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE
BUENOS AIRES - SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 20 de mayo de 2005, en primera convocatoria a las 08 horas, y en el caso que no llegare a reunirse el quórum requerido por la legislación vigente, en segunda convocatoria a las 09 horas, en Blanco Encalada 1543, Capital Federal para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación contable según el art. 234 inc. I de la ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y gestión del Directorio y Comités Gerenciales por el mismo período.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio.
4 Elección de Directores titulares y suplentes y distribución de cargos. El Presidente.
El Dr. Jorge Belardi está autorizado a realizar la publicación dado fue presidente electo según Acta de Asamblea N 33 del 3 de mayo de 2004, con designación de cargos según Acta de Directorio N 290 del mismo día.
Buenos Aires, 27 de abril 2004.
Certificación emitida por: Domingo J. Segura Olivera. N Registro: 1573. N Matrícula: 2452.
Fecha: 27/04/05. Acta N: 055. Libro N 45.
e. 2/5 N 14.139 v. 6/5/2005

L
LA RIVIERA S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 24 de mayo de 2005, en Av. Callao 295, Entre Piso, Capital Federal, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 17,30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración documentos prescriptos por el art. 234, inciso 1, Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004;
3 Aprobación de la gestión de los Administradores y Síndicos;

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista en los artículos 62 a 67 y 234 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio comercial N 06, cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Aprobación de la gestión del Directorio hasta la fecha de esta Asamblea. Remuneración al Directorio.
4 Determinación del número de Directores y designación de Directores Titulares y suplentes.
Firma Eugenio Pascual Marinaro, director por Asamblea Ordinaria del 27/5/2004, y vicepresidente por Acta de Directorio.
Vicepresidente - Eugenio Marinaro Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
N Registro: 1054. N Matrícula: 4841. Fecha:
29/04/05. N Acta: 078. Libro N 001.
e. 4/5 N 37.027 v. 10/5/2005
MARIPA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de MARIPA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de mayo de 2005 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede de San Pedrito 49/69 de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de Ley 19.550, cuadros y anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
Remuneración.
5 Revocación de la decisión adoptada en el punto 4 del orden del día de las asambleas ordinarias del 06/01/04 y 22/12/2004.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. El Directorio.
Buenos Aires, 27 de abril de 2005.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a San Pedrito 49/69, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2, en el horario de 10:00 a 17:30
horas.
Presidente - Domingo Fabián Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria número 42
del 22/12/04; folio 83 y 84 del libro de Actas de Asambleas número 1 rubricado el 18/09/1969 bajo