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Martes 14 de diciembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.547

Segunda Sección
de 2004 a las 10 horas, en la sede social de calle Montevideo 205 piso 6 departamento K, Cap. Fed.
y para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Escribano Público Ernesto Vales. N Registro: 1. N Matrícula: 3776.
Fecha: 7/12/04. N Acta: 119. Libro N: 21.
e. 13/12 N 63.242 v. 17/12/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de cambios en uso de firma social;
2 Consideración de cambios en tareas de socios y honorarios; autorizado por Contrato del 13/
11/1997.
Socio Gerente - Ricardo Alfredo Gentille Certificación emitida por : José D.
Paucci. N Registro: 1348. N Matrícula: 2726.
Fecha: 6/12/04. N Acta: 153. Libro N: 27.
e. 10/12 N 63.017 v. 16/12/2004

G
GARBIN S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 27 de diciembre de 2004, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en Avenida Santa Fe 882, primer piso, oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ESTANCIA SANTA ANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ESTANCIA SANTA ANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004, a las 8:00 horas, en primera convocatoria, en la Sede Social de la calle Avenida Santa Fe 1881, 6 C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en segunda convocatoria a las 9:00 horas, dejándose constancia de que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del informe con relación al llamado a Asamblea General Ordinaria excediendo los plazos fijados por ley.
3 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 39 finalizado el 31 de Diciembre de 2003.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
5 Consideración de los honorarios al Directorio excediendo los límites fijados por el art. 261 de la Ley N 19.550, y destino del resultado.
6 Fijación del número de directores.
7 Elección de directores.
8 Designación del Contador Certificarte y determinación de su retribución. El Directorio.
Firmado: Elsa Mercedes Wechsler de Solimano, Presidente, designada por Acta de Directorio de fecha 26/02/2004.
Presidente Elsa Mercedes Wechsler de Solimano Cer tificación emitida por: Flavia Andrea Rossi. N Registro: 1897. N Matrícula: 4123. Fecha: 02/12/04. N Acta: 083. Libro N: 47.
e. 9/12 N 62.844 v. 15/12/2004

F
FARMACEUTICOS ARGENTINOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de diciembre de 2004, a las 14 horas en primera convocatoria y 15 horas en segunda convocatoria, en calle Piedras 1073, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2 Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley N19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de julio de 2004.
4 Consideración de la gestión del directorio.
5 Elección de autoridades.
6 Consideración del Informe final de Auditoría.
7 Consideración de inicio de acciones sociales de responsabilidad.
Designación que surge de Acta de Asamblea de fecha 16 de junio de 2004 y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 17 de junio de 2004 de FARMACEUTICOS ARGENTINOS S.A.
Presidente Daniel Osvaldo Barcena
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Fijación de valor y clase de las acciones;
3 Aumento de capital por capitalización de pasivos. Previsiones. Delegación en el Directorio;
4 Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.

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ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2004.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Remuneración del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
6 Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2004.
Presidente Martín Korman Designado por Asamblea de fecha 16/01/2004
de elección de Autoridades y de Directorio de igual fecha.
Certificación emitida por: Gonzalo Azevedo. N Registro: 1222. N Matrícula: 2502. Fecha: 01/12/2004. N Acta: 058. Libro N: 70.
e. 10/12 N 63.007 v. 16/12/2004

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
1 Análisis de la gestión económico financiera de la compañía, conforme con el Balance de gestión realizado al 31/09/2004.
2 Consideración de la gestión del Directorio y de los honorarios correspondientes.
3 Remoción de los miembros del Directorio y designación del nuevo Directorio.
4 Autorizaciones.
Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para inscribir sus acciones en el Registro de Asistencia. El vencimiento del plazo opera el 23/
12/04, horario de 09:00 a 18:00 horas. Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia, Sr. Franco Lisi, conforme surge del Acta de Asamblea de fecha 10 de mayo de 2004 y del Acta de Directorio de fecha 02 de noviembre de 2004.
Certificación emitida por: Ricardo Ferrer Reyes.
N Registro: 1444. N Matrícula: 3729. Fecha: 06/
12/04. N Acta: 2. Libro N: 119.
e. 13/12 N 31.596 v. 17/12/2004

GENERAL PAZ HOTEL S.A.

H
CONVOCATORIA

NOTA: Para poder concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán Depositar las Acciones en la sede social de Esmeralda N 1066, séptimo piso, oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 18 horas hasta el 21 de diciembre de 2004 inclusive, o comunicar su intención de asistir en forma fehaciente en la misma dirección, para lo cual queda abierto el Libro social respectivo.
Presidente - Salvador Indómito, designado por Asamblea General Ordinaria del 15 de marzo de 2004.
Presidente Salvador Indómito Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim. N Registro. 1333. N Matrícula: 2059. Fecha: 2/12/04. N Acta: 52. Libro N 24.
e. 7/12 N 62.833 v. 14/12/2004

GASODUCTO GasAndes ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Expte.: 1.603.568. Se convoca a los Señores Accionistas de GASODUCTO GasAndes ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de diciembre de 2004, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00
horas en segunda convocatoria, en Moreno 877, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Consideración de distribución de dividendos correspondientes a ejercicios anteriores hasta 31/
12/2003 inclusive.
La que suscribe, María Gabriela Roselló, en su carácter de Directora Suplente de la Sociedad, tiene facultades suficientes para realizar la presente publicación conforme designación de Acta de Asamblea N 51 del 22 de abril de 2004 pasada al folio 97 del libro de Actas de Asamblea N 1, rubricado bajo el N 71373-00 con fecha 30 de agosto de 2000.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550.
Directora - María Gabriela Roselló Certificación emitida por: Gustavo Bodino. N Matrícula: 4346. Fecha: 6/12/
2004. N Acta: 042. Libro N 035.
e. 10/12 N 63.110 v. 16/12/2004

HARAS SAN PABLO S.A.
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de diciembre de 2004, a las 11 horas, en el domicilio de la Av. Roque Sáenz Peña 1185, Piso 3ro., Oficina C, de la Capital Federal, para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2 Aumento del capital social;
3 Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
Olmar Eduardo Domingo Parola, Presidente del Directorio conforme Acta de Asamblea General Ordinaria número 13, de fecha 30 de junio de 2004.
Presidente Olmar Eduardo Domingo Parola Certificación emitida por: Diego Ignacio de Achával. N Registro: 1953. N Matrícula: 4225.
Fecha: 2/12/04. N Acta: 148. Libro N: 19.
e. 13/12 N 63.152 v. 17/12/2004

GEOTEG Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 29/12/04 a las 16,00 horas en el domicilio ubicado en la calle Uruguay 634 piso 3ero. depto. E
de Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la demora en el tratamiento del Balance correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/12/02 y 30/12/03;
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
3 Tratamiento del Balance y la Memoria correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/12/02
y el 30/12/03.
Los accionistas que pretendan concurrir deberán comunicar su asistencia hasta el día 23/12/04
inclusive, en el domicilio ubicado en Uruguay 634
piso 3ero. depto. E de Capital Federal en el horario de 14,30 hs. a 18 hs.
Enrique Pablo Ríos, Presidente electo en Asamblea N 4 de fecha 8/5/2003.
Presidente Enrique Pablo Ríos
N de Registro en la I.G.J. 96.722/203.870. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 4 de enero de 2005
a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14
horas en segunda, en la sede social Arroyo 1095, piso 1 departamento 3, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

Convócase a los Sres. Accionistas de HARAS
SAN PABLO S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 28 de diciembre de 2004, a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30 en segunda convocatoria, en la sede social de la Avenida Córdoba 1417, piso 4 Departamento D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento del capital social en la suma de $ 252.732 elevándolo a la suma de $ 252.872, mediante capitalización de aportes irrevocables y/o capitalización de créditos y/o aportes en efectivo.
3 Modificación de los artículos 4 y 5 del estatuto social por aumento del capital social, en su caso, y cambio del valor nominal de cada acción y su moneda.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia según acta de Asamblea General Ordinaria N 27
del libro de actas de Asamblea N 1 y actas de Directorio N 60, 61 y 62 del libro de actas de Directorio N 1.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Rosa Rey Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldan Aristizabal. N Registro: 1879. N Matrícula: 4563.
Fecha: 03/12/04. N Acta: 166. Libro N: 39.
e. 10/12 N 30.758 v. 16/12/2004

I
INGENIO RIO GRANDE S.A.C.A.A. e I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en nuestra sede social, calle Reconquista N 336, Piso 1, Capital Federal, el día 28 de diciembre de 2004, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Escribana María Aurelia Dellepiane. N Registro: 911. N Matrícula:
2994. Fecha: 2/12/04. N Acta: 110. Libro N: 25.
e. 9/12 N 31.246 v. 15/12/2004

K

GENARBO S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

KALEU KALEU S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 29 de diciembre de 2004, a las 16:30 horas, en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 1720, piso 1, oficina H, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Razones de la demora en la convocatoria de la Asamblea.
3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/2004.
4 Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio.
5 Consideración de la actuación de la Sindicatura.
6 Honorarios al Directorio.
7 Honorarios a la Sindicatura.
8 Distribución de resultados.
9 Elección de dos Directores Titulares y dos Suplentes por los accionistas clase B.