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Segunda Sección
Lunes 3 de mayo de 2004
FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas, en primera convocatoria, a Asamblea Ordinaria para el día 17/05/04, a las 9:00 horas, en el local sito en Avenida de Mayo 651, Piso 1, Capital Federal. De no lograrse quórum legal, se celebrará la Asamblea, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 10:00
horas.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrarlo el 31 de diciembre de 2003;
3 Consideración de la gestión de los directores;
4 Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos;
5 Honorarios a directores art. 261 ley de sociedades.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.392

Ley 19.550 y a fin de poder participar en la Asamblea, deberán notificar su asistencia en la sede social de 25 de Mayo 457, piso 6, de la Ciudad de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 horas.
Director/Autorizado Alejandro M. Capurro Acasuso e. 28/4 N 14.628 v. 4/5/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Variaciones del Capital Corriente, y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
2 Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Aprobación de la remuneración recibida por los Directores y fijación de los honorarios del Directorio y Sindicatura en exceso del límite impuesto por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
Establecimiento del número de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2004 y su elección.
5 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
Director - Juan Patricio OFarrell e. 27/4 N 14.611 v. 3/5/2004

G
GEISER S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 32094. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 15 de mayo del 2004 a las 11.30 en primera convocatoria y a las 12,30 hs. en segunda convocatoria, en la calle Caseros N 1717, de Capital Federal, para tratar el siguiente:

NOTA: La documentación establecida en el art.
234 inc. 1 L.S. está a disposición de los socios en la serle social.
Vicepresidente a cargo de la Presidencia Serge Zemour e. 28/4 N 18.883 v. 4/5/2004

H
HARDVAL S.A.

ICARFO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ICARFO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse con fecha 17 de mayo de 2004 a las 10 hs. en 1
convocatoria y a las 11 hs. en 2 convocatoria, en su sede social, sita en Avenida Córdoba 859, 4
piso, Departamento C de la ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18/5/2004 a las 16:00 hs. La misma se celebrará en la sede social, sita en la calle Callao N
420, 8 D, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Consideración de los documentos del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.
2 Consideración del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración de los honorarios al Directorio.
4 Definir la situación de la explotación de la licitación adjudicada.
5 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Juan S. Bellofatto e. 29/4 N 16.768 v. 5/5/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del Art.
234 inc. 1, de la Ley 19.550 y modificaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2003.
3 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio al 31/12/2003.
4 Distribución de honorarios al Directorio.
5 Distribución de resultados del ejercicio cerrado al 31/12/2003.
6 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
Presidente - Héctor Lucio Massa e. 30/4 N 47.108 v. 6/5/2004

INQUIRE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de INQUIRE
S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 21/5/2004 a las 15 hs. en su sede legal de la calle Callao 420, 9 C. Cap. Fed., para tratar el siguiente:

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6 Designación del Síndico Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.
Buenos Aires, 20 de abril de 2004.
Directora - María del Carmen López López NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunica su asistencia o depositar las acciones en la sede social Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, de 10 hora a 18 horas, hasta el día 11 de mayo de 2004. Segunda convocatoria: Para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizare esta Asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 17 de mayo de 2004 a las 12:00 horas.
Directora - María del Carmen López López e. 30/4 N 816 v. 6/5/2004

LABORATORIOS MILLET FRANKLIN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de mayo de 2004, a las 11:00 hs., en primera convocatoria, a las 12:00 hs.
en segunda convocatoria, en Paraguay 866, Piso 5, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31/12/2003.
3 Remuneración del directorio de acuerdo al artículo 261 de la ley 19.550.
4 Aprobación de la gestión de los directores y del síndico.
5 Elección de directores en el número que fije la asamblea.
6 Elección de síndicos titular y suplente. El Directorio.
Presidente - Patrick Charles Ivan Marcel Croizat e. 27/4 N 46.769 v. 3/5/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos art. 234, inc.. 1
de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31/12/03.
2 Consideración del Resultado del ejercicio cerrado al 31-12-03.
3 Retribución de Honorarios al Directorio.
4 Fijar número de Directores y su elección. Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Buenos Aires, 23 de abril de 2004.
Vicepresidente - César F. Beatriz e. 28/4 N 46.857 v. 4/5/2004

GENERAL PUEYRREDON S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de GENERAL PUEYRREDON S. A., a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de mayo de 2004 en el domicilio sito en la calle M. Acha 3269, Capital Federal, a las 18:00 y 19:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:

HERRAMIENTAS NEUMATICAS HERCULES S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación s/Art. 234, inc. 1, Ley 19.550, correspondiente al ej. económico al 31/12/2003 y gestión del Directorio.
3 Consideración del resultado económico del ejercicio y determinación de la remuneración al Directorio por la Asamblea de accionistas, por el 14
ej. económico en exceso del límite s/Art. 261, Ley 19.550. Consideración del destino de los resultados acumulados a la fecha de cierre del ejercicio. El Directorio.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 19 de mayo de 2004 a las 15 horas y 16 horas en primera convocatoria y segunda convocatoria en la sede social Bonifacini 4242, Caseros, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
2 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3 Fijación del número de directores y su elección por un ejercicio.
4 Elección de Síndico Titular y Suplente.
5 Distribución de las utilidades.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Ernesto Crocco e. 28/4 N 46.820 v. 4/5/2004

1 Consideración de los documentos citados por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
2 Elección de dos 2 Directores Titulares y de un 1 Suplente.
3 Elección del Consejo de Vigilancia: Tres 3
titulares y un 1 suplente.
4 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia de acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Jorge Fernández e. 27/4 N 14.610 v. 3/5/2004
GU HERRAJES S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de mayo de 2004 a las 17.30 horas en Alte.
Seguí 1827 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:

I
IBERMATICA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de IBERMATICA ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 27 de mayo de 2004 a las 15
horas en la calle Reconquista 336, 2 piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

L

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el Directorio de la sociedad LA BASE S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de mayo de 2004 a las 11:00
horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas que firmarán el acta.
2 Consideración del balance general, estado de resultados y estado de evolución del patrimonio neto, memoria y demás documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003; tratamiento de su resultado.
3 Reorganización del directorio y en su caso elección de directores para cubrir las vacantes NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 18 de mayo de 2004, a las 10 y 11 horas respectivamente, en la sede social de Brasil 731, 3
piso, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Cierre de inscripción en el Libro de Asistencia: 19/5/2004, 16 hs.
Presidente - Miguel Angel del Río e. 29/4 N 46.962 v. 5/5/2004

LA BASE S.A.

ORDEN DEL DIA:

LAVENIR Sociedad Anónima
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Caja, sus Notas y Anexos y el informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2004.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y su remuneración.
5 Consideración de la gestión de los miembros de la Sindicatura y su remuneración.

1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003 y del dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
3 Destino a dar a los resultados no asignados.
Consideración de la constitución de una reserva para futuros pagos de dividendos, por hasta el monto, condiciones y modalidades que fije la Asamblea.
4 Honorarios al Síndico.
5 Determinación del número de directores titulares y elección de los mismos por un ejercicio.
6 Designación de un síndico titular y un síndico suplente y elección de los mismos por un ejercicio.
El Directorio NOTA: Para concurrir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del fijado para la realización de la misma, en la sede social de LAVENIR S.A., sita en la Av. Brasil 731, de lunes a viernes de 9 a 17.30 horas, venciendo este plazo el día 12 de abril de 2004.
Presidente - Alberto R. Hojman e. 27/4 N 46.759 v. 3/5/2004

LEET S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de LEET
S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 17
de mayo de 2004 a las 18 horas en primera convo-