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Segunda Sección
Martes 24 de febrero de 2004

tatuto social, a fin de adecuarlos a las observaciones formuladas por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa en su carácter de Autoridad de Aplicación.
2 Ratificación de la reforma de los artículos 13
Cifra del Capital y 15 Acciones del estatuto social, sancionada por la Asamblea Ordinaria de Socios celebrada el 23 de diciembre de 2002.
Presidente - Juan José Valdez Follino
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
BOLETIN OFICIAL Nº 30.346

2 Consideración de la demora en el tratamiento de la documentación objeto del tratamiento en el punto anterior.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Retribución del Directorio.
5 Tratamiento de los resultados del ejercicio.
6 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Federico Zancaner e. 24/2 N 13.313 v. 1/3/2004

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4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y su remuneración.
5 Elección de miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
6 Consideración art. 23, Dec. 2293/71.
Presidente - Mario R. Trotta e. 24/2 N 42.263 v. 1/3/2004

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ASOCIACION MUTUAL DE MUJERES
TRABAJADORAS DEL ESTADO
CONVOCATORIA
A.M.Mu.T.E., Mat. 1087 CF. De acuerdo a lo determinado por el art. 30 del estatuto social convoca a las socias y socios a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 19/3/2004 a las 18:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:30 hs. en segunda convocatoria, en Talcahuano 316, 8, Of. 804/05, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente orden:
ORDEN DEL DIA:
1 Balance General 2003.
2 Cuenta de Gastos y Recursos 2003.
3 Memoria del Consejo Directivo e Informe del Organo de Fiscalización 2003.
4 Reglamentos.
5 Convenios.
6 Judiciales.
7 Renovación de autoridades.
Presidenta - Zunilda R. Valenziano e. 24/2 N 42.284 v. 24/2/2004
ATYS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE
ACCIONISTAS DE LA CLASE A DE ACCIONES
Convócase a Asamblea Especial de Accionistas de la Clase A para el día 12 de marzo de 2004 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00
horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, 2
piso de esta ciudad, a los efectos de tratar el siguiente:

NOTA: Reforma de Estatutos: A fin de dar cumplimiento al artículo 44 inc. 3 de la Ley 24.467 modificada por la 25.300, se deja constancia de que los socios podrán requerir el texto íntegro de las reformas estatutarias a considerar por la Asamblea en la sede social ubicada en Avda. Córdoba 320, Capital Federal.
Recaudos Especiales art. 57, Ley 24.467: en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, se deja constancia de que:
i El domicilio donde se realizará la Asamblea Libertad 1264 no es la sede social.
ii Para participar en las Asambleas, los accionistas no están obligados a depositar títulos ni certificados de acciones, pero deben cursar comunicación, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto asambleario, a fin de que en el mismo término se los inscriba en el Registro de Asistencia Art. 41 del estatuto social.
iii Los socios podrán concurrir a las Asambleas sociales mediante sus representantes legales o apoderados, debidamente acreditada la personería o representación mediante instrumento público o privado con firma y facultades certificadas. Asimismo, cualquier socio puede hacerse representar en las Asambleas por otros socios de su misma clase.
En este caso, el instrumento de mandato, con validez limitada a esta sola Asamblea incluida la segunda convocatoria y sus recesos o cuartos intermedios pueden otorgarse por instrumento privado, con la firma y en su caso la personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o entidad financiera. Un mismo socio no puede representar a más de diez socios ni emitir, como representante, votos que, sumados a los propios, excedan los conferidos por el diez por ciento del capital accionario en circulación con derecho a voto Art. 42 del estatuto social.
iv Todas las acciones emitidas confieren derecho a un voto por acción.
v La Asamblea asumirá el carácter de extraordinaria para analizar ambos puntos del Orden del Día.
Buenos Aires, 16 de febrero de 2004.
Presidente - Juan José Valdez Follino e. 24/2 N 42.277 v. 1/3/2004

F
ORDEN DEL DIA:
FERPA S.A.
1 Designación de accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Elección de un nuevo Director Titular, representativo de accionistas Clase A por renuncia efectuada por el Sr. Director Jean Christophe Zmarlzy, de conformidad con lo prescripto por el artículo 12
de los estatutos sociales.
3 Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante la autoridad de contralor en los términos de las resoluciones IGJ Nros. 2/87 y 9/87.
Director - Javier Hernán Agranati NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea Art. 238, ley 19.550.
e 24/2 N 12.604 v. 1/3/2004

C
COMPAÑIA AFIANZADORA DE EMPRESAS
SIDERURGICAS S.G.R.

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria el 19 de marzo 2004, a 17 hs. y simultánea en segunda convocatoria a 18 hs. en Ayacucho 1096, 1 A, Capital Federal para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación dos accionistas para firmar Acta.
2 Consideración documentos art. 234, Ley 19.550, ejercicio finalizado 31 julio 1998; 31 julio 1999;
31 julio 2000; 31 julio 2001; 31 julio 2002 y 31 julio 2003 y los motivos por el cual la Asamblea se celebra fuera plazos legales.
3 Consideración gestión Directorio.
4 Pago honorarios Directores por funciones técnico-administrativas de carácter permanente en exceso del límite previsto art. 264, Ley 19.550.
5 Consideración de resultados.
6 Fijación número Directores. Su elección.
Presidente - Inés Fernández de Calvo e. 24/2 N 42.264 v. 1/3/2004

M
MARACAN IMPOREX S.A.

NUEVAS

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de MARACAN IMPOREX S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de marzo de 2004 a las 11:00 y 12:00 hs. en 1 y 2 convocatoria respectivamente en Cramer 2415, 4 A, Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Pago de honorarios a Directores y dividendos a accionistas adeudados, devengados en períodos anteriores.
3 Decidir la conveniencia del aumento del capital social Art. 188, Ley 19.550.
Los accionistas deberán acreditar su condición, munidos de los títulos accionarios pertinentes.
Presidente - Guillermo Esteban Saraceno e. 24/2 N 12.658 v. 1/3/2004

S
SERVICIOS Y PRESTACIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de SERVICIOS Y PRESTACIONES S.A.
para el día 16 de marzo de 2004 a las 16 horas, en primera convocatoria y 16:30 en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Santa Fe 3363, piso 2, Dto. C, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Ratificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria reunida el día 19 de julio de 2002.
3 Razones de la convocatoria fuera de término.
4 Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.
5 Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003.
6 Aprobación de la absorción de quebrantos acumulados mediante la utilización del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
7 Consideración de la renuncia presentada por los Directores Titulares y Suplentes.
8 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el término de 3 ejercicios.
Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir al acto deberán cursar comunicación con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de Asamblea Art. 238, 2 párrafo, LSC, al domicilio de realización de la misma, para que se los inscriba en el libro de Registro de Asistencia. El Directorio.
Presidente - Carlos Galli e. 24/2 N 42.316 v. 1/3/2004

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
SOL Y ARENA S.A.
Se convoca a los señores socios de COMPAÑIA
AFIANZADORA DE EMPRESAS SIDERURGICAS
S.G.R. a participar en la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 31 de marzo de 2004, a las quince horas en primera convocatoria y, en caso de fracasar la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente en segunda convocatoria en las condiciones del Artículo 39 del estatuto social a las dieciséis horas, en el local de la calle Libertad N 1264 Círculo Italiano de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

L
CONVOCATORIA
LABORATORIOS VICTORIA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de marzo de 2004 a las diez horas, en la sede social de la empresa, sita en Avenida Forest 836 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Reforma de los artículos 32 Consejo de Administración: quórum y mayorías para la toma de decisiones y 42 Actuación por mandatario del es-

1 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30/9/2003.

2.2. TRANSFERENCIAS

Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de marzo de 2004, en la calle Paraguay 541, 2 piso, Capital Federal, a las 15:00 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos del art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de mayo 2002 y 2003.
3 Consideración de los resultados del ejercicio.

A
El señor Jorge Luis Améndola, LE 4.703.045, domiciliado en Av. Cabildo 4392, piso 3 29, Cap. Fed.
avisa que vende a Gerardo Ernesto Zwanck, DNI
20.009.117, domicilio Grecia 4474, piso 6 F fondo de comercio del establecimiento sito en AVENIDA
LINCOLN 3899 esquina ASUNCION 3810, PB, Capital Federal, que funciona con los rubros casa de comidas, rotisería, comercio minorista de elaboración de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill, comercio minorista de helados sin elaboración, autorizado por Disposición número 140 DGPeIU-97. Reclamos de ley y domicilio de las partes el antes indicado.
e. 24/2 N 42.305 v. 1/3/2004
Norberto Miguel Mosquera, corredor y martillero, oficinas Uruguay 292, 1 6, Capital, avisa: Julio César Rodríguez, domicilio Av. de Mayo 965, Capital Federal, vende a Taus S.R.L., domicilio Av. Corrientes 5337, Capital Federal, el fondo de comercio del rubro de com. min. de artículos de óptica y fotografía, com. min. de máquinas para oficina, cálculo, computación, informática, com. min. artíc. librer., papeler., cartoner., impresos, filat., juguet., discos y grab., com. min. de artíc. personales y para regalos, copias, reproducciones, fotocopias salvo imprenta, editora de películas en videocasetes, locutorio, sito en AV. DE MAYO 965, Planta Baja, Planta Sótano y Entrepiso, Capital Federal, libre de pasivo y sin personal. Reclamos ley en sus oficinas.
e. 24/2 N 16.389 v. 1/3/2004

2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

A
ACOYTE PLAZA S.A.
Comunica que por decisión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N 6 de fecha 30/12/
03 y reunión de Directorio N 15 de fecha 30/12/03, se designó nuevo Directorio de la empresa con mandato por un año. Siendo los Directores salientes: María Estela Morard y María Elena Avendaño y los nuevos Directores entrantes: María Cristina Siman y Sara Said.
Presidente María Cristina Siman e. 24/2 N 42.304 v. 24/2/2004
ADECCO ARGENTINA S.A.
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Reunión del Directorio del 30/04/03, la sociedad ADECCO ARGENTINA S.A. designó Directores Titulares y Síndico Titular y Suplente, eligiendo y, distribuyendo los cargos de la siguiente manera:
Presidente: Enrique Sánchez; Vicepresidente: Carlos M. Del Corazón de Jesús Resio; Directores Titulares: Martín Alonso, Enrique Bedoya, Hervé Antoine Pollet y César Daniel Contino; Síndico Titular:
Gustavo René Chesta; Síndico Suplente: Carlos Eduardo Vitagliano. Inscripción de la sociedad: 21/
08/97, n 9141, L 122, T A., S.A.
Escribana - Susana L. Dusil e. 24/2 N 12.649 v. 24/2/2004
ADECCO RECURSOS HUMANOS ARGENTINA
S.A.
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Reunión del Directorio del 30/04/03, la socie-