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Miércoles 15 de diciembre de 2004
General Ordinaria a celebrarse el día 27 de diciembre de 2004 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida Rivadavia 2290 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2004.
3º Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 31
de agosto de 2004.
4º Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 31 de agosto de 2004 y acerca de las retribuciones a los Señores Directores. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2004.
Carmen Piscitelli, Presidente designada por Asamblea Ordinaria de fecha 08 de enero de 2004, folios 10 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 17 de diciembre de 1997 bajo el número 110191-97 y Libro de Actas de Directorio Número 1 rubricado el 17 de diciembre de 1997
bajo el número 110190-97 Acta de Directorio del 08 de enero de 2004, en folio número 23, con distribución y aceptación de cargos.
Presidente Carmen Piscitelli NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida Rivadavia 2290, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º.
Certificación emitida por: Tomás I. Young Saubidet. Nº Registro: 1420. Nº Matrícula: 2319.
Fecha: 06/12/04. Nº Acta: 128. Libro Nº: 23.
e. 10/12 Nº 30.824 v. 16/12/2004

COMPAÑIA ARGENTINA INTEGRAL DE
SERVICIO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 29 de diciembre de 2004, a las 15:00 horas, en la sede social, ubicada en Alicia Moreau de Justo 1848, piso 3º, oficina 35, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Análisis de la gestión económico financiera de la compañía, conforme con el Balance de gestión realizado al 31/09/2004.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de los honorarios correspondientes.
4º Remoción de los miembros del Directorio y designación del nuevo Directorio.
5º Autorizaciones.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 17,480 y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de julio del 2004, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la Normas de la Comisión Nacional de Valores.
3º Facultar al Directorio y a las personas que se designen para realizar sin carácter limitativo cualquier acto, presentación o tramitación de todo lo resuelto por la presente Asamblea.
Se recuerda a los señores Accionistas que el registro de acciones escritúrales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las acciones escriturales libradas al efecto por dicha caja, en la Av. Julio A. Roca 562 para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el 7 de enero del 2005, de lunes a viernes en el horario de 10 a12 y de 15 a 17 horas. La convocatoria se aprueba por unanimidad.
Sin otro tema por tratar siendo las 11 horas se levanta la presente reunión en el lugar y fecha arriba señalados, firmando al pie de la presente todos los miembros presentes Presidente: Pedro José Fernández Verdugo.
Designado por Acta de Directorio Nº 38, de fecha 18/12/2003.
Certificación emitida por: Silvina B. Allievi, adscripta del registro 1496 de esta Ciudad, Acta 004
del libro 40 del 6/12/2004.
Presidente Pedro J. Fernández Verdugo
Certificación emitida por: Ricardo Ferrer Reyes.
Nº Registro: 1444. Nº Matrícula: 3729. Fecha: 06/
12/04. Nº Acta: 3. Libro Nº: 119.
e. 13/12 Nº 31.595 v. 17/12/2004

COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de enero del 2005, a las 13 horas, en la Av.
Julio A. Roca 562 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a que su sede se encuentra momentáneamente cerrada para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Ana Inés Montejano. Nº Registro: 1240. Nº Matrícula: 2641. Fecha:
30/11/2004. Nº Acta: 36. Libro Nº: 25.
e. 9/12 Nº 18.899 v. 15/12/2004

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 30 de diciembre de 2004 a las 19.00 hs. en el local de la calle Paso 490, Piso 1 oficina B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto Nº 1: Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Punto Nº 2: Demora en la convocatoria.
Punto Nº 3: Consideración de los documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2004.
Punto Nº 4: Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección, en su cargo.
El Directorio. Presidente Conrado Carlos Miguez designado según Acta de Asamblea de fecha 8
de julio de 2003.
Presidente Conrado Carlos Miguez Certificación emitida por: Esc. Andrea Molozaj.
Nº Registro: 88. Nº Matrícula: 4779. Fecha: 07/12/04.
Nº Acta: 142. Libro Nº: 04.
e. 13/12 Nº 63.202 v. 17/12/2004

D

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004 a las 17:00 horas en Alberti 351 9º piso departamento B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Anexos y Notas a los mismos e Informe del Auditor, correspondientes al 6º ejercicio económico, finalizado el 30 de noviembre de 2003.
3º Consideración del resultado del Ejercicio.
4º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
5º Consideración de las remuneraciones a los Directores.
6º Determinación del número de Directores y designación de autoridades por el término de tres ejercicios. El Directorio.
Presidente Enrique G. Palmou designado por acta de asamblea del 30/04/2001.
Director Enrique G. Palmou
Cer tificación emitida por: Flavia Andrea Rossi. Nº Registro: 1897. Nº Matrícula: 4123. Fecha: 02/12/04. Nº Acta: 083. Libro Nº: 47.
e. 9/12 Nº 62.844 v. 15/12/2004

EXPLOSIVOS TECNOLOGICOS ARGENTINOS
E.T.A. Sociedad Anónima
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre del 2004, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social, calle Adolfo Alsina Nº 1450, 2º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Destino parcial de utilidades de la cuenta Resultados no Asignados.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. El Directorio.
El firmante fue designado por Acta de Directorio Nº 1955 del 17 de junio del 2003.
Presidente Miguel Marcelino Aznar Certificación emitida por: Hugo Chiocci.
Nº Registro: 330. Nº Matrícula: 2300. Fecha: 02/
12/04. Nº Acta: 88. Libro Nº: 52.
e. 9/12 Nº 18.903 v. 15/12/2004

EDITORA HC SRL
CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a la Reunión de Socios, a realizarse con fecha 30 de diciembre de 2004 a las 10 horas, en la sede social de calle Montevideo 205 piso 6º departamento K, Cap. Fed.
y para tratar el siguiente:

CORPORACION CONSULTORA S.A.

29

DECAVIAL S.A.I.C.A.C.

E
Certificación emitida por: Silvia Allievi.
Nº Registro: 1496. Nº Matrícula: 4397. Fecha: 6/
12/04. Nº Acta: 004. Libro Nº: 40.
e. 13/12 Nº 63.182 v. 17/12/2004

DE LOS BAQUEANOS S.A.
Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para inscribir sus acciones en el Registro de Asistencia. El vencimiento del plazo opera el 23/
12/04, horario de 09:00 a 18:00 horas. Vicepresidente, Sr. Franco Lisi, conforme surge del Acta de Asamblea de fecha 30 de enero de 2004, Acta de Directorio Nº 26 de fecha 02 de marzo de 2004.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.548

Segunda Sección
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de EXPLOSIVOS TECNOLOGICOS ARGENTINOS E.T.A. SOCIEDAD ANONIMA a celebrarse el día 3 de enero de 2005 a las 12 horas en Perú 359, 10 Piso, Of. 1001, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, juntamente con el Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos de acuerdo con el Art. 234, inc. 1 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio N 25 finalizado el 31
de agosto de 2004.
3 Aprobación del Resultado del Ejercicio considerado.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Distribución de utilidades: a Honorarios al Directorio. Consideración de las remuneraciones por el desempeño de funciones técnico administrativas art. 261 Ley 19.550; b Constitución de Reserva Legal.
6 Elección de los miembros del directorio por dos ejercicios. El Directorio.
Presidente Silvana Oria, según lo acredita con Estatuto Social y Acta de Asamblea de fecha 5 de junio de 2003.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2004.
Presidente Silvana Oria
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de cambios en uso de firma social;
2º Consideración de cambios en tareas de socios y honorarios; autorizado por Contrato del 13/
11/1997.
Socio Gerente - Ricardo Alfredo Gentille
Certificación emitida por: Ramiro Gutiérrez De Lio. N Registro: 55. N Matrícula: 3785. Fecha: 6/
12/04. N Acta: 43. Libro N: 114.
e. 14/12 N 63.217 v. 20/12/2004

F
Certificación emitida por: José D. Paucci.
Nº Registro: 1348. Nº Matrícula: 2726. Fecha: 6/
12/04. Nº Acta: 153. Libro Nº: 27.
e. 10/12 Nº 63.017 v. 16/12/2004

ESTANCIA SANTA ANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ESTANCIA SANTA ANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004, a las 8:00 horas, en primera convocatoria, en la Sede Social de la calle Avenida Santa Fe 1881, 6º C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en segunda convocatoria a las 9:00 horas, dejándose constancia de que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del informe con relación al llamado a Asamblea General Ordinaria excediendo los plazos fijados por ley.
3º Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 39 finalizado el 31 de Diciembre de 2003.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
5º Consideración de los honorarios al Directorio excediendo los límites fijados por el art. 261 de la Ley Nº 19.550, y destino del resultado.
6º Fijación del número de directores.
7º Elección de directores.
8º Designación del Contador Certificarte y determinación de su retribución. El Directorio.
Firmado: Elsa Mercedes Wechsler de Solimano, Presidente, designada por Acta de Directorio de fecha 26/02/2004.
Presidente Elsa Mercedes Wechsler de Solimano
FARMACEUTICOS ARGENTINOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de diciembre de 2004, a las 14 horas en primera convocatoria y 15 horas en segunda convocatoria, en calle Piedras 1073, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de julio de 2004.
4º Consideración de la gestión del directorio.
5º Elección de autoridades.
6º Consideración del Informe final de Auditoría.
7º Consideración de inicio de acciones sociales de responsabilidad.
Designación que surge de Acta de Asamblea de fecha 16 de junio de 2004 y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 17 de junio de 2004 de FARMACEUTICOS ARGENTINOS S.A.
Presidente Daniel Osvaldo Barcena Certificación emitida por: Escribano Público Ernesto Vales. Nº Registro: 1. Nº Matrícula: 3776.
Fecha: 7/12/04. Nº Acta: 119. Libro Nº: 21.
e. 13/12 Nº 63.242 v. 17/12/2004

G
GASODUCTO GasAndes ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Expte.: 1.603.568. Se convoca a los Señores Accionistas de GASODUCTO GasAndes AR-