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Segunda Sección
Martes 3 de mayo de 2005

T
TELEARTE S.A. EMPRESA DE RADIO Y
TELEVISION
CONVOCATORIA
Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de abril de 2005, se reúnen los miembros del directorio de TELEARTE S.A. EMPRESA DE RADIO Y TELEVISION, conjuntamente con los miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente.
La reunión se lleva a cabo en Dorrego 1708 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y da comienzo siendo las 10 horas. Preside la reunión el Presidente del Directorio de la sociedad el Sr. Sandro Scaramelli, quien declara constituida la reunión. En uso de la palabra el Sr. Presidente comienza agradeciendo la presencia de los asistentes y pone en consideración el único punto de la agenda del día: 1 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: En uso de la palabra el Sr.
Scaramelli manifiesta que resulta necesario convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a fin de aprobar los estados contables al 31 de diciembre de 2004 y demás documentación comprendida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, con relación al ejercicio económico cerrado en dicha fecha. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad de los miembros presentes, Resuelve:
Convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de mayo de 2005, en la sede social de la Compañía sita en la calle Dorrego 1708 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 10 horas para que allí, los Sres. accionistas procedan a tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
que se ha confeccionado al efecto.
1 Designación de los accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al 24 ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de la totalidad de los miembros del directorio y de sus honorarios.
5 Consideración de la gestión de la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de sus honorarios.
6 Designación de miembros titulares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.
7 Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea en la Inspección General de Justicia y demás organismos. Tras decidir la convocatoria, el Sr.
Presidente toma la palabra e informa que ha dado instrucciones para que la vicepresidenta, Sra. Eleonora Carina Zocco sea la persona autorizada para cumplir con todas las formalidades necesarias para efectuar la correspondiente publicación de edictos conforme lo dispone la ley 19.550. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:30 horas se levanta la sesión en esta sede social.
La que suscribe, Eleonora Carina Zocco, DNI
N 21.850.037 lo hace en capacidad de Vicepresidente en ejercicio según surge de Acta de Directorio Folio 184 del 7 de mayo de 2004.
Vicepresidente - Eleonora Carina Zocco Certificación emitida por: Armando S. Paganelli. N Registro: 420. N Matrícula: 3793. Fecha:
28/4/05. Acta N: 105. Libro N: 25.
e. 3/5 N 39.140 v. 9/5/2005

TELEVISION ABC Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Acta de Directorio: En la ciudad de Buenos Aires a los 26 días el mes de abril de 2005, se reúnen los miembros del directorio de TELEVISION
ABC S.A., conjuntamente con los miembros de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie de la presente. La reunión se lleva a cabo en Dorrego 1708 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y da comienzo siendo las 15:00 horas. Preside la reunión el Presidente del Directorio de la sociedad el Sr. Sandro Scaramelli, quien declara constituida la reunión. En uso de la palabra el Sr. Presidente comienza agradeciendo la presencia de los asistentes y pone en consideración el único punto de la agenda del día 1 Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria: En uso de la palabra el Sr. Scaramelli manifiesta que resulta necesario convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a fin de aprobar los estados contables al 31 de diciembre de 2004 y demás documentación comprendida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, con relación al ejercicio económico cerrado en dicha fecha. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad de los miembros presentes, Resuelve:
Convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de mayo de 2005, en la sede social de la Compañía sita en la calle Dorrego 1708
de Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 15:00
horas para que allí, los Sres. accionistas procedan a tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
que se ha confeccionado al efecto.
1 Designación de los accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al 16 ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de la totalidad de los miembros del directorio y de sus honorarios.
5 Designación de nuevos Directores titulares y suplentes.
6 Consideración de la gestión de la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de sus honorarios.
7 Designación de miembros titulares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.
8 Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea en la Inspección General de Justicia y demás organismos. Tras decidir la convocatoria, el Sr.
Presidente toma la palabra e informa que ha dado instrucciones para que la vicepresidenta, Sra. Eleonora Carina Zocco sea la persona autorizada para cumplir con todas las formalidades necesarias para efectuar la correspondiente publicación de edictos conforme lo dispone la ley 19.550. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15:30 horas se levanta la sesión en esta sede social.
La que suscribe, Eleonora Carina Zocco, DNI
N 21.850.037 lo hace en capacidad de Vicepresidente en ejercicio según surge de Acta de Directorio Folio 123 del 7 de mayo de 2004.
Vicepresidente - Eleonora Carina Zocco Certificación emitida por: Armando S. Paganelli. N Registro: 420. N Matrícula: 3793. Fecha:
28/4/05. Acta N: 104. Libro N: 25.
e. 3/5 N 39.142 v. 9/5/2005

TTS VIAJES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de TTS
VIAJES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de mayo de 2005, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el local sito en la calle Sarmiento 378, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.645

2.2. TRANSFERENCIAS

NUEVAS

A
El mart. Osvaldo Duchovny Matr. CSI 3781 dom.
en Av. Maipú 3529 Olivos Prov. Buenos Aires avisa que Transtep S.R.L. dom. Av. Córdoba 3312 Cap.
Federal vende el Fdo. de Com. del Locutorio sito en AV. CORDOBA 3312 Cap. Federal a Walter Macel, dom. Av. Cramer 2331 5 B Cap. Federal, libre de deudas, gravámenes y personal. Reclamos en n/oficinas.
e. 3/5 Nº 39.081 v. 9/5/2005

C
Edicto retransferencia de fondo de comercio.
Marta Vega, domiciliada en Juan B. Justo 7716, Cap.
Fed. Avisa que vende al Sr. Adrián Javier Campagne, domiciliado en Gualeguaychú 1862 17 B, Cap.
Fed. El depósito y fraccionamiento de miel, que gira bajo el nombre Flor de Sierras, sito en la calle CERVANTES 652 Cap. Fed. Reclamos de ley en la calle Cervantes 652 piso 1 Cap. Fed.
e. 3/5 Nº 39.065 v. 9/5/2005

S
El Dr. Jorge Toniutto, T 60 F 512 CPACF con domicilio en Oliden 1531 Dto. 4 de Cap. Fed. Informa que VIAL SRL con domicilio en Sarmiento 3696
Cap. Fed., transfiere fondo de comercio de estación de servicio sita en SARMIENTO 3696 Cap.
Fed. a Estacion Horus SRL domiciliada en Saavedra 251, Monte Grande, Prov. Bs. As. Oposiciones de Ley en Oliden 1531 Dto. 4 Cap. Fed.
e. 3/5 Nº 38.613 v. 9/5/2005

2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

A
AGROINDUSTRIAS RIO TERCERO S.A.
AGROINDUSTRIAS RIO TERCERO S.A., C.U.I.T. 30-62896382-3, informa que por Acta de Directorio número 69 de fecha 06-11-2000 se procedió a cambiar la sede social a la calle Viamonte 308, 1 piso, Oficina 10, CP 1053, C.A.B.A.
Miguel Angel Maccagno
El que suscribe, en su carácter de Presidente y autorizado, según surge del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N 56 de fecha 16 de noviembre de 2002.
Certificación emitida por: Nicolás Aguirre Escribano N Registro: 255. N Matrícula: 4854. Fecha: 26/04/05. Acta N: 172. Libro N: 02.
e. 3/5 N 14.166 v. 9/5/2005

mentar el capital social hasta un quíntuplo de su valor, de $ 20.000 a $ 100.000. Las autoridades, según acta citada, permanecen en sus cargos, a saber: Presidente: Bovero, Néstor Angel, argentino, DNI N 04.564.125, nacido el 17 de julio de 1939, de profesión empresario, casado, con domicilio real en Virgilio Tedín N 272 de la localidad de Tigre. Provincia de Buenos Aires. Director Titular: Acher, Juan Pablo, argentino, DNI N
22.809.374, nacido el 27 de octubre de 1972, de profesión empresario, casado, con domicilio real en Ramón L. Falcón N 1341, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, argentina. Director Suplente: Bovero Gonzalo Patricio, argentino, DNI N 25.515.738, nacido el 15 de octubre de 1976, de profesión empresario, soltero, con domicilio real en Virgilio Tedín N
272 de la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Todos constituyen domicilio especial en el domicilio social, sito en Viamonte N 1328, piso 5, Departamento 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Teléfono N 4745-9973.
Presidente electo según estatuto social, artículo décimo segundo, de fecha 05 de julio de 2001, y confirmado por Acta de Directorio N 1 de fecha 12 de julio de 2001 y ratificado en su cargo por acta de Asamblea General Ordinaria N 12 de fecha 29 de octubre de 2004.
Presidente - Néstor Angel Bovero Certificación emitida por: Buira, María Marcela.
N Registro: Uno. Fecha: 26/04/05. Acta N: 292.
Libro N 56.
e. 3/5 N 39.061 v. 3/5/2005
ASHFLOW S.R.L.
Por Acta de reunión de socios del 28/12/04, se cambió la sede social por cambio de jurisdicción a John Fitzgerald Kennedy 1091, de la Localidad de Victoria, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires. Se reformó artículo 1. José Luis Prat, abogado, T 46, F 221, C.P.A.C.F., autorizado por Reunión de Socios del 28/12/04, suscripta por la totalidad de los socios.
Abogado - José Luis Prat Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 28/04/05.
Tomo: 46. Folio: 221.
e. 3/5 N 38.609 v. 3/5/2005
AZAEL Sociedad Anónima Rectificación aviso publicado 18-4-2005 recibo número 37775 donde dice 26-5-2005 debe decir 26-5-2004. Autorizada por escritura número 87
Registro Notarial 962 de Capital Federal.
Abogada - María Susana Carabba Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 28/4/05.
Tomo: 57. Folio: 430.
e. 3/5 N 38.655 v. 3/5/2005

Apoderado según Poder otorgado por escritura del 02/02/2004 ante la Escribana de la Ciudad de San Justo, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, María Raquel Lassalotte al Folio 101 del Registro 10 a su cargo.

BERFAY S.A.

Certificación emitida por: Ana B. Dip. N Registro:
1239. N Matrícula: 4679. Fecha: 28/04/05. Acta N:
138. Libro N 2.
e. 3/5 N 14.172 v. 3/5/2005

Complemento de Publicación del 27/5/04 Aviso N 18529. Se hace saber que por Asamblea del 17/06/03 se aceptó la renuncia de Pablo Javier Vissale al cargo de Presidente.

ALTOS DE PILAR COUNTRY CLUB S.A.

El Presidente. Vicente Osvaldo Del Giorgio Jardel designado por Asamblea Extraordinaria de elección de autoridades y distribución de cargos del 9/11/04.
Presidente - Vicente Osvaldo Del Giorgio Jardel
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Remoción con causa de los Directores Sres.
Francisco Escalada, David Rudderforth, Jaime Tomás Bernasconi y Pablo Aperio. Inicio de la acción social de responsabilidad.
3 Remoción con causa de los Directores Sres. Gustavo Rodríguez, Jorge Ohaco y Aniceto Moles. Inicio de la acción social de responsabilidad.
4 Despido de los Sres. Gerentes Gustavo Rodríguez y Jorge Ohaco en caso de que se apruebe la remoción con causa como directores.
Presidente - Francisco Escalada
13

Por Acta de Asamblea de fecha 2/12/2004 y Acta de Directorio de fecha 14/12/2004, se dio cumplimiento al artículo 60 de la ley 19.550, quedando integrado el directorio de la siguiente forma: Presidente: Diego Luis Casey, Vicepresidente: Pablo Horacio Werner, Directores Titulares: Dolores Cahen DAnvers; Emilio Pellet Lastra; Alejandro Sánchez Balseiro; Directores suplentes: Marina Mihura e Ignacio Belderrain. Todos los nombrados constituyen domicilio en Avenida Córdoba 744, 5 piso, Capital Federal. Apoderada, según escritura de fecha 20/4/2005, otorgada al folio 303 del Registro 34 de esta Ciudad.
Apoderada - Viviana Mónica Di Giacomo Certificación emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. N Registro: 34. N Matrícula:
3093. Fecha: 2/12/05. Acta N: 028. Libro N 65.
e. 3/5 N 39.146 v. 3/5/2005
ASERPEL S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N 12
de fecha 29 de octubre de 2004 se resolvió au-

B

Certificación emitida por: La Escribana Ana María Movin. N Registro: 1569. N Matrícula: 2480.
Fecha: 07/04/05. Acta N: 053. Libro N 13.
e. 3/5 N 39.118 v. 3/5/2005
BONIAM CONSTRUCCIONES S.A.
Por Acta de Asamblea Extraordinaria del 29.01.05 se designaron Presidente: Ariel David Zlotopioro, D.N.I. 21.477.193, con domicilio especial en Padilla 503, piso 5, Departamento 23, Capital Federal y Director Suplente: Daniela Zlotopioro, D.N.I. 22.363.855, con domicilio especial en Angel J. Carranza 2347, piso 5, Departamento 38, Capital Federal. Autorizado por Acta de Asamblea Extraordinaria del 29.01.05.
Abogado - Osvaldo Jamschon Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 28/04/05.
Tomo: 64. Folio: 170.
e. 3/5 N 38.676 v. 3/5/2005