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Martes 14 de diciembre de 2004

P

Lavalle 900 piso 6 Of. B de esta Capital, a efectos de tratar el siguiente:
PAMPAS GRAIN S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1 Consideración de la documentación contable enunciada por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N
5 finalizado el 31 de mayo de 2004.
2 Motivos que originaron la convocatoria fuera del plazo.
3 Aprobación y ratificación de lo actuado por los miembros del Directorio hasta la fecha.
4 Tratamiento de irrevocables asignado a los aportes efectuados por los Señores Accionistas.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Los Accionistas deberán comunicar por escrito, con no menos de tres días hábiles de anticipación, su decisión de concurrir a la Asamblea.
Presidente electo por Acta de Directorio del 30
de septiembre del 2003.
Presidente Víctor M. Paz Certificación emitida por: Escribano Norberto Rafael Juan. N Registro: 1252. N Matrícula: 2544.
Fecha: 9/12/2004. N Acta: 780. Libro N: 504.
e. 13/12 N 63.282 v. 17/12/2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.547

Segunda Sección
El Directorio de PAMPAS GRAIN S.A. convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de diciembre de 2004 a las 11 horas en el domicilio social de Viamonte 308 Piso 3 Departamento G. Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1 Consideración de los documentos que prescriben los artículos. 63 a 66 y 294 inciso 5
de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico número 8 finalizado el 30 de Septiembre de 2004.
Punto 2 Distribución de utilidades y asignación de honorario.
Punto 3 Designación de accionistas para que suscriban el acta de la asamblea. Los accionistas deberán comunicar por escrito, con no menos de 3 días hábiles de anticipación, su decisión de concurrir a la asamblea. Ernesto Brocher Presidente.
Designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de diciembre de 2002.
Certificación emitida por: Escribano Oscar Gabriel Mendy. N Registro: 642. N Matrícula: 3000.
Fecha: 06/12/04. N Acta: 25. Libro N: 62.
e. 13/12 N 63.122 v. 17/12/2004

Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.
Autorizado según Acta de Asamblea N 1174 de fecha 9 de marzo de 2004.
Vicepresidente Santiago Cotter Certificación emitida por: Escribano Marcelo Gagliardini. N Registro: 47. N Matrícula: 4558.
Fecha: 2/12/04. N Acta: 177. Libro N: 5.
e. 9/12 N 62.841 v. 15/12/2004

PEREYRA S.A.A.I.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 30/12/2004, a las 16 hs. y a Asamblea Extraordinaria a continuación de la anterior, en el domicilio de Cerrito 1374 Planta Baja, de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ORDINARIA:

METALURGICA MACONS S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Registro I.G.J. Nro. 27201. Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el 29-12-04 a las 18,00 hs. en 1era. y a las 18,30 hs. en 2da. convocatoria en Solís 333, piso 8, departamento E de Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación gestión del Directorio y Síndico.
3 Consideración del balance al 30-04-04.
4 Elección de Directores titulares y suplentes.
Claudio Roberto Magrini, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 13-11-2003.
Presidente Claudio Roberto Magrini Certificación emitida por: Carlos Martín Valiante Aramburu. N Registro. 2058. N Matrícula:
4278. Fecha: 26/11/04. N Acta: 041. Libro N 13.
e. 7/12 N 62.797 v. 14/12/2004

MULTIMEDIOS LIDER Sociedad Anónima CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Accionistas de MULTIMEDIOS
LIDER S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004, a las 16,00 horas, en primera convocatoria y a las 17,00 horas en segunda convocatoria en la confitería FLORIDA
GARDEN sita en la calle Florida 899, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1, ley 19.550, correspondientes a los ejercicios concluidos el 31
de diciembre de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.
3 Consideración de los resultados de los ejercicios antes indicados.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante dichos períodos.
5 Determinación del número de directores y su elección por el término de dos ejercicios.
6 Consideración de los motivos que determinaron que la asamblea sea convocada fuera del término previsto en el artículo 234, in fine, ley 19.550.
Micaela Josefina Alvarez Saavedra, Presidente designada por Acta de Directorio del 28/11/04.
Presidente Micaela Josefina Alvarez Saavedra Cer tificación emitida por: Luis A. Berutti. N Registro. 63. Fecha: 30/11/04. N Acta: 128.
Libro N 17.
e. 7/12 N 62.770 v. 14/12/2004

PEÑAFLOR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria, para el día 28 de diciembre de 2004, a las 10 horas en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, oficina 721, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Capitalización de aportes irrevocables. Aumento del capital social de la suma de $ 97.020.000 por hasta la suma máxima de $ 388.000.000. Emisión de acciones.
2 Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
3 Autorizaciones.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.
Autorizado según Acta de Asamblea N 1174 de fecha 9 de marzo de 2004.
Vicepresidente Santiago Cotter Certificación emitida por: Marcelo Gagliardini Escribano. N Registro: 47. N Matrícula: 4558.
Fecha: 2/12/04. N Acta: 178. Libro N: 5.
e. 9/12 N 62.843 v. 15/12/2004

PEÑAFLOR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria, para el día 28 de diciembre de 2004, a las 9 horas en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, oficina 721, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2004 y de su resultado.
2 Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.
4 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. Autorizaciones.
5 Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la aprobación del llamado a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 de la L.S.C., y aprobación gestión del Directorio en el ejercicio cerrado el 30/
06/2004.
4 Consideración del destino de los resultados.
5 Retribución al Directorio.
6 Determinación número de miembros del Directores y elección de sus integrantes.
7 Elección de Síndico titular y suplente o prescindencia de la Sindicatura.
EXTRAORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Modificación del domicilio social. Reforma de Estatutos.
3 Ampliación del objeto social. Reforma de Estatutos.
4 Aumento del capital social. Reforma de Estatutos. Modificación, características de las acciones representativas del capital social y conversión de su valor nominal al nuevo signo monetario. Reforma de Estatutos.
5 Modificación, características de las acciones representativas del capital social y conversión de su valor nominal al nuevo signo monetario. Reforma de Estatutos.
6 Canje de acciones; emisión de acciones, suscripción e integración del capital social. Reforma de Estatutos.
7 Modificación del número de miembros del Directorio. Reforma de Estatutos.
8 Prescindencia de la sindicatura. Reforma de Estatutos.
9 Asambleas. Convocatorias simultáneas.
Reforma de Estatutos.
10 Adecuación de los artículos relacionados con las reformas anteriores. Redacción de las reformas del estatuto social que fueran aprobadas y transcripción del texto ordenado del mismo.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia en los términos el art. 238 L.S.C. No comprendida en el art. 299 L.S.C. El Directorio.
Jorge Nicolás Pereyra lraola es Presidente conforme Acta de Asamblea de fecha 29/3/04.
Presidente Jorge Nicolás Pereyra Iraola Certificación emitida por: María Cristina García.
N Registro: 1540. N Matrícula: 4254. Fecha:
6/12/04. N Acta: 071. Libro N: Cuatro.
e. 13/12 N 63.206 v. 17/12/2004

PLAZA INTENDENTE ALVEAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 27 de diciembre de 2004 a las 10.00 horas, en Posadas 1069, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

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ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Aumento del Capital Social, forma de integración y emisión de acciones;
3 Designación de un Director Titular por las Acciones Clase B;
4 Reducción del Capital Social, aprobación del Balance Especial al 31.10.04;
5 Forma en que se materializará la reducción del capital;
6 Reforma del Estatuto Social. El Directorio.
Presidente Roberto S. J. Servente Buenos Aires, 1 de diciembre de 2004. Presidente Roberto S. J. Servente, designado por Acta de Directorio del 1/11/04.
Certificación emitida por: Carlos D. Barcia. N Registro: 1819. N Matrícula: 4400. Fecha:
6/12/04. N Acta: 49. Libro N: 38.
e. 10/12 N 63.079 v. 16/12/2004

PRESTACIONES MEDICAS PILAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en Ruta Panamericana Km. 50, Pilar, Provincia de Buenos Aires, el día 27
de diciembre de 2004, a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de las causas que motivaron el llamado a asamblea fuera de término.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio económico N 8, finalizado el 31 de julio de 2004.
4 Análisis de la gestión llevada a cabo por el Directorio.
5 Determinación de honorarios al Directorio.
6 Análisis de los resultados del ejercicio.
Vicepresidente Gustavo Alfredo Schickendantz , electo por Acta de Directorio N 30, Folio 27, de fecha 22/12/03, por el término de tres años.
Capital Federal, 30 de noviembre de 2004.
Vicepresidente Gustavo A. Schickendantz Certificación emitida por: Graciela Alicia Oriol. N Registro. 4. N Matrícula: 4642. Fecha:
30/11/04. N Acta: 02. Libro N 34.
e. 7/12 N 62.766 v. 14/12/2004

Q
QUIL INVESTMENT S.A. en Liquidación la Sociedad CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 30 de diciembre de 2004 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av.
Leandro N. Alem 928, 7 piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Aumento del capital social de la suma de $ 50.000 a la suma de $ 1.445.222. Emisión de acciones. Consideración del derecho de suscripción preferente de conformidad con el Artículo 194
de la Ley de Sociedades Comerciales;
3 Reforma del Artículo 4 del Estatuto Social;
4 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el artículo 238 de la Ley 19.550 hasta el 27 de diciembre de 2004 en el horario de 11 a 15 horas, en Avenida L. N. Alem 928, 7 piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires.
Designado Director por acta de Asamblea N 23
del 19/07/2004 y Presidente por acta de Directorio N 130 del 19/07/2004.
Presidente Diego Gerri