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Lunes 13 de diciembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.546

Segunda Sección
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2004. Presidente Roberto S. J. Servente, designado por Acta de Directorio del 1/11/04.

catorias se celebrarán en la sede social sita en Godoy Cruz 2769, Piso 8, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

32
T

po piso 6 departamento H, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
TEKNOPRES S.A.
ORDEN DEL DIA:

Cer tificación emitida por: Carlos D.
Barcia. N Registro: 1819. N Matrícula: 4400.
Fecha: 6/12/04. N Acta: 49. Libro N: 38.
e. 10/12 N 63.079 v. 16/12/2004
PRESTACIONES MEDICAS PILAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en Ruta Panamericana Km.
50, Pilar, Provincia de Buenos Aires, el día 27 de diciembre de 2004, a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de las causas que motivaron el llamado a asamblea fuera de término.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio económico N 8, finalizado el 31 de julio de 2004.
4 Análisis de la gestión llevada a cabo por el Directorio.
5 Determinación de honorarios al Directorio.
6 Análisis de los resultados del ejercicio.
Vicepresidente Gustavo Alfredo Schickendantz , electo por Acta de Directorio N 30, Folio 27, de fecha 22/12/03, por el término de tres años.
Capital Federal, 30 de noviembre de 2004.
Vicepresidente Gustavo A. Schickendantz
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones por las cuales la convocatoria se realizó fuera de término;
3 Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de mayo de 2004;
4 Aprobación de la gestión de los Señores Directores;
5 Consideración de los honorarios de los integrantes del Directorio.
Guillermo D. Arcani, Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N 3 y Acta de Directorio N 9 ambas del 10 de abril de 2003.
Presidente Guillermo D. Arcani Certificación emitida por: Escribana Mónica C.
Urresti. N Registro: 1899. Fecha: 3/12/04.
N Acta: 29. Libro N: 70.
e. 9/12 N 18.889 v. 15/12/2004

Q
QUIL INVESTMENT S.A. en Liquidación la Sociedad CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 30 de diciembre de 2004 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Aumento del capital social de la suma de $ 50.000 a la suma de $ 1.445.222. Emisión de acciones. Consideración del derecho de suscripción preferente de conformidad con el Artículo 194
de la Ley de Sociedades Comerciales;
3 Reforma del Artículo 4 del Estatuto Social;
4 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el artículo 238 de la Ley 19.550 hasta el 27 de diciembre de 2004 en el horario de 11 a 15 horas, en Avenida L. N. Alem 928, 7 piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires.
Designado Director por acta de Asamblea N 23
del 19/07/2004 y Presidente por acta de Directorio N 130 del 19/07/2004.
Presidente Diego Gerri Certificación emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. N Registro:
1879. N Matrícula: 4863. Fecha: 30/11/04.
N Acta: 48. Libro N: 39.
e. 7/12 N 18.874 v. 14/12/2004

R

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas de RICADE S.A. para el día 30 de diciembre de 2004 en Tucumán 535, Ciudad de Buenos Aires, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Razones por las cuales la convocatoria se realizó en exceso del plazo legal.
3 Consideración de los documentos previstos por el art. 234, inc. 1 de Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004.
4 Gestión de los Directores durante el Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004.
5 Honorarios de los Directores por el Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004, eventualmente en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6 Destino del Resultado del Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004. El Directorio. Vicepresidente designado por Asamblea del 29 de agosto de 2003.
Vicepresidente Sergio G. Rosarios Cer tificación emitida por :
Miguel Yaya. N Registro: 21. N Matrícula: 1719. Fecha:
06/12/04. N Acta: 193. Libro N: 41.
e. 10/12 N 63.065 v. 16/12/2004

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse, en primera convocatoria el día 29 de diciembre de 2004 a las 10:00 hs., y en segunda convocatoria el día 29 de diciembre de 2004 a las 15:00 hs. Ambas convo-

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de diciembre de 2004 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 16,30 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la Av. Gral. Donato Alvarez 2654 de Capital Federal, para considerar el siguiente:

Convócase 5 días 1 y 2 llamado, intervalo 1
hora a accionistas TEKNOPRES S.A. en Liquidación a Asamblea General Ordinaria para el 27/12/04, 10,00 horas en Avenida Belgrano 367, piso 11 Cap. Fed. a tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta, 2 Consideración de la gestión desarrollada por los Señores miembros del directorio liquidador y sindicatura a efectos de los artículos 275 y 298 de la ley 19.550;
3 Consideración de los documentos referidos en el artículo 234 inciso 1 19.550, correspondientes al 12 ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2004;
4 Aprobación del resultado del ejercicio. Renuncia de los señores directores a sus honorarios. Fijación de los del Organo de Fiscalización;
5 Fijación del número y designación de los miembros del directorio liquidador y sindicatura.
La autorizada, síndico titular conforme acta de directorio N 54 del 14-02-04.
Abogada María Celia Hidalgo Certificación emitida por: Angeles Manzano. N Registro: 642. Fecha: 03/12/04. N Acta: 029.
Libro N: 8.
e. 9/12 N 62.900 v. 15/12/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Asamblea de la documentación que prescribe el art. 234 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/204.
2 Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio cerrado el 30/06/2004.
3 Designación de dos Directores suplentes, por el plazo que resta de los mandatos de los Directores titulares actuales, en los términos del art.
258 de la LSC y de los arts. 8 y 12 de los Estatutos Sociales.
4 Distribución de utilidades del ejercicio y retribución de los Directores.
5 Crisis financiera y aporte de capital por los accionistas en forma urgente para poder afrontar los pagos a corto plazo.
6 Disolución y liquidación de la sociedad.
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Juan José Texidó, Presidente Acta Directorio N 45 del 03/11/03 y Acta de Asamblea N 8 del 31/10/03.
Presidente Juan José Texidó Certificación emitida por: Catalina Carbone. N Registro: 1109. N Matrícula: 4728.
Fecha: 1/12/04. N Acta: 71. Libro N Uno.
e. 7/12 N 62.771 v. 14/12/2004

S
S.A. LUPPI HNOS. Y CIA. LTDA. C.Y.A.

TOPO GAS Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Cítase en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de TOPO GAS SOCIEDAD
ANONIMA a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28/12/04 a las 9 horas, en la calle Cerrito 1070, 2 piso, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30/10/04.
2 Aumento del capital social a más del quíntuplo, en su caso mediante capitalización de aportes previos efectuados por los socios.
3 Creación de la sindicatura y designación de Síndicos titular y suplente.
4 Modificación del estatuto social.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta. La segunda convocatoria tendrá lugar, en su caso, una hora después de fracasada la primera.
Firmado Pascual Barone Presidente designado según Estatuto obrante en Escritura Pública Nro. 697
de fecha 29/10/2003 Inscripta ante la Inspección General De Justicia bajo el Número 16625 libro 23.

SICAMAR METALES S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Asamblea Ordinaria para el 27/12/04 a las 17
horas en Esquiú 1252, Capital.
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos que enumera el artículo 234 inc. 1 y art. 275 Ley 19.550
del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2004 y destino del resultado del ejercicio.
2 Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por tres años y de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente electo por Acta de Directorio N 854
del 11-12-2001.
Presidente - Arnaldo Carlos Luppi Certificación emitida por: Escribana Graciela F.
López Baasch. N Registro: 1218. N Matrícula:
2637. Fecha: 29/11/04. N Acta: 616.
e. 7/12 N 62.773 v. 14/12/2004

RAICES DE AGRELO S.A.
CONVOCATORIA

SESECO Sociedad Anónima
RICADE S.A.

ORDEN DEL DIA:
Certificación emitida por: Graciela Alicia Oriol. N Registro. 4. N Matrícula: 4642. Fecha:
30/11/04. N Acta: 02. Libro N 34.
e. 7/12 N 62.766 v. 14/12/2004

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Razones que motivan celebración fuera de término.
3 Consideración documentación art. 234 inc.
1 Ley 19.550, ejercicio 31/05/2004.
4 Consideración Gestión y Remuneración Directorio art. 261 Ley 19.550.
5 Destino resultados del ejercicio.
6 Determinación número, designación y duración mandato directores.
Su mandato y cargo surge Acto Constitutivo Escritura N 132 Registro Notarial 1693 C.A.B.A.
del 21 de Mayo de 2002.
Presidente - Juan Carlos Mancinelli Cer tificación emitida por: María E. Bolo Bolaño. N Registro: 3. N Matrícula: 392. Fecha:
25/11/04. N Acta: 392. Libro N 53.
e. 7/12 N 31.185 v. 14/12/2004

SERVICIOS EMISER S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria día 28/12/2004, 9 horas en Sarmiento 1586 2 cuer-

Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el 28 de diciembre de 2004 a las 17:00 horas, en la sede legal de la calle Uruguay 880 piso 3 - Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera del término legal.
3 Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la Ley N 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004. Distribución de utilidades.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un ejercicio.
Presidente - Domingo Cabado, designado en Asamblea Ordinaria el 28/11/03. Acta de Asamblea del 28/11/03.
Presidente Domingo Cabado Certificación emitida por: Escribano Ricardo J.
Rial. N Registro: 1453. N Matrícula: 3834. Fecha:
1/12/04. Acta N. 218.
e.7/12 N 62.781 v. 14/12/2004

Certificación emitida por: María Raquel Lassalotte. N Registro: 10. Fecha: 4/12/04. N Acta: 346.
Libro N: 147.
e. 10/12 N 31.395 v. 16/12/2004

TRADIGRAIN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de TRADIGRAIN S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 28 de diciembre de 2004 a las 10 horas en primera convocatoria o a las 12 horas en segunda convocatoria, en Av. Corrientes 123, Piso 8, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de los documentos referidos en el artículo 234 inciso 1 de la ley de sociedades comerciales por el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2004. Resultado del ejercicio. Su destino.
3 Consideración de la gestión del Directorio y determinación de sus honorarios y remuneraciones por funciones técnico-administrativas en relación con la documentación antes tratada art. 261
ley de Sociedades Comerciales.