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Lunes 6 de diciembre de 2004
cho de receso con reembolso del valor de sus acciones de conformidad con los términos que resulten de la oferta pública de adquisición mencionada.
3 Designación de las personas integrantes o no del Directorio, que con las más amplias facultades se encargarán de las actuaciones pertinentes al retiro voluntario del régimen de oferta pública y cotización en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
NOTAS: 1 La totalidad de las acciones en circulación son ordinarias, escriturales, de v$n 0,10
y de un voto cada una.
2 Hasta la fecha de realización de la Asamblea se encontrarán a disposición de los señores accionistas, los días hábiles en el domicilio de Alicia Moreau de Justo 170, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 11 a 16 horas, la siguiente documentación: a. Estados Contables al 30-09-04, b. Informe del Directorio conteniendo el comentario sobre la conveniencia de la Sociedad del retiro de oferta pública y cotización de sus acciones.
3 Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas titulares de acciones cuyo registro está a cargo de la Sociedad, deberán cursar comunicación y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores S.A. deberán remitir constancia de saldo para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 23 de diciembre de 2004 en el domicilio de Alicia Moreau de Justo 170, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 16. El Libro de Asistencia será llevado en el domicilio mencionado.
El Cdor. Carlos Raúl Pérez fue designado Presidente por Acta de Asamblea N 80 del 27/10/04
y Acta de reunión del Directorio N 1048 de igual fecha. El Directorio.
Buenos Aires, Noviembre de 2004.
Presidente Carlos Raúl Pérez Certificación emitida por : Beatriz Irma Mazzarella. N Registro: 1416. N Matrícula: 3856.
Fecha: 26/11/04. N Acta: 112. Libro N 37.
e. 1/12 N 62.247 v. 7/12/2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.542

Segunda Sección Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de diciembre de 2004, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el local sito en Paraguay 474 de esta Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de las razones para el llamado fuera de término legal.
3 Consideración de la gestión del órgano administrador durante el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2004.
4 Tratamiento y aprobación de los documentos prescriptos por el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al citado ejercicio.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con lo dispuesto por el Artículo 238
de la Ley 19.550.
Los señores Julio Weiner DNI 5.566.644 y Félix Fernando César Rabino, DNI 11.714.546, se encuentran autorizados por el Contrato Social del 22 de Setiembre de 1972 y el Acta de Asamblea Número 56 del 25 de febrero de 2004.
Socios Administradores
Julio Weiner - Félix F. C. Rabino Certificación emitida por: Adolfo Mealla. N Registro: 885. N Matrícula: 1794. Fecha: 25/11/04.
N Acta: 74. Libro N 20.
e. 1/12 N 62.237 v. 7/12/2004

CISA SA
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de CISA SA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Benito Juárez 2551, Capital Federal el día 17 de diciembre de 2004, a las 19 horas en primera Convocatoria y a las 20 horas en segunda Convocatoria para tratar el siguiente:

Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizarse el día 17 de diciembre de 2004, en primera convocatoria a las 18 hs., en caso de no contarse con el quórum legal necesario, se cita a una segunda convocatoria para el mismo día a las 19 hs.
La asamblea se realizará en el domicilio legal de la sociedad sito en la Av. Corrientes 880, piso 2
oficina C, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los accionistas de CENTRAL
DOCK SUD S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 22 de diciembre de 2004 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00
horas en segunda convocatoria en la sede social de Reconquista N 360, Piso 6, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2 Devolución de aportes irrevocables. Publicación de edictos.
3 Absorción parcial de resultados no asignados.
4 Capitalización del saldo de la cuenta ajuste de capital mediante la emisión de acciones liberadas ordinarias y preferidas.
5 Capitalización de aportes irrevocables.
6 Reforma del artículo 5 del Estatuto Social.
7 Modificación de los términos y condiciones de emisión de las acciones preferidas de la sociedad.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia a asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. El Directorio.
Vito Sergio Camporeale, Presidente del Directorio, designado por Acta de Asamblea Ordinaria N 42 del 1 de abril de 2004 y por Acta de Directorio distribución de cargos N 163 del 15 de abril de 2004.
Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. N
Registro: 15. N Matrícula: 4386. Fecha: 30/11/04.
N Acta: 112. Libro N 120.
e. 3/12 N 30.953 v. 10/12/2004

CENTRAL Sociedad en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de CENTRAL SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES a
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones del atraso en la convocatoria.
3 Consideración de los documentos citados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico N 62 cerrado el 30 de junio de 2004.
4 Consideración de Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio y Síndico.
5 Elección de Directorio Titular y Suplente por el término de dos ejercicios. Y Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio. El Directorio.
Gregorio Corbelle, Presidente del Directorio según Acta de Asamblea N 69 del día 20/12/2002.
Certificación emitida por: Haydeé N. Rodríguez Vieytes. N Registro: 1002. N Matrícula: 2137.
Fecha: 16/11/04. N Acta: 087. Libro N: 131.
e. 30/11 N 62.154 v. 6/12/2004

CITY PHARMA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionista de CITY PHARMA S.A. a celebrarse el 18
de diciembre de 2004 a las 10 horas, en primera convocatoria y en segunda a las 11 horas en la sede social, Congreso 2520, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Acta de Asamblea de fecha 10/02/2004 de elección de cargos; Acta de Directorio de fecha 10/02/
2004 de aceptación de cargos.
Certificación emitida por: María Magdalena Tato. N Registro: 175209. N Matrícula: 4732.
Fecha: 26/11/04. N Acta: 012. Libro N 05.
e. 1/12 N 62.261 v. 7/12/2004

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 20 de diciembre de 2004, a las 11:00
horas, a celebrarse en Avenida del Libertador 602, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos previstos en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550 en relación a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2004; ResuItado de los ejercicios y su destino;
3 Evaluación de la gestión del Directorio saliente;
4 Reforma del artículo noveno Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
5 Reforma del artículo primero.
6 Aumento de Capital hasta la suma de $ 4.000.
7 Reforma de los estatutos artículos, 1, 5 y 9
Para la consideración de los puntos 4 primera parte 5, 6 y 7 la asamblea sesionará en carácter de extraordinaria.

1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la absorción de las pérdidas acumuladas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2003.
NOTA: Para participar en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Avenida del Libertador 602, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el día 14 de diciembre de 2004, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2004
El Sr. Víctor Dubitzky fue designado Presidente de la Sociedad por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 6 de septiembre de 2004 y posterior reunión de la misma fecha.
Presidente Víctor Dubitzky
NOTA: Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art.
239 de la misma ley.

Certificación emitida por: Graciela E. Amura. N
Registro: 952. Fecha: 25/11/04. Acta N: 142.
Libro N: 86.
e. 30/11 N 62.160 v. 6/12/2004

Claudio A. Remón Presidente cargo que surge del Acta de Asamblea N 2 de elección de autoridades y acta directores N 16 de distribución de cargos, ambas de fecha 8/10/04.

DISGA S.A.

Certificación emitida por : Alejandro R.
Noseda N Registro: 1545. N Matrícula: 3428.
Fecha: 25/11/04. N Acta: 197. Libro N: 58.
e. 30/11 N 62.192 v. 6/12/2004

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de DISGA S.A. a Asamblea General Ordinaria simultáneamente en primera y segunda convocatoria para el día 17 de diciembre de 2004 a las 10 hs. en la calle Avenida Juan B. Justo 8448 - Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CLUB BAU Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria, para el día 18 de diciembre de 2004, a las 18 hs. en el local de la calle General Venancio Flores 4567, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Disolución de la Sociedad y nombramiento de los liquidadores. El Directorio.
Designado según el Acta de Directorio N 51
del 12-02-2002.
Presidente Arcángel F. E. Vinci Certificación emitida por: Escribana María A.
Madama. N Registro 13 Avellaneda. Fecha:
16/11/04. N Acta: 353. Libro N 30.
e. 1/12 N 62.227 v. 7/12/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir Acta de Asamblea.
2 Exposición por parte de la Presidencia de las necesidades financieras de la sociedad para incrementar los negocios sociales para mantenerse acorde con la competencia.
3 Decisión sobre el eventual aumento de capital, fijándose monto y prima de emisión, así como precisar su concreción. En su caso, modificación del estatuto.
Presidente Alejandro Walter Chahwan
DANA ARGENTINA S.A.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
CENTRAL DOCK SUD S.A.

D

CLADD FRUIT SA CONVOCATORIA

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1 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás Anexos por el Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2004.
2 Consideración de los Resultados Acumulados del Ejercicio, Remuneración de Directores y aprobación de su gestión.
3 Elección de Directores Titulares y Suplentes, determinación de su Número artículo 9 de los Estatutos Sociales.
4 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente Leonardo Alonso El que suscribe Leonardo Alonso, en su carácter de Presidente de DISGA S.A., que surge de Acta de Asamblea General Ordinaria del 30 de noviembre de 2001, obrante a fojas 15 y 16 del Libro de Actas de Asamblea N 1 rubricado el 211-1995 bajo el N 9200-95 y Acta de Directorio del 4 de diciembre de 2001 obrante a fojas 37 del Libro de Actas de Directorio N 1 rubricado el 211-1995 bajo el N 9201-95.
Presidente Leonardo Alonso Certificación emitida por: Jorge Díaz Ramos. N
Registro: 534. N Matrícula: 2442. Fecha: 24/11/04.
Acta N: 139. Libro N: 23.
e. 30/11 N 18.736 v. 6/12/2004

CORBAMIL

E

CONVOCATORIA
En mi carácter de Administrador Judicial de CORBAMIL S.A. en concordancia con lo dispuesto por el art. 82 y 6 de la ley 24.522, convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 22
de diciembre de 2004, a las 15 horas 15 minutos en Av. Corrientes 1515 Piso 5 Departamento B, con el siguiente único punto de la orden del día: Ratificar el pedido de quiebra efectuada por el Administrador Judicial en concordancia con lo establecido por el art. 6 de la ley 24.522. Fdo. Juan Manuel Garzón Vieyra, Administrador Judicial.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2004.
Secretario - Francisco A. Giardinieri e. 2/12 N 466.129 v. 9/12/2004

EDITORIAL LOSADA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de EDITORIAL LOSADA S.A. a Asamblea Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 20
de diciembre de 2004 a las 10,30 horas, en el local de la calle Corrientes 1551, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.