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Jueves 29 de julio de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.452

Segunda Sección
2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ALPARGATAS, Sociedad Anónima Industrial y Comercial CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio y conforme al estatuto, se cita a los señores accionistas de ALPARGATAS, SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de agosto de 2004, a las 15:00
horas en primera convocatoria. La Asamblea tendrá lugar en la sede social, sita en Azara 841, sexto piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la propuesta de acuerdo preventivo que trata en forma unificada los pasivos quirografarios consolidados conforme los párrafos tercero in fine y quinto del art. 67 de la Ley 24.522, presentada por el Directorio a los acreedores de la sociedad y sus controladas Alpargatas Textil S.A., Alpargatas Calzados S.A., Textil Catamarca S.A., Calzado Catamarca S.A., Alpaline S.A. y Confecciones Textiles S.A. en uso de las facultades conferidas por la Asamblea General Ordinaria del 1 de marzo de 2002. Autorización al Directorio para introducir cambios en la mencionada propuesta, con cargo de informar a la próxima Asamblea que se reúna con posterioridad a dicha modificación.
3 Como consecuencia de lo que resuelva la Asamblea en el punto 2 anterior y a los fines de implementar los términos de la Propuesta en lo referente a las Opciones A, B y C contenidas en la misma, consideración de la emisión de: a Obligaciones Negociables Simples Clase A, por un monto de hasta $ 550.000.000 las obligaciones Negociables Clase A, b Obligaciones Negociables Simples Clase B, por un monto de hasta $ 275.000.000 las Obligaciones Negociables Clase B, y c Obligaciones Negociables Simples Clase C, por un monto de hasta $ 9.000.000 las Obligaciones Negociables Clase C. Destino de la emisión de los títulos valores mencionados en este punto del Orden del Día.
4 Como consecuencia de lo que resuelva la Asamblea en el punto 2 anterior, y a los fines de implementar los términos de la Propuesta en lo referente a la Opción D contenida en la misma, consideración de un aumento del capital social ordinario, mediante la emisión de acciones ordinarias de VN $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción, por un monto de hasta VN
$ 37.000.000 las Acciones Ordinarias, a ser ofrecidas por suscripción pública, con prima de emisión y con goce de dividendos a partir del primer día del ejercicio anual en que se efectivice la suscripción, teniendo derecho de preferencia para suscribir y acrecer los tenedores de acciones ordinarias. Destino de la emisión de las Acciones Ordinarias.
5 Consideración de: i la reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de preferencia y de acrecer para la suscripción de las Acciones Ordinarias hasta el mínimo legal de 10 días corridos, conforme con lo dispuesto por el art. 194 de la Ley N 19.550 y sus modificatorias, o cualquier plazo menor que eventualmente fuera autorizado por las normas aplicables, y ii la delegación en el Directorio de la facultad de establecer un plazo mayor a 10 días corridos en caso de que resulte necesario o conveniente al momento de la emisión.
6 Delegación en el Directorio, respecto de los títulos mencionados en los puntos 3 y 4 de este Orden del Día, de las facultades de: i determinar las condiciones de emisión, incluyendo, sin carácter limitativo, la facultad de fijar la oportunidad de
la emisión de dichos títulos, su monto, forma, condiciones de pago incluyendo que la integración del precio de los títulos indicados se efectúe mediante la capitalización de créditos verificados en el concurso preventivo de la sociedad o de sus controladas Alpargatas Textil S.A., Alpargatas Calzados S.A., Textil Catamarca S.A., Calzado Catamarca S.A., Alpaline S.A. y Confecciones Textiles S.A. ii determinar la prima de emisión dentro de los límites fijados por la Asamblea de conformidad con la normativa aplicable, y demás condiciones de emisión de los referidos títulos valores; y iii fijar la oportunidad y modalidad en que se podrán ejercer los derechos de suscripción preferente y de acrecer respecto de las Acciones Ordinarias, de conformidad con la normativa aplicable y lo resuelto por la Asamblea en el Punto 5 anterior.
7 Delegación en el Directorio de la facultad de realizar todos los actos necesarios y/o convenientes a fin de implementar las resoluciones adoptadas en los puntos 3 y 4 de este Orden del Día, incluyendo la facultad de subdelegar las antedichas facultades en uno o más de sus integrantes, en uno o más gerentes de la sociedad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Cap. II.1 de Las Normas de la CNV NT 2001, y de solicitar autorización para la oferta pública y cotización de las Acciones Ordinarias y Obligaciones Negociables a las autoridades competentes y bolsas y mercados del país y/o del exterior que la Asamblea o el Directorio, por delegación de la misma determine, incluyendo, sin carácter limitativo, la realización de los trámites necesarios ante la Comisión Nacional de Valores la CNV, Bolsa de Comercio de Buenos Aires la BCBA, la Inspección General de Justicia la IGJ, Caja de Valores S.A., el agente de registro de las acciones de la sociedad y/o cualquier otro organismo interviniente.
8 Otorgamiento de las más amplias facultades al Directorio para efectuar, respecto de las resoluciones adoptadas por Asamblea en los puntos 2 a 6, cualquier modificación, supresión o agregado que fuere necesario o conveniente o que pudiere provenir de criterios de la CNV, de la BCBA, Caja de Valores S.A., el agente de registro de las acciones de la sociedad, el juzgado en el cual tramitan los concursos preventivos de las empresas del Grupo y/o cualquier otro organismo interviniente.
9 Tratamiento a otorgar a las deudas y créditos recíprocos entre la sociedad y sus controladas Alpargatas Textil S.A., Alpargatas Calzados S.A., Textil Catamarca S.A., Calzado Catamarca S.A., Alpaline S.A. y Confecciones Textiles S.A. que fueron verificados en los respectivos concursos preventivos.
Otorgamiento de amplias facultades al Directorio para que entre otras opciones resuelva la extinción de dichas deudas y créditos bajo la condición que las mencionadas sociedades controladas resuelvan acordar en el mismo sentido.
10 Tratamiento a otorgar a los saldos que se generen en la sociedad por la migración de pasivos verificados en los concursos preventivos de las controladas Alpargatas Textil S.A., Alpargatas Calzados S.A., Textil Catamarca S.A., Calzado Catamarca S.A., Alpaline S.A. y Confecciones Textiles S.A.
incluidos en el pasivo unificado, conforme el 3 párrafo in fine del art. 67 de la ley 24.522. Otorgamiento de amplias facultades al Directorio para que entre otras opciones resuelva su capitalización, extinción, compensación, etc.
11 Condicionamiento de las decisiones adoptadas en la presente Asamblea, a la existencia de una sentencia homologatoria firme del acuerdo preventivo de acreedores por parte del Tribunal interviniente.
NOTAS: A. Depósitos de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la ley de sociedades comerciales, los accionistas deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendidas por HSBC Bank Argentina S.A. ex Banco Roberts S.A. como Agente de Registro o certificado extendido por la Caja de Valores S.A. en caso de tener incorporadas sus acciones al régimen de depósito colectivo de dicha sociedad. El depósito deberá efectuarse en la sede social, sita en Azara 841, 5 piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario 10:00 a 13:00 horas y 15:00 a 17:00 horas. El 23 de agosto de 2004 a las 17:00 horas vencerá el plazo para efectuar el referido depósito.
B. Las acciones preferidas emitidas de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 4 de agosto de 1988, tendrán derecho de voto en la presente Asamblea.
C. Se hace saber que se encuentra a disposición de los Sres. accionistas el texto de la Propuesta mencionada en el Punto 2 del Orden del Día. La documentación podrá ser retirada en el quinto piso de la sede social, en el horario 10:00 a 13:00 horas y 15:00 a 17:00 horas. El Directorio.
Presidente Horacio G. Scapparone e. 29/7 N 53.510 v. 4/8/2004

A.M.I.
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la A.M.I. convoca a los Sres. asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 27 de agosto de 2004 a las 10 hs. en primera convocatoria y 10:30 hs.
en segunda, en la sede de la entidad, sita en Olazábal 3650, p. 2 G, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura Acta anterior.
2 Designación de 2 socios para firmar Acta conjuntamente con Presidente y Secretario.
3 Consideración del ejercicio social comprendido entre 1/7/2003 y 30/6/2004.
4 Consideración de la Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al mismo período.
5 Elección de autoridades.
6 Aprobación de Reglamentos de Servicio.
7 Aumento de cuota social.
8 Aprobación de convenios.
9 Cambio de domicilio sede social.
10 Apertura delegaciones.
Presidente Julia Couzo Peñaloza Secretario Marcela Ricardo Adesso Tesorera Susana I. Cozzani e. 29/7 N 53.500 v. 2/8/2004
ASOCIACION ARGENTINA DE
DERMATOLOGIA

8

5 Autorización al Consejo Directivo para proceder en el 123er ejercicio social, al incremento de los importes de las cuotas sociales, cápitas del Servicio de Sepelio, del Subsidio por Fallecimiento y del Subsidio de Asistencia Geriátrica y aranceles por las prestaciones y servicios, en oportunidades y montos que impongan las necesidades presupuestarias.
6 Autorización al Consejo Directivo para proceder durante el 123er ejercicio social, al incremento y reajuste de las retribuciones previstas en el art. 24to inc. c de la ley 20.321, como asimismo de los haberes y asignaciones, compensaciones, viáticos, etc.
que percibe el personal en la medida y oportunidad que lo determine la situación económica-social.
7 Aprobación del proyecto de modificaciones introducidas al reglamento del Subsidio de Asistencia Geriátrica.
8 Acto eleccionario. Proclamación de la lista única oficializada de los candidatos para la renovación parcial del Consejo Directivo y total de la Junta Fiscalizadora.
Buenos Aires, 18 de junio de 2004.
Coronel R. Presidente Juan Carlos Moreno Coronel R. Secretario General
Adolfo Pietronave Estatuto Social Disposición vigente.
Quórum art. 40mo. El quórum para cualquier tipo de Asamblea, será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivo y de fiscalización.
e. 29/7 N 52.815 v. 2/8/2004

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

C
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria de la ASOCIACION ARGENTINA DE DERMATOLOGIA a celebrarse el día 20 de agosto de 2004 a las 19:30 horas, en nuestra sede social, sita en la calle México 1720 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea General Ordinaria.
2 Lectura y aprobación de la Memoria, Estados Contables y Cuenta de Gastos y Recursos por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio del año 2003 y finalizado el 30 de junio del año 2004.
3 Asunción de la nueva Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas de la ASOCIACION ARGENTINA DE DERMATOLOGIA por el período de 3 tres años según disposiciones estatutarias vigentes.
4 Temas varios.
Buenos Aires, 26 de julio de 2004.
Presidente Lidia Ester Valle Secretaria Lucía López Agero e. 29/7 N 53.501 v. 2/8/2004
ASOCIACION SOCORROS MUTUOS
FUERZAS ARMADAS
CONVOCATORIA
122do. EJERCICIO SOCIAL
ASAMBLEA ORDINARIA
Señoras y Señores Asociados Activos: En cumplimiento con lo establecido en las correspondientes disposiciones legales y estatutarias que rigen el accionar de esta Institución, el Consejo Directivo de la ASOCIACION SOCORROS
MUTUOS FUERZAS ARMADAS convoca a las señoras y señores Asociados Activos, a participar en la Asamblea Ordinaria a realizarse el 31
de agosto de 2004 a las 17:00 horas en nuestra sede social, ubicada en Larrea 1032, Capital Federal, con motivo de la finalización del 122do.
ejercicio social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para refrendar el Acta de esta Asamblea.
2 Homenaje a los asociados fallecidos.
3 Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria realizada el 29 de agosto de 2003, correspondiente al 121ro ejercicio social.
4 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Recursos y Gastos, Estado de Origen y Aplicación de Fondos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 122do ejercicio social 01 may. 0330
abril 04.

CAPEX S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de CAPEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 24 de agosto de 2004 a las 10:00 horas siendo el segundo llamado a las 11:30 horas, en Moreno 809, Capital Federal Hotel InterContinental Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, información adicional a los estados contables, e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2004.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Destino de los resultados acumulados en el ejercicio finalizado al 30 de abril de 2004.
5 Fijación de los honorarios del Directorio saliente, los cuales han sido previsionados en la suma de $ 320.000, con cargo al ejercicio cerrado al 30 de abril de 2004.
6 Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Fijación de la retribución del contador dictaminante saliente.
8 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un plazo de un 1 año.
9 Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 año.
10 Designación de contador dictaminante para el ejercicio al 30 de abril de 2005.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A., sita en Avda. Leandro N. Alem 322, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá presentarse en la sociedad.
Para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio legal sito en Avenida Córdoba 948/950, piso 5 C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 19 de agosto de 2004, en el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00
horas, entregándose a los señores accionistas los comprobantes correspondientes para su admisión en la Asamblea.
Vicepresidente Alejandro Gtz e. 29/7 N 53.472 v. 4/8/2004