Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 30.316

Segunda Sección
Martes 13 de enero de 2004
asistencia previa por el art. 238 de la L.S.C.
para que se inscriba en el registro de asistencia a asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
e. 12/1 N 39.767 v. 16/1/2004

H

M

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550.
2 Distribución de utilidades.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
Presidente - Ray Rosenberg de Goldschmidt e. 12/1 N 39.821 v. 16/1/2004

H.T. S.A.

MERCERIA PREMIER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 4 de febrero de 2004, a las 17 horas en Azcuénaga 386, Capital Federal, para considerar el siguiente:

18

2 Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
3 Consideración y aprobación de la documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/07/02 y 31/07/03.
4 Consideración del destino de los resultados de ambos períodos.
5 Aprobación de la gestión del Directorio.
6 Determinación del número y designación de miembros del Directorio Titulares y Suplentes por un nuevo período.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
LIZZEN S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 5 de febrero de 2004 a las 15 horas, en la sede social de la Av. San Juan 2373 2 D para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación artículo 234, Inciso I, decreto-ley 19550/72 al 30 de Junio de 2002 y al 30 de Junio de 2003.
2 Consideración de los resultados y remuneración del directorio.
3 Elección del directorio y dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Buenos Aires, 4 de enero de 2004.
Presidente - Enrique Antonio Neri e. 12/1 N 39.799 v. 16/1/2004
HIPERCAMARAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 30 de enero de 2004 a las 17 horas en Sánchez de Bustamante 1175, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1 Ley 19.550, correspondiente el 9 ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2003.
3 Retribuciones del Directorio.
Director Titular - Jorge B. Pisarello e. 9/1 N 12.210 v. 15/1/2004

L
LA NUEVA ODEON S.A.

CONVOCATORIA
El Directorio de LIZZEN SA convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 29 de enero de 2004 a las 18:00 horas en la sede legal Viamonte 1592 5 C de la Capital Federal y en su caso, en segunda convocatoria para las 19 horas del mismo día y lugar, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Venta del inmueble de la calle Del Valle lberlucea 1634, Beccar, Pcia. de Bs. As.
3 Aprobación de la desafectación del fondo para futuros aumentos de capital.
4 Aprobación del reintegro a la accionista apor tante del fondo desafectado de $ 373.635,74.
5 Destino del remanente de la venta del inmueble a vender.
NOTA: Para asistir a la asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el art.
238 de la ley 19.550 en la sede legal.
Presidente - Sonia Elizabeth Rosenfeld e. 12/1 N 39.814 v. 16/1/2004

LORETO PROPIEDADES S.A. Inmobiliaria y Constructora CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el 5 de febrero de 2004, a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en Lavalle 1447, P. 1, Of. 3 Capital Federal para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 4 de febrero de 2004, a las 15 y 16 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la calle Uruguay 16, piso 8, Of. 87, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Elección de los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios por vencimiento de su mandato.
3 Elección de Síndico Titular y Suplente.
Presidente - María Beatriz Trillini e. 12/1 N 39.793 v. 16/1/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos art. 234 inc.
1 Ley 19.550 ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2003.
3 Consideración, gestión directores y síndicos.
4 Pago honorarios a los directores por encima de los límites del art. 261 Ley 19.550.
5 Determinación de directores titulares y suplentes a elegir por dos ejercicios y su elección y elección de síndicos, titular y suplente, por igual plazo.
6 Absorción de las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio por Primas de Emisión.
El Directorio.
Presidente - Jesús Benjamín Prieto e. 8/1 N 39.542 v.14/1/2004

LES LOUIS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Lavalle 1125
piso 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de enero de 2004, a las 16
horas, en primera convocatoria, y a las 17
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

LOS VERDES EUCALIPTOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de febrero de 2004, a las 16.00 hs. en primera convocatoria, y a las 17.00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en Montevideo 373 6to. 64 Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/09/03. Aprobación gestión del Directorio.
3 Destino de los resultados y remuneración del Directorio.
4 Elección de síndicos titular y síndico suplente por un ejercicio.
Presidente - José Hakim e. 8/1 N 39.548 v. 14/1/2004

Se informa a los Sres. Accionistas que, conforme al art. 238 de la ley 19.550, para concurrir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o un certificado de depósito hasta las 18 hs. del día 23 de enero de 2004 en la sede social sita en Reconquista 559 2 piso de la Ciudad de Buenos Aires, para su inscripción en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Se deja constancia que la Asamblea se realizará fuera de la sede social.
Presidente - Jaime Garbarsky e. 9/1 N 39.686 v. 15/1/2004

MOBILES SYSTEMS SUDAMERICANA S.A.
NORTEL INVERSORA S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 06/02/2004, a las 12.00 hs. y 13.00 hs. 2da convocatoria, en la sede social de Superí 1705 Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescrita por el artículo 234, inc. 1 de la Ley N 19.550 y su modificatoria la Ley 22.903, correspondiente al Ejercicio Económico N 9
finalizado el 31 de octubre de 2003.
3 Consideración de la Gestión del Directorio.
4 Destino de las utilidades, 5 Designación de los miembros del Directorio.
Vicepresidente - Edgardo Daniel Menta e. 12/1 N 12.264 v. 16/1/2004
MUNICH RECOLETA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de enero de 2004, a las 9,30
hs. en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio nro. 23
finalizado el 31 de octubre de 2003.
3 Distribución de utilidades.
4 Aprobación de Honorarios, en exceso, art. 261 de la Ley 19.550.
5 Fijar el número de Directores y elección de los mismos. Elección de síndico Titular y Suplente.
Presidente - Mario Alonso e. 8/1 N 39.543 v. 14/1/2004

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 18 de febrero de 2004 en primera convocatoria a las 15 hs. y en segunda convocatoria para la Asamblea Ordinaria a las 16 hs., en el domicilio sito en Alicia Moreau de Justo N 50, Piso 11, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Ratificación de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora con respecto a las designaciones de Directores titulares y suplentes;
2 Fijación del número de Directores y su designación hasta la próxima Asamblea Ordinaria Anual;
3 Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora hasta la próxima Asamblea Ordinaria Anual;
4 Reforma de los artículos 4, 8, 9, 15, 17
y 19 del Estatuto Social. Aprobación de texto ordenado del Estatuto Social;
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Para asistir a las Asambleas, los Accionistas Ordinarios Clases A y B y los Accionistas Preferidos Clase A cuyo registro lleva la Sociedad deberán cursar la comunicación de asistencia y los Accionistas titulares de Acciones Preferidas Clase B deberán depositar el correspondiente certificado emitido por la Caja de Valores, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea, en Av. Alicia Moreau de Justo 50, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 14 a 18 hs. El plazo vence el 13 de febrero de 2004, a las 18
horas. Los puntos 1, 2, 3 y 5 serán tratados en Asamblea Ordinaria. El punto 4 será tratado en Asamblea Extraordinaria.
Presidente - Alberto Y. Messano Colucci e. 12/1 N 39.754 v. 16/1/2004

O
N NEXTRADE MANAGEMENT GROUP S.A.

OSSIMO S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 33 finalizado el 30 de septiembre de 2003.
2 Consideración del resultado del ejercicio.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4 Designación de los nuevos miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5 Designación de dos accionistas para firmar acta.
Presidente - Hernán Ariel Recalde e. 12/1 N 15.026 v. 16/1/2004

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de NEXTRADE MANAGEMENT GROUP S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29
de enero de 2004 a las 15 hs. en primera convocatoria y para el mismo día a las 16 hs. en segunda convocatoria en Reconquista 546, primer subsuelo Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos por los cuales la Asamblea se celebrará fuera del término legal.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el 5 de febrero de 2004, a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria en Lavalle 1447, P. 1, Of. 3 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Elección de los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios por vencimiento de su mandato.
Presidente - María Beatriz Trillini e. 12/1 N 39.794 v. 16/1/2004