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Segunda Sección
Miércoles 12 de enero de 2005

Punto 3: Aprobación de la gestión del Directorio en los términos del artículo 275 de la ley de sociedades comerciales.
Punto 4: Destino a dar el resultado del ejercicio y honorarios del Directorio.
Punto 5: Renovación de los miembros del Directorio.
Punto 6: Modificación del domicilio societario.
Asignación de cargos según Acta de Directorio de fecha 29/11/2004.
Presidente Isidro Hillel Quiroz
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

Certificación emitida por: Alejandro Jantus de Es-

NUEVAS trada. Fecha: 31/01/2005. N Acta: 35. Libro N: 2.

e. 12/1 N 64.811 v. 18/1/2005

F
I

FEDERACION ARGENTINA DE AJEDREZ
CONVOCATORIA
Sr. Presidente de Entidad Afiliada: De nuestra mayor consideración: Nos dirigimos a Ud., con el fin de poner en su conocimiento la presente convocatoria a reunión de Asamblea General Ordinaria F.A.D.A. correspondiente al período 01/08/2003
al 31/07/2004, a realizarse el día sábado 15 de enero del año 2005, a las 10,00 horas en el Salón Arrayanes del 8vo. piso del Hotel Argentino, sito en Carlos Pellegrini 37 de esta Ciudad, para tratar el siguiente:

ICAP S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de ICAP
S.A. a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 9 de febrero de 2005 a las 11 horas, en la sede social de ICAP S.A., sita en Av.
Díaz Vélez 3531, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

El firmante reviste el carácter de Tesorero de FEDERACION ARGENTINA DE AJEDREZ, entidad con Personería Jurídica N 352.389/808 a mérito de Acta reunión de Junta Directiva del 30/11/03 por la que se distribuyen los cargos, en trámite de inscripción en la Inspección General de Justicia en el expediente 352.328/808 con fecha 6 de enero de 2005.
Certificación emitida por: José Luis Santos. N
Registro: 1880. N Matrícula: 4338. Fecha: 07/01/05.
N Acta: 144. Libro N: 15.
e. 12/1 N 64.803 v. 12/1/2005
FORESTADORA IH. S.A.
ACTA DE DIRECTORIO
CONVOCANDO A ASAMBLEA
Se convoca a Asamblea para el día 31 de enero de 2005 en la sede social de FORESTADORA
IH. S.A. en Av. La Plata 951 Piso Departamento A, Capital Federal, a las 18:00 horas según el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Consideración de las eventuales actividades en competencia del Gerente Lic. Ernesto Martín Saúl.
3 Análisis de la relación comercial de 2MGNet S.A. e ICAP S.A..
4 Consideración del destino de los fondos en custodia del Directorio.
Suscribe el presente el Presidente Isaac Saúl, cuya designación surge del Acta de Asamblea de fecha 15 de julio de 2004, obrantre a foja 48 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio Número 2 rubricado el 23 de enero de 2002 bajo el N
86255-01.
Presidente Isaac Saúl Certificación emitida por: Amanda Elsa Calles.
N Registro: 1068. N Matrícula: 3152. Fecha: 6/1/05.
N Acta: 192. Libro N: 18.
e. 12/1 N 64.766 v. 18/1/2005

INDUSTRIAS QUIMICAS CARBINOL
S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 31/01/05 a las 15 hs. en 1 convocatoria y a las 16 horas en 2 convocatoria a realizarse en Diego Laure 2255 Canning Bs. As. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación Art. 234
inc. 1 Ley 19.550 al 30/6/04.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
La Asamblea en 2 convocatoria se constituirá cualesquiera sea el número de accionistas presentes. Los accionistas deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación al acto de Asamblea. Sociedad no comprendida en el Art. 299
de la Ley de Sociedades. El Directorio.
Aldo Alfredo Volpi, Presidente electo por Acta de Asabmlea N 35 del 04/11/02.
Presidente Aldo Alfredo Volpi Certificación emitida por: Escr. María Celeste Parodi. N Registro: 1956. N Matrícula: 3028. Fecha: 05/01/05. N Acta: 21. Libro N: 5.
e. 12/1 N 64.826 v. 18/1/2005

1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en mis oficinas.
e. 12/1 N 64.749 v. 18/1/2005

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos que originan el tratamiento de la documentación, fuera de término estatutario.
3 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados los 31 de julio de los años 2001, 2002 y 2003.
4 Consideración del destino de los resultados de dichos ejercicios.
5 Consideración de la gestión del Directorio en esos tres períodos.
6 Consideración de los honorarios del Directorio y de las retribuciones de aquellos Directores que cumplen tareas gerenciales, en el transcurso de esos tres períodos.
7 Consideración canje de las acciones emitidas y a emitir por títulos nuevos. El Directorio.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2004.
Ferruccio C. Calvano, Presidente electo por Acta de Asamblea Ordinaria, y Acta de Directorio N
413, ambas de fecha 14 de enero de 2004.
Presidente Ferruccio C. Calvano Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. N Registro: 2024. N Matrícula: 4079. Fecha: 7/1/05. N Acta: 119. Libro N: 15.
e. 12/1 N 64.790 v. 18/1/2005

P
PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 01 de febrero de 2005, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17
horas en segunda convocatoria, en la sede de Cerrito 1130 Piso 1 Departamento A Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Resoluciones asamblearias asumidas en los puntos 3ero. y 4to. del orden del día de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada con fecha 8 de noviembre de 2004. Tratamiento. Ratificación.
Los Señores Accionistas deberán acreditar su asistencia dentro del término legal en el domicilio de Cerrito 1130 Piso 1 Departamento A Capital Federal, en el horario de 10 a 12 horas y de 14 a 17 horas. El Directorio.
El Presidente del Directorio fue electo en Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 8 de noviembre de 2004 obrante a los folios 27 a 30 del libro de Actas N 2 rubricado el 15 de octubre de 1999 bajo el N 85164-99.
Presidente Oscar Alberto Luccianti
D Eduardo O. Sánchez, Corredor y Martillero Público, con oficina en calle México 625, Piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avisa, que José Andrés López López, DNI 13.881.767, con domicilio en la calle Gorriti 4032, 1 piso Cap.
Fed., vende a José Luis Varde, LE 13.655.004, con domicilio en Av. San Juan 3655 8 piso, Dpto.
E, Cap. Fed., el negocio de Garaje Comercial, sito en la calle DR. JUAN F. ARANGUREN 1061/
65, Cap. Fed., libre de personal, deudas y/o gravámenes. Reclamos de ley en mis oficinas.
e. 12/1 N 64.781 v. 18/1/2005

J
A. Mithieux Mart. Púb. of. Lavalle 1312 1 A, Cap., avisa: ha quedado sin efecto la venta del Lavadero de Ropa sito en JURAMENTO 1577, Cap. y anula edicto Rec. N 30.467 fecha 03/12/04 al 10/12/04. Reclamos en nuestras oficinas.
e. 12/1 N 64.807 v. 18/1/2005

M
MAINAR S.A.I.C.I.F.A.G.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de enero de 2005, a las 10 hs., en la
Ram Intermediaria S.R.L. Representado por el Sr. Antonio Carella, Martillero Público, mat. N 11
F 84, con oficina en Callao 420, 3 C, Capital, avisa que el Sr. Javier Hernán Stringa domiciliado en calle Av. Maipú N 1985 Vicente López Prov.
de Bs. As., vende libre de toda deuda un fondo de comercio del rubro Locutorio y Varios sito en calle MIGUELETES N 738 de Capital Federal, al Sr.
Jorge Carlos Testorelli, con domicilio en calle Coronel Díaz N 1558 Piso 4, Capital Federal. Reclamos de ley mi oficina.
e. 12/1 N 64.787 v. 18/1/2005

P
A. Mithieux Mart. Púb. of. Lavalle 1312 1 A Cap.
avisa: Beatriz Ramírez domic. Paraná 571 Cap.
vende a Damián Pablo Frenkel domic. Av. Corrientes. 3782, Piso 2, Dpto. A, Cap. su bar sito en PARANA 571 Cap. Reclamos de ley en nuestras oficinas.
e. 12/1 N 64.808 v. 18/1/2005

V
Herminia Ivana Perna, abogada T 85 F 823
CPACF, con domicilio en Pasaje Albania 4518, Capital, avisa que rectifica aviso de transferencia de local con domicilio en VIAMONTE 330, Capital, publicado del 03/01/05 al 07/01/05 Fact. 32.124.
Donde dice Nekane debió decir Nakane. Reclamos de ley en mis oficinas.
e. 12/1 N 64.818 v. 18/1/2005

2.3. AVISOS COMERCIALES

Certificación emitida por: Escribana M. Rondan.
N Registro: 4. N Matrícula: 4743. Fecha: 29/12/
2004. N Acta: 41. Libro N: 8.
e. 12/1 N 64.774 v. 18/1/2005

NUEVOS

A
ACH S.A.

2.2. TRANSFERENCIAS

NUEVAS

A

ORDEN DEL DIA:
Punto 1: Motivo por el cual la Asamblea es tratada fuera de término.
Punto 2: Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al vigésimo sexto y séptimo ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2002 y 31 de diciembre de 2003.

sede de MAINAR S.A., Estomba 150, Capital, para tratar el siguiente:

12

M
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de tres 3 delegados para conformar la Comisión de Poderes.
2 Designación de dos 2 delegados para suscribir el Acta.
3 Ratificación de las afiliaciones dispuestas durante el ejercicio por la Junta Directiva: Círculo de Ajedrez Coronel Suárez, Círculo de Ajedrez Ushuaia, Circuito Amistad Infantil de Ajedrez y Federación Escolar Distrital de Ajedrez del Gran Buenos Aires.
4 Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de los Revisores de Cuentas.
5 Elección de tres 3 miembros titulares de la Junta Directiva por dos 2 años, en reemplazo de los Sres. Rubén Andrés Casafús, Mario Zílli y José Osvaldo Hadad, de cuatro 4 miembros suplentes por un 1 año en reemplazo de los Sres. Enrique Scarella, Guillermo Kipper, Edith Sofía Soppe y Horacio César Salas. Proclamación de las autoridades electas.
6 Designación de tres 3 revisores de cuentas titulares para el ejercicio inmediato, en reemplazo de los Sres. Mario Vite, Alberto Walter Ganín y Aníbal Folino. Proclamación de las autoridades electas.
7 Consideración del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos.
8 Tratamiento de la situación creada por FAOGBA en relación al CAM3, sito en jurisdicción de FANEBA.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2004.
Tesorero José Osvaldo Hadad
BOLETIN OFICIAL Nº 30.568

Complemento de publicación del 27/10/04 al 2/11/04. Factura 59.678. Marta Beatriz Francinelli, escribana, titular del Registro N 1127 de Capital Federal, con oficinas en Rodríguez Peña 232, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avisa que en la transferencia del local sito en AVENIDA EVA PERON 2501, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se consignó erróneamente el domicilio, siendo el correcto: AVENIDA EVA PERON
2501/2511 PLANTA BAJA, ENTRE PISO Y PISO

Comunica que por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 25 de octubre de 2004, se ha aprobado por unanimidad de los accionistas presentes el aumento del Capital Social, mediante la capitalización de los Aportes Irrevocables efectuados en el año 1998, los que están totalmente integrados en dicho año, llevando el Capital a la suma de $ 650.000 representados por 650.000 acciones ordinarias tipo A cuyo valor es de $ 1 y que dan derecho a 1 voto cada uno. Este aumento de Capital no varía los porcentajes de participación accionaria de ningún accionista de la Sociedad.
Presidente designado bajo Acta de Asamblea N
10 de fecha 30/04/2004.
Presidente Osvaldo E. Baglioni Certificación emitida por: Francisco Massarini Costa. N Registro: 920. N Matrícula: 4833. Fecha: 06/01/05. N Acta: 091. Libro N: 26.
e. 12/1 N 64.747 v. 12/1/2005