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Miércoles 20 de octubre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.509

Segunda Sección
Certificación emitida por: Guillermo E. Bracuto Faré.
N Registro: 2017. N Matrícula: 3569. Fecha: 13/10/
2004. N Acta: 42. Libro N 20.
e. 20/10 N 59.090 v. 26/10/2004

LEYDEN S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA
Sociedad no adherida al Régimen Estatutario de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 19 de noviembre de 2004, a las 09,30
horas en primera convocatoria y a las 10,30 horas en segunda convocatoria, de acuerdo al artículo 30
del Estatuto Social, a realizarse en la sede social calle Anchoris 273, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

traordinario N 6 de fecha 25/06/2004 del Libro de Actas de Asambleas N 2 de MUTUALISMO ARGENTINO CONFEDERADO, de designación de autoridades.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2004.
Presidente Gabriel González Martos
horas en primera convocatoria y 17 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Cerrito 1130, Piso 1 Oficina A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Abelardo Roberto Miranda. N Registro: 1452. N Matrícula: 3714. Fecha: 14/10/04. N Acta: 166. Libro N 92.
e. 20/10 N 59.133 v. 20/10/2004

1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Razones de la convocatoria fuera del término legal para el tratamiento de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 y modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550, por el Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2004.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración de los Honorarios al Directorio.
6 Determinación del número de miembros del Directorio y su elección.
7 Modificación del art. noveno del estatuto de la sociedad. Sindicatura.

N
NUEVO RETIRO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Explicación de las causas del llamado fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescrita por la Ley 19.550 Texto Ordenado en su art. 234, inciso Primero y de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2004 y su imputación a la cuenta de Resultados no Asignados.
5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de las retribuciones por todo concepto del Directorio, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004, por $ 27600,00.
7 Elección de Directores Titulares y Suplentes, con mandato por dos ejercicios.
8 Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el Ejercicio Número 47 iniciado el 1ro. de julio de 2004.
9 Fijación de la remuneración del Contador Certificante del Balance del Ejercicio número 46, cerrado el 30 de junio de 2004.
10 Designación del Contador Certificante del Balance del Ejercicio número 47 iniciado el 1ro. de julio de 2004. El Directorio.
Presidente Guillermo S. Bianchi Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Número 51 de fecha 31 de octubre de 2002 y Acta de Directorio Número 520 de fecha 1ro. de noviembre de 2002.
Se hace presente que, de acuerdo a lo establecido por el art. 238, 2do. párrafo de la Ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia a asambleas, hasta el 15 de noviembre de 2004, en la sede social de la sociedad, calle Anchoris Nro. 273
Capital Federal, en el horario de 13 a 17,30 horas.
Además, quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores, deberán acompañar en el mismo plazo, certificado de depósito. El Directorio.
Presidente Guillermo S. Bianchi Certificación emitida por: Escribano Rolando C.
Caravelli. N Registro: 235. N Matrícula: 4506. Fecha: 15/10/04. N Acta: 34. Libro N 16.
e. 20/10 N 59.156 v. 26/10/2004

Se convoca a los Señores Accionistas de NUEVO RETIRO S.A. a la Asamblea General Ordinaria de fecha 9 de noviembre de 2004, a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Eduardo Madero 1375, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de julio de 2004.
3 Consideración respecto del resultado del Ejercicio.
4 Aprobación de la gestión de Directores y Síndico.
5 Remuneración del Directorio y de la Sindicatura Art. 261, Ley 19.550. Aprobación de anticipo de honorarios para el Ejercicio iniciado el 1 de agosto de 2004.
NOTA: Para participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea a efectos de ser inscriptos en el Libro de Asistencia. Luis H. Villamil. Presidente. Designado por Acta de Asamblea de fecha 21 de octubre de 2003 y Acta de Directorio del 30 de octubre de 2003.
Certificación emitida por: Rafael Enrique Vaini. N
Registro: 1584. N Matrícula: 4247. Fecha: 15/10/04.
N Acta: 004. Libro N 18.
e. 20/10 N 59.165 v. 26/10/2004

P
PAPELERA SANTA ANGELA S.A.I.C.I.F.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 18 de noviembre de 2004, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social en Scalabrini Ortiz 2394, 3 Piso departamento B Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
La Junta Ejecutiva convoca a sus Federaciones Asociadas al Congreso General Ordinario a realizarse el próximo 25 de noviembre del año 2004, a las 10: 30 horas, en el local sito en Suipacha 18, Subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Congreso.
2 Designación de los integrantes de la Comisión de Poderes.
3 Informe de la Comisión de Poderes.
4 Designación de dos delegados para suscribir el Acta respectiva.
5 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Recursos y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio cerrado el 31/07/2004.
6 Consideración de la reforma del Estatuto Social: Artículos 1, 8, 16, 17, 18, 19, 26, 42, 47
55 y 56. Según Acta del Congreso General Ex-

Los Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada art. 238 LSC, en el domicilio de Cerrito 1130 Piso 1 A Capital Federal.
Presidente - Oscar Alberto Luccianti
ORDEN DEL DIA:

M
MUTUALISMO ARGENTINO CONFEDERADO

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación según el Artículo 234 inciso 1 de la ley de Sociedades Comerciales correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
3 Aprobación Gestión Directores.
4 Designación de Directores Titulares y Suplentes. Presidente Helio Brozzoni electo por Asamblea Unánime del 27-10-03.
Presidente Helio Brozzoni
Designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de octubre de 2002, obrante a folios 13 a 17 del libro de Actas N 2 rubricado el 15 de octubre de 1999 bajo el N 85164-99.
Presidente Oscar Alberto Luccianti Certificación emitida por: Marcela A. Rondán. N
Registro: 4. N Matrícula: 4743. Fecha: 05/10/04. N
Acta: 388-AN CAA02588725.
e. 20/10 N 59.140 v. 26/10/2004

PINAMAR Sociedad Anónima Forestal, Agropecuaria, Inmobiliaria, Comercial e Industrial
13

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
2 Para resolver sobre la interposición de una acción de exclusión de socio contra los accionistas Horacio Enrique Obregón, Luciano Andrés Obregón, Olinda Lucía María Giuva, Román Alfredo Andrín, y Ana Laura Obregón.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, conforme al Artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.
El Directorio. Jorge Raimundo Herrero, LE.
4.073.072. Presidente designado por Acta de Asamblea N 17 de fecha 28-07-04.
Presidente Jorge Raimundo Herrero Certificación emitida por: Escribano Eduardo Stisin. N Registro: 1325. N Matrícula: 3789. Fecha:
15/10/04. N Acta: 162. Libro N 14.
e. 20/10 N 59.150 v. 26/10/2004

S
SANTA JULIA Sociedad en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Socios de SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 9 de noviembre de 2004 a las 9 horas la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria y simultáneamente en segunda convocatoria para una 1 hora después en caso de no haber quórum en la primera, y a las 10 horas la Asamblea General Extraordinaria y simultáneamente en segunda convocatoria para una 1 hora después en caso de no haber quórum en la primera en Reconquista 360 4 piso Capital Federal para tratar los siguientes:

CONVOCATORIA
ORDENES DEL DIA:
Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 9 de noviembre de 2004 a las 10,30 horas en nuestra sede social de la calle San Martín 969, 5to. piso Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2do. Consideración de la documentación establecida en el Art. N 234. inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004. Consideración del Resultado del Ejercicio.
3ro. Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los Honorarios a los Directores y Síndico.
4to. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
5to. Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de utilidades.
6to. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente. El Directorio.
5 de octubre de 2004.
Presidente Jorge Enrique Shaw Designado por Acta Nro. 699 del 04/11/2003.
Certificación emitida por: María Rosa Cordero. N
Registro: 242 La Plata. Fecha: 05/10/04. N Acta:
DAA02537036.
e. 20/10 N 59.117 v. 26/10/2004

Certificación emitida por: María Marcela Buira. N
Registro: 1. Fecha: 12/10/04. N Acta: 79. Libro N
55.
e. 20/10 N 59.176 v. 26/10/2004

PROMS S.A.

PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A.

Por cinco días llámase a Asamblea General Extraordinaria a los Señores Accionistas, la que se realizará el día 11 de noviembre de 2004, en calle Carlos Pellegrini 125, 2 piso oficina B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18.00
horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
CITACION A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
EN PRIMERA Y SEGUNDA

I. ASAMBLEA ORDINARIA:
1 Designación de dos 2 Socios comanditarios para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, correspondiente a los Ejercicios sociales cerrados el 31 de marzo de 1972 al 31 de marzo de 2004 ambos incluidos;
3 Explicación a cargo de los Socios comanditados Saúl Marcelo e Ignacio Emilio Bettinotti de la falta de tratamiento de la documentación contable y societaria de los períodos 1972/2004;
4 Explicación por parte de los administradores de la vacancia no cubierta del órgano de fiscalización;
5 Consideración de la gestión de los administradores desempeñada durante los períodos 1972/
2004;
6 Tratamiento de la acción social de responsabilidad contra los administradores Saúl Marcelo e Ignacio Emilio Bettinotti;
7 Remoción del cargo de los señores administradores Saúl Marcelo e Ignacio Emilio Bettinotti;
8 Fijación del número y nombramiento de nuevos administradores y síndico.
9 Consideración acerca de los lineamientos a seguir en la confección de los Estados Contables societarios en el período 31 de marzo de 1994 al 31
de marzo de 2004 ambos inclusive.
10 Explicación a cargo del Sr. Saúl Marcelo de la falta de tratamiento documentación contable y societaria período 1994 a 2004.
11 Informe documentado del administrador sobre el estado de la sociedad frente a sus obligaciones fiscales y previsionales.
12 Exhibición por parte del administrador de los libros de Actas de Reunión de administradores, Actas de Reunión de Socios, Registro de Accionistas, Depósito de acciones y Asistencia a Asambleas, Diario, Inventario y Balance.
13 Informe de la gestión del administrador en el período 1994/2004.
II ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 8 de noviembre de 2004, a las 16

1 Explicación por los Administradores de la omisión de inscribir la transferencia del bien inmueble ubicado en la Provincia de La Pampa que fuera aportado por María Julia Aztiria de Bettinotti en el acto constitutivo de la sociedad;
2 Explicación por los Administradores de su inacción frente a la tentativa de venta a la Provincia de La Pampa de un inmueble por parte de quien lo apor-