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Segunda Sección
Miércoles 4 de mayo de 2005
2 Ratificación de los puntos tratados en el acta de asamblea extraordinaria y ordinaria N 30 de fecha 14 de abril de 2003.
2.1- Consideración de la renuncia de los Sres.
Directores.
2.2- Designación, elección y distribución de funciones del Directorio.
3 Ratificación de los puntos tratados en el acta de asamblea ordinaria N 31 de fecha 11 de junio de 2003.
3.1- Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 25 finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3.2- Consideración de la cuenta de resultado y distribución de dividendos a los accionistas.
3.3- Elección, Distribución y aceptación del Directorio.
3.4- Cambio de domicilio de la sede social.
Para poder concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar a la sociedad con no menos de tres días de anticipación a la celebración del acto, la comunicación prevista en el 7 párrafo del artículo 238 de la ley 19.550, para que se los inscriba, en el Registro de Asistencia.
Jorge Agusto Simmermacher, D.N.I. 11.759.567, Presidente. Conforme su designación, registrada acta de asamblea N 31; Libro de Actas de Asamblea y Directorio N 2.
Certificación emitida por: Alarcón Clara Emilce.
N Registro: 738. N Matrícula: 3528. Fecha:
25/04/05. Acta N: 288. Libro N 14.
e. 2/5 N 39.007 v. 6/5/2005

G
GOOD VISION S.A.
CONVOCATORIA
Registro IGJ N 1.616.489. Convócase a los Sres. Accionistas de GOOD VISION S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 19 de mayo de 2005 en primera convocatoria a las 20 hs. y en segunda convocatoria a las 21 hs. en la sede social de la calle Peña 2208
Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de mayo de 2005 en primera convocatoria a las 18 hs. y en segunda convocatoria a las 19 hs.
en la sede social de la calle Peña 2208 Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Celebración de la Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación del Art.
234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 8 comprendido entre el 1 de octubre de 2003 y el 30 de septiembre de 2004.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración y destino de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2004.
6 Remuneración del Directorio.
7 Fijación del número de Directores y elección de Directores titulares y suplentes. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones nominativas cuyo registro sea llevado por la propia sociedad, quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con una anticipación no menor a 3 días hábiles al de celebración de la asamblea, o sea hasta el día 16
de mayo de 2005 en Peña 2208 Capital Federal en el horario de 9 a 15 hs.
Firma la presente convocatoria el Dr. Ariel A.
Smurra, en su carácter de Vicepresidente de GOOD VISION S.A., acorde a su designación como tal según Acta de Directorio N 51 del 1 de abril de 2004, ratificado por Acta de Directorio N
59 del 10 de enero de 2005.
Vicepresidente - Ariel A. Smurra Certificación emitida por: Clarisa A. Sabugo. N
Registro: 1781. N Matrícula: 4402. Fecha: 21/04/05.
Acta N: 133. Libro N 16.
e. 29/4 N 14.108 v. 5/5/2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.646

H
HEIDAM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de HEIDAM S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de mayo de 2005, a las 17:00 horas, en Gelly y Obes N 2299, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones por las cuales la Asamblea fue citada fuera del término legal.
3 Ratificación de los dividendos provisorios abonados durante el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2004.
4 Documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al 35 ejercicio económico cerrado al 30 de noviembre de 2004.
5 Destino de los Resultados no asignados. El Directorio.

El Presidente del Directorio fue designado por Asamblea de Accionistas del 30 de marzo de 2004.
Acta de Asamblea N 37 y de Directorio N 60.
Presidente - Daniel Friedenthal Certificación emitida por: Viacava, Jorge Enrique. N Registro: 80. N Matrícula: 1507. Fecha:
20/04/05. Acta N: 170. Libro N 54.
e. 28/4 N 14.074 v. 4/5/2005

HFS MEDIA Sociedad Anónima CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento del capital social de $ 45.000 a $ 277.770.
3 Reforma de estatuto por aumento de capital superior al quíntuplo.
4 Fijación de aranceles para intervenciones quirúrgicas y estudios complementarios.
5 Adquisición equipo Wave-Light Allegretto Gestión de compra.
6 Pautas para responsabilidad profesional de la empresa.
7 Consideración equipo Excimer Schwind.
Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones nominativas cuyo registro sea llevado por la propia sociedad, quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con una anticipación no menor a 3 días hábiles al de celebración de la asamblea, o sea hasta el día 16
de mayo de 2005 en Peña 2208 Capital Federal en el horario de 9 a 15 hs.
Firma la presente convocatoria el Dr. Ariel A.
Smurra, en su carácter de Vicepresidente de GOOD VISION S.A., acorde a su designación como tal según Acta de Directorio N 51 del 1 de abril de 2004, ratificado por Acta de Directorio N
59 del 10 de enero de 2005.
Vicepresidente - Ariel A. Smurra Certificación emitida por: Clarisa A. Sabugo. N
Registro: 1781. N Matrícula: 4402. Fecha: 21/04/05.
Acta N: 134. Libro N 016.
e. 29/4 N 14.106 v. 5/5/2005

GOOD VISION S.A.
CONVOCATORIA
Registro IGJ N 1.616.489. Convócase a los Sres. Accionistas de GOOD VISION S.A. a la
GRUPO MILENIO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de GRUPO MILENIO S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de mayo de 2005 a las 14:00
horas, en Paraná 783/85 3 Piso, Departamento A Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2 Motivos por los cuales se convoca fuera de término.
3 Consideración de la futura integración de los aportes comprometidos por la Asamblea Extraordinaria del 09/01/01.
4 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico número 7 finalizado el 31 de agosto de 2004.
5 Consideración de la Gestión del Directorio y distribución de honorarios.
6 Determinación del Número de Directores y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar a la Sociedad la pertinente comunicación de asistencia, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
Por unanimidad, los Señores Directores aprueban la convocatoria a Asamblea Ordinaria, autorizando al Sr. Presidente a efectuar publicaciones establecidas por el art. 237 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Director Titular designado por el Acta de Directorio de fecha 11/05/04.
Pierino Mastronardi Certificación emitida por: María T. Acquarone.
N Registro: 475. N Matrícula: 4583. Fecha:
22/04/05. Acta N: 170. Libro N 13.
e. 29/4 N 14.096 v. 5/5/2005

6 Designación de miembros titulares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.
7 Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea en la Inspección General de Justicia y demás organismos.
Tras decidir la convocatoria, el Sr. Presidente toma la palabra e informa que ha dado instrucciones para que la vicepresidenta, Sra. Eleonora Carina Zocco sea la persona autorizada para cumplir con todas las formalidades necesarias para efectuar la correspondiente publicación de edictos conforme lo dispone la ley 19.550. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:30 horas se levanta la sesión en esta sede social. La que suscribe, Eleonora Carina Zocco, DNI N
21.850.037 lo hace en capacidad de Vicepresidente en ejercicio según surge de Acta de Directorio Folio 43 del 30 de junio de 2004.
Vicepresidente - Eleonora Carina Zocco Certificación emitida por: Armando S. Paganelli. N Registro: 420. N Matrícula: 3793. Fecha:
28/4/05. N Acta: 107. Libro N: 25.
e. 3/5 N 39.138 v. 9/5/2005

I

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de abril de 2005.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Gelly y Obes 2299, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 4.

Acta de Directorio: En la ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de abril de 2005, se reúnen los miembros del Directorio de HFS MEDIA S.A., conjuntamente con los miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. La reunión se lleva a cabo en Dorrego 1708
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y da comienzo siendo las 12 horas. Preside la reunión el Presidente del Directorio de la sociedad el Sr.
Sandro Scaramelli, quien declara constituida la reunión. En uso de la palabra el Sr. Presidente comienza agradeciendo la presencia de los asistentes y pone en consideración el único punto de la agenda del día:
1 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria En uso de la palabra el Sr. Scaramelli manifiesta que resulta necesario convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a fin de aprobar los estados contables al 31 de diciembre de 2004
y demás documentación comprendida en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado en dicha fecha. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad de los miembros presentes, resuelve: Convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de mayo de 2005, en la sede social de la Compañía sita en la calle Dorrego 1708 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 12 horas para que allí, los Sres. accionistas procedan a tratar el siguiente:

29

IMAP S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de IMAP
S.A.I.C. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para el día 18 de mayo de 2005 a las 17 horas y en segunda convocatoria, para el mismo día a las 18 horas, en la sede social sita en Avda. Corrientes 1302, 7 Piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea.
2 Consideración del Balance especial de fusión e Informe del Síndico al 31 de enero de 2005.
3 Consideración del compromiso previo de fusión.
4 Modificación del artículo tercero de los Estatutos Sociales.
NOTA: De acuerdo a las disposiciones legales, los señores accionistas deberán depositar sus acciones o títulos representativos, con una anticipación no menor de 3 días hábiles a la celebración de la asamblea.
Dr. Bernardo G. Oberbeil - Síndico Titular designado según acta de asamblea número 53 de fecha 28/10/2004.
Síndico - Bernardo G. Oberbeil Certificación emitida por: Guillermo F. Ríos. N
Registro: 173. N Matrícula: 2847. Fecha: 27/04/05.
Acta N: 145. Libro N 6.
e. 2/5 N 39.022 v. 6/5/2005

INATEC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de mayo de 2005 a las 12.00 hs. en primera convocatoria y a las 13,00 hs. a la segunda convocatoria en Chacabuco 431 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
que se ha confeccionado al efecto.
1 Designación de los accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al 3 ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de la totalidad de los miembros del directorio y de sus honorarios.
5 Consideración de la gestión de la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de sus honorarios.

a Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y de la gestión del Directorio.
b Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Damián Alvarez Designado por acta de directorio 21 del 10/05/04.
Certificación emitida por: Alicia Verónica Castillo. N Registro: 1422. N Matrícula: 4793. Fecha:
27/04/05. N Acta: 045. Libro N: 02.
e. 3/5 N 14.159 v. 9/5/2005