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Viernes 6 de agosto de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.458

Segunda Sección
asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de agosto de 2004 a las 11 horas, en el local sito en Uruguay Nº 252, 2º Piso C de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para la firma del acta, juntamente con el Presidente y Secretario.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Informe del Síndico e Informe del Auditor Contable, correspondiente al ejercicio cerrado el 30-04-2004.
3º Tratamiento de excedentes.
4º Modificación del nombre de la entidad y del artículo 5º del estatuto social.
5º Elección total del Consejo de Administración y de la Sindicatura, por renuncias.
Presidente Ariel Roberto Cacho Secretario Rodolfo Augusto Frumento NOTA: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
e. 5/8 Nº 53.940 v. 9/8/2004

FINCA LOS OLIVOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21/8/2004, 10 hs. en Sarmiento 1586, 2º cuerpo, piso 6º, Ofic. H, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Razones que motivan celebración fuera de término.
3º Consideración documentación art. 234 inc.
1º, Ley 19.550, ejercicio cerrado al 31/3/04.
4º Consideración gestión y remuneración Directorio, art. 261, Ley 19.550.
5º Destino resultado del ejercicio.
6º Determinación número, designación y duración mandato Directores.
Presidente Antonio Sapienza e. 2/8 Nº 23.211 v. 6/8/2004

H
HEPTAGRO S.A.

E

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

ESITAR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de ESITAR S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de agosto de 2004 a las 13 hs. en la calle Sarmiento 1964, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y a las 14
hs. del mismo día en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3º Designación de Síndicos Titular y Suplente, ratificación de la propuesta efectuada por el Directorio y tratamiento de las renuncias presentadas por los doctores Carro y Maquieira.
4º Razones de la convocatoria fuera de término.
5º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inciso primero de la ley de sociedades, correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/6/2000, 30/6/2001, 30/6/2002, 30/6/
2003 y 30/6/2004. Consideración de los resultados de los ejercicios. Su destino.
6º Consideración de la gestión de los miembros de los órganos de administración y fiscalización durante los ejercicios mencionados en el punto 5.
7º Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y Sindicatura en su caso en exceso al límite previsto por el artículo 261 de la ley de sociedades de los ejercicios mencionados en el punto 5.
8º Determinación número de Directores y designación de los mismos por el término de un año.
Depósito de acciones o comunicaciones artículo 238, Ley 19.550, en Sarmiento 1964 de 10 a 13
hs. El Directorio.
Buenos Aires, 19 de julio de 2004.
Presidente José Manuel Gagliardi e. 3/8 Nº 23.239 v. 9/8/2004

F
F.A.D.I.P. FABRICA ARGENTINA DE
INSTRUMENTOS DE PRECISION Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas para el día 27 de agosto de 2004, a las 15 horas, en la sede de Carlos Pellegrini Nº 465, 6º piso, Of. 45
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar en Asamblea General Ordinaria los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Considerar documentos art. 234 inc. 1º, Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de marzo de 2004.
3º Retribución de Directores y Síndicos.
4º Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Presidente Rafael M. Bofill e. 3/8 Nº 53.765 v. 9/8/2004

Nº de Registro en la IGJ 1.600.593. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de agosto de 2004
a las 12:00 horas en primera convocatoria o una hora más tarde en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en la calle Avenida Córdoba 1525, piso 3º, Departamento C de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para la firma del Acta.
2º Elección de Síndico Titular y de Síndico Suplente.
3º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Directores Suplentes. El Directorio.
Buenos Aires, 28 de Julio de 2004.
Los accionistas deben cursar su comunicación de asistencia a la Asamblea en el domicilio legal de la sociedad, sito en Avenida Córdoba 1525, piso 3º, Departamento C de Capital Federal, de 9:00
a 18:00 horas.
Presidente Julián A. Petersen e. 4/8 Nº 53.849 v. 10/8/2004

I
INFINITUM MARKETING ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de agosto de 2004 a las 11 horas en la sede social de Loyola 549, Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Modificación de los estatutos sociales artículo 8º.
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
Presidente Juan Carlos Sotelo e. 3/8 Nº 53.779 v. 9/8/2004

nómicos cerrados con fecha 30 de junio de 2001, 30 de junio de 2002 y 30 de junio de 2003.
4º Consideración de los resultados correspondientes a los ejercicios 2001, 2002 y 2003.
5º Aprobación de la gestión y de la rendición de cuentas desarrollada por el apoderado de la firma Sr. Alberto Golstein hasta el día de fecha de la Asamblea.
6º Consideración de la gestión de los señores Directores y su retribución.
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
8º Consideración del traslado del domicilio social.
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
Presidente Juan Carlos Sotelo e. 3/8 Nº 53.780 v. 9/8/2004

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y refrendar el Acta de Asamblea 2º Demora en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
3º Consideración documentos art. 234 inc. 1º, Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios eco-

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su inscripción en el libro de asistencia.
Vicepresidente a/c Presidencia
Francisco Martín Pablo Priani e. 4/8 Nº 23.318 v. 10/8/2004

O

L
CONVOCATORIA
LLAMENOS S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de LLAMENOS S.A., convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse con fecha 26 de agosto de 2004
a las 18 hs. en primera convocatoria, y para el caso de no obtenerse quórum para la primera se fija el mismo día como segunda convocatoria a las 19 hs. en el domicilio de Virrey Avilés 3120, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2º Consideración de los Estados Contables del Ejercicio cerrado el 31/03/2004.
3º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
4º Remuneración de los Directores.
NOTA: A los efectos de participar del acto los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en Virrey Avilés 3120 - Ciudad de Buenos Aires en el horario de 15 a 18 hs.
Ciudad de Buenos Aires, 16 julio de 2004.
Presidente José Ricardo Massara e. 5/8 Nº 53.936 v. 11/8/2004

Expediente Nº C 5845. De acuerdo a lo dispuesto en Estatutos Sociales, se convoca a los afiliados a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el 21 de Agosto de 2004, a las 18.00
horas, en R. S Peña 615, Capital, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Determinación del número y elección de autoridades por el lapso de tres años, en reemplazo de la Comisión Directiva cuyo mandato caducara.
2º Designación de dos afiliados para firmar el Acta. La Comisión Directiva.
Buenos Aires, 20 de julio de 2004.
Presidente Jorge Freire e. 5/8 Nº 53.946 v. 9/8/2004

R
RAICES DE AGRELO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de RAICES DE
AGRELO S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de agosto del año 2004, a las 10:00 horas, en la sede social de la compañía sita en la calle Godoy Cruz 2769, Piso 8º, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

LA MAMONA S.C.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General de Accionistas Extraordinaria a celebrarse el día 24 de agosto de 2004 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Avenida Santa Fe 1126/42 9º piso, oficina 918 para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta.
2º Egreso del socio comanditado Carlos Adolfo Moret.
3º Ingreso como socia comanditada de la señorita Cecilia Magdalena Perissé.
4º Nueva integración del Organo de Administración.
Socia Comanditada - Lucila Moret de Perissé NOTA: Se publica nuevamente por haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 27/7 al 2/8/04.
e. 3/8 Nº 53.229 v. 9/8/2004

M
MINVIELLE, PRIANI Y ASOCIADOS S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de INFINITUM MARKETING ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de agosto de 2004 a las 13:00 horas en la sede social de Loyola 549, Ciudad de Buenos Aires.

3º Asignación de resultados.
4º Fijación del número de miembros del Directorio y elección por dos ejercicios.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta que se levante.

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTIVO
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

INFINITUM MARKETING ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

20

Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de agosto de 2004 a las 15:00
horas en Avda. Córdoba 657, piso Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2004.
2º Consideración de la gestión de los Directores.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Aumento del capital social conforme el Art.
188 de la Ley 19.550;
3º Consideración de la renuncia de la Directora Titular por la Clase A de accionistas, Sra. Ana Inés Camblor. Aprobación de su gestión y elección de un nuevo Director Titular por el accionista Clase A.
Presidente Guillermo D. Arcani e. 5/8 Nº 53.952 v. 11/8/2004

S
S.A. AZUCARERA ARGENTINA Comercial e Industrial CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de agosto de 2004, a las 15 hs. a celebrarse en el domicilio sito en calle San Martín 140, piso 6º de la Capital Federal.
ORDEN DEL DIA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firma del Acta.
2º Ratificación de la modificación del estatuto, establecida en la Asamblea celebrada con fecha 12 de septiembre de 2003, respecto del cambio del domicilio social de la sociedad.
ORDEN DEL DIA
DE ASAMBLEA ORDINARIA:
1º Aprobación del Balance del ejercicio cerrado con fecha 31/3/04, Estado de Resultados y Memoria.
2º Consideración de la gestión del Directorio y en su caso la aprobación de dicha gestión.
Presidente Héctor Gregorio Mateos e. 4/8 Nº 16.536 v. 10/8/2004