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12 Miércoles 17 de setiembre de 2003
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ACEROS ZAPLA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de ACEROS ZAPLA S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y de Clases, a celebrarse en la sede social, en primera convocatoria, el 6 de octubre de 2003, a las 15:00 horas, y si ésta fracasare, en segunda convocatoria, una hora después, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para redactar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Informe sobre la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término legal.
3 Consideración de los documentos del art.
234, inciso 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, con relación al Ejercicio Económico concluido el 30 de junio de 2001. Destino del Resultado.
4 Consideración de los documentos del art.
234, inciso 1, de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, con relación al Ejercicio Económico concluido el 30 de junio de 2002. Destino del Resultado.
5 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración conforme al art. 261 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales por los Ejercicios Económicos concluido el 30 de junio de 2001
y 30 de junio de 2002.
6 Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración por los Ejercicios Económicos concluido el 30 de junio de 2001 y 30 de junio de 2002.
7 Directorio: Elección por clases. Determinación de su número y designación de los Directores titulares y suplentes que corresponda.
8 Sindicatura: Elección de los Miembros que corresponda.
9 Informe del Resultado del aumento de Capital resuelto por la Asamblea General Ordinaria del 20 de septiembre de 2001.
10 Consideración de un aumento del Capital Social ordinario mediante la emisión de acciones ordinarias, Clase A por hasta un monto de 432.293
acciones, Clase B por hasta un monto de 5.715.609 acciones, y Clase C por hasta un monto de 47.000.000 de acciones, todas ellas, nominativas no endosables, de $ 1 VN cada una y de un voto por acción. Delegaciones en el Directorio.
Autorizaciones pertinentes.
11 Texto Ordenado del Estatuto Social. Autorizaciones pertinentes.
Para tratar el 11. Punto del Orden del Día, la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria. Para tratar el 7. Punto del Orden del Día se ha convocado a la Asamblea de Clases. El Directorio.
Presidente Roberto D. Estévez e. 17/9 N 10.094 v. 23/9/2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.236 2 Sección 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Contables, Anexos e Informe del Síndico correspondientes al Trigésimo Octavo Ejercicio Económico de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2003.
3 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4 Remuneración del Directorio y del Síndico que terminan sus mandatos, en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley N 19.550.
5 Consideración del Resultado del Ejercicio y distribución del Saldo de Resultados no Asignados.
6 Decisión acerca del destino de la cuenta Ajuste de Capital.
7 En su caso, y de acuerdo a lo dispuesto al tratarse los puntos 5 y 6 del Orden del Día, aumento del Capital Social dentro del quíntuplo.
8 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
9 Elección del Síndico titular y suplente. El Directorio.
Buenos Aires, 15 de setiembre de 2003.
Presidente Ignacio Gómez Alzaga e. 17/9 N 31.349 v. 23/9/2003

ARTUNITA AGROPECUARIA, INMOBILIARIA Y
FINANCIERA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
De conformidad con lo establecido por los arts.
236 y s.s. de la Ley 19.550 y sus modificatorias, en mi carácter de Presidente del Directorio de ARTUNITA AGROPECUARIA, INMOBILIARIA Y
FINANCIERA S.A. convoco a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de octubre de 2003
a las 10:00 horas en la sede social sita en Av.
Belgrano 634, 10 Piso, Oficina M, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de las renuncias presentadas por el Sr. Julio Menéndez Prendez a su cargo de Vicepresidente y Director titular de la Sociedad y por el Sr. Ricardo Menéndez Ross a su cargo de Director titular de la Sociedad. Aprobación de la gestión de los Directores renunciantes desde la fecha de sus primeras designaciones.
2 Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Designación de Directores titulares y suplentes. Reorganización del Directorio.
3 Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea Para el caso en que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta asamblea, por falta de quórum, se fija como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 15 de octubre de 2003, a las 11:30 horas en el mismo domicilio señalado.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o los certificados provisorios en la sede social sita en Av. Belgrano 634, 10 Piso, Oficina M, de 09:00 a 17:00 horas, o bien comunicar su asistencia por escrito a los efectos de su inscripción en el libro respectivo dentro del plazo establecido por la Ley 19.550 y sus modificatorias.
Presidente Alejandro Menéndez Behety e. 17/9 N 31.418 v. 23/9/2003

ASOCIACION BENEFICA DE DAMAS
ORTODOXAS SAN JORGE SOCORROS
MUTUOS
ALZAGA UNZUE Y CIA. S.A. Consignatarios, Comercial y Agropecuaria CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 7 de octubre de 2003 a las 11,30 horas y en segunda convocatoria, en el caso de no reunirse quórum estatutario, para el día 14 de octubre de 2003, también a las 11,30 horas, en el domicilio social de Avda. Corrientes 378, 5 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar juntamente con el señor Presidente el Acta de Asamblea.

3 Consideración de las nuevas cuotas societarias.
4 Elección de:
a Seis 6 Miembros titulares de la Comisión Directiva en reemplazo de: Ernestina Falaha de Nazur, Elba Gaffrey de Sepag, Adela Palechiz, Linda Abboud de Amui, Olga Cozman de Nasrala, Marta Farkouh.
b Dos 2 suplentes en reemplazo de: Celia Abud de Dellacqua y Viviana Abdelmalek.
c Tres 3 miembros titulares de la Junta de Fiscalización en reemplazo de: Margarita Dantur, Mónica Sarquis y Margot Simón de Doguel.
d Dos 2 suplentes en reemplazo de: Zarife Allub de Sarquis y Delia Sarquis de Dantur.
5 Designación de tres 3 socias presentes para suscribir el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, setiembre de 2003.
Presidenta Yolanda Abdelmalek de Barbara Secretaria General Ernestina Falaha de Nazur e. 17/9 N 31.371 v. 17/9/2003

ASOCIACION MUTUAL PARA LOS AGENTES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CONVOCATORIA
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización correspondiente al Sexagésimo noveno ejercicio terminado el 31 de julio de 2003.
3 Número de Socios a ingresar en el ejercicio 2003/2004.
4 Pautas para cuotas extraordinarias a cobrar hasta la Asamblea de 2003/2004 Art. 33 inc. o.
5 Se eleva a consideración de la Honorable Asamblea General la lista de postulantes a integrar la nueva Comisión Directiva.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2003.
Prosecretaria Silvia De Herrero e. 17/9 N 10.602 v. 17/9/2003

D
DIGIGRAF S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea a celebrarse el 6 de octubre de 2003, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el local de la calle Paraná 426 12 H Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

N de Registro del INACYM C.F. 1979. Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 23
de setiembre del 2003, en la calle Aranguren 1311
P.B. Capital Federal. Se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de Asambleísta para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario.
2 Aprobación de los Estados contables cerrados, 30/6/2001, 30/6/2002, 30/6/2003.
3 Aprobación de las gestiones del Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora.
4 Tratar la no remuneración hasta la fecha de Asamblea de cargo Directivo alguno.
5 Tratar la convocatoria fuera de término, ejercicio cerrado, 30/6/2001 y 30/6/2002.
6 Elección de la Junta Fiscalizadora.
7 Aceptación de la renuncia, del tesorero, vocal titular 1 y 2 vocal suplente 1 y 2 y Junta Fiscalizadora.
8 Designación en el cargo del Organo Directivo, Vocal titular primero, Vocal titular segundo, Vocal suplente primero, Vocal suplente segundo, Tesorero.
9 Se dispone a publicar un aviso por un día en el Boletín Oficial.
Presidente Mónica Luisa Barrilli e. 17/9 N 3956 v. 17/9/2003

1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración de las razones del atraso en la Convocatoria.
3 Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio 2002.
4 Ratificación de los Actos celebrados por el Directorio durante el ejercicio.
5 Distribución de Utilidades.
Presidente Julio César Blanco e. 17/9 N 3941 v. 23/9/2003

E
EUSKAL ECHEA, ASOCIACION CULTURAL Y
DE BENEFICENCIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Señor Asociado: El Consejo Directivo de EUSKAL ECHEA, ASOCIACION CULTURAL Y DE
BENEFICENCIA, cumple con el grato deber de invitar a usted, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la Asociación, calle Sarandí 735, Capital Federal, el día 29
de septiembre de 2003, a las 18:00, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

B
BILLINGHURST 970 SUITE & LOFT S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 6/10/2003 a las 15 hs en 1 convocatoria y a las 16 hs. en 2 convocatoria, en Av. Córdoba 1345
15 A Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideracion Doc. Art. 234 Inc. 1 L. 19.550, por el Ejercicio cerrado el 31/5/2003. Consideración de su Resultado.
2 Consideración de la gestión del Directorio.
Presidenta Mirta Nora Ambrosini e. 17/9 N 31.370 v. 23/9/2003

1 Designación de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria Administrativa, Balance General, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos, vencida el 28 de febrero de 2003.
3 Nombramiento por dos años del Presidente y Vicepresidente del Consejo Directivo y de doce vocales titulares y ocho suplentes. Asimismo se elegirán seis Miembros del Jurado y dos miembros titulares y dos suplentes para la Comisión Revisora de Cuentas.
4 Consideración de la gestión del Consejo Directivo y de la Comisión de Cuentas.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 2003.
Presidente Martín Lizaso Bilbao Secretario Enrique Augusto Hasperué e. 17/9 N 31.387 v. 17/9/2003

P

C
CONVOCATORIA
CUADRAGESIMA CUARTA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

PIGAL S.A.
CLUB HARRODS GATH & CHAVES
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

Cítase a las socias activas a la Asamblea General Ordinaria que, en su sede de la calle Cabello 3963
2 A, se realizará el día 27 de octubre del corriente año, a partir de las 16 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura del Acta de la Cuadragésima Tercera Asamblea General Ordinaria del 28 de octubre de 2002.
2 Lectura de la Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al Cuadragésimo Cuarto ejercicio, cerrado el 30
de junio de 2003 y el Informe de la Junta de Fiscalización.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 45, 47, 48, 49 y 50 de los Estatutos del Club, la CD
convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 28 de Septiembre de 2003 a las 10.30 horas en el salón social de nuestro campo de deportes, sito en la calle Virrey del Pino 1480 de esta Capital para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Socios presentes para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen y aprueben el Acta de Asamblea.

Convócase a los Señores Accionistas de PIGAL
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de octubre de 2003, a las 11 hs. en la calle Viamonte 1348 piso 5 A de la Capital Federal, que no es el domicilio de su sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Otorgamiento de Poder General Judicial.
3 Fijación de los honorarios del Directorio.
Directora María Teresa Canbazyan e. 17/9 N 3898 v. 23/9/2003