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Viernes 26 de noviembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.536

Segunda Sección 5 Designación de dos directores titulares y un director suplente para los ejercicios Números 8 y 9 comprendidos entre el 1 de octubre de 2004 y el 30 de setiembre de 2006.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
ACTUAR MED S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de ACTUAR MED
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de diciembre de 2004
a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs.
en segunda convocatoria en el domicilio sito en Av. Santa Fe 1643, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Análisis y decisión del curso de acción del que podría derivarse la presentación en concurso preventivo de la sociedad para evitar el progreso del pedido de quiebra en trámite o de los que pudieran iniciarse con posterioridad.
3 Canje de las acciones por mora en la integración del capital social.
4 Aprobación de la propuesta del Directorio sobre la forma de proceder al remate del 37,5%
de las acciones en mora de ACTUAR MED S.A.
5 Ratificación de la presentación en Concurso Preventivo, en caso de que haya sido necesario efectuarla con carácter previo a la celebración de la Asamblea de Accionistas para evitar el avance de algún pedido de quiebra.
NOTA: A fin de asistir con voz y voto, los accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en los términos del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. Dicha comunicación deberá dirigirse al domicilio sito en Av. Santa Fe 1643, piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio.
La personería del Sr. Manuel María Lojo surge del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 9 de octubre de 2003 y Acta de Directorio de fecha 15 de octubre de 2003 de aceptación del cargo, que obra a fs. 27 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio N 1, rubricado el 5 de octubre de 1999 en la Inspección General de Justicia bajo el N 81712-99.
Presidente Manuel María Lojo Certificación emitida por: Carlos A. Oliva, N
Registro: 446 N Matrícula: 3163. Fecha: 19/11/
04. N Acta: 177. Libro N: 63.
e. 24/11 N 61.680 v. 30/11/2004

ADMINISTRADORA FINCAS DE MASCHWITZ
S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señores accionistas de ADMINISTRADORA FINCAS DE MASCHWITZ S.A. a ASAMBLEA General Ordinaria Anual y Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 14 de diciembre de 2004 en Amenábar 1749
de la Ciudad de Buenos Aires, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a 19:00 horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
1 Legalidad de la Asamblea.
2 Designación de dos propietarios accionistas para firmar el acta.
3 Aprobación del Balance General Anual número 7, Memoria, Cuadros, Notas y Anexos al 30
de setiembre de 2004 previstos en el artículo 234
de la Ley 19.550.
4 Aprobación de la gestión del Directorio durante el Ejercicio número 7 iniciado el 1 de octubre de 2003 y finalizado el 30 de setiembre de 2004 prevista en el artículo 275 de la Ley 19.550.

1 Legalidad de la asamblea.
2 Designación de dos propietarios accionistas para firmar el acta.
3 Enunciación por parte del directorio saliente del plan de obras y trabajos tentativos para el año 2005.
4 Proponer a los propietarios accionistas el cambio de jurisdicción de la sociedad, actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y constituir la sede social en el predio del Barrio Cerrado Fincas de Maschwitz, calle Islandia número 2397
de la ciudad de Escobar, Provincia de Buenos Aires.
5 Modificación al Reglamento interno de Construcción de Barrio Cerrado Fincas de Maschwitz.
Mario César Pastore. Presidente. Personería que surge de: Estatutos sociales otorgados en escritura de fecha 6 de octubre de 1997, pasada ante la escribana de esta Ciudad Luisa Osella de Urria, al folio 2122 del Registro 37 a su cargo; Acta de Asamblea de fecha 29 de diciembre de 2003, obrante a fojas 17 del Libro de Actas de Asambleas número 1, rúbrica 711-97, 96713/97; y Acta de Directorio de fecha 2 de enero de 2004, obrante a fojas 63 del Libro de Actas de Directorio número 1, rúbrica 7-11-97, 96714/97.
Certificación emitida por: Ivanna O. DAgostino.
N Registro: 1850. N Matrícula: 4517. Fecha: 15/
11/04. Acta N: 091. Libro N 2.
e. 22/11 N 61.432 v. 26/11/2004

General N 466/2004 de la Comisión Nacional de Valores. Aumento del capital social de la suma de $ 4.700.474 hasta la suma de $ 10.707.315.
Determinación por la Asamblea de las pautas para la fijación de la prima de emisión. Emisión de acciones clases A y B de $ 1 de valor nominal cada una y un voto por acción. Respecto al goce de dividendos, las nuevas acciones estarán en igualdad de condiciones a las que estén en circulación al momento de la emisión.
3 Reducción del plazo establecido para ejercer el derecho de preferencia, conforme lo autoriza el Artículo 194 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550.
4 Delegación en el Directorio de la fijación del monto definitivo, de la época, el plazo y demás términos y condiciones de la emisión.
5 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea en Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7, oficina 721, Capital Federal, hasta el 16 de diciembre de 2004 inclusive, en el horario de 11 a 15 horas.
Asimismo se informa que el punto 3 del Orden del Día será tratado por Asamblea Extraordinaria y los restantes lo serán por Asamblea Ordinaria.
Las resoluciones de la Asamblea Extraordinaria deberán ser adoptadas por la mayoría de las decisiones con derecho a voto.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Hugo Omar Barca Conforme Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Acta de Directorio, ambas del 20
de setiembre de 2004.

ALEXVIAN Sociedad Anónima Comercial Industrial Financiera Inmobiliaria y Agropecuaria CONVOCATORIA
Por error en edicto de convocatoria publicado los días 15 a 19 de noviembre de 2004, se efectúa nueva convocatoria: Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el 15/12/04, 9
horas primera convocatoria y 10 horas segunda convocatoria en sede social, sita en Martiniano Leguizamón 1235/87, CABA para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea.
2 Consideración y ratificación, y modificación en su caso, de las resoluciones de las Asambleas de fechas 28 de mayo de 2002, 16 de julio de 2003
y 7 de mayo de 2004, en todos sus puntos.
3 Determinación y aprobación de aportes irrevocables realizados por los accionistas desde el 1 de febrero de 2001.
4 Capitalización de aportes irrevocables según resulten de la determinación y aprobación del punto anterior del Orden del Día.
5 Reforma del Artículo 4 Estatuto Social
aumento de capital. Emisión de acciones.
Ulpiano Joaquín Fernández, Presidente designado por Actas de Asamblea número 40 y de Directorio número 333, ambas de fecha 16/7/2003, de elección de autoridades y distribución de cargos respectivamente.
Presidente - Ulpiano Joaquín Fernández Certificación emitida por: Ubaldo Ferrer. N Registro: 568. N Matrícula: 2455. Fecha: 22/11/04.
N Acta: 05. Libro N 27.
e. 25/11 N 61.833 v. 1/12/2004

AMERICAN PLAST S.A.

ARACUÁ S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de ARACUÁ
S.A. a Asamblea General Extraordinaria, para el día 16 de diciembre de 2004 a las 17.00, en la calle Uruguay 1280, piso 6 Oficina C de esta ciudad, en primera convocatoria y a las 18.00 en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DIA:
1 Dos accionistas para firmar el Acta.
2 Análisis de la situación jurídica, económica-financiera de la sociedad.
3 Solicitud judicial de propia quiebra.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2004.
Interventor Judicial/Abogado
Alejandro Máximo Paz e. 24/11 N 27.770 v. 30/11/2004

AVALEC Sociedad de Garantía Recíproca CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30
de diciembre de 2004 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social de Azopardo N
1025, Piso 4, Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los Señores Accionistas de AMERICAN PLAST S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 22
de diciembre de 2004 a las 11 horas en primera convocatoria, en la sede social de Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7, oficina 721, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos Socios para firmar el Acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Tratamiento y aprobación de los Estados Contables, Memoria y documentación complementaria de AVALEC SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA por el ejercicio irregular finalizado el 31
de diciembre de 2001 y el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 y 2003.
4 Tratamiento y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2001 y el
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Tratamiento de los aportes irrevocables pendientes de capitalización conforme Resolución
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 y 2003.
5 Remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2001 y el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 y 2003.
6 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Disolución anticipada de la sociedad.
8 Designación de liquidador. Tareas a cargo del mismo. El Consejo de Administración.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Autorizado por Escritura Pública N 616 de fecha 18-10-01 en su carácter de Presidente de la Sociedad.
Presidente Oscar E. Marano Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. N Registro: 1882. N Matrícula: 3840. Fecha: 17/11/04. N Acta: 140. Libro N 62.
e. 23/11 N 61.652 v. 29/11/2004

B
BENFIELD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los socios a Asamblea Extraordinaria para el día 13 del mes de diciembre de 2004, en la calle Jean Jaures 1043, 9 piso, departamento A, de Capital Federal, para las 11 horas en primer llamado y una hora después para el segundo, todo ello de acuerdo a los estatutos de la sociedad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Matilde Muratti. N
Registro: 295. N Matrícula: 2124. Fecha: 19/11/
04.
N Acta: 135. Libro N 39.
e. 24/11 N 61.703 v. 30/11/2004

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

42

1 Designación de quienes presidirán la asamblea designando presidente y secretario.
2 Designación de dos acciones para que suscriban el acta que se labrará oportunamente, en el respectivo libro y la suscripción de la presente acta.
3 Designación de nuevo Directorio.
4 Decidir sobre el balance, inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, notas y anexos que correspondan a los ejercicios terminados el 31 de octubre de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
5 Cambio de domicilio y sede social.
Director suplente designado en asamblea del 9
de marzo de 2001.
Director Suplente - Lydia Susana Cataife Certificación emitida por: Escribano Bernardo Drucaroff. N Registro: 670. N Matrícula: 2831.
Fecha: 18/11/04. Acta N: 74. Libro N 63.
e. 23/11 N 61.567 v. 29/11/2004

BETEL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Por cinco días: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 7 de diciembre de 2004 a las 11
horas en primera convocatoria o en segunda convocatoria para el mismo día a las 12 horas, en Bouchard 680, piso 19, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, las notas a los estados contables, los anexos, la memoria y el informe de la comisión fiscalizadora correspondientes al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2004.
3 Consideración de los resultados no asignados al 31 de agosto de 2004. Destino de los mismos.
4 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5 Aprobación de la gestión del Directorio.
6 Remuneración al Directorio.
7 Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
8 Fijación del número de directores y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2004/2005.
9 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2004/2005. El Directorio.