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Segunda Sección
Jueves 27 de enero de 2005
GARDEN HOUSE S.A.
En Asamblea Ordinaria del 28/10/2004 se resolvió aumentar el capital social. Con llamado a suscripción de 600.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una. Se publica a los efectos previstos en los artículos 188 y 194, Ley 19.550. Firmado: El Directorio.
Guillermo Eduardo Silva, apoderado, autorizado por Acta de Directorio número 72 de fecha 10
de mayo de 2004, Libro de Actas de Directorio número 2, inscripto bajo número B59159, fecha 14 de diciembre de 1992, suscripta en Escritura número doscientos veintiuno de fecha 11 de mayo de 2004, Folio 449 del Registro 1222, a cargo Escribano Gonzalo de Azevedo, Matrícula 2502.
Apoderado Guillermo Eduardo Silva Certificación emitida por: Ana Sofía Vaserman.
N Registro: 112. N Matrícula: 1834. Fecha:
18/1/05. N Acta: 118. Libro N 23.
e. 27/1 N 65.654 v. 31/1/2005

J
JC DECAUX ARGENTINA S.A.
Se informa que el Directorio de JC DECAUX
ARGENTINA S.A., inscripta el 30/7/98 en la Inspección General de Justicia bajo el N 6705, del libro 2, Tomo de Sociedades por Acciones, escritura/s 435 y/o instrumentos privados, N Expte.
1653347, aprobó por unanimidad el 1/10/04 el cambio de la sede social de la sociedad: del ubicado en la calle San Martín 201, piso 6, Oficina 9, Capital Federal al ubicado en la calle Talcahuano 833, piso 9, Oficina B, Capital Federal.
Fdo. María Inés Lago, autorizada por acta de Directorio N 50.
Autorizada María Inés Lago Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 24/1/05.
Tomo: 65. Folio: 955.
e. 27/1 N 34.012 v. 27/1/2005
JUKI Sociedad Anónima Comercial Industrial Financiera Inmobiliaria y Agropecuaria Por Actas de Asamblea General Ordinaria y Directorio, ambas del 8 de setiembre de 2004, designa este Directorio: Presidente Arturo Scalise, domicilio especial Avenida del Libertador 2140, piso 16, Departamento A, Capital; Director Suplente Haydee Adela Pinelli, domicilio especial San Martín de Tours 2836, Capital; Síndico Titular Juan José Maiocchi; Síndico Suplente José Alberto Monfil. Ambos síndicos constituyen domicilio especial en Pasaje Rivarola 111, piso segundo, Oficina 4, Capital.
Luisa E. Osella de Urria, Registro 37, Matrícula 2463, Capital Federal, autorizada en Escritura 24
del 24 de enero de 2005, Folio 75 de protocolización de Actas de JUKI SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA.
Escribana Luisa E. Osella de Urria Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 24/1/05.
Número: 050124027476/C. Matrícula Profesional N: 2463.
e. 27/1 N 34.008 v. 27/1/2005
JUNCAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE
AUTOS Y PATRIMONIALES S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 29/10/2004, y Cuarto Intermedio del 15/11/2004, pasada al Libro de Actas de Asamblea N 1, rubricado el 8/10/1998
bajo el número 88584-98, pasada en fojas 192 a 193, protocolizada por Escritura 695, Folio 7913
el 23/12/2004, Registro 276, se designan y distribuyen los cargos para integrar el Directorio y la Comisión Fiscalizadora, ambos por el término de 1 ejercicio. Presidente: Tullio Lanari, domicilio constituido en Florida 40, Capital Federal, DNI
93.275.387, italiano, abogado, nacido el 27/5/56;
Vicepresidente Enrique Garrido, argentino, casado, abogado, nacido el 7/6/1937, LE 4.203.336, domicilio real y legal en la calle Maipú 1300, piso 11, Capital Federal; Director Titular Luigi Alibrandi, domicilio constituido en Florida 40, piso 8, Capital Federal, DNI 93.893.185, italiano, casado, banquero, nacido el 22/2/1957; Juan Aurelio Gutiérrez, domicilio constituido en Florida 32, piso 2, domicilio real Riglos 875, ambos de la C.A.B.A.
DNI 10.449.887, argentino, casado, contador público, nacido el 6/11/1952; Jorge Alberto Urriza,
domicilio constituido en San Martín 483, piso 6, Capital Federal, domicilio real Miguens 2662, San Fernando, Provincia de Bs. As., LE 8.209.153, argentino, casado, ingeniero, nacido el 22/11/1949;
Directores Suplentes Germán Alfredo Perrarazzo, domicilio constituido calle Maipú 1300, Capital Federal, domicilio real Avenida del Libertador 2392, piso 7 de la Capital Federal, DNI 10.463.877, argentino, abogado, nacido el 11/9/52; Manuel Germán García Nieto, domicilio constituido en Florida 32, piso 3, C.A.B.A., domicilio real Manuel Castro 2020, Banfield, Provincia de Bs. As., DNI
93.873.463, español, casado, contador, nacido el 9/5/1948; Síndicos Titulares Héctor Alfredo López, Teresita Mabel Amor, Carlos Néstor Martínez; Síndicos Suplentes Hugo Néstor Almoño, Fernando Alberto Rodríguez, Mirta Silvia Maletta. Todos ellos ejercen su mandato hasta fines del ejercicio 2005.
La presente se expide y firma en virtud a la escritura 695, Folio 7913 el 23/12/2004, Registro 276
del cual soy adscripto. Adecuación Ley 19.550 inscripta en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro bajo el N 833, L
89, T A de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales el 17/04/1978.
Escribano Julio Ernesto Tissone Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 21/1/
05. Número: L006354521. Matrícula Profesional N: 4767.
e. 27/1 N 65.697 v. 27/1/2005
JUNCAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA
S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 29/10/2004, y Cuarto Intermedio del 15/11/2004, pasada al Libro de Actas de Asamblea N 2, rubricado el 25/7/2000
bajo el número 59332-00, pasada en fojas 84 a 91, protocolizada por escritura 691, folio 7877 el 23/12/2004, Registro 276, se designan y distribuyen los cargos para integrar el Directorio y la Comisión Fiscalizadora, ambos por el término de 1
ejercicio. Presidente Tullio Lanari, domicilio constituido en Florida 40, Capital Federal, DNI
93.275.387 italiano, abogado, nacido el 27/5/56;
Vicepresidente Enrique Garrido, argentino, casado, abogado, nacido el 7/6/1937, LE 4.203.336, Domicilio real y legal en la calle Maipú 1300, piso 11, Capital Federal; Director Titular Luigi Alibrandi, domicilio constituido en Florida 40, piso 8, Capital Federal, DNI 93.893.185, italiano, casado, banquero, nacido el 22/2/1957; Juan Aurelio Gutiérrez, domicilio constituido en Florida 32, piso 2, domicilio real Riglos 875, ambos de la C.A.B.A., DNI 10.449.887, argentino, casado, contador público, nacido el 6/11/1952; Manuel Germán García Nieto, domicilio constituido en Florida 32, piso 3, C.A.B.A., domicilio real Manuel Castro 2020, Banfield, Provincia de Bs. As., DNI 93.873.463, español, casado, contador, nacido el 9/5/1948;
Directores Suplentes Germán Alfredo Perrarazzo, domicilio constituido calle Maipú 1300, Capital Federal, domicilio real Avenida del Libertador 2392, piso 7 de la Capital Federal, DNI 10.463.877, argentino, abogado, nacido el 11/9/52; Jorge Alberto Urriza, domicilio constituido en San Martín 483, piso 6, Capital Federal, domicilio real Miguens 2662, San Fernando, Provincia de Bs. As., LE
8.209.153, argentino, casado, ingeniero, nacido el 22/11/1949. Aceptación de cargos: Acta de Directorio del 15/11/2004. Síndicos Titulares Héctor Alfredo López, Teresita Mabel Amor, Carlos Néstor Martínez; Síndicos Suplentes Hugo Néstor Almoño, Fernando Alberto Rodríguez, Mirta Silvia Maletta. Todos ellos ejercen su mandato hasta fines del ejercicio 2005.
La presente se expide y firma en virtud a la escritura 691, folio 7877 el 23/12/2004, Registro 276
del cual soy adscripto. Inscripta en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro bajo el N 1294, L 84, T A de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales el 09/06/
1976.
Escribano Julio Ernesto Tissone Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 21/1/
05. Número: L006354454. Matrícula Profesional N: 4767.
e. 27/1 N 65.698 v. 27/1/2005
JUNCAL COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 29/10/2004, y Cuarto Intermedio del 15/11/2004, pasada al Libro de Actas de Asambleas y Directorio N 24, rubricado el 22/9/1997 bajo el número 80016-97, pasada en fojas 278 a 285, protocolizada por escritura 689,
BOLETIN OFICIAL Nº 30.579

folio 7860 el 23/12/2004, Registro 276, se designan y distribuyen los cargos para integrar el Directorio y la Comisión Fiscalizadora, ambos por el término de 1 ejercicio. Presidente: Tullio Lanari, domicilio constituido en Florida 40, Capital Federal, DNI 93.275.387 italiano, abogado, nacido el 27/5/56; Vicepresidente Enrique Garrido, argentino, casado, abogado, nacido el 7/6/1937, LE
4.203.336, domicilio real y legal en la calle Maipú 1300, piso 11, Capital Federal; Director Titular Luigi Alibrandi, domicilio constituido en Florida 40, piso 8, Capital Federal, DNI 93.893.185, italiano, casado, banquero, nacido el 22/2/1957; Juan Aurelio Gutiérrez, domicilio constituido en Florida 32, piso 2, domicilio real: Riglos 875, ambos de la C.A.B.A., DNI 10.449.887, argentino, casado, contador público, nacido el 6/11/1952; Jorge Alberto Urriza, domicilio constituido en San Martín 483 piso 6, Capital Federal, domicilio real Miguens 2662, San Fernando, Provincia de Bs. As., LE 8.209.153, argentino, casado, ingeniero, nacido el 22/11/1949;
Directores Suplentes Germán Alfredo Ferrarazzo, domicilio constituido calle Maipú 1300, Capital Federal, Domicilio real Avenida del Libertador 2392, piso 7 de la Capital Federal, DNI 10.463.877, argentino, abogado, nacido el 11/9/52; Manuel Germán García Nieto, domicilio constituido en Florida 32, piso 3, C.A.B.A., domicilio real Manuel Castro 2020, Banfield Provincia de Bs. As., DNI
93.873.463, español, casado, contador, nacido el 9/5/1948. Síndicos Titulares Héctor Alfredo López, Teresita Mabel Amor, Carlos Néstor Martínez; Síndicos Suplentes Hugo Néstor Almoño, Fernando Alberto Rodríguez, Mirta Silvia Maletta. Todos ellos ejercen su mandato hasta fines del ejercicio 2005.
La presente se expide y firma en virtud a la escritura 689, folio 7860, el 23/12/2004, Registro 276
del cual soy adscripto. Inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el N 4262, L 100, T A
de Sociedades Anónimas al 20/05/1985.
Escribano Julio Ernesto Tissone Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 21/1/05.
Número: L006354518. Matrícula Profesional N:
4767.
e. 27/1 N 65.696 v. 27/1/2005

12

piso 7 de la Capital Federal, DNI 10.463.877, argentino, abogado, nacido el 11/09/52; Manuel Germán García Nieto, domicilio constituido en Florida 32, piso 3, C.A.B.A., domicilio real Manuel Castro 2020, Banfield, Provincia de Bs. As., DNI
93.873.463, español, casado, contador, nacido el 9/5/1948. Aceptación de cargos: Acta de Directorio N 238 del 15/11/2004. Síndicos Titulares Héctor Alfredo López, Teresita Mabel Amor, Carlos Néstor Martínez; Síndicos Suplentes Hugo Néstor Almoño, Fernando Alberto Rodríguez, Mirta Silvia Maletta. Todos ellos ejercen su mandato hasta fines del ejercicio 2005.
La presente se expide y firma en virtud a la escritura 693, folio 7895, el 23/12/2004, Registro 276
del cual soy adscripto. Inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el N 9167, L 104, T A
de Sociedades Anónimas al 18/11/1987.
Escribano Julio Ernesto Tissone Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 21/1/05.
Número: L006354524. Matrícula Profesional N:
4767.
e. 27/1 N 65.699 v. 27/1/2005
LOS VITRALES ARTESANALES S.R.L.
Según Acta de reunión de socios N 6 del 29/10/04, cesa en el cargo de Gerente Anselmo DAlessandro y es elegida Liliana Hemilse Turco, ambos con domicilio especial en Tacuarí 1987, piso 1, Departamento 3, Cap. Fed. por 3 ejercicios.
Autorizada por Acta de reunión de socios 6 del 29/10/04.
Abogada Angélica Ana Cogo Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 24/1/05.
Tomo: 11. Folio: 832.
e. 27/1 N 34.025 v. 27/1/2005

M
METROCORP SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

L
LA CABAÑA DE BUENOS AIRES S.A.
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria del 22/3/04, el Directorio quedó compuesto de la siguiente manera: Presidente y Director Titular Carlos Mariano Marenco y Director Suplente Mirco Zampieri, todos con domicilio especial en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con vencimiento del mandato el 31
de diciembre de 2004.
Autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria del 22/3/04.
Autorizada Clara María Minaverry Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 21/1/05.
Tomo: 78. Folio: 410.
e. 27/1 N 34.014 v. 27/1/2005
LA ESTRELLA S.A. Compañía de Seguros de Retiro Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime número 27 del 29/10/2004, y Cuarto Intermedio del 15/11/2004, pasada al Libro de Actas de Asamblea N 1, rubricado el 3/12/1987, bajo el número A32394, pasada en fojas 101 a 107, protocolizada por escritura 693, folio 7895 el 23/12/2004, Registro 276, se designan y distribuyen los cargos para integrar el Directorio y la Comisión Fiscalizadora, ambos por el término de 1 ejercicio. Presidente Tullio Lanari, domicilio constituido en Florida 40, Capital Federal, DNI
93.275.387 italiano, abogado, nacido el 27/5/56;
Vicepresidente Enrique Garrido, argentino, casado, abogado, nacido el 7/6/1937, LE 4.203.336, domicilio real y legal en la calle Maipú 1300, piso 11, Capital Federal; Director Titular Luigi Alibrandi, domicilio constituido en Florida 40, piso 8, Capital Federal, DNI 93.893.185, italiano, casado, banquero, nacido el 22/2/1957; Juan Aurelio Gutiérrez, domicilio constituido en Florida 32, piso 2, domicilio real: Riglos 875, ambos de la C.A.B.A., DNI 10.449.887, argentino, casado, contador público, nacido el 6/11/1952; Jorge Alberto Urriza, domicilio constituido en San Martín 483, piso 6, Capital Federal, domicilio real Miguens 2662, San Fernando, Provincia de Bs. As., LE 8.209.153, argentino, casado, ingeniero, nacido el 22/11/1949;
Directores Suplentes: Germán Alfredo Perrarazzo, domicilio constituido calle Maipú 1300, Capital Federal, domicilio real Avenida del Libertador 2392,
N Correlativo IGJ: 1556918. Se hace saber que por Asamblea Ordinaria Unánime de accionistas del 19/5/2004 Acta N 13, se resolvió: 1
Fijar en cuatro el número de Directores y designar a los señores José Alberto Benegas Lynch, Miguel Tiphaine, Ricardo Juan Orgoroso y José Luis Ledesma; los mismos se encuentran presentes y aceptan las designaciones. Mandatos: hasta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que considere el balance general a cerrarse el 31/12/
2006. 2 Designar a los tres miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora, recayendo este nombramiento en los Dres. Eduardo Gabriel Ferrari, Roberto Mauricio Martín, Juan Ferrari Herrero y como miembros Suplentes: los Dres. Gabriel Horacio Gambacorta, Natalia Gonzólez y Carlos Humberto Rudi. En ambos casos por el término de un ejercicio. Presentes y/o notificados los miembros Titulares y notificados los Suplentes, aceptan sus cargos. Por reunión de Directorio del mismo día Acta N 115 los Directores deciden por unanimidad distribuir los cargos en el Directorio de la sigte. manera: Presidente José Alberto Benegas Lynch; Vicepresidente: Miguel Tiphaine;
Director Ricardo Juan Orgoroso; Director José Luis Ledesma. En esta misma reunión los cuatro Directores constituyen domicilio especial art. 256, Ley 19.550 en Macacha Gemes 555, 1107 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se hace saber que por reuniones de Directorio del 5/7/2004
y 13/9/2004 Actas N 120 y 125 respectivamente presentó su renuncia el Sr. José Luis Ledesma y fue aceptada al cargo de Director de la sociedad, siendo reemplazado por el Sr. Hernán Gabriel De Vivo, quien encontrándose presente aceptó tal designación. En la reunión de Directorio del 13/9/2004 se resolvió dar por efectiva con fecha 31/8/2004 la renuncia y su reemplazo, dado que recién con esa fecha el Mercado de Valores de Bs. As. S.A. emitió el comunicado N 11191 por el que informa a los Agentes y Sociedades de Bolsa de la plaza, que dicha institución ha aprobado la baja del Sr. José Luis Ledesma y el alta del Sr.
Hernán Gabriel De Vivo. En consecuencia, el Sr.
José Luis Ledesma, no obstante haber renunciado con fecha 5/7/2004, continuó en funciones hasta la aprobación de la citada institución. En la reunión de Directorio del 5/7/2004 acta N 120 se resolvió por unanimidad de votos, que el mandato del Sr. Hernán Gabriel De Vivo fuera hasta la reunión de la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas.
Asimismo en la reunión de Directorio del 5/7/2004
el Sr. Hernán Gabriel De Vivo constituyó domicilio especial en Macacha Gemes 555 1107 Ciudad Autónoma de Bs. As.