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Segunda Sección
Viernes 6 de febrero de 2004
Punto 2: Aprobación de la gestión de los Directores Titulares Rodrigo A. Castillo Pardow y Rodolfo Freyre, y de los Directores Suplentes Alfredo Zavala Jurado y Stephen Dowd. Mario Groisman. Presidente del Directorio.
Presidente - Mario Groisman e. 3/2 Nº 41.099 v. 9/2/2004

J
JUEGOS Y ENTRETENIMIENTOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de JUEGOS
Y ENTRETENIMIENTOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de febrero de 2004 a las 8:00 y 9:00 horas, en primera y segunda convocatorias respectivamente, en la sede social de Pampa 2326, piso 5º, Oficina 504, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Determinación del número de Directores.
2º Designación de los miembros del Directorio.
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Marcelo Nogués e. 4/2 Nº 41.191 v. 10/2/2004

L
LIBRERIA RODRIGUEZ S.A.
CONVOCATORIA
Por 5 días. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de febrero de 2004 a las 10 hs. en Sarmiento 835, para tratar el siguiente:

ria a realizarse el día 20 de febrero de 2004
a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en su sede social, sito en Tucumán 540, Piso 28 G
de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para la firma del Acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos del Ejercicio Económico finalizado el 30/06/02.
3º Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
4º Consideración del tratamiento de los resultados por el período en cuestión.
5º Consideración de la renuncia de la Sra.
Silvia Elena Lus como Directora Titular y Vicepresidente de la sociedad y designación en su reemplazo de Alejandro Carbone.
6º Designación de Director suplente.
7º Situación con la DGFM.
8º Situación con la Sociedad Somica Dem.
9º Situación con la Sociedad Minera Cerro Atajo S.A.
10 Situación de la empresa ante la AFIP.
11 Consideración de alternativas para el afrontamiento de deudas existentes.
12 Venta de la totalidad de acciones Minera Cerro Atajo S.A.
13 Consideración Informe Técnico Avalúo Escombreras.
14 Elección de Síndicos por el término de un ejercicio.
15 Fijación de retribución de Directores y Síndicos.
16 Consideración de la responsabilidad de Directores y Comisión Fiscalizadora por el período en cuestión.
Buenos Aires, 28 de enero de 2004.
Presiente - Ricardo Manuel López e. 2/2 Nº 12.788 v. 6/2/2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.334

5º Cambio de sede social.
Para asistir a las Asambleas los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de Talcahuano 750, 9º piso de esta ciudad, para su inscripción en el Libro de Asistencia en los términos del art.
238 de la Ley 19.550.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Claudia V. Neumann e. 4/2 Nº 41.164 v. 10/2/2004

NAHUELCO S.A.
1º Designación de los Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la documentación del artículo 234, inciso 1ro. de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2003.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
Transcurrida una hora de la convocatoria inicial, se sesionará en segunda convocatoria con los presentes.
Presidente - Guillermo R. Vázquez e. 2/2 Nº 41.070 v. 6/2/2004

M
METALURGICA KYSMAR S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas de METALURGICA KYSMAR S.A.I.C. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de febrero de 2004 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Avenida Callao Nº 1033, piso 4º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los proyectos de reorganización y crecimiento de la Compañía.
3º Consideración, evaluación y elección de uno o varios medios de financiamiento para su implementación. Fijación de la forma, contenido y condiciones de los mismos.
Presidente - Edgardo H. Vagni e. 4/2 Nº 41.187 v. 10/2/2004

MINERA ANDINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de MINERA
ANDINA S.A. a la Asamblea General Ordina-

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27/
02/2004 a las 14 horas, en Av. Santa Fe 1531
5to. piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

2º Razones de convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los doctos previstos por el art. 234 inc. 1 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2003.
4º Aprobación de la gestión de los directores y determinación de su retribución y en exceso de lo previsto en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
5º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
Presidente - Guillermo Massucco e. 3/2 Nº 15.721 v. 9/2/2004

P
U

PIAZZA DANTE S.A.
CONVOCATORIA

UBOLDO S.A.

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de febrero de 2004 a las 9.00 horas en la sede social de la calle Paraná 1209, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 21/02/04 a las 9 hs. en Montevideo 471, 3º A de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos acciones para firmar el acta;
2º Razones por las cuales la asamblea se celebra fuera de término;
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por él ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2003.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Aprobación de los honorarios del Directorio en exceso art. 261, ley 19.550.
6º Aumento del capital social.
7º Reforma del art. Cuarto del estatuto social, en caso de ser aprobado el punto 6º del Orden del Día.
8º Reforma del art. Noveno del estatuto social a fin de incluir órgano de fiscalización.

N
ORDEN DEL DIA:

16

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Motivos por la demora en la convocatoria a Asambleas para el tratamiento de los ejercicios cerrados el 30/09/2001 y 30/09/
2002.
3º Consideración de Estados Contables al 30/09/2001 y 30/09/2002.
4º Honorarios del Directorio y destino de los resultados remanentes de los ejercicios cerrados al 30/09/2001 y 30/09/2002.
5º Elección del Directorio.
Presidente - Martín Pablo Borghi e. 2/2 Nº 41.002 v. 6/2/2004

V
VERAUTO LA PLATA S.A.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán presentar la comunicación de asistencia prevista en el Art. 238, Ley 19.550
en la calle Paraná 1209 de la Ciudad de Buenos Aires hasta el día 20 de febrero de 2004
inclusive, en el horario de 9 a 18 horas.
Presidente - Enrique A. Díaz e. 3/2 Nº 41.112 v. 9/2/2004

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de febrero de 2004 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en Avenida Santa Fe 1752 Piso 5to.
A de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

R
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
RED SPORT Sociedad Anónima
1º Designación a dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2003.
3º Remuneración de los Directores.
4º Consideración del destino de las utilidades.
5º Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
Presidente - Julián Enrique Harguindey e. 5/2 Nº 41.208 v. 11/2/2004

NEUMANN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Sres. accionistas de NEUMANN S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de febrero de 2004 a las 12 horas en el domicilio de calle Talcahuano 750, 9º piso de esta ciudad, en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de febrero de 2004, a las 9,00 horas, en Avenida Corrientes 1820, 7º D de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico Nº 5 finalizado el 30 de noviembre de 2003.
3º Distribución de utilidades.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el citado ejercicio.
Presidente - Abel Rodolfo Vidal e. 2/2 Nº 41.000 v. 6/2/2004

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de Estados Contables al 30 de septiembre de 2003.
3º Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura y determinación de sus honorarios.
Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con por lo menos tres días de anticipación, tal como lo establece el artículo 238 de la Ley 19.550.
Director Titular - Pablo de la Torre Sánchez - Ramade e. 3/2 Nº 41.095 v. 9/2/2004

2.2. TRANSFERENCIAS

T
3 WAY SOLUTIONS S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del balance general correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31/7/03 y demás documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550.
3º Consideración de la convocatoria fuera de término.
4º Fijación del número de Directores y su elección.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16
de febrero de 2004 a las 19:00 horas en 1
convocatoria en Rivadavia 2431 Ent. 4 Of. 5
y en igual fecha y lugar a las 20:00 hs. en 2da. convocatoria para tratar el siguiente:

ANTERIORES

A

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Ritz De La Gloria S.A. representada por su Presidente Sra. Petra García Fernández, C.I.
7.233.721, con domicilio en Av. Corrientes Nº 1373, Piso 4º O de la Capital Federal, avisa que vende libre de toda deuda y/o gravámenes su negocio de elaboración de helados, fca. de masas y otros productos similares, casa de comidas, rotisería Expte.
Nº 15.512.2001, sito en AV. FEDERICO LACROZE Nº 2421/25/31 de la Capital Fede-