Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Lunes 24 de mayo de 2004

I

convocatoria, en sede de Santiago del Estero N
1716 de Cap. Fed. para tratar el sgte.:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
8

BOLETIN OFICIAL Nº 30.407
NEW COUNTRY S.A.

ICAP SA

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos Accionistas para la firma del Acta.
b Consideración posibilidad venta del inmueble societario.
Presidente María R. Galan e. 24/5 N 48.795 v. 31/5/2004

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

D
DECAVIAL S.A.I.C.A.C.
CONVOCATORIA:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

Convócase a los Accionistas a Asamblea Gral.
Ord. para el 11 de junio de 2004 a las 10 hs. 1ra.
Convocatoria y 11 hs. 2da., en Av. del Libertador 4702 4to. A, Capital Federal.:

Se convoca a los señores Accionistas de ICAP
SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 18 de junio de 2004 a las 18
horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la sede social de ICAP SA., sita en Av. Díaz Vélez 3531, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

A
ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
A realizarse el día 31 de mayo de 2004, a las 21,00 horas, en la sede de la entidad, Alsina 1762, Capital Federal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de nuestro Estatuto, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección del Presidente de la Asamblea.
2 Lectura del acta de la asamblea anterior.
3º Designación de dos asociados para firmar el acta a labrarse.
4 Tratamiento y evaluación de la propuesta efectuada por ATA y CAPIT en el marco de las negociaciones.
Para tener acceso a la asamblea, el asociado deberá tener paga la cuota del mes de febrero de 2004, inclusive.
Presidente Osvaldo Miranda Secretaria General Rita Terranova e. 24/5 Nº 48.930 v. 26/5/2004

C
CEDROS DORADOS S.A.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de junio de 2004, a las 11 hs, en primera convocatoria, y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social, calle Adolfo Alsina N 1450, 2 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el sig.:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración del motivo del atraso en el llamado a Asamblea.
3 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Planillas Anexas y Notas Complementarias correspondientes al 39
Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
4 Consideración del tratamiento del Resultado del Ejercicio.
5 Consideración de la Gestión del Directorio.
6 Consideración de las Remuneraciones a Síndico Titular y Suplente.
7 Elección de Síndicos, Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
El Directorio.
Buenos Aires, 14 de mayo de 2004.
Presidente Miguel Marcelino Aznar e. 24/5 N 15.187 v. 31/5/2004

1 Razones de la convocatoria fuera de término.
2 Consideración del Balance y Memoria del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Incompatibilidades para Directores y socios.
4 Política de la Empresa frente a proveedores.
5 Consideración de la conducta de los Directores, y de los pedidos de remoción.
6 En su caso, elección de nuevos Directores.
7 Retribución por el trabajo personal de los Directores.
8 Pautas para el ingreso de miembros de la familia a la Empresa.
9 Retribución del Directorio.
10 Criterios para el reparto de dividendos.
Presidente Isaac Saúl e. 24/5 N 48.887 v. 31/5/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Razones por las cuales se convoca a Asamblea Gral. Ord. fuera de los plazos legales.
3 Consideración de los documentos art. 234 inc.
1 Ley 19.550, referente al Ejercicio cerrado el 30/06/2003.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2004.
Presidente Anselmo Rene Vallejo e. 24/5 N 48.847 v. 31/5/2004

P
PROINGEO SA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Accionistas de PROINGEO SA
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 16 de junio de 2004, a las 9 hs., en la sede de San Martín 66 1 119 de la CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

M
MEDIN Sociedad Anónima de Servicios Médicos y Asistenciales CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria para el día 15 de junio de 2004 a las 18,00 hs. en la sede de la calle Lavalle 1625, Planta Baja, Capital. En caso de no lograrse el quórum legal, convócase en segunda convocatoria, para el mismo día a las 19 hs.
a fin de tratar el siguiente:

1 Consideración y aprobación de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1 de las Leyes 19.550 y 22.903 y planillas anexas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
2 Aprobación de la gestión del Directorio.
3Consideración de las remuneraciones del Directorio.
4 Determinación del número y elección del Directorio.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente Ruggiero Curcio e. 24/5 N 48.886 v. 31/5/2004

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de junio de 2004, a las 18 horas en primera convocatoria en el domicilio de la calle 11 de Septiembre 3168
de Capital Federal y en caso de que no se reuniera el quórum necesario la Asamblea se realizará en segunda convocatoria en el lugar indicado a las 19
hs. Para asistir a la Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles antes de la fecha de su realización. Todo para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de las causas que motivaron la demora en el llamado a Asamblea.
3 Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1 de la Ley N 19.550, correspondiente al 45 Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2003.
4 Consideración de la gestión del Directorio a la misma fecha.
5 Elección de un mínimo de tres y hasta un máximo de nueve directores titulares y de uno a cinco directores suplentes, todos por el plazo de dos años.
6 Establecer limitaciones a la gestión de contratación por el directorio de nuevo personal dependiente art. 234 inc. 1 Ley 19.550.
7 Consideración y aprobación de la redacción de la reforma del Anexo al Reglamento Interno de acuerdo a la propuesta elevada por el Directorio.
Presidente - José Luciano Mourelle Ruano Vicepresidente Sergio Teófilo Figueroa e. 24/5 N 48.861 v. 31/5/2004

CENTRO COMERCIAL ALBORADA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de junio de 2004 a las 18 hrs. en primera convocatoria y a las 19 hrs. en segunda
DICUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a tener lugar el día 18 de junio de 2004 a las 16 hs., en primera convocatoria, en el domicilio sito en Vte. López 2281 4 B de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta;
2 Necesidad de poner en orden la sociedad y sus Estados Contables, 3 Prescindir de la sindicatura;
4 Designación de un nuevo Directorio, determinación del número de Directores, elección de quienes desempeñarán esos cargos y duración de sus mandatos;
5 Modificar el domicilio social;
6 Canje de las acciones al portador por nominativas no endosables, 7 Analizar el desalojo y posible venta del inmueble de la sociedad, 8 Modificación del Estatuto a fin de adecuarlo a las decisiones que tome la Asamblea.
Director Ariel Barbuto e. 24/5 N 48.871 v. 31/5/2004

17 DE AGOSTO S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Rectificatorio de la publicación realizada bajo fact. A N 836 del 11/5/04 al 17/5/04, por un error material, en el punto 5 del ORDEN DEL DIA, donde decía Designación de tres titulares y un suplente para integrar el Consejo de Vigilancia por el término de un año, debe decir Designación de tres titulares y dos suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia por el término de un año.
Presidente Alberto Manuel Crespo e. 24/5 N 15.186 v. 31/5/2004

1 Causas del llamado fuera de término.
2 Consideración de los documentos del art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31/12/2003. Asignación de resultados.
3 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Siendo las acciones de la Sociedad Nominativas no es necesario su previo depósito. Los Sres. Accionistas tienen la obligación de comunicar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede de la calle Lavalle 1625, Planta Baja, Capital, cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 hs. El Directorio.
Presidente Daniel E. Martín e. 24/5 N 48.820 v. 31/5/2004

2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

A
ACTIVA COMERCIAL S.A.
Por acta de Asamblea del 20/4/04 se designan autoridades y se distribuyen cargos. Directores Titulares: Presidente: Fernando Fabián Cuberas. Vicepresidente: Ignacio José Hainze. Director Suplente: Pedro Marinovic.
Escribano Carlos D. Barcia e. 24/5 N 48.832 v. 24/5/2004

N
ASTROS XINUREAS S.A.
NEUMANN Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se comunica a los señores Accionistas que por reunión de Directorio de fecha 18 de mayo de 2004, se resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 14 de junio de 2004 a las 12
horas en primera convocatoria y 13 horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Socios para firmar el Acta.
2 Remoción de los integrantes del Directorio.
3 Acción de responsabilidad contra los Directores.
La Asamblea se reunirá en el domicilio de calle Talcahuano 750, 9no. piso de esta ciudad. Los Accionistas deberán cursar las comunicaciones del art. 238 de la ley 19.550 al domicilio indicado, hasta el día 8 de junio de 2004.
Presidente Claudia Viviana Neumann e. 24/5 N 48.843 v. 31/5/2004

Art. 60. Hace saber que en AGO del 26/03/04
renunció el Sr. Mario Daniel Triposcoufis al cargo de presidente, designándose Presidente al Sr. Juan José Lippo, continuando el Sr. Rodolfo Enrique lsern en su cargo de Director Suplente.
Escribana Pola F. Schamis e. 24/5 N 20.075 v. 24/5/2004
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
Ref.: Aviso N 46.718. AUTOPISTAS DEL SOL
S.A. Hace saber por un día que en el aviso publicado bajo el N de referencia 46.718 por este mismo medio el día 28 de abril de 2004, se consignó erróneamente el monto máximo de emisión de Obligaciones Negociables a la par y por consiguiente el total de Nuevas Obligaciones Negociables. En dicha oportunidad, se indicaron los montos máximos de US$ 215.221.541 para las Obligaciones Negociables a la par y US$ 376.862.646 para las Nuevas Obligaciones Negociables. Sin embargo los montos correctos son de US$ 215.225.419 y US$ 376.866.524 respectivamente.
Presidente Luis R. Freixas Pinto e. 24/5 N 48.821 v. 24/5/2004