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Miércoles 4 de agosto de 2004
catoria en Libertad 1173, 4º piso C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Modificación del art. 1 del estatuto social para establecer el domicilio legal de la sociedad en la Provincia de Buenos Aires.
Presidente Edgardo Julio Martínez NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento lo dispuesto en el art. 238 párrafo segundo con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la Asamblea.
e. 2/8 Nº 16.478 v. 6/8/2004

CIRCULO DE SUBOFICIALES
DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA
ASOCIACION MUTUAL
CONVOCATORIA A ELECCIONES
Se informa a los señores asociados Activos pertenecientes a la Regional Buenos Aires que se convocará a elecciones de autoridades en esa jurisdicción para el día 4 de noviembre de 2004, en los cargos de Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, Tesorero, Protesorero, Vocales Titulares 2º, 3º, 4º, Vocales Suplentes 1º y 2º y Representantes Suplentes cantidad nueve, de conformidad con el Artículo 64º del estatuto social del C.Sb. F.A.A. A.M. para completar el período de mandato que finalizará el 29 de octubre de 2007. A tal efecto funcionarán en el horario de 9:00 a 18:00, mesas receptoras de votos en la Regional Buenos Aires y Unidades de su Jurisdicción.
Los asociados en situación de retiro podrán emitir su voto por correo de acuerdo con lo establecido en los Artículos 92º, 93º, 94º y 95º de la reglamentación del estatuto. Asimismo, lo podrán hacer en las mesas receptoras que se habilitarán en Sede Central de la Mutual, Paraguay 2652, Capital Federal y/o Regional Buenos Aires, Avda.
Sarmiento 4040, Capital Federal.
La Junta Electoral se integrará por lo establecido en la Resolución Nº 1099/83 del INAES. El resto del proceso y acto eleccionario, se efectuará según lo previsto por el estatuto social, su reglamentación y el cronograma electoral.
S. M. R Presidente
Aldo Américo Saldaña S. M. R Secretario General
Juan Carlos Hmller e. 2/8 Nº 53.577 v. 4/8/2004
CLINICA PRIVADA DE GRAND BOURG S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 26/8/04 a las 9:00 hs. en Salguero 1063, PB, Capital Federal. Segunda convocatoria mismo día a las 9:30 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550 y su modificatoria por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004.
3º Honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
4º Situación social. Análisis. Perspectivas de ventas.
5º Establecer número de Directores y elección del Directorio y Sindicatura por el período estatutario.
Se informa a lo Sres. accionistas que para participar en la Asamblea que se convoca, deberán cursar comunicaciones a la sociedad hasta el día 24/8/04 en Salguero 1063, P.B., Cap. Fed. de lunes a viernes de 13 a 16 hs. Podrán hacerse representar por carta poder con la firma certificada por autoridad notarial o bancaria.
Bs. As., 26/07/04.
Presidente Julio César Zamparutti e. 30/7 Nº 53.546 v. 5/8/2004

agosto de 2004 en primera convocatoria para las 16:00 hs. y en segunda convocatoria a las 17:00
hs. en la sede social ubicada en la calle Psje. R.
Rivarola Nº 193 piso 4º, oficina 14 de la C.F. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Informe a brindar por la Sra. Presidente del directorio acerca de la actual situación económico-financiera de la sociedad.
2º De ser necesario, medidas que la asamblea de socios decida adoptar para solucionar la actual situación económico-financiera.
3º Consideración de los documentos contables previstos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, respecto de los ejercicios cerrados al 31/12/95/
96/97/98/99/00/01/02/03.
4º Modificación del estatuto social.
5º Cambio del domicilio social de la sociedad.
6º Designación y remoción de directores y síndicos y fijación de su retribución.
7º Responsabilidad de los directores y síndicos durante los ejercicios mencionados en el punto 3 del Orden del Día.
8º Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea.
Director Alberto Barceló Asumo la responsabilidad en relación a la fecha de publicación del presente edicto.
Director Alberto Barceló NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 26/7/04 al 30/7/04.
e. 2/8 Nº 53.174 v. 6/8/2004

CONVOCATORIA
Comunica que convoca a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria a celebrarse el día 6 de
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Considerar documentos art. 234 inc. 1, Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de marzo de 2004.
3 Retribución de Directores y Síndicos.
4 Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Presidente Rafael M. Bofill e. 3/8 N 53.765 v. 9/8/2004

FINCA LOS OLIVOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21/8/2004, 10 hs. en Sarmiento 1586, 2º cuerpo, piso 6º, Ofic. H, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Razones que motivan celebración fuera de término.
3º Consideración documentación art. 234 inc.
1º, Ley 19.550, ejercicio cerrado al 31/3/04.
4º Consideración gestión y remuneración Directorio, art. 261, Ley 19.550.
5º Destino resultado del ejercicio.
6º Determinación número, designación y duración mandato Directores.
Presidente Antonio Sapienza e. 2/8 Nº 23.211 v. 6/8/2004

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

G

ORDEN DEL DIA:
1 Constitución de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Designación de Síndicos Titular y Suplente, ratificación de la propuesta efectuada por el Directorio y tratamiento de las renuncias presentadas por los doctores Carro y Maquieira.
4 Razones de la convocatoria fuera de término.
5 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inciso primero de la ley de sociedades, correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/6/2000, 30/6/2001, 30/6/2002, 30/6/
2003 y 30/6/2004. Consideración de los resultados de los ejercicios. Su destino.
6 Consideración de la gestión de los miembros de los órganos de administración y fiscalización durante los ejercicios mencionados en el punto 5.
7 Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y Sindicatura en su caso en exceso al límite previsto por el artículo 261 de la ley de sociedades de los ejercicios mencionados en el punto 5.
8 Determinación número de Directores y designación de los mismos por el término de un año.
Depósito de acciones o comunicaciones artículo 238, Ley 19.550, en Sarmiento 1964 de 10 a 13 hs. El Directorio.
Buenos Aires, 19 de julio de 2004.
Presidente José Manuel Gagliardi e. 3/8 N 23.239 v. 9/8/2004

GRAFEX S.A. Gráfica, Comercial, Industrial y Financiera CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el 30 de agosto de 2004, a las 9 horas en primera convocatoria, y a la 10 horas para la Asamblea Ordinaria en segunda convocatoria en la sede social, Avda. Corrientes 524, piso 1º, Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Se convoca a los señores accionistas para el día 27 de agosto de 2004, a las 15 horas, en la sede de Carlos Pellegrini N 465, 6 piso, Of. 45
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar en Asamblea General Ordinaria los siguientes puntos del:

CITACION A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 20 de agosto de 2004, a las 10 horas en el domicilio legal de la sociedad sito en la calle Lavalle 556, 3er. Piso Dpto. E , Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del articulo 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio 2003/2004 cerrado el 31 de marzo de 2004 y aprobación de la gestión del Directorio y Síndico de la Sociedad durante el Ejercicio mencionado arts. 275 y 298 Ley 19.550.
3º Aprobación de todo lo actuado por el Directorio, respecto de los Aportes Irrevocables efectuados por el Accionista Mayoritario.
4º Destino de los resultados del Ejercicio y de los Resultados Acumulados.
5º Aprobación de los honorarios del Directorio y Síndico por el Ejercicio 2003/2004.
6º Fijación número de Directores y su elección por el término estatutario.
7º Designación de Síndico Titular y Suplente.
8º Fijación de los honorarios de los Directores y Síndico por el Ejercicio a cerrar el 31-03-2005.
NOTA: Hasta el día 13 de agosto de 2004 inclusive, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación en la Sede Social de la calle Lavalle 556, Piso 3ro., Dpto. E, Capital Federal, para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales. El Directorio.
Presidente - Mario Marco Lucio di Vito e. 30/7 Nº 53.538 v. 5/8/2004

INFINITUM MARKETING ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de agosto de 2004 a las 11 horas en la sede social de Loyola 549, Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación contable según el art. 234, inc. 1 de la ley de sociedades comerciales e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de abril de 2004.
3º Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2004 por $ 26.000, el que arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
4º Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora por $ 3.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2004, el que arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
5º Aprobación gestión Directores y Síndicos por el ejercicio 2003/2004.
6º Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación de la remuneración del contador certificante del balance al 30 de abril de 2004
y designación del contador que certificará la documentación correspondiente al próximo ejercicio.
8º Absorción de resultados no asignados negativos por $ 7.134.132,85 con la cuenta Ajuste de Capital.

F
F.A.D.I.P. FABRICA ARGENTINA DE
INSTRUMENTOS DE PRECISION Sociedad Anónima
IGGAM

ORDEN DEL DIA:

E

Convócase a los señores accionistas de ESITAR S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de agosto de 2004 a las 13 hs. en la calle Sarmiento 1964, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y a las 14 hs. del mismo día en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

21
I

ORDEN DEL DIA:

ESITAR S.A.

CONVOCATORIA
COLEGIO SAN MARTIN Sociedad Anónima Comercial Educativa
BOLETIN OFICIAL Nº 30.456

Segunda Sección
NOTA 1: Al tratar el punto 8º la Asamblea deliberará con carácter de Extraordinaria.
NOTA 2: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 24 de agosto de 2004 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas. Las acciones preferidas tienen derecho a voto.
Presidente Aldo T. Blardone e. 29/7 Nº 53.525 v. 4/8/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Modificación de los estatutos sociales artículo 8.
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
Presidente Juan Carlos Sotelo e. 3/8 N 53.779 v. 9/8/2004
INFINITUM MARKETING ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de INFINITUM MARKETING ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de agosto de 2004 a las 13:00 horas en la sede social de Loyola 549, Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y refrendar el Acta de Asamblea 2 Demora en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
3 Consideración documentos art. 234 inc. 1, Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados con fecha 30 de junio de 2001, 30 de junio de 2002 y 30 de junio de 2003.
4 Consideración de los resultados correspondientes a los ejercicios 2001, 2002 y 2003.
5 Aprobación de la gestión y de la rendición de cuentas desarrollada por el apoderado de la firma Sr. Alberto Golstein hasta el día de fecha de la Asamblea.
6 Consideración de la gestión de los señores Directores y su retribución.
7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
8 Consideración del traslado del domicilio social.
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
Presidente Juan Carlos Sotelo e. 3/8 N 53.780 v. 9/8/2004