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Lunes 27 de setiembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.493

Segunda Sección
de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 22 de octubre del corriente a las 9:45
horas, en la sede social de Bolívar 108, 1 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente
Certificación emitida por: Raúl Fernando Picasso. N Registro: 2. Fecha: 21/9/04. N Acta: 159.
Libro: N 11.
e. 27/9 N 57.335 v. v. 1/10/2004

Certificación emitida por: Ada Paula Sorrentino Diana. N Registro: 20. N Matrícula: 2105. Fecha:
13/9/04. N Acta: 138. Libro N: 22.
e. 27/9 N 57.411 v. 27/9/2004
MUTUAL RIVADAVIA

ORDEN DEL DIA:

LOS MONIGOTES S.A.
CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5 Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004 el que arrojó una ganancia de $ 87.862.000.
6 Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 6.500.000 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/
6/04 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2004.
8 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. M. M. Mindlin.
9 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, de corresponder.
10 Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
11 Designación del contador certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
12 Informe sobre la constitución del Comité de Auditoría.
13 Consideración de lo actuado por el Directorio en relación al impuesto a los bienes personales de los señores accionistas, en carácter de responsable sustituto.
14 Informe sobre suscripción de un contrato para el intercambio de servicios corporativos.
NOTA: El registro de acciones escriturales de la sociedad es llevado por Caja de Valores S.A.
CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362, Cap. Fed.
por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Moreno 877, piso 23, Cap. Fed.
de 10 a 17 horas hasta el 18 de octubre de 2004.
Se entregará a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 12, 13 y 14 la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%.
El Vicepresidente, elegido por Acta de Asamblea del 31/10/03 y de distribución de cargos N 1454
del 3/11/03 y N 1478 del 25/11/03.
Saúl Zang Certificación emitida por Inés Elena Ramos, N
Registro 217, N Matrícula 4699, Fecha 23/9/04, N 053, Libro N 3.
e. 27/9 N 57.558 v. 1/10/2004

L
LA MARIA ANGELICA S.A.A.C.I. y F.
CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 15 de octubre de 2004 a las 16 horas, en la sede social sita en Avenida Quintana N 560/564, 8 piso, Departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de las razones por las que se convoca a Asamblea fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para considerar y firmar el Acta.
3 Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Estados Contables, Notas y Anexos por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003.
4 Tratamiento del resultado del ejercicio y retribución a los Directores en exceso artículo 261
Ley 19.550.
5 Elección de Directores y Síndicos.
Accionistas cursar con 3 días de antelación para su inscripción en el Libro respectivo. Alicia Bertha Marchueta de Desimone, Presidente designada por Acta de directorio N 126 del 30 de abril de 2003.
Presidente Alicia Bertha Marchueta de Desimone
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de octubre de 2004, a las 11 horas, en la sede social sita en la calle San Martín 201, 2 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones que motivaron la demora de la convocatoria.
3 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la ley de sociedades comerciales para el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2004.
4 Aprobación de lo actuado por el Directorio.
5 Apropiación del resultado del ejercicio.
6 Determinación del número y nombre de los Directores.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada artículo 238, LSC.
Se hace constar que el nombramiento del Presidente surge de las Actas de Asamblea y de Directorio ambas de fecha 24 de mayo de 2001. Conste.
Presidente Alejandro Marcelo Sáenz Valiente
Señores Socios: De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Directivo de MUTUAL RIVADAVIA de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 33, 34 y 36
del Estatuto Social, nos complacemos en invitar a los Señores Socios a la Asamblea Electoral de Distrito N 3, Centro de Atención Quilmes y Centro de Atención Capital Federal, que tendrá lugar el día 22 de octubre de 2004, a las 19 horas, en Brasil N 764 de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

1 Designación de un Secretario y dos Asambleístas para redactar y suscribir el Acta de la Asamblea.
2 Designación de 3 Delegados Titulares y 3
Delegados Suplentes para representar a los Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37
del Estatuto Social y Reglamento de Asambleas.
Firmado: Rodolfo González Presidente. Roberto Oscar Ciccioli Secretario - Acta 7, del 24-10-2003, f 2 Libro 2 y Acta N 6 del 25-10-2002 del Libro 1
de Asambleas. Acta del Consejo Directivo Nro. 82
del 24-10-2003, F 94, del Libro 1 de reuniones.
La Plata, agosto de 2004.
Presidente Rodolfo González Secretario Roberto Oscar Ciccioli Certificación emitida por: Atilio José Dietz. N Registro: 474. Fecha: 20/09/04. N Acta: 239. Libro N 15.
e. 27/9 N 57.491 v. 27/9/2004

CONVOCATORIA
MARIA ANGELICA S.A.A.C.I. y F.

1 Designación de dos accionistas para considerar y firmar el Acta;
2 Consideración y aprobación de lo propuesto en Acta de Directorio N 127, del 25 de septiembre de 2003, respecto al usufructo vitalicio y perpetuo a favor de Alicia Bertha Marchueta de Desimone, en forma exclusiva.
Accionistas cursar con 3 días hábiles de antelación para su inscripción en el Libro respectivo Alicia Bertha Marchueta de Desimone Presidente designada por acta de directoria N 126 del 30
de abril de 2003.
Presidente - Alicia Bertha M. de Desimone Certificación emitida por: Raúl Fernando Picasso. N Registro: 2. Fecha: 21/09/04. N Acta: 159.
Libro N: 11.
e. 27/9 N 57.337 v. 1/10/2004

MUTUAL EL PARQUE
CONVOCATORIA
La MUTUAL EL PARQUE, cita a sus socios, en Tucumán 1639, 6 piso, Capital Federal a la Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de octubre de 2004, a las 15 horas.

Presidente electo por Acta de Asamblea N 72
de fecha 23/10/2003 y por Acta de Directorio N
701 de fecha 23/10/2003.
Presidente Guillermo Viegener Certificación emitida por: Edgardo Luis Camaño. Fecha: 22/09/04. N Acta: 71. Libro N 14.
e. 27/9 N 57.481 v. 1/10/2004

PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A.

P

M

ORDEN DEL DIA:

Según el primer párrafo del art. 238 de la Ley 19.550, los Accionistas deberán cursar la respectiva comunicación al domicilio indicado anteriormente para su inscripción en el Libro de Asistencia hasta el día 15 de octubre de 2004, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES
PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA
S.A.

Convócase a accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 15 de octubre de 2004 a las 18 horas, en sede social sita en Avenida Quintana N 560/564 8 Piso Departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

2 Consideración de la documentación descripta en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30
de junio de 2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de la remuneración al Directorio.
5 Consideración de los Resultados del ejercicio y acumulados al 30 de junio de 2004.
6 Consideración del destino del Saldo de la Cuenta Ajuste de Capital.
7 Aumento de Capital y emisión de Acciones, si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.
8 Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes para el nuevo ejercicio.
9 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios por el Ejercicio iniciado el 1 de julio de 2004. El Directorio.

ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Escribano Jorge A.
Ibáñez. N Registro: 864. N Matrícula: 2986. Fecha: 21/9/04. N Acta: 001. Libro: N 22.
e. 27/9 N 57.376 v. 1/10/2004

CONVOCATORIA

19

De nuestra consideración: En mi carácter de Presidente del Directorio de PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A., solicito tenga a bien publicar los edictos de ley durante 5 días, para la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, cuyo texto es el indicado a continuación:
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria a los Señores Accionistas de PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A. para el día 12 de Octubre de 2004 a las 16 horas en primera convocatoria y 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Cerrito N 1130 Piso 2
Departamento A - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Aumento del capital social por sobre el quíntuplo y hasta la suma de $ 10.000.000. Cantidad de acciones a emitir, valor nominal, clase, cantidad de votos por acción. Condiciones. Suscripción e integración. El Directorio.
El Presidente del Directorio fue electo con Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de Octubre de 2002 obrante los folios 13 a 17 del libro de Actas N 2 rubricado el 15 de octubre de 1999 bajo el N 85164-99.
Presidente - Oscar Alberto Luccianti Certificación emitida por: Escribana Marcela A.
Rondan. N Registro: 4. N Matrícula: 4743. Fecha: 16/09/04. N Acta: 02555655.
e. 27/9 N 57.381 v. 1/10/2004

PIEDRA GRANDE S.A.M.I.C.A. Y F.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de PROFESION + AUGE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES S.A. a la asamblea general ordinaria y especial de clases A, B, D, E y F de acciones, a celebrarse en la sede de la sociedad, sita en Paraná 666, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá lugar el día 19 de octubre de 2004 a las 10 horas en primera convocatoria, y el 8 de noviembre de 2004 a las 10 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley N 19.550
correspondiente a los estados contables de PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A. y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, cerrados el 30 de junio de 2004. Tratamiento del resultado del ejercicio.
3 Consideración de la gestión del directorio y su remuneración en función de lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550.
4 Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora y su remuneración.
5 Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora.
Designado por asamblea general ordinaria del 28 de octubre de 2003 N 22 y reunión de directorio de fecha 28 de octubre de 2003 N 131.
Presidente - Horacio López Santiso NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 13 de octubre de 2004, inclusive.
Certificación emitida por: Escribano Carlos Eduardo Medina. N Registro: 1921. N Matrícula:
3963. Fecha: 15/9/04. N Acta: 041. Libro N: 57.
e. 27/9 N 26.262 v. 1/10/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta.
2 Análisis de la situación financiera e institucional de la Mutual. Causas de inactividad. Ejercicios sociales vencidos.
3 Reactivación de la entidad. Acto eleccionario.
Autorizada según acta Comisión Normalizadora N 24 del 3 de abril 2004.
María Laura Ferrera

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 21 de octubre de 2004 a las 8:30 horas, en la sede social de la calle Balcarce 880, 5 piso, Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

Q
QUEMADA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

Convócase a los señores accionistas a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 15 de octubre de 2004, a las 10 horas, en la sede social