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Viernes 10 de diciembre de 2004
Elegida como miembro del Directorio de CASA
RUBIO S.A. según Acta de Asamblea de fecha 17
de febrero de 2003. Designada como Presidente del Directorio de CASA RUBIO S.A. según Acta de Directorio de fecha 28 de febrero de 2003.
Presidente Berta Berendorf de Haimovici Cer tificación emitida por: María Virginia Blanc. N Registro: 1798. N Matrícula: 4285. Fecha: 2/12/04. N Acta: 169. Libro N: 16.
e. 9/12 N 62.898 v. 15/12/2004
C.A.T. COMPAÑIA ARGENTINA DE
TRANSFORMADORES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de diciembre de 2004, a las 11 hs., en el domicilio de Santa Fe 882, piso 6, Oficina A de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación indicada en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley de Sociedades correspondiente al ejercicio económico N 35 cerrado el 30 de septiembre de 2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Fijación de los honorarios del Directorio.
5 Distribución de utilidades.
Juan Alejandro Rangugni, Presidente conforme Acta de Asamblea N 119 de fecha 11 de marzo de 2004.
Presidente Juan Alejandro Rangugni Certificación emitida por: Diego Ignacio de Achával. N Registro: 1953. N Matrícula: 4225.
Fecha: 23/11/04. N Acta: 139. Libro N 19.
e. 3/12 N 30.440 v. 10/12/2004

CENTRAL DOCK SUD S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los accionistas de CENTRAL
DOCK SUD S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 22 de diciembre de 2004 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00
horas en segunda convocatoria en la sede social de Reconquista N 360, Piso 6, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2 Devolución de aportes irrevocables. Publicación de edictos.
3 Absorción parcial de resultados no asignados.
4 Capitalización del saldo de la cuenta ajuste de capital mediante la emisión de acciones liberadas ordinarias y preferidas.
5 Capitalización de aportes irrevocables.
6 Reforma del artículo 5 del Estatuto Social.
7 Modificación de los términos y condiciones de emisión de las acciones preferidas de la sociedad.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia a asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. El Directorio.
Vito Sergio Camporeale, Presidente del Directorio, designado por Acta de Asamblea Ordinaria N 42 del 1 de abril de 2004 y por Acta de Directorio distribución de cargos N 163 del 15 de abril de 2004.
Cer tificación emitida por: Ernesto J.
Tissone. N Registro: 15. N Matrícula: 4386. Fecha: 30/11/04. N Acta: 112. Libro N 120.
e. 3/12 N 30.953 v. 10/12/2004

CHES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de CHES S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 27 de diciembre de 2004, en la sede de Lava-

BOLETIN OFICIAL Nº 30.545

Segunda Sección lle 1506, piso 7, oficina 31, Capital Federal a las 12.00 horas en primera convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Justificación del llamado fuera de término.
3 Consideración de la documentación requerida por el ar tículo 234, inciso 1 de la Ley N 19.550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004 y aprobación de la gestión del Directorio.
4 Consideración del resultado.
5 Elección de nuevo Directorio.
6 Consideración de las retribuciones a los directores y fijación de honorarios por el desarrollo de tareas técnico-administrativas.
7 Elección de nuevo Organo de Fiscalización y fijación de su retribución conforme a los términos del artículo 292 de la Ley N 19.550.
Presidente - Horacio Alberto Tineo Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 31 de octubre de 2001; folios 54 y 55
del Libro de Actas de Asambleas número 1 rubricado el 21 de junio de 1982 bajo el número A
13144.
Presidente Horacio Alberto Tineo Certificación emitida por: Leonardo M.
Schestenger. N Registro: 856. N Matrícula: 4456.
Fecha: 30/11/2004. N Acta: 078. Libro N 8.
e. 6/12 N 31.038 v. 13/12/2004

COMERCIAL EL GRILLO S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J.: 925.817. Convócase a los Sres. Accionistas de COMERCIAL EL GRILLO S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004 a las 17 horas en primera convocatoria, y 18 horas en segunda convocatoria respectivamente a celebrarse en Marcelo T. de Alvear 1381
3 Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

Beatriz Elisa Sampayo síndico titular. Surge tal designación del libro de Actas de Directorio N 3, rubricado bajo el N 108620-99 con la fecha 27
de diciembre de 1999, Acta de Directorio N 134
de folios N 28/29 de fecha 29/1/2004.
Síndico titular Beatriz Elisa Sampayo Cer tificación emitida por: Adriana E.
Rainstein. N Registro. 1418. N Matrícula: 3724.
Fecha: 1/12/04. N Acta: 98. Libro N: 34
e. 7/12 N 30.618 v. 14/12/2004

D
DE LOS BAQUEANOS S.A.

Certificación emitida por: Juana Ceber.
N Registro. 1374. N Matrícula: 3531. Fecha: 1/
12/04. N Acta: 458.
e. 7/12 N 30.591 v. 14/12/2004

COVIALSA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2 Integración del directorio.
3 Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, notas y cuadros anexos, correspondientes al ejercicio económico con cierre en agosto de 2003.
4 Distribución de utilidades. Los señores accionistas deberán depositar sus acciones en la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo a lo estipulado por el art. 238 ley de sociedades. Sociedad comprendida en el art. 299 ley de sociedades comerciales.

Certificación emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. N Registro.
Contratos Públicos: 1961. N Matrícula: 2450. Fecha: 1/12/04. N Acta: F001300485. Libro N: 57.
e. 7/12 N 18.873 v. 14/12/2004

E
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004 a las 17:00 horas en Alberti 351 9
piso departamento B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Anexos y Notas a los mismos e Informe del Auditor, correspondientes al 6 ejercicio económico, finalizado el 30 de noviembre de 2003.
3 Consideración del resultado del Ejercicio.
4 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
5 Consideración de las remuneraciones a los Directores.
6 Determinación del número de Directores y designación de autoridades por el término de tres ejercicios. El Directorio.
Presidente Enrique G. Palmou designado por acta de asamblea del 30/04/2001.
Director Enrique G. Palmou Certificación emitida por: Ana Inés Montejano. N Registro: 1240. N Matrícula: 2641.
Fecha: 30/11/2004. N Acta: 36. Libro N: 25.
e. 9/12 N 18.899 v. 15/12/2004

ELECTROPURE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria el 29/12/2004, 11 horas, en Bolívar 187, Piso 3, Departamento C Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos art. 234, inc. 1
Ley 19.550 por el ejercicio al 31-08-2004.
3 Elección de Directores Titulares y Suplente por un ejercicio.
4 Elección de Síndico Titular y Suplente por un ejercicio, 5 Honorarios al Directorio. El Directorio.
Según Acta de Asamblea Número 76 del 20 de diciembre de 2003.
Presidente - Víctor Angel Roch Cer tificación emitida por: Ana María Crespo. N Registro: 684. N Matrícula: 3741. Fecha: 30/11/04. N Acta: 086. Libro N 97.
e. 6/12 N 62.639 v. 13/12/2004

ESTANCIA SANTA ANA S.A.
CONVOCATORIA
DECAVIAL S.A.I.C.A.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre del 2004, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social, calle Adolfo Alsina N 1450, 2 Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Destino parcial de utilidades de la cuenta Resultados no Asignados.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. El Directorio.
El firmante fue designado por Acta de Directorio N 1955 del 17 de junio del 2003.
Presidente Miguel Marcelino Aznar Certificación emitida por:
Hugo Chiocci. N Registro: 330. N Matrícula: 2300. Fecha: 02/12/04. N Acta: 88. Libro N: 52.
e. 9/12 N 18.903 v. 15/12/2004

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de COVIALSA S.A. a realizarse el día 30 de diciembre 2004 a las 10,30 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria en General Hornos 950/974 Capital Federal para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. N de Inscripción IGJ: 1.622.542. Pablo Colombres conforme Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 31 de mayo de 2004.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación de los Estados Contables, Cuadros Anexos, Memoria del Directorio, Informe del Consejo de Vigilancia y Gestión de los Organos de Administración correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004.
2 Destino del Resultado del Ejercicio.
3 Fijación del número de Miembros del Consejo de Vigilancia y su elección por un ejercicio.
4 Causas de la Convocatoria a Asamblea pasados 4 meses de cerrado el ejercicio comercial.
5 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
Designado por Acta de Directorio de fecha 02/
10/2002.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2004.
Presidente Demetrio López
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DOMINION NONWOVENS SUDAMERICANA
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de diciembre de 2004, a las 9.30 horas en primera convocatoria, y a las 10.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la Avenida Leandro N. Alem 1193 de la Ciudad de Buenos Aires Hotel Park Tower Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas de ESTANCIA SANTA ANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004, a las 8:00
horas, en primera convocatoria, en la Sede Social de la calle Avenida Santa Fe 1881, 6 C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en segunda convocatoria a las 9:00 horas, dejándose constancia de que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del informe con relación al llamado a Asamblea General Ordinaria excediendo los plazos fijados por ley.
3 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 39 finalizado el 31 de Diciembre de 2003.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
5 Consideración de los honorarios al Directorio excediendo los límites fijados por el art. 261 de la Ley N 19.550, y destino del resultado.
6 Fijación del número de directores.
7 Elección de directores.
8 Designación del Contador Certificarte y determinación de su retribución. El Directorio.
Firmado: Elsa Mercedes Wechsler de Solimano, Presidente, designada por Acta de Directorio de fecha 26/02/2004.
Presidente Elsa Mercedes Wechsler de Solimano Cer tificación emitida por: Flavia Andrea Rossi. N Registro: 1897. N Matrícula: 4123. Fecha: 02/12/04. N Acta: 083. Libro N: 47.
e. 9/12 N 62.844 v. 15/12/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración y análisis de la ampliación de la capacidad de producción de la planta. Delegación al Directorio y al Management Team para que presente a una siguiente asamblea de accionistas las distintas variantes técnicas y financieras de la inversión.

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FICOPRES Sociedad Anonima CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en pri-