Voglio sapere a riguardo di…

Jueves 9 de diciembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.544

Segunda Sección g Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Elegida como miembro del Directorio de CASA
RUBIO S.A. según Acta de Asamblea de fecha 17
de febrero de 2003. Designada como Presidente del Directorio de CASA RUBIO S.A. según Acta de Directorio de fecha 28 de febrero de 2003.
Presidente Berta Berendorf de Haimovici
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

Certificación emitida por: María Virginia Blanc. N
Registro: 1798. N Matrícula: 4285. Fecha: 2/12/04.
N Acta: 169. Libro N: 16.
e. 9/12 N 62.898 v. 15/12/2004

A

D

3 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 39 finalizado el 31 de Diciembre de 2003.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
5 Consideración de los honorarios al Directorio excediendo los límites fijados por el art. 261 de la Ley N 19.550, y destino del resultado.
6 Fijación del número de directores.
7 Elección de directores.
8 Designación del Contador Certificarte y determinación de su retribución. El Directorio.
Firmado: Elsa Mercedes Wechsler de Solimano, Presidente, designada por Acta de Directorio de fecha 26/02/2004.
Presidente Elsa Mercedes Wechsler de Solimano
DE LOS BAQUEANOS S.A.

AYUDA MUTUA DEL PERSONAL DE
GENDARMERIA NACIONAL

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
De conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 30, Inc. f y de acuerdo a lo establecido en el artículo 45, 2; del Estatuto Social, convócase a los Señores asociados a la Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día Lunes 17 de enero de 2005, a las 10,00 horas en la Sede Central de la Entidad, sito en Bartolomé Mitre 2264, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Informe sobre la situación de los Centros Asistenciales y estado de negociación con el IOSE para la firma del Convenio Marco; u otras Acciones.
2 Informe sobre estado y valores de los Inmuebles que ocupan los Centros Asistenciales.
3 Informe sobre estado y valores del sistema Informático.
4 Informe sobre evolución de la reafiliación aprobada por la Asamblea Extraordinaria del 30 de setiembre de 2004.
5 Informe sobre cambio de categoría de las Pensionadas que pasaron a ser Asociadas Activas a partir de la reforma Estatutaria aprobada por la Asamblea Extraordinaria del 30 de setiembre de 2004.
6 Informe sobre evaluación de la incorporación de otros Asociados Adherentes y Participantes conforme a la reforma Estatutaria, aprobada por la Asamblea Extraordinaria del 30 de setiembre de 2004.
7 Homenaje a los Fundadores de AMUGENAL.
8 Evaluación de Proyectos Varios.
9 Elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea, ambos con suficientes facultades según Acta N 1214 del 30/09/04.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2004.
Comandante General R/Presidente
José Ricardo Spadaro Comandante Mayor/Director Secretario
Rubén Darío Welschen Certificación emitida por: Héctor Batista. N Registro: 904. N Matrícula: 2162. Fecha: 02/12/04. N
Acta: 142. Libro N: 42.
e. 9/12 N 62.895 v. 9/12/2004

C
CASA RUBIO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los Sres. Accionistas de CASA
RUBIO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de diciembre de 2004 en la sede social sita en Serrano 985, PB, de Capital Federal a las 9.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004 a las 17:00 horas en Alberti 351 9 piso departamento B, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Ana Inés Montejano. N
Registro: 1240. N Matrícula: 2641. Fecha: 30/11/
2004. N Acta: 36. Libro N: 25.
e. 9/12 N 18.899 v. 15/12/2004

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 29/12/04 a las 16,00 horas en el domicilio ubicado en la calle Uruguay 634 piso 3ero. depto. E de Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre del 2004, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16
horas en segunda convocatoria, en la sede social, calle Adolfo Alsina N 1450, 2 Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Motivos de la demora en el tratamiento del Balance correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/12/02 y 30/12/03;
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
3 Tratamiento del Balance y la Memoria correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/12/02 y el 30/12/03.
Los accionistas que pretendan concurrir deberán comunicar su asistencia hasta el día 23/12/04 inclusive, en el domicilio ubicado en Uruguay 634 piso 3ero. depto. E de Capital Federal en el horario de 14,30 hs. a 18 hs.
Enrique Pablo Ríos, Presidente electo en Asamblea N 4 de fecha 8/5/2003.
Presidente Enrique Pablo Ríos
L LAVIPASA Sociedad Anónima CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Destino parcial de utilidades de la cuenta Resultados no Asignados.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. El Directorio.
El firmante fue designado por Acta de Directorio N 1955 del 17 de junio del 2003.
Presidente Miguel Marcelino Aznar
1 Capitalización de aportes irrevocables. Aumento del capital social de la suma de $ 97.020.000
por hasta la suma máxima de $ 388.000.000. Emisión de acciones.
2 Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
3 Autorizaciones.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.
Autorizado según Acta de Asamblea N 1174 de fecha 9 de marzo de 2004.
Vicepresidente Santiago Cotter
PEÑAFLOR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Escribana María Aurelia Dellepiane. N Registro: 911. N Matrícula: 2994.
Fecha: 2/12/04. N Acta: 110. Libro N: 25.
e. 9/12 N 31.246 v. 15/12/2004

DECAVIAL S.A.I.C.A.C.

ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Marcelo Gagliardini Escribano. N Registro: 47. N Matrícula: 4558. Fecha:
2/12/04. N Acta: 178. Libro N: 5.
e. 9/12 N 62.843 v. 15/12/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Anexos y Notas a los mismos e Informe del Auditor, correspondientes al 6 ejercicio económico, finalizado el 30 de noviembre de 2003.
3 Consideración del resultado del Ejercicio.
4 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
5 Consideración de las remuneraciones a los Directores.
6 Determinación del número de Directores y designación de autoridades por el término de tres ejercicios. El Directorio.
Presidente Enrique G. Palmou designado por acta de asamblea del 30/04/2001.
Director Enrique G. Palmou
2004, a las 10 horas en Av. Leandro N. Alem 928, 7
piso, oficina 721, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

G
GEOTEG Sociedad Anónima
Convócase a los señores Accionistas de LAVIPASA SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social de la calle Venezuela 1237, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 27 de diciembre de 2004, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria, para el día 28 de diciembre de 2004, a las 9 horas en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, oficina 721, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2004 y de su resultado.
2 Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.
4 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. Autorizaciones.
5 Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.
Autorizado según Acta de Asamblea N 1174 de fecha 9 de marzo de 2004.
Vicepresidente Santiago Cotter Certificación emitida por: Escribano Marcelo Gagliardini. N Registro: 47. N Matrícula: 4558. Fecha:
2/12/04. N Acta: 177. Libro N: 5.
e. 9/12 N 62.841 v. 15/12/2004

ORDEN DEL DIA:
Certificación emitida por: Hugo Chiocci. N Registro: 330. N Matrícula: 2300. Fecha: 02/12/04. N Acta:
88. Libro N: 52.
e. 9/12 N 18.903 v. 15/12/2004

E
ESTANCIA SANTA ANA S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
a Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso primero, de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico número 45
cerrado el 31 de agosto de 2005;
b Consideración de la gestión del Directorio;
c Consideración del tratamiento a dar al resultado del Ejercicio;
d Consideración de la retribución al Directorio en concepto de sueldos y honorarios cargados a pérdidas en el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2004 y de los honorarios a resolver por la Asamblea por la gestión desarrollada en dicho período. Tratamiento de los conceptos mencionados que superan en conjunto el 25% de la utilidad;
e Consideración de los honorarios de la Presidencia para el ejercicio 2004/2005;
f Elección de Síndico Titular y Suplente por un año; y
Certificación emitida por: Flavia Andrea Rossi. N
Registro: 1897. N Matrícula: 4123. Fecha: 02/12/04.
N Acta: 083. Libro N: 47.
e. 9/12 N 62.844 v. 15/12/2004

12

Convócase a los señores accionistas de ESTANCIA SANTA ANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004, a las 8:00
horas, en primera convocatoria, en la Sede Social de la calle Avenida Santa Fe 1881, 6 C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en segunda convocatoria a las 9:00 horas, dejándose constancia de que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes, con el siguiente:

1 Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234 Inc. 1 de la Ley 19.550;
2 Aprobación gestión Señores Directores;
3 Aprobación honorarios al Directorio;
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente electo en Asamblea General Ordinaria del 10-12-2003 y Acta de Directorio del 10-122003.
Presidente Rafael Vinci Certificación emitida por: Esc. Bonenfant de Garibotto. N Registro: 1637. N Matrícula: 3987. Fecha:
22/11/04. N Acta: 65. Libro N: 27.
e. 9/12 N 62.867 v. 15/12/2004

RAICES DE AGRELO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse, en primera convocatoria el día 29 de diciembre de 2004 a las 10:00 hs., y en segunda convocatoria el día 29 de diciembre de 2004 a las 15:00 hs. Ambas convocatorias se celebrarán en la sede social sita en Godoy Cruz 2769, Piso 8, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

P
PEÑAFLOR S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del informe con relación al llamado a Asamblea General Ordinaria excediendo los plazos fijados por ley.

R

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria, para el día 28 de diciembre de
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones por las cuales la convocatoria se realizó fuera de término;
3 Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de mayo de 2004;
4 Aprobación de la gestión de los Señores Directores;