Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 30.315

Segunda Sección
Lunes 12 de enero de 2004
P PHILCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 29 de enero del 2004, a las 10 hs., en la sede social sita en Cañada de Gómez 5567, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reducción del número de directores titulares y suplentes. Modificación del artículo décimo del Estatuto.
3 Reducción del número de síndicos titulares y suplentes. Modificación del artículo décimo tercero del Estatuto.
Presidente Yong Suh Koo e. 8/1 N 14.932 v. 14/1/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Pérdida del valor de las láminas representativas del capital social actualmente en circulación, y emisión de nuevas láminas representativas del 100% de dicho capital en reemplazo de las anteriores.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
A falta de quórum la reunión se celebrará una hora más tarde con el quórum presente si éste cubriera el mínimo legal.
Presidente - Isaac Moscovich e. 9/1 N 39.723 v. 15/1/2004

RENAULT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 de enero de 2004 a las 10:00
horas, en Av. Figueroa Alcorta 3301, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

PHILCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de enero del 2004, a las 10 hs., en la sede social ubicada en Cañada de Gómez 5567, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las razones que provocaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.
3 Consideración de la documentación contable enunciada por el art. 234 de la L.S.C.
para el ejercicio económico finalizado el 30
de junio de 2003.
4 Consideración de los resultados del ejercicio y honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
5 Consideración de la propuesta de pago a efectuar a los acreedores de la compañía.
6 Consideración sobre la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
7 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
8 Elección de síndico titular y suplente.
Presidente Yong Suh Koo e. 8/1 N 14.933 v. 14/1/2004

R
RAYMOS S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Febrero del 2004 a realizarse a las 8.30 horas en Cuba 2760, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2003;
2 Consideración de los honorarios del directorio conforme lo dispuesto por el art. 261
de la referida ley;
3 Tratamiento de la gestión del directorio;
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
A falta de quórum la reunión se celebrará una hora más tarde con el quórum presente.
Presidente - Isaac Moscovich e. 9/1 N 39.722 v. 15/1/2004

RAYMOS S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 4 de Febrero del 2004 a realizarse a las 12 horas en Cuba 2760, Capital, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de un aumento de capital mediante emisión de nuevas acciones ordinarias escriturales de VN$ 0,01 y un 1 voto cada una, por capitalización total de la cuenta Ajuste del Capital por VN$ 312.074.136 y por capitalización total de la cuenta Primas de Emisión por VN$ 21.227.679.
3 Consideración de un aumento de capital por un monto de hasta VN$ 1.000.000.000
mediante la emisión de 100.000.000.000 de nuevas acciones ordinarias escriturales de VN$ 0,01 y un 1 voto cada una, a ser ofrecidas por suscripción pública en una o más veces, con o sin prima de emisión, y goce de dividendo a partir del primer día del ejercicio anual en que comience efectivamente la suscripción. Determinación del destino de los fondos, delegación en el Directorio de la facultad de determinar las condiciones de la emisión, dentro de las pautas que determine la Asamblea y con las más amplias facultades a tenor de los arts. 188 y 202 de la ley 19.550, para fijar la oportunidad, monto, precio y, en su caso, determinar el monto de la prima dentro de las pautas que establezca la Asamblea, forma y condiciones de pago e integración de las acciones a suscribir, y demás condiciones de emisión de las citadas acciones así como también de realizar todos los actos necesarios y/o convenientes a fin de implementar las resoluciones adoptadas, incluyendo la facultad de subdelegar las antedichas facultades en uno o más de sus integrantes, en uno o más de los funcionarios de la sociedad, o en las personas que el mismo expresamente autorice, de acuerdo con las normas vigentes y de solicitar la autorización de oferta pública y cotización de las nuevas acciones a las autoridades de contralor y en las bolsas y mercados del país que la Asamblea resuelva.
4 Consideración de la reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de preferencia y de acrecer para la suscripción de las acciones cuya emisión haya sido aprobada al considerar el punto anterior, hasta el mínimo legal de diez 10 días corridos conforme con lo dispuesto por la Ley 19.550 y sus modificatorias, o cualquier plazo menor que fuera autorizado por las normas aplicables, como también delegar en el Directorio la facultad de establecer un plazo mayor de diez 10 días corridos en caso de que resulte necesario y/o conveniente a la colocación de la actual emisión.
5 Ajuste de los plazos de convocatoria de Asamblea al art. 71 de la Ley 17.811 texto incorporado por Decreto 677/01 y art. 1
párrafo j del Capítulo XXX de las Normas n.t.
2001 de la Comisión Nacional de Valores texto según el art. 20 de la Resolución General CNV N 400/02. Modificación del art.
28 del Estatuto Social.
6 Ajuste de la competencia de la Asamblea Ordinaria al art. 72 de la Ley 17.811
texto incorporado por Decreto 677/01.
Modificación del art. 32 del Estatuto Social.
7 Consideración del régimen aprobado por el Directorio sobre la constitución, implementación y funcionamiento del Comité de la Auditoría previsto por el art. 15 del Decreto 677/01 y Capítulo lII de las Normas n.t. 2001

de la Comisión Nacional de Valores texto según Resolución General CNV N 400/02. Incorporación al Estatuto Social.
8 Aprobación de un presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría. Fijación de los importes máximos. Delegación en el Directorio de su determinación para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004.
9 Sometimiento de la sociedad a la competencia del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires según el art. 38 del Decreto 677/01, regulado por el Capítulo XXVIII de las Normas n.t. 2001 de la Comisión Nacional de Valores texto incorporado por Resolución General CNV
N 400/02. Incorporación al Estatuto Social.
10 Autorización al Presidente del Directorio para confeccionar y hacer protocolizar un nuevo texto ordenado del Estatuto Social que incluya las modificaciones e incorporaciones aprobadas por esta Asamblea.
11 Otras autorizaciones y delegaciones para obtener la conformidad administrativa de las reformas estatutarias y su inscripción registral. El Directorio.
NOTAS:
La Asamblea no se realiza en la sede social.
Los puntos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 serán tratados por la Asamblea con carácter extraordinario.
Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar en la sociedad su constancia de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550 y las Normas n.t. 2001 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 26 de enero de 2004 inclusive, en Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, Capital Federal, en el horario de 13:30 a 17:30 horas.
Se sugiere a los Señores Accionistas inscriptos presentarse con una anticipación de 15 minutos a la hora fijada para el comienzo de la Asamblea, a efectos de su registración y de la acreditación de los poderes correspondientes.
Vicepresidente 1 - Juan Manuel Lardizabal
15

correspondientes al Balance General cerrado el 31 de agosto de 2003.
3 Designación del Directorio y vigencia del mandato.
4 Realización del Revalúo Técnico.
5 Retribución al Directorio.
Presidente - Pedro Ruiz Díaz e. 8/1 N 39.623 v. 14/1/2004

TOSHIN Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26/01/2004, a las 10:00 hrs., en la sede social sita en la calle Avda. Juan de Garay 2275/83 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prevista en el inc. 1ro. art. 234 Ley 19.550 al 30.09.2003.
2 Aprobación del Resultado del Ejercicio, distribución de honorarios y retiros del Directorio.
3 Ratificación de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Director.
4 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Tomonori Kitayama e. 9/1 N 12.228 v. 15/1/2004

U
URBANA 21 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4/2/2004 a las 17 hs. en Avda. Libertador 498 - Piso 7 - Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 29/12/2003 al 5/01/2004.
e. 6/1 Nº 39.202 v. 12/1/2004

S
SELPLAST S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 6 de febrero de 2004, a las 10.30 horas en 1ra. y a las 11.30 horas en 2da. convocatoria, en la sede social: Av. Rivadavia 2588, piso 7 A; para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Aumento del capital social; y 3 Modificación Artículo 4.
Presidente - Eduardo Jorge Bornacin e. 8/1 N 39.555 v. 14/1/2004

1 Consideración de los documentos del Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30
de junio de 2003.
2 Designación de los integrantes del Directorio en reemplazo de aquellos que cesan en su mandato.
3 Consideración de la remuneración del Directorio.
4 Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de los proyectos en curso de Ejecución.
6 Consideración de la demora en la celebración de la Asamblea.
7 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Asimismo, se convoca a Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria en caso de ser necesario para el 4/2/2004 a las 18 hs.
Presidente - Gustavo A. Llambías e. 9/1 N 39.691 v. 15/1/2004

V
VALOR PRODUCTO S.A.

T
CONVOCATORIA
TALABARTERIA RUIZ DIAZ S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 26 de enero de 2004 a las 15 horas, en 1ra. convocatoria y a las 16 horas en 2da. convocatoria con los accionistas presentes, a celebrarse en la Sede Social de la empresa Maipú 812 planta baja, oficina 18, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos
Convócase a los señores accionistas de VALOR PRODUCTO S.A. a la asamblea general ordinaria para el día 30 de enero de 2004
a las 11.00 horas, en Tte. J. D. Perón 683, 7
piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550
al 30 de septiembre de 2003;
3 Tratamiento de la gestión del directorio.
4 Tratamiento de los Resultados Acumulados al cierre del ejercicio. Honorarios a los miembros del Directorio. El Directorio.
Director - Diego López Mañan e. 9/1 N 12.123 v. 15/1/2004