Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 30.163 2 Sección to a las normas estatutarias y legales vigentes, art. 238 L.S.C. y Resolución 6/80 Inspección General de Justicia.
Presidente Edgardo Santos Levantesi e. 2/6 Nº 23.613 v. 6/6/2003

MEDICALS ORGANIZACION DE
PRESTACIONES MEDICAS PRIVADAS S.A.

Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente Arnoldo Stanislavsky e. 28/5 N 23.212 v. 3/6/2003

Martes 3 de junio de 2003

PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR. GRAY
S.A.C.I.

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SADELA SERVICIOS Y MANDATOS S.A.
1 CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 24 de junio de 2003 a las 17 horas, en la sede legal de Thames 372, 3 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

MINARMCO S.A.

Convócase a la 2 Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 18 de junio de 2003 a las 18:00 horas en su sede de Reconquista 555, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 17 de junio de 2003 a las 18:00 horas en la calle Talcahuano 750, piso 11
de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

I.G.J. 84525/227867. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19
de junio de 2003 a las 10:00 en la sede social sita en Moreno 957, piso 3, Oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar, en segunda convocatoria, el Orden del Día de la que fuera convocada para el 21 de junio de 2003 a las 10:00, a saber:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el señor Presidente el Acta de la Asamblea.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Información Complementaria correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2002 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.
4 Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
Retribución.
6 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
7 Disminución de capital por falta de suscripción.
8 Reforma del art. cuarto del Reglamento General.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente - Gustavo L. Criscuolo e. 29/5 N 23.260 v. 4/6/2003

MERIDIAN FINANCIAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de MERIDIAN FINANCIAL S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Accionistas a celebrarse el día 18 de junio de 2003 a las 17:00 hs. en la sede social sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 646, piso 1, ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de los resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.
5 Consideración del cambio en el destino de los aportes irrevocables no capitalizados, efectuados a cuenta de futuras emisiones de acciones, y del ajuste de tales aportes, para que sean aplicados a absorber pérdidas.
6 Consideración de los honorarios de los Sres.
Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, el cual arrojó quebrantos.
7 Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio.
8 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Fijación de los honorarios del contador certificante de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002. Designación del contador certificante de los estados contables del presente ejercicio social.
10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

1 Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal con respecto a la documentación del art. 234 inciso primero de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 21 cerrado el 31/10/2002.
2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso primero de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico N 21
cerrado el 31/10/2002.
3 Resolución sobre el resultado económico del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de los Directores.
5 Remuneración de los Directores, incluso de aquellos que cumplieron funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado en el art. 261
de la Ley 19.550.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, ratificación en su caso de aquéllos con mandato vigente y/o designación de otro/s en su reemplazo.
7 Consideración de la conveniencia de designar Síndicos Titular y Suplente.
8 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
Presidente - Carlos Raúl Marconi
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentos art. 234 inc. 1, Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2003.
3 Distribución de utilidades y consideración honorarios al Directorio en exceso art. 261, Ley 19.550.
Autorización retiro a cuenta de honorarios.
4 Designación de Directores Titulares y Suplentes. El Directorio.
Presidente - Ciriaco Quiroga e. 2/6 N 23.515 v. 6/6/2003

P
PEMARJO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. accionistas de PEMARJO S.A. a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 26
de junio de 2003 a las 16:30 hs. en primera convocatoria y a las 17:30 hs. del mismo día en segunda convocatoria, en Montevideo 373, 7 piso, Oficina 73 de la Ciudad Autónoma de Bs. As., a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Ratificación y aprobación de Balances Grales. e informes del Síndico de los ejercicios correspondientes a los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 conforme al art. 234 inc.
1 de la Ley 19.550.
3 Causas del llamado a Asamblea fuera de los términos legales con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2002.
4 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, para el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.
5 Consideración de la gestión del Director.
6 Consideración de la gestión de la Gerencia.
7 Consideración de la gestión de la Sindicatura.
8 Elección de Síndico Titular y Suplente.
9 Elección de un Director.
Presidente - Benigno López e. 29/5 N 23.292 v. 4/6/2003

SAN JUAN EL PRECURSOR S.A.E.
CONVOCATORIA

R
RAMON J.C. LO BIANCO S.A.
CONVOCATORIA
Cita a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria en la sede social Tucumán 1518 piso 3 D 5 Capital Federal para el día 23
junio 2003 a las 10 y 11 hs., primero y segundo llamados para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 La propuesta de compra del campo El Jarillal, sito en Potrerillos, Mendoza, por parte de Lago Potrerillos S.A. ef.
Presidente Ramón Juan Carlos Lo Bianco e. 28/5 N 23.158 v. 3/6/2003

Se convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria en San Martín 910, piso 3, C. A. Bs. As., a realizarse el 16 de junio de 2003 a las 18 hs. en 1ra. convocatoria y en 2da.
convocatoria una hora después de fracasada la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002 y destino de los resultados no asignados.
3 Aprobación de la gestión de los Directores y del Síndico.
4 Elección de Directores, Síndicos titular y suplente. El Directorio.
Vicepresidente - Luis Silveyra e. 28/5 N 23.152 v. 3/6/2003

RECYCOMB S.A.
CONVOCATORIA

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, piso 3, Oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00.
e. 30/5 N 23.407 v. 3/6/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Disolución de la sociedad.
3 Designación de liquidadores.
Presidente - Jorge M. Taboada e. 30/5 N 23.368 v. 5/6/2003

SELESTA ARGENTINA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de junio de 2003, a las 11:00 horas en primera convocatoria y para el 20 de julio de 2003
a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Bouchard 680, piso 19, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Nota y Anexos al 31 de diciembre de 2002. Destino de los resultados.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Designación de los Directores Titulares y Suplentes.
7 Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente - Eugenio Aramburu e. 30/5 N 52.240 v. 5/6/2003

S
SADELA SERVICIOS Y MANDATOS S.A.
1 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a la 2 Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 18 de junio de 2003 a las 18 horas, en su sede de Reconquista 555, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
El Directorio de SELESTA ARGENTINA S.A.
convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de junio de 2003, a las 10 horas, en Carlos Pellegrini 125, 9 piso B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos por los que la convocatoria se efectúa fuera de término.
2 Consideración de los Estados Contables y la Memoria correspondientes al ejercicio económico N 6, cerrados el 31 de diciembre de 2002.
3 Tratamiento de los resultados no asignados.
Aprobación de la gestión del Directorio. Honorarios al Directorio.
4 Fijación del número de miembros Titulares y Suplentes para integrar el Organo Directivo.
Designación de los Directores Titulares y Suplentes que correspondan, con mandato por un año.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 26 de mayo de 2003.
Vicepresidente - Ernesto Niethardt e. 30/5 N 23.446 v. 5/6/2003
SIEMENS METERING S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de SIEMENS METERING S.A. en 1 y 2 convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 19 de junio de 2003 a las 10 hs. y 11
hs. en primer y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social Corrientes 545, 10 piso, contrafrente, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Disolución de la sociedad.
3 Designación de liquidadores.
Presidente - Jorge M. Taboada e. 29/5 N 23.334 v. 4/6/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2 Consideración el cambio de denominación social de la sociedad.