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Jueves 2 de diciembre de 2004
diciembre de 2004, a las 11:00 horas en la sede social de Av. Alicia Moreau de Justo 170, Piso 2
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
2 Retiro voluntario del régimen de oferta pública y cotización de las acciones representativas del capital social sujeto a las aprobaciones pertinentes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Valores. Se deja constancia que CCI - Compañía de Concesiones de Infraestructura S.A., controlante de CCI - CONCESIONES SOCIEDAD ANONIMA ha decidido efectuar una oferta pública de adquisición de acciones. Tratamiento del estado de situación patrimonial a fin de determinar el valor de reembolso de las acciones, que será confeccionado y dictaminado de acuerdo a las normas del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para la presentación de estados contables generales. El mismo resultará de los estados contables correspondientes al período trimestral concluido el 30 de setiembre de 2004 del Ejercicio Social Nro. 64, iniciado el 1 de julio de 2004. Para la consideración de este punto, la Asamblea deberá contar con un quórum de por lo menos el 75% de todas las acciones en circulación y los votos en contra no podrán superar el 10%
de ellas. Los accionistas disconformes y ausentes podrán ejercer el derecho de receso con reembolso del valor de sus acciones de conformidad con los términos que resulten de la oferta pública de adquisición mencionada.
3 Designación de las personas integrantes o no del Directorio, que con las más amplias facultades se encargarán de las actuaciones pertinentes al retiro voluntario del régimen de oferta pública y cotización en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
NOTAS: 1 La totalidad de las acciones en circulación son ordinarias, escriturales, de v$n 0,10
y de un voto cada una.
2 Hasta la fecha de realización de la Asamblea se encontrarán a disposición de los señores accionistas, los días hábiles en el domicilio de Alicia Moreau de Justo 170, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 11 a 16 horas, la siguiente documentación: a. Estados Contables al 30-09-04, b. Informe del Directorio conteniendo el comentario sobre la conveniencia de la Sociedad del retiro de oferta pública y cotización de sus acciones.
3 Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas titulares de acciones cuyo registro está a cargo de la Sociedad, deberán cursar comunicación y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores S.A. deberán remitir constancia de saldo para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 23 de diciembre de 2004 en el domicilio de Alicia Moreau de Justo 170, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 16. El Libro de Asistencia será llevado en el domicilio mencionado.
El Cdor. Carlos Raúl Pérez fue designado Presidente por Acta de Asamblea N 80 del 27/10/04
y Acta de reunión del Directorio N 1048 de igual fecha. El Directorio.
Buenos Aires, Noviembre de 2004.
Presidente Carlos Raúl Pérez Certificación emitida por: Beatriz Irma Mazzarella. N Registro: 1416. N Matrícula: 3856. Fecha: 26/11/04. N Acta: 112. Libro N 37.
e. 1/12 N 62.247 v. 7/12/2004

4 Tratamiento y aprobación de los documentos prescriptos por el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al citado ejercicio.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con lo dispuesto por el Artículo 238
de la Ley 19.550.
Los señores Julio Weiner DNI 5.566.644 y Félix Fernando César Rabino, DNI 11.714.546, se encuentran autorizados por el Contrato Social del 22 de Setiembre de 1972 y el Acta de Asamblea Número 56 del 25 de febrero de 2004.
Socios Administradores
Julio Weiner - Félix F. C. Rabino Certificación emitida por: Adolfo Mealla. N Registro: 885. N Matrícula: 1794. Fecha: 25/11/04.
N Acta: 74. Libro N 20.
e. 1/12 N 62.237 v. 7/12/2004

CISA SA
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de CISA SA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Benito Juárez 2551, Capital Federal el día 17 de diciembre de 2004, a las 19 horas en primera Convocatoria y a las 20 horas en segunda Convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones del atraso en la convocatoria.
3 Consideración de los documentos citados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico N 62 cerrado el 30 de junio de 2004.
4 Consideración de Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio y Síndico.
5 Elección de Directorio Titular y Suplente por el término de dos ejercicios. Y Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio. El Directorio.

Convócase a los accionistas de CENTRAL SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de diciembre de 2004, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el local sito en Paraguay 474 de esta Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

Gregorio Corbelle, Presidente del Directorio según Acta de Asamblea N 69 del día 20/12/2002.
Certificación emitida por: Haydeé N. Rodríguez Vieytes. N Registro: 1002. N Matrícula: 2137.
Fecha: 16/11/04. N Acta: 087. Libro N: 131.
e. 30/11 N 62.154 v. 6/12/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos previstos en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550 en relación a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2004; ResuItado de los ejercicios y su destino;
3 Evaluación de la gestión del Directorio saliente;
4 Reforma del artículo noveno Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
5 Reforma del artículo primero.
6 Aumento de Capital hasta la suma de $ 4.000.
7 Reforma de los estatutos artículos, 1, 5 y 9
Para la consideración de los puntos 4 primera parte 5, 6 y 7 la asamblea sesionará en carácter de extraordinaria.

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CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de CLUB
DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 21 de diciembre de 2004 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el Abasto Plaza Hotel sito en Avenida Corrientes 3190, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art.
239 de la misma ley.

1 Designación de dos 2 Accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el Artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30/09/2004.
3 Consideración de la gestión de los Directores y Síndicos durante el ejercicio cerrado el 30/
09/2004.
Los Accionistas para asistir al acto deberán comunicar el número de sus acciones o certificados con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea.
Agustín Freccero designado Presidente de CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR SA por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 14/06/2004 y distribución de cargos por Acta de Directorio de fecha 15/06/2004.

Claudio A. Remón Presidente cargo que surge del Acta de Asamblea N 2 de elección de autoridades y acta directores N 16 de distribución de cargos, ambas de fecha 8/10/04.

Certificación emitida por: Andrés M. Bracuto.
N Registro. 1148. N Matrícula: 2207. Fecha:
22/11/04. N Acta: 126. Libro N 44.
e. 26/11 N 29.955 v. 2/12/2004

Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda N Registro: 1545. N Matrícula: 3428. Fecha: 25/
11/04. N Acta: 197. Libro N: 58.
e. 30/11 N 62.192 v. 6/12/2004

CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria, para el día 18 de diciembre de 2004, a las 18 hs.
en el local de la calle General Venancio Flores 4567, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

El Directorio del CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A., convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 16 de diciembre de 2004 a las 16:00 horas, y en caso de fracaso por falta de quórum para sesionar, en segunda convocatoria a las 17.00 horas en el salón de actos de la Asociación Cristiana de Jóvenes, sito en la calle Reconquista 439, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CITY PHARMA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionista de CITY PHARMA S.A. a celebrarse el 18
de diciembre de 2004 a las 10 horas, en primera convocatoria y en segunda a las 11 horas en la sede social, Congreso 2520, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir Acta de Asamblea.
2 Exposición por parte de la Presidencia de las necesidades financieras de la sociedad para incrementar los negocios sociales para mantenerse acorde con la competencia.
3 Decisión sobre el eventual aumento de capital, fijándose monto y prima de emisión, así como precisar su concreción. En su caso, modificación del estatuto.
Presidente Alejandro Walter Chahwan Acta de Asamblea de fecha 10/02/2004 de elección de cargos; Acta de Directorio de fecha 10/02/
2004 de aceptación de cargos.
Certificación emitida por: María Magdalena Tato.
N Registro: 175209. N Matrícula: 4732. Fecha:
26/11/04. N Acta: 012. Libro N 05.
e. 1/12 N 62.261 v. 7/12/2004

CLADD FRUIT SA ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de las razones para el llamado fuera de término legal.
3 Consideración de la gestión del órgano administrador durante el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2004.

La asamblea se realizará en el domicilio legal de la sociedad sito en la Av. Corrientes 880, piso 2
oficina C, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:

CLUB BAU Sociedad Anónima
CENTRAL Sociedad en Comandita por Acciones CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 30.540

Segunda Sección
Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizarse el día 17 de diciembre de 2004, en primera convocatoria a las 18 hs., en caso de no contarse con el quórum legal necesario, se cita a una segunda convocatoria para el mismo día a las 19 hs.

1 Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Disolución de la Sociedad y nombramiento de los liquidadores. El Directorio.
Designado según el Acta de Directorio N 51
del 12-02-2002.
Presidente Arcángel F. E. Vinci Certificación emitida por: Escribana María A.
Madama. N Registro 13 Avellaneda. Fecha: 16/
11/04. N Acta: 353. Libro N 30.
e. 1/12 N 62.227 v. 7/12/2004

C.P.G. ALIMENTOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 20 de diciembre a las 18
hs., y en su caso, en 2da. convocatoria a las 19
hs. en la calle Perú 1707 C.A.B.A.
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos requeridos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ej.
económico cerrado el 31/08/2004.
2 Aprobación de la gestión del Directorio, y su remuneración.
3 Destino de los resultados.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe, Miguel Angel González D.N.I.
10.401,717, lo hace en carácter de Presidente según instrumento público de constitución de fecha 17/09/2002.
Presidente - Miguel Angel González Certificación emitida por: Graciela Andrade. N
Registro: 1505. N Matrícula: 3363. Fecha: 22/11/
2004. N Acta: 150. Libro N: 064.
e. 26/11 N 18.690 v. 2/12/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Informe acerca de las ofertas de venta irrevocable recibidas por las fracciones de campo ubicadas en el Cuartel Cuarto del Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, nomenclaturas catastrales: Circunscripción IV - Parcela 722 h y Circunscripción IV - parcela 722 e, respectivamente, relacionadas con la construcción de una salida al Acceso Oeste.
3 Rechazo, aceptación o cesión de las mismas.
4 En caso de aceptación de las ofertas:
4.1. Forma de pago.
4.2. Decisión acerca del destino de las tierras.
5 En caso de cesión de las ofertas 5.1. Forma y condiciones de la misma.
5.2. Delegación en el Directorio de su perfeccionamiento.
6 Informe, análisis y exposición de costo estimado del pavimentado, iluminación y condiciones de seguridad de las calles Savio y Luis de Camoens hasta el Acceso Oeste. Aprobación o rechazo para la realización de esta obra.
Presidente - Omar Alberto García NOTA 1: A los efectos de la asistencia a la Asamblea, los señores Accionistas deberán cumplir, hasta el día 12 de diciembre de 2004 inclusive, con la carga de comunicación prevista por el 2
párrafo del Art. 238 de la Ley de Sociedades en el sector administrativo del Country en sus horarios y días de funcionamiento, inclusive sábados y domingos.
NOTA 2: Los trámites para el registro de asistencia a la Asamblea comenzarán a cumplirse en el lugar de la celebración a las 15:00 horas el día 16 de diciembre de 2004. A los efectos de la asistencia por representación rige el Art. 14 del Estatuto Social.
NOTA 3: Copia de las ofertas recibidas estarán a disposición de los señores accionistas en la Administración del Club.
NOTA 4: Previo a la fecha de la Asamblea se brindará a los señores accionistas la información