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Segunda Sección
Martes 4 de mayo de 2004
las Obligaciones Negociables signifique las Nuevas Obligaciones Negociables y se modifique la cláusula sobre Derechos de cobro frente a CAMMESA y sobre la administración fiduciaria de los fondos asignados conforme a la cláusula 3.2.3. así como cualquier otra a efectos de adecuarlo a tales cambios, conforme se detalla en el Prospecto de la Oferta de Canje y sus respectivos suplementos, si hubiera. Asimismo, se propone la modificación del Contrato de Prenda de Acciones para reflejar que U.S. Bank Trust, N.A., fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso, deje de actuar como parte bajo el Contrato de Prenda de Acciones, la definición de Tenedores signifique los tenedores de las Nuevas Obligaciones Negociables y la definición de Obligaciones Negociables signifique las Nuevas Obligaciones Negociables.
4 Autorización a U.S. Bank Trust, N.A. para que suscriba los contratos y documentos necesarios a efectos de reflejar las modificaciones que se aprueben y lleve a cabo todos los actos necesarios a efectos de implementar tales modificaciones.
NOTA: Los obligacionistas pueden asistir a la Asamblea personalmente o por medio de apoderado, para lo cual deberán comunicar a la Compañía su intención de hacerlo mediante el depósito de la constancia de su tenencia en las oficinas de la Sociedad para su registro en el Registro de Asistencia a Asambleas, hasta el día 18 de mayo de 2004 y hasta el 8 de junio para la segunda, en Av. Tomás Edison 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas.
Director - Horacio Turri e. 3/5 N 47.410 v. 7/5/2004

HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.
CONVOCATORIA:
OBLIGACIONES NEGOCIABLES HPDA
SERIE IVA UNA TASA DEL 8,25% CON
VENCIMIENTO EN 2009
HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.
la Compañía, convoca a asamblea de tenedores de Obligaciones Negociables HPDA Serie IV a una tasa del 8,25% con vencimiento en 2009 las Obligaciones Negociables, a celebrarse el próximo 24
de mayo de 2004 en primera convocatoria y el 14 de junio de 2004 en segunda convocatoria, en Av. Tomás Edison 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11:30 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación del Presidente de la Asamblea y dos obligacionistas para firmar el acta y cualquier otro requisito conforme al Contrato de Fideicomiso.
2 Modificación de los siguientes términos de las Obligaciones Negociables y del Contrato de Fideicomiso respectivo, así como cualquier otro, conforme se detalla en el Prospecto de la Oferta de Canje y sus respectivos suplementos, si hubiera: Eliminación de la obligación de repago obligatorio con los flujos de caja excedentes Excess cash flow contenido en la cláusula 6 b. Eliminación de la Prioridad de las Distribuciones contenida en la Cláusula 7. Eliminación de la Obligación de Mantenimiento de Oficina y Agencia contenida en la Cláusula 9. Eliminación de la Obligación de Cumplimiento de las Leyes, Normas y Reglamentaciones contenida en la Cláusula 9. Eliminación de la Obligación de Mantenimiento de Libros y Registros contenida en la Cláusula 9. Eliminación de la Obligación de Mantener vigente su Personería Jurídica contenida en la Cláusula 9 y Artículo Ocho del Contrato de Fideicomiso que rige las Obligaciones Negociables de HPDA.
Eliminación de la Obligación de Pago de Impuestos y Otros Créditos contenida a la Cláusula 9. Eliminación de la Obligación de Derecho de Visita e Inspección contenida en la Cláusula 9. Eliminación de la Obligación de Mantenimiento de Propiedades contenida en la Cláusula 9. Eliminación de la Obligación de Seguro contenida en la Cláusula 9. Eliminación de la Obligación Notificación de Incumplimiento contenida en la Cláusula 9. Eliminación de la Obligación de Presentación de Estados Contables;
Informes contenida en la Cláusula 9. Eliminación de la Obligación Subsidiarias contenida en la Cláusula 9. Eliminación de la Obligación Limitaciones a las Operaciones con Accionistas y Sociedades Vinculadas contenida en la Cláusula 9. Eliminación de la Obligación de Mantenimiento de la Concesión y Autorizaciones Exigidas contenida en la Cláusula 9. Eliminación de la Obligación Limitación sobre la Venta de Activos. Eliminación de la Obligación de Mantenimiento de Actividades y Estatutos contenida en la Cláusula 9. Eliminación de la Obligación Limitación sobre el Endeudamiento contenida en la Cláusula 9. Eliminación de la Obligación Limita-

ción sobre Pagos Restringidos contenida en la Cláusula 9. Eliminación de la Obligación Limitación sobre Gravámenes contenida en la Cláusula 9. Eliminación de las Disposiciones sobre Causales de Incumplimiento contenidas en la Cláusula 12 de las disposiciones de las Obligaciones Negociables de HPDA con excepción de las contenidas en las Cláusulas 121 y 122.
3 Consentimiento para que las Obligaciones Negociables de HPDA dejen de estar garantizadas conforme a los Documentos de la Garantía y, en tal sentido, se modifique los Documentos de la Garantía para que las Nuevas Obligaciones Negociables que se emitan con motivo del canje que se encuentra llevando a cabo la Compañía estén garantizadas por los Documentos de la Garantía. A tal fin, se propone la modificación del Contrato de Cesión Fiduciaria para que: U.S. Bank Trust, N.A., fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso, deje de actuar como parte bajo el Contrato de Cesión Fiduciaria, la definición de Tenedores signifique los tenedores de las Nuevas Obligaciones Negociables, la definición de las Obligaciones Negociables signifique las Nuevas Obligaciones Negociables y se modifique la cláusula sobre Derechos de cobro frente a CAMMESA y sobre la administración fiduciaria de los fondos asignados conforme a la cláusula 3.2.3. así como cualquier otra a efectos de adecuarlo a tales cambios, conforme se detalla en el Prospecto de la Oferta de Canje y sus respectivos suplementos, si hubiera. Asimismo, se propone la modificación del Contrato de Prenda de Acciones para reflejar que U.S. Bank Trust, N.A., fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso, deje de actuar como parte bajo el Contrato de Prenda de Acciones, la definición de Tenedores signifique los tenedores de las Nuevas Obligaciones Negociables y la definición de Obligaciones Negociables signifique las Nuevas Obligaciones Negociables.
4 Autorización a U.S. Bank Trust, N.A. para que suscriba los contratos y documentos necesarios a efectos de reflejar las modificaciones que se aprueben y lleve a cabo todos los actos necesarios a efectos de implementar tales modificaciones.
NOTA: Los obligacionistas pueden asistir a la Asamblea personalmente o por medio de apoderado, para lo cual deberán comunicar a la Compañía su intención de hacerlo mediante el depósito de la constancia de su tenencia en las oficinas de la Sociedad para su registro en el Registro de Asistencia a Asambleas, hasta el día 18 de mayo de 2004 y hasta el 8 de junio para la segunda, en Av. Tomás Edison 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas.
Director - Horacio Turri e. 3/5 N 47.413 v. 7/5/2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.393

HOSPITAL PRIVADO MODELO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General. Extraordinaria en primera convocatoria para el día 24 de mayo de 2004 a las 16 y 30 horas, en la calle Tucumán 540, Piso 17 Of B de Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la gestión del Directorio.
2 Consideración de la crisis financiera y económica de la empresa.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente Beatriz Collazo e. 3/5 N 47.174 v. 7/5/2004

L

CONVOCATORIA
IBERMATICA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de IBERMATICA ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 27 de mayo de 2004 a las 15 horas en la calle Reconquista 336, 2 piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas que firmarán el acta.
2 Consideración del balance general, estado de resultados y estado de evolución del patrimonio neto, memoria y demás documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003; tratamiento de su resultado.
3 Reorganización del directorio y en su caso elección de directores para cubrir las vacantes NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550 y a fin de poder participar en la Asamblea, deberán notificar su asistencia en la sede social de 25 de Mayo 457, piso 6, de la Ciudad de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 horas.
Director/Autorizado Alejandro M. Capurro Acasuso e. 28/4 N 14.628 v. 4/5/2004

ICARFO S.A.

1 Consideración documentación según artículo 234 inc 1 de las Leyes 19.550 y 22.903, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30
de septiembre de 2000, 30 de septiembre de 2001, 30 de septiembre de 2002 y 30 de septiembre de 2003.
2 Consideración asignación Directores y Síndicos conforme con las leyes 19.550 y 22.903 y estatutos, por los ejercicios económicos cerrados el 30
de septiembre de 2000, 30 de septiembre de 2001, 30 de septiembre de 2002 y 30 de septiembre de 2003.
3 Asignación de los resultados de los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2000, 30 de septiembre de 2001, 30 de septiembre de 2002 y 30 de septiembre de 2003.
4 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico por los ejercicios económicos cerrados el 30 de septiembre de 2000, 30 de septiembre de 2001, 30 de septiembre de 2002 y 30 de septiembre de 2003.
5 Determinación del número de directores, su designación y remoción según corresponda.
6 Explicación de las razones por las cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
7 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente Beatriz Collazo e. 3/5 N 47.175 v. 7/5/2004

NOTA: Cierre de inscripción en el Libro de Asistencia: 19/5/2004, 16 hs.
Presidente - Miguel Angel del Río e. 29/4 N 46.962 v. 5/5/2004

LA BASE S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

2 Consideración de la documentación s/Art. 234, inc. 1, Ley 19.550, correspondiente al ej. económico al 31/12/2003 y gestión del Directorio.
3 Consideración del resultado económico del ejercicio y determinación de la remuneración al Directorio por la Asamblea de accionistas, por el 14
ej. económico en exceso del límite s/Art. 261, Ley 19.550. Consideración del destino de los resultados acumulados a la fecha de cierre del ejercicio. El Directorio.

I

HOSPITAL PRIVADO MODELO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 21 de mayo de 2004
a las 16 y 30 horas, en la calle Tucumán 540, Piso 17
Of B de Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

26

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ICARFO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse con fecha 17 de mayo de 2004 a las 10 hs. en 1
convocatoria y a las 11 hs. en 2 convocatoria, en su sede social, sita en Avenida Córdoba 859, 4
piso, Departamento C de la ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.
2 Consideración del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración de los honorarios al Directorio.
4 Definir la situación de la explotación de la licitación adjudicada.
5 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Juan S. Bellofatto e. 29/4 N 16.768 v. 5/5/2004

INQUIRE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de INQUIRE
S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 21/5/2004 a las 15 hs. en su sede legal de la calle Callao 420, 9 C. Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el Directorio de la sociedad LA BASE S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de mayo de 2004 a las 11:00 horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Caja, sus Notas y Anexos y el informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2004.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y su remuneración.
5 Consideración de la gestión de los miembros de la Sindicatura y su remuneración.
6 Designación del Síndico Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.
Buenos Aires, 20 de abril de 2004.
Directora - María del Carmen López López NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunica su asistencia o depositar las acciones en la sede social Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, de 10 hora a 18 horas, hasta el día 11 de mayo de 2004. Segunda convocatoria: Para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizare esta Asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 17 de mayo de 2004 a las 12:00 horas.
Directora - María del Carmen López López e. 30/4 N 816 v. 6/5/2004
LA CARDEUSE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas de LA CARDEUSE
S.A. a celebrar Asamblea General Ordinaria el día 20 de mayo de 2004 a las 12 hs. en primera convocatoria, y a las 13 hs. en segunda convocatoria en la calle Florida 622, Oficina 24, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de motivos del llamado a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de los documentos citados en el art. 234 inc. 1 Ley N 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003.
4 Aprobación del resultado del Ejercicio y Gestión del Directorio.
5 Consideración de la remuneración de los directores Art. 261 de la Ley 19.550.
6 Fijación del número de Directores y su elección.
7 Elección de Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.
Los Señores accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el art.
238 de la Ley 19.550.
Presidente - David Feldberg e. 3/5 N 47.218 v. 7/5/2004