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BOLETIN OFICIAL Nº 30.197 2 Sección a las 10.30 horas en el domicilio de la calle Saladillo 2452/68 UF N 1 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N 12 finalizado el 31 de marzo de 2003 Art. 234 inc. 1 Ley 19.550.
3 Consideración de la Gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones por el Ejercicio Económico N 12 finalizado el 31 de marzo de 2003. Art. 261 párrafo 2 Ley 19.550.
Buenos Aires, 17 de julio de 2003.
Presidente Jorge Luis Hernando e. 22/7 N 8107 v. 28/7/2003

PLEINE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 de la Ley N 19.550, correspondientes a los Ejercicios cerrados el 30 de junio de 2001 y 30 de junio de 2002.
3 Razones por la cual la convocatoria se realiza en exceso del plazo legal establecido.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante los citados ejercicios.
5 Honorarios de Directores y Síndico por los ejercicios indicados.
6 Aumento del Capital social a la cantidad de pesos tres millones cuatrocientos cincuenta mil $ 3.450.000. Ejercicio del derecho de suscripción preferente. Capitalización de parte de los aportes irrevocables existentes al 30 de junio de 2002 por el monto del aumento de Capital no suscripto por los Accionistas que no hayan efectuado aportes irrevocables. El Directorio.
Presidente - René Gabriel José Buteler e. 18/7 N 26.929 v. 24/7/2003

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de agosto de 2003,a las 18 hs. en Lavalle 538, piso 1, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Miércoles 23 de julio de 2003

6 Consideración de la subdivisión del principal Activo de la sociedad afectado a la Actividad Agropecuaria Estancia La Reservada ubicada en Coronel Du Graty, Pcia. Chaco en partes de valor económico equivalentes, para que en una Asamblea Extraordinaria de Accionistas futura se decida reducir el Capital Social, adjudicando a los Accionistas distintas parcelas de campo en proporción a sus tenencias accionarias y de los procedimientos válidos que se podrían aplicar en esa futura asignación.
Presidente Ana María Monoff e. 22/7 N 27.122 v. 28/7/2003

1 Consideración de la documentación art.
234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de marzo de 2003.
2 Consideración de la gestión de Directores y Síndicos.
3 Elección de Directores y Síndicos.
4 Distribución de utilidades.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 10 de junio de 2003.
Presidente - José A. M. Otero e. 18/7 N 26.925 v. 24/7/2003

PROETICA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Señores, Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de PROETICA S.A.
a celebrarse el día 4 de agosto de 2003 a las 10:00
horas en 1 convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la Sede Social de la sociedad, Moreno 2053 1 Piso Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación del número de Accionistas para ratificar y firmar el Acta.
2 Motivos por lo cual se convoca a la Asamblea fuera de término.
3 Consideración del destino del Resultado del ejercicio finalizado el 31/10/99.
4 Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234 Inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes a los Ejercicios Económicos concluidos el 31/3/2000, 31/3/2001, 31/3/2002 y 31/3/2003.
5 Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos y consideración de sus honorarios.
5 Elección de Directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.
7 Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente por el término de un Ejercicio.
Síndico Titular - Oscar Kuzzel NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que conforme al Art. 238 de la ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a fin de que se lo registre en el libro respectivo, con menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
e. 18/7 N 769 v. 24/7/2003

PROQUIFIN ARGENTINO Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de PROQUIFIN ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4
de agosto de 2003, a las 16 horas, a la Av. Leandro N. Alem 822, 2 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Información sobre las razones que motivaron la demora en la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.
3 Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550
correspondientes al Ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2002.
4 Aprobación de la gestión de los Directores y determinación de su retribución.
5 Fijación del número de Directores y su designación.
6 Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Análisis de Pasivos de la Sociedad y su forma de cancelación.
3 Aprobación de Venta de Bienes de Uso.
Presidente - Jorge Francisco Hernández e. 22/7 N 27.088 v. 28/7/2003

Se recuerda tomar los recaudos del art. 238 de la ley 19.550.
Presidente Liliana Rossetto e. 22/7 N 27.144 v. 28/7/2003

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
SEMALOMA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 4 de agosto de 2003 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria en la sede social sita en 25 de Mayo 516, piso 16 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Señores Accionistas de REMIPARK S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de agosto del año 2003 a las 9,00 horas en primera convocatoria y a las 10,00 horas en segunda convocatoria, en el local de Cerrito 1050 Piso 09 C.A.B.A., para tratar el siguiente:

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Tratamiento de la remoción y reemplazo del Director titular Eduardo Roberto Zambón.

TECNET S.A.

REMI-PARK S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

S

R

ORDEN DEL DIA:

29

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Designación de Síndico para la fiscalización de la sociedad y de un Director suplente.
3 Reforma del artículo 9 del Estatuto Social.
4 Autorizaciones.
Presidente - María Cristina Orazi e. 17/7 N 26.821 v. 23/7/2003

SENDER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de SENDER
SA a Asamblea General Ordinaria para el día 24
de julio de 2003 en la sede social de Av. Córdoba 2415 Piso 5, Cap. Fed. en 1ra. convocatoria a las 8 hs. y en 2da. convocatoria a las 9 hs. para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 14 de agosto de 2003, a las 15:30 horas en la calle Reconquista 336, 2 piso, Cdad. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Autorizar al Directorio para que establezca una filial en la República Oriental del Uruguay, constituyendo a esos efectos una sociedad anónima, estableciendo su capital social y demás condiciones que considere procedentes.
3 Designación de dos Directores Titulares y en su caso los Suplentes, en reemplazo de los Directores elegidos por los accionistas minoritarios en la Asamblea celebrada el 29 de abril de 2003 quienes han renunciado.
NOTA: Se comunica a los señores accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238
de la Ley 19.550, a los efectos de asistir a la Asamblea deberán notificar tal decisión en el domicilio comercial sito en 25 de Mayo 457, 6 piso, Cdad.
de Buenos Aires, cualquier día hábil de lunes a viernes dentro del horario de 10 hs. a 17:30 hs.
hasta el día 8 de agosto de 2003, inclusive, a las 17:30 horas.
Vicepresidente - Alejandro M. Capurro Acasuso e. 21/7 N 8065 v. 25/7/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado al 30 de abril de 2003.
Consideración de las causas del retraso en la convocatoria a Asamblea. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su afectación.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
Su remuneración.
Presidente - Juan Víctor Chevalier e. 17/7 N 7928 v. 23/7/2003

TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de agosto de 2003, a las 11
horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración de la renuncia de un miembro del Directorio y nombramiento de un Director titular para cubrir la vacante producida por renuncia. El Directorio.

SUPERMAR S.A.
RESERVADA S.A.A.G.C.I. y F.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 12/8/03 13
hs. en 1 convocatoria, y 1 h. después en 2 convocatoria en Tucumán 834 3 P. Izq. Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de los motivos que provocaron el atraso en la convocatoria para tratar la información contable por los Ejercicios finalizados el 31/8/01 y 31/8/02;
3 Consideración de la documentación inc. 1
art. 234, ley 19.550 de los Ejercicios finalizados el 31/8/01 y 31/8/02;
4 Informe especial del Directorio, tratamiento de su gestión, su remuneración en los términos último párrafo art. 261, ley 19.550 ante la inexistencia de ganancias y por el ejercicio de comisiones especiales y de funciones técnico administrativas. Fijación del número de miembros del nuevo Directorio y su elección;
5 Consideración del Resultado del Ejercicio y destino de los Resultados acumulados;

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de agosto de 2003 a las 9 hs., en Paraná 26, 1 piso E, Cap. Fed., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Raticación de los miembros del Directorio y designación del Director suplente. Vigencia del mandato de los mismos.
2 Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta.
Presidente Fernando Cors e. 22/7 N 27.185 v. 28/7/2003

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de Acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 17, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18 horas del día 11 de agosto de 2003, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte de la ley 19.550.
Director Titular Angel Jiménez Hernández e. 22/7 N 27.111 v. 28/7/2003

T
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.
TALLERES RIVON S.A.I.C.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de agosto de 2003, en la Sede Social de la calle Arregui 4157, a las 15 hs.
en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, a fines de tratar el siguiente:

Convócase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de agosto de 2003, a las 10
horas en primera convocatoria, y a las 11 horas, en segunda convocatoria, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente: