Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Martes 3 de mayo de 2005
2 Consideración de la modificación del monto de las expensas comunes.
3 Modificación del Capítulo Tercero del Reglamento Social - Derecho de cesión temporaria de vivienda.
4 Incorporación al Reglamento Social de normas sobre el funcionamiento de las Subcomisiones.
5 Proyecto de remodelación del Puesto N 2
de acceso a CLUB EL CARMEN S.A.
6 Acondicionamiento de las Canchas de Tenis N 11-12 y 13.
7 Refacción del Casco de Las Hermanas.
NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el art.
283 de la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán formalizar comunicación de asistencia en forma personal hasta el día 27/05/05 a las 17 hs. en la sede del Club, sita en 13 y 129, J.
M. Gutiérrez, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires.
El Directorio.
Presidente - Renee Stuller Designada por Acta de Directorio N 338 con fecha 5 de junio de 2004.
Certificación emitida por: Norberto Juan. N
Registro: 1252. N Matrícula: 2544. Fecha: 26/5/05.
N Acta: 247.
e. 3/5 N 14.161 v. 9/5/2005

1 convocatoria y para el mismo día a las 12 hs.
en 2 convocatoria a realizarse en Florida 686, 8 piso, oficina E CABA a efectos de tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación que da cuenta el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2001, 2002, 2003
y 2004.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Fijación del número de directores y elección de los mismos por un año.
5 Elección de síndico titular y suplente.
6 Honorarios del Directorio y Síndicos.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550, en el domicilio señalado en la convocatoria, de lunes a viernes de 15 a 18 hs.
Presidente. Víctor Fabián Dovigo, designado por acta de fecha 9 de agosto de 2002.
Certificación emitida por: Roberto Sambizzi. N
Registro: 909. N Matrícula: 2961. Fecha: 25/4/05.
N Acta: 128. Libro N: 21.
e. 3/5 N 1526 v. 9/5/2005

D
CONVOCATORIA
DROBIA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del Balance General al 31/12/04.
3 Aprobación gestión del Directorio.
4 Remuneración del Directorio.
5 Designación del Directorio por un año.
Cursar comunicación de asistencia en Tucumán 927 piso 7 oficina 22, Cap. Fed. de 15 a 17 horas.
Presidente por Asamblea Ordinaria del 24-7-04.
Presidente - Daniel Oubiña Paz Certificación emitida por: Angel Fernando Sosa.
N Registro: 862. N Matrícula: 1154. Fecha: 28/4/05.
N Acta: 159. Libro N: 68.
e. 3/5 N 38.660 v. 9/5/2005
COMPAÑIA LOS ANDES DE ALIMENTOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria - Convóquese a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de mayo de 2005, a las 15 horas en la calle Bartolomé Mitre 864 piso 1 oficina frente, de esta Capital Federal, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores socios de DROBIA
SA, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de mayo de 2005, a las 18.00 horas en primera convocatoria y en segunda a las 19 horas, en Uruguay 485 10 piso, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación al 31/12/2004, según artículo 234 Ley de Sociedades Comerciales y tratamiento de los resultados del ejercicio.
3 Aprobación de lo actuado por el Director Norberto Carlos José Vicente Presidente.
4 Aprobación de lo actuado por el Director Juan Carlos Ferroni Vicepresidente.
Designado Sr. Norberto Carlos José Vicente por Asamblea General Ordinaria de fecha 07/08/2003.
Presidente
Norberto Carlos José Vicente Certificación emitida por: Néstor M. Zelaya Silva. N Registro: 774. N Matrícula: 2998. Fecha:
28/04/05. N Acta: 107. Libro N: 40.
e. 3/5 N 39.139 v. 9/5/2005

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

Víctor Alfredo Drasal, Vicepresidente, designado por Acta de Directorio N 7 de fecha 11 de abril de 2003.
Vicepresidente - Víctor Alfredo Drasal Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili. N
Registro: 1052. N Matrícula: 2090. Fecha: 19/04/05.
N Acta: 066. Libro N: 046.
e. 3/5 N 36.902 v. 9/5/2005

COMPAÑIA MADERERA ICFISA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CIA. MADERERA ICFISA para el día 20 de mayo de 2005 a las 11 hs. en
H

No. Correlativo 1.696.770. Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el 20 de mayo de 2005 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas del mismo día en. segunda convocatoria, en la sede social de Charlone 868 Capital Federal a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Aumento de Capital Social, y su pertinente reforma Estatutaria.
3 Renuncia de Directores, su tratamiento, y designación de nuevo Directorio.
4 Facultades y atribuciones del Presidente y de los Vicepresidentes 1 y 2.
Se autoriza expresamente al señor Presidente a suscribir el correspondiente llamado de convocatoria a Asamblea, debiendo dejar constancia de que los señores accionistas deberán efectuar el depósito de acciones o certificado de las mismas, conforme a ley, según acta de Directorio N 17 de fecha 20/04/2005. Presidente elegido por Acta de Asamblea N 6 del 03/06/2004, de elección de autoridades y de distribución de cargos.
Presidente - Fernando Brunstein
11

ORDEN DEL DIA:
a Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y de la gestión del Directorio.
b Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Damián Alvarez
HFS MEDIA Sociedad Anónima Designado por acta de directorio 21 del 10/05/04.
CONVOCATORIA
Acta de Directorio: En la ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de abril de 2005, se reúnen los miembros del Directorio de HFS MEDIA S.A., conjuntamente con los miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. La reunión se lleva a cabo en Dorrego 1708
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y da comienzo siendo las 12 horas. Preside la reunión el Presidente del Directorio de la sociedad el Sr.
Sandro Scaramelli, quien declara constituida la reunión. En uso de la palabra el Sr. Presidente comienza agradeciendo la presencia de los asistentes y pone en consideración el único punto de la agenda del día:
1 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria En uso de la palabra el Sr. Scaramelli manifiesta que resulta necesario convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a fin de aprobar los estados contables al 31 de diciembre de 2004
y demás documentación comprendida en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado en dicha fecha. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad de los miembros presentes, resuelve: Convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de mayo de 2005, en la sede social de la Compañía sita en la calle Dorrego 1708 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 12 horas para que allí, los Sres. accionistas procedan a tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

DROGUERIA GENERAL S.A.
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de la renovación de los préstamos mutuarios aprobados por el directorio el 05/03/2004, 01/12/2004 y por asamblea el 28/12/
2004, o aportar los fondos suficientes para su cancelación aumentando el capital social.
3 Consideración de la renovación del Directorio

Certificación emitida por: Margarita Crespo. N
Registro: 1289. N Matrícula: 3668. Fecha: 26/4/
2005. N Acta: 52. Libro N: 15.
e. 3/5 N 39.148 v. 9/5/2005

ORDEN DEL DIA:

COBARE S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 21-5-05 a las 9 horas en 1 convocatoria y a las 9,30 horas en 2 convocatoria, en Tucumán 862, planta baja, departamento A, Cap. Fed. para el:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.645

ORDEN DEL DIA:
que se ha confeccionado al efecto.
1 Designación de los accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al 3 ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de la totalidad de los miembros del directorio y de sus honorarios.
5 Consideración de la gestión de la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de sus honorarios.
6 Designación de miembros titulares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.
7 Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea en la Inspección General de Justicia y demás organismos.
Tras decidir la convocatoria, el Sr. Presidente toma la palabra e informa que ha dado instrucciones para que la vicepresidenta, Sra. Eleonora Carina Zocco sea la persona autorizada para cumplir con todas las formalidades necesarias para efectuar la correspondiente publicación de edictos conforme lo dispone la ley 19.550. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:30 horas se levanta la sesión en esta sede social. La que suscribe, Eleonora Carina Zocco, DNI N
21.850.037 lo hace en capacidad de Vicepresidente en ejercicio según surge de Acta de Directorio Folio 43 del 30 de junio de 2004.
Vicepresidente - Eleonora Carina Zocco Certificación emitida por: Armando S. Paganelli. N Registro: 420. N Matrícula: 3793. Fecha:
28/4/05. N Acta: 107. Libro N: 25.
e. 3/5 N 39.138 v. 9/5/2005

I

Certificación emitida por: Alicia Verónica Castillo. N Registro: 1422. N Matrícula: 4793. Fecha:
27/04/05. N Acta: 045. Libro N: 02.
e. 3/5 N 14.159 v. 9/5/2005

M
MARIPA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de MARIPA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de mayo de 2005 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede de San Pedrito 49/69 de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de Ley 19.550, cuadros y anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
Remuneración.
5 Revocación de la decisión adoptada en el punto 4 del orden del día de las asambleas ordinarias del 06/01/04 y 22/12/2004.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. El Directorio.
Buenos Aires, 27 de abril de 2005.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a San Pedrito 49/69, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2, en el horario de 10:00 a 17:30
horas.
Presidente - Domingo Fabián Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria número 42
del 22/12/04; folio 83 y 84 del libro de Actas de Asambleas número 1 rubricado el 18/09/1969 bajo el número A 27937. Y por reunión de Directorio número 151 del 22/12/04, página 51 del libro de Actas de Directorio número 2 rubricado el 29/10/81
bajo el número B 28439.
Certificación emitida por: Tomás I. Young Saubidet. N Registro: 1420. N Matrícula: 2319. Fecha:
27/04/05. N Acta: 018. Libro N: 24.
e. 3/5 N 14.173 v. 9/5/2005
METALIZADO OPTICO ARGENTINO
CONVOCATORIA
Colpayo 745 C.A.B.A. Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2005
a las 15 horas, en su sede de Colpayo 745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio N 16, cerrado el 31 de octubre de 2004.
2 Elección de los miembros del Directorio.
3 Honorarios al Directorio.
4 Elección de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente firmen el Acta. El Directorio.

INATEC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de mayo de 2005 a las 12.00 hs. en primera convocatoria y a las 13,00 hs. a la segunda convocatoria en Chacabuco 431 Capital Federal, para tratar el siguiente:

Se deja constancia que el señor Juan Noya fue electo Presidente según Acta de Asamblea N 20
del 7 de abril de 2004.
Presidente - Juan Noya Certificación emitida por: Carlos Lykiardopoulos.
N Registro: 260. N Matrícula: 1837. Fecha: 26/4/05.
N Acta: 168. Libro N: 45.
e. 3/5 N 39.078 v. 9/5/2005