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Miércoles 18 de agosto de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.465

Segunda Sección
4 Modificación de la sede social a la calle Florida 256, piso 2 de la Capital Federal.
En caso de no reunirse el quórum suficiente para sesionar conforme art. 243 de la Ley 19.550 se procede en este mismo acto a la segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de septiembre de 2004 a la hora 18:00
en la sede social sita en la cale Sarmiento 640, piso 1 de la Capital Federal, a efectos de tratar el mismo Orden del Día. Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación en la sede social conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente Héctor Hernández e. 18/8 N 54.770 v. 24/8/2004

económico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2003.
2 Designación de Síndicos Titular y Suplente.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente Ricardo Scapparone Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, la observancia de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
e. 18/8 N 54.782 v. 24/8/2004

PIZZERIA LAVALLE 746 S.A.
CONVOCATORIA

Los socios solidarios de LOS MELLIZOS S.C.A.
convocan a Asamblea General Ordinaria en 1
convocatoria para el día 4 de setiembre de 2004 a las 11 horas y en 2 convocatoria para el mismo día a las 12 horas en la sede social de Avda. Córdoba 1513, piso 11 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros anexos, Informe del Síndico y distribución de ganancias del ejercicio económico N 35 cerrado el 30 de abril de 2004.
2 Gestión de los socios solidarios y fijación de su remuneración.
3 Asuntos varios.
Socio Comanditario Osvaldo Néstor Dacunto e. 18/8 N 54.772 v. 24/8/2004

S

N I.G.J. 108.477. Convócase a los señores accionistas de PIZZERIA LAVALLE 746 S.A. a la Asamblea General de accionistas que se celebrará el día 6 de septiembre de 2004 a las 11:30 horas en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 955, noveno piso, Capital Federal con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley N 19.550
relacionados con el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente Adela Di Ciancia Se recuerda a los señores accionistas para la concurrencia al Acto, la observancia de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.

cante director y se designa directora suplente a Lucía Hilda Nora Bruno de Esquivel: Mario Bravo 854, especial Reconquista 657, Piso 1, ambas de Capital Federal. Lucía Hilda Nora Bruno de Esquivel, abogada, T 11, F 782, apoderada por Poder Especial Escritura 24, Folio 73, Registro 777, Capital Federal, escribano Héctor María Sarasa.
Abogada - Lucía H. N. Bruno e. 18/8 N 54.759 v. 18/8/2004

SIMONETA S.A.
CONVOCATORIA

LOS MELLIZOS S.C.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

4 Decisión sobre remanente utilidad del ejercicio.
5 Elección de tres 3 Directores Titulares y de un 1 suplente, con mandato por tres ejercicios. El Directorio.
Presidente Ricardo Leopoldo Risatti e. 18/8 N 54.840 v. 24/8/2004

12

AGFA-GEVAERT ARGENTINA S.A.

Expte. N 1.544.186. Convócase a Asamblea General Ordinaria simultáneamente en primera y segunda convocatoria para el día 6/9/2004, a las 9 y 10 horas respectivamente, en la sede social sita en Reconquista 336, piso 11, Dep. X, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1 de la Ley N 19.550
al 30/6/2004, de la gestión del Directorio y de la actuación de la sindicatura hasta la fecha.
3 Consideración y destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración y proyecto para el ejercicio siguiente. El Directorio.
NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días de anticipación.
Síndico Titular Ludovico O. R. Schneider e. 18/8 N 54.766 v. 24/8/2004

e. 18/8 N 54.780 v. 24/8/2004

T

Expte. I.G.J. N 904.725. Conforme Resolución General 13/04, art. 2, inc. 4: Domicilio Real: Presidente: José Ernesto Schwarzbck: Los Cedros N 1042 Beccar, provincia de Buenos Aires. Vicepresidente: Albrecht Mller, Presidente Riesco 3785, Depto. 601, Las Condes, Santiago - Chile, Directores Titulares: Rogelio Norberto Rozas: Pirán 522 Martínez, provincia de Buenos Aires, Hugo Vandenbroele: La Retama, Lote 44, Manzanares Pilar, provincia de Buenos Aires, Alejandro Afilio Torrassa: Pasaje Merlino 782 Wilde, provincia de Buenos Aires. Domicilio especial. Todos los Directores constituyen domicilio especial en Venezuela 4267/69, Ciudad Autónoma de Bs. As.
Presidente - José Ernesto Schwarzbck e. 18/8 N 54.800 v. 18/8/2004

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.R.L.
Esc. Martha D. Serp al folio 128 del Reg. 933 de Cap. Fed. a su cargo hace saber que el gerente de ALIMENTOS INTERNACIONALES S.R.L., Pablo Luis Carlos, a todo efecto constituyó domicilio especial en Maipú 311, piso 18, Cap. Fed. y el publicado el 26/7/04 es su domicilio real.
Escribana - Martha D. Serp e. 18/8 N 54.776 v. 18/8/2004

TREBOL PAMPA S.A.

P

PROMOVER ASOCIACION MUTUAL
CONVOCATORIA

PERU AUTOMOTORES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en primera convocatoria para el día 9 de septiembre de 2004 a las 16:00 hs. y en segunda convocatoria para el día 9
de septiembre de 2004 a las 17:30 hs. en ambos casos a celebrarse en la sede social de la sociedad, sita en Perú 470 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Remoción de la totalidad de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
3 Determinación del número y designación de nuevos miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
4 Consideración y aprobación de la gestión de los Directores salientes.
5 Eliminación de la sindicatura. Modificación de estatutos.
6 Designación de Síndico.
7 Consideración y aprobación de la gestión de la Sindicatura.
8 Consideración de la remuneración de la Sindicatura.
9 Ratificación de las decisiones tomadas en el marco de las reuniones de Directorio de la sociedad de fecha 3 de marzo de 2004, 17 de mayo de 2004 y 1 de junio de 2004.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2004
Presidente Rubén Eduardo Naiberg e.18/8 N 54.794 v. 24/8/2004
PIZZERIA 5 ESTRELLAS S.A.
CONVOCATORIA
N I.G.J. 74.549. Convócase a los señores accionistas de PIZZERIA 5 ESTRELLAS S.A. a la Asamblea General de accionistas que se celebrará el día 6 de septiembre de 2004 a las 10:00 horas en la sede social sita en la calle Av. Corrientes 1369, Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación contable correspondiente al vigésimo cuarto ejercicio
ANDREANI LOGISTICA Sociedad Anónima
CONVOCATORIA
Sres. Socios: De acuerdo a lo resuelto por la reunión del Consejo Directivo, efectuada el 9 de agosto de 2003 y cumpliendo con el art. 32 de los estatutos sociales, ponemos en su conocimiento que el día 23 de septiembre de 2004 se realizará a las 10 hs. en la sede de la Mutual, calle Avda.
Boyacá 48, Ciudad de Buenos Aires, la Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para refrendar el Acta de Asamblea conjuntamente con la Presidenta y la Secretaria.
2 Nombramiento un Presidente interino por licencia de la Lic. Mirta Susana Censabella.
3 Considerar Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de los Integrantes del Organo de Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004.
Artículo 37: El quórum para sesionar en las Asambleas será de la mitad más uno de los socios con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes cuyo número no podrá ser menor al de los Organos de la Dirección Fiscalizadora.
Vocal Primero Fernando Jorge Barrios e. 18/8 N 54.814 v. 18/8/2004

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 6 de septiembre de 2004, a las 16:00 horas en el domicilio sito en Av. Corrientes 457, piso 12, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Convocatoria fuera de término.
2 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros, Anexos y notas correspondientes al ejercicio social N 4 finalizado el 31 de diciembre de 2003.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Consideración de la remuneración al Directorio.
6 Consideración del resultado del ejercicio. El Directorio.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2004.
Presidente Ricardo Tettamanti e. 18/8 N 54.839 v. 24/8/2004

NUEVOS

ABB VETCO GRAY ARGENTINA S.A.
RICARDO RISATTI S.A.C.I.F.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación según art. 234, Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 30
de abril de 2004.
3 Fijación remuneraciones del Directorio caso especial, último párrafo art. 261, Ley 19.550.

BALPALA CONSTRUCCIONES S.A.
BALPALA CONSTRUCCIONES S.A. hace saber que según lo resuelto por Acta de Directorio de fecha 26 de julio de 2004, su domicilio legal queda constituido a partir del 1 de agosto de 2004, en Lavalle 1672, piso séptimo, oficina 38, Capital Federal.
Abogado/Apoderado - Enrique Pablo Mayochi e. 18/8 N 23.937 v. 18/8/2004

BROW CROPPER S.R.L.

A

A realizarse el día 6 de setiembre de 2004 a las 19 horas en Sánchez de Bustamante 1644, piso primero, Departamento C, Capital, para tratar:

B

2.3. AVISOS COMERCIALES

R

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

Se complementa publicación del 23/7/2004, Factura N 007600022776, dejando constancia que el domicilio legal de los miembros del Directorio es Avenida Leandro N. Alem 639, piso 7
departamento K, de esta Ciudad y el domicilio real del Presidente: Oscar Alberto Andreani y Director Suplente: Miguel Angel Andreani, es Boulevard Cólon 3690, Casilda, Santa Fe.
Abogado - Enrique P. Batemarco e. 18/8 N 54.844 v. 18/8/2004

IGJ 1676857, 15-2-00, N 2121 L 9 de Soc. por Acciones. Se hace saber por un día: 1 Directorio constituido por Asamblea Ordinaria, y reunión de Directorio del 28-5-04: Presidente: Paul Butzberger: 4955 Wedgewood, Dallas TX 75220, Estados Unidos; Vicepresidente: Juan Manuel Armesto:
Laprida 1225, Monte Grande, Buenos Aires, ambos con domicilio especial en Presidente R. M.
Ortiz 2545, Burzaco, Buenos Aires; Director Gerardo Ascarrunz Caballero: Albariños 1619, especial: Leandro N. Alem 822, Piso 9, ambos de Capital Federal: Suplente: Cosme María Beccar Varela: Paraguay 1545, Planta Baja B, especial: Reconquista 657, Piso 1, ambos de Capital Federal.
2 Asamblea Ordinaria y reunión de Directorio del 12-7-04. Se aceptó renuncia Gerardo Ascarrunz Caballero, Cosme María Beccar Varela ocupa va-

Por Acta N 22 del 23/05/02 los socios Antonio Aguilar, D.N.I. N 93.161.600 con domicilio real en Condarco 2153, Ciudad de Buenos Aires y especial en Estados Unidos 1719, Ciudad de Buenos Aires y Daniel Alberto García, D.N.I. N
14.751.167, con domicilio real en Avenida Díaz Vélez 3793, piso 7, Departamento D, Ciudad de Buenos Aires y especial en Estados Unidos 1719, son reelegidos como gerentes por un nuevo período de tres ejercicios aceptando el cargo designado.
Autorizada - Mónica Marcela Panccio e. 18/8 N 22.911 v. 18/8/2004

C
CAMIREMS S.A.
Folio 444.15/7/2004. Escribana Sara R. de Imar.
Registro 982, Cap. Fed. Director Suplente: Bernardo Jorge Gonzales, argentino, soltero, 20/5/
1973, Documento Nacional de Identidad 18.794.9930, empleado, domicilio real y especial Santander 3766, Capital Federal y Presidente: