Voglio sapere a riguardo di…

Jueves 5 de agosto de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.457

Segunda Sección
CLUB DE PESCA NORYSUR

3º Retribución de Directores y Síndicos.
4º Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Presidente Rafael M. Bofill e. 3/8 Nº 53.765 v. 9/8/2004

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del CLUB DE PESCA
NORYSUR, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 26 de sus estatutos sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria el día 23 de agosto de 2004 a las 18:30 horas, en la sede del Old Georgian Club, calle J. M. Gutiérrez 3829, de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2004.
2º Fijar la cuota de ingreso y la cuota periódica de los socios.
3º Elegir Vocales para reemplazar a los que cesen en sus mandatos y que formen la Comisión Directiva, los Vocales Suplente, así como el Revisor de Cuentas Titular y Suplente.
4º Designación de dos socios presentes para firmar el Acta en nombre de la Asamblea, en unión del Presidente y Secretario.
Presidente Juan E. Dumas e. 4/8 Nº 53.737 v. 6/8/2004

E

ñores Accionistas deberán cursar comunicación en la Sede Social de la calle Lavalle 556, Piso 3ro., Dpto. E, Capital Federal, para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales. El Directorio.
Presidente - Mario Marco Lucio di Vito e. 30/7 Nº 53.538 v. 5/8/2004

FINCA LOS OLIVOS S.A.
CONVOCATORIA
INFINITUM MARKETING ARGENTINA S.A.
Convócase Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21/8/2004, 10 hs. en Sarmiento 1586, 2º cuerpo, piso 6º, Ofic. H, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Razones que motivan celebración fuera de término.
3º Consideración documentación art. 234 inc.
1º, Ley 19.550, ejercicio cerrado al 31/3/04.
4º Consideración gestión y remuneración Directorio, art. 261, Ley 19.550.
5º Destino resultado del ejercicio.
6º Determinación número, designación y duración mandato Directores.
Presidente Antonio Sapienza e. 2/8 Nº 23.211 v. 6/8/2004

ESITAR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de agosto de 2004 a las 11 horas en la sede social de Loyola 549, Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Modificación de los estatutos sociales artículo 8º.
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
Presidente Juan Carlos Sotelo e. 3/8 Nº 53.779 v. 9/8/2004

18

to de 2004 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Avenida Santa Fe 1126/42 9º piso, oficina 918 para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta.
2º Egreso del socio comanditado Carlos Adolfo Moret.
3º Ingreso como socia comanditada de la señorita Cecilia Magdalena Perissé.
4º Nueva integración del Organo de Administración.
Socia Comanditada - Lucila Moret de Perissé NOTA: Se publica nuevamente por haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 27/7 al 2/8/04.
e. 3/8 Nº 53.229 v. 9/8/2004
M MINVIELLE, PRIANI Y ASOCIADOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de agosto de 2004 a las 15:00
horas en Avda. Córdoba 657, piso Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

INFINITUM MARKETING ARGENTINA S.A.
H

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

HEPTAGRO S.A.

Convócase a los señores accionistas de ESITAR S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de agosto de 2004 a las 13 hs. en la calle Sarmiento 1964, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y a las 14
hs. del mismo día en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3º Designación de Síndicos Titular y Suplente, ratificación de la propuesta efectuada por el Directorio y tratamiento de las renuncias presentadas por los doctores Carro y Maquieira.
4º Razones de la convocatoria fuera de término.
5º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inciso primero de la ley de sociedades, correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/6/2000, 30/6/2001, 30/6/2002, 30/6/
2003 y 30/6/2004. Consideración de los resultados de los ejercicios. Su destino.
6º Consideración de la gestión de los miembros de los órganos de administración y fiscalización durante los ejercicios mencionados en el punto 5.
7º Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y Sindicatura en su caso en exceso al límite previsto por el artículo 261 de la ley de sociedades de los ejercicios mencionados en el punto 5.
8º Determinación número de Directores y designación de los mismos por el término de un año.
Depósito de acciones o comunicaciones artículo 238, Ley 19.550, en Sarmiento 1964 de 10 a 13
hs. El Directorio.
Buenos Aires, 19 de julio de 2004.
Presidente José Manuel Gagliardi e. 3/8 Nº 23.239 v. 9/8/2004

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Nº de Registro en la IGJ 1.600.593. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de agosto de 2004
a las 12:00 horas en primera convocatoria o una hora más tarde en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en la calle Avenida Córdoba 1525, piso 3º, Departamento C de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para la firma del Acta.
2º Elección de Síndico Titular y de Síndico Suplente.
3º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Directores Suplentes. El Directorio.
Buenos Aires, 28 de Julio de 2004.
Los accionistas deben cursar su comunicación de asistencia a la Asamblea en el domicilio legal de la sociedad, sito en Avenida Córdoba 1525, piso 3º, Departamento C de Capital Federal, de 9:00
a 18:00 horas.
Presidente Julián A. Petersen e. 4/8 Nº 53.849 v. 10/8/2004

I

F.A.D.I.P. FABRICA ARGENTINA DE
INSTRUMENTOS DE PRECISION Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas para el día 27 de agosto de 2004, a las 15 horas, en la sede de Carlos Pellegrini Nº 465, 6º piso, Of. 45
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar en Asamblea General Ordinaria los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Considerar documentos art. 234 inc. 1º, Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de marzo de 2004.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y refrendar el Acta de Asamblea 2º Demora en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
3º Consideración documentos art. 234 inc. 1º, Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados con fecha 30 de junio de 2001, 30 de junio de 2002 y 30 de junio de 2003.
4º Consideración de los resultados correspondientes a los ejercicios 2001, 2002 y 2003.
5º Aprobación de la gestión y de la rendición de cuentas desarrollada por el apoderado de la firma Sr. Alberto Golstein hasta el día de fecha de la Asamblea.
6º Consideración de la gestión de los señores Directores y su retribución.
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
8º Consideración del traslado del domicilio social.
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
Presidente Juan Carlos Sotelo e. 3/8 Nº 53.780 v. 9/8/2004

IGGAM

1º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2004.
2º Consideración de la gestión de los Directores.
3º Asignación de resultados.
4º Fijación del número de miembros del Directorio y elección por dos ejercicios.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta que se levante.
Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su inscripción en el libro de asistencia.
Vicepresidente a/c Presidencia
Francisco Martín Pablo Priani e. 4/8 Nº 23.318 v. 10/8/2004

P
PATAGONIA Sociedad Anónima, Lanera, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el jueves 26 de agosto de 2004 a las 11 hs. en el Hotel Bristol, calle Cerrito 286, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

INGEPOL S.R.L.
CITACION A ASAMBLEA

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 20 de agosto de 2004, a las 10
horas en el domicilio legal de la sociedad sito en la calle Lavalle 556, 3er. Piso Dpto. E , Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

F

Se convoca a los señores accionistas de INFINITUM MARKETING ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de agosto de 2004 a las 13:00 horas en la sede social de Loyola 549, Ciudad de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del articulo 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio 2003/2004 cerrado el 31 de marzo de 2004 y aprobación de la gestión del Directorio y Síndico de la Sociedad durante el Ejercicio mencionado arts. 275 y 298 Ley 19.550.
3º Aprobación de todo lo actuado por el Directorio, respecto de los Aportes Irrevocables efectuados por el Accionista Mayoritario.
4º Destino de los resultados del Ejercicio y de los Resultados Acumulados.
5º Aprobación de los honorarios del Directorio y Síndico por el Ejercicio 2003/2004.
6º Fijación número de Directores y su elección por el término estatutario.
7º Designación de Síndico Titular y Suplente.
8º Fijación de los honorarios de los Directores y Síndico por el Ejercicio a cerrar el 31-03-2005.
NOTA: Hasta el día 13 de agosto de 2004 inclusive, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, los Se-

Se convoca a los señores socios de INGEPOL
S.R.L. Asamblea General Ordinaria de Socios en primera convocatoria, para el 20 de agosto de 2004, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria en la misma fecha a las 11:00 horas, en Av. del Libertador 6749, 3º piso, Oficina B, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

1º Designar dos asambleístas para suscribir Acta.
2º Tratamiento de Memoria y Balance ejercicio 31/5/2004.
3º Propuesta distribución dividendo.
4º Determinar remuneración del Directorio.
Buenos Aires, julio de 2004.
Presidente Mario Oscar Macagno e.30/7 Nº 53.590 v. 5/8/2004

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea de socios.
2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y Memoria correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2004.
3º Consideración de la gestión de la gerencia.
4º Consideración de la remuneración de la gerencia.
Socio Gerente Claudio Adrián Pereyra e. 30/7 Nº 53.552 v. 5/8/2004

PROYECTOS GASTRONOMICOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 27 de agosto de 2004, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio social de Avenida Corrientes 1820, 9º piso, Departamento B, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

L
LA MAMONA S.C.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General de Accionistas Extraordinaria a celebrarse el día 24 de agos-

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que suscriban las actas de ley.
2º Motivos del llamado a Asamblea fuera de término.