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BOLETIN OFICIAL Nº 30.132 2 Sección
Miércoles 16 de abril de 2003

acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., Sarmiento 299, Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación, o sea hasta el 6 de mayo de 2003, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas. El Directorio.
Presidente - Alberto Luis Grimoldi e. 11/4 N 20.002 v. 21/4/2003

GRUPPO URBANI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a los accionistas de GRUPPO URBANI S.A. para el día 8 de mayo de 2003 a las 19.30 horas en el local de la calle Delgado 1316 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 18, finalizado el 31 de Diciembre de 2002.
2 Consideración de los Resultados del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4 Designación de los nuevos miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Hernán Yáñez e. 10/4 N 4621 v. 16/4/2003

H

Convócase a los Accionistas de INDEGAS S.A.
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de abril de 2003 a las 18 horas en Gualeguaychú 3858, Capital Federal, para tratar el siguiente :
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2002.
2 Distribución de utilidades y retribución al Directorio.
3 Consideración de lo actuado por el Directorio.
4 Elección de directores titulares y suplentes.
5 Motivo por el cual se convoca fuera de término.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Presidente Sara Szuchman e. 10/4 N 19.724 v. 16/4/2003

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y de Evolución de Patrimonio Neto y demás documentos previstos en el art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio.
6 Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Determinación del Número y Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio.
8 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Se convoca a los señores accionistas de IMPROCUER S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de mayo del 2003 a las 17.30 hs. en primera convocatoria y a las 18,30 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Adolfo Alsina 440 piso 7 of. B de la Capital Federal. Para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas, para suscribir el acta.
2 Consideración de un aumento de capital social, fijando la época y demás condiciones de emisión.
3 Consideración de la limitación, en los términos del art. 197 de la Ley 19.550 del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones a fin de atender que las mismas se dan en pago de obligaciones preexistentes a favor de Pickerbury Ltda. y Arnoldo González.
Presidente Jorge González e. 15/4 N 20.150 v. 23/4/2003

IMPROCUER S.A.
CONVOCATORIA

Asimismo, se recuerda a los Señores Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 2 de mayo de 2003 en Av. Tomás A. Edison 2701, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 18 horas.
Vicepresidente Horacio Turri e. 15/4 N 20.095 v. 23/4/2003

Se convoca a los señores accionistas de IMPROCUER S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de mayo del 2003 a las 16,00 hs. en primera convocatoria y a las 17,00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Adolfo Alsina 440 piso 7 of. B de la Capital Federal. Para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

HOTEL AMENABAR 746 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2003, a las 9.00 hs. en primera convocatoria, y a las 10.00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Amenábar 746, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:

1 Constitución legal de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Consideración del desempeño de los señores miembros del Directorio.
4 Consideración de modificaciones en el Directorio, finando número de directores titulares y suplentes y elección de los miembros.
Vicepresidente - Jorge Puertas e. 11/4 N 19.831 v. 21/4/2003

L
LA COLONIAL BERAZATEGUI S.A.C.I.F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 28 de abril de 2003 a las 19 hs. en Lavalle 1447, P. 1, Dto. 3 Capital Federal para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas, para suscribir el acta.
2 Informe sobre los motivos de Convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2002.
4 Consideración y destino del resultado del ejercicio.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Notas, Cuadros, Anexos e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Destino de resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
4 Aprobación de la Gestión de los Directores y Síndicos y su remuneración.
Presidente - María Beatriz Trillini e. 10/4 N 19.801 v. 16/4/2003

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de LA COLONIAL
BERAZATEGUI S.A.C.I.F. e I. para el día 02 de mayo de 2003 a las 09.30 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Uruguay 1025, 7
piso de la jurisdicción de la sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

IMPROCUER S.A.

ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 3 de mayo de 2003 a las 9:30
horas en Brandsen 257, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

HIDRONEUQUEN S.A.

Convócase a Asamblea General, Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 8 de mayo de 2003, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en Av. Tomás Edison 2151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se considere el siguiente:

LORETO PROPIEDADES S.A. INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA

CONVOCATORIA

INDEGAS Sociedad Anónima
ORDEN DEL DIA:

Se informa a los señores accionistas que una hora después de la establecida la Asamblea será hábil para sesionar cualquiera sea el número de accionistas presentes y sus resoluciones serán válidas.
Presidente Juan Armando Correa e. 15/4 N 20.094 v. 23/4/2003

en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del fijado para la realización de la misma, en la sede social de LAVENIR S.A., sita en la Av. Brasil 731, de lunes a viernes de 9 a 17.30 horas, venciendo este plazo el día 29 de abril de 2003.
Presidente - Alberto R. Hojman e. 10/4 N 19.787 v. 16/4/2003

INSTALTUBE S.A.

I

CONVOCATORIA
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Causa por la que no se convocó a las Asambleas en término.
3 Consideración de la documentación del art.
234 Inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos Nro. 1 cerrado al 31 de diciembre de 2001 y al ejercicio económico Nro. 2
cerrado al 31 de diciembre de 2002.
4 Designación del Directorio de la Sociedad por el término de un año.

5 Consideración de los honorarios de los señores Directores en el ejercicio finalizado el 31/5/
2002
6 Consideración de la gestión del Directorio en el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2003.
Presidente Jorge González e. 15/4 N 20.151 v. 23/4/2003

1 Elección de autoridades;
2 Ratificación de la decisión del Directorio de presentación en concurso preventivo DE LA COLONIAL BERAZATEGUI S.A.C.I.F. e I., y autorización expresa para continuar los trámites de la Ley 24.522.
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El libro de Registro de Accionistas en Asamblea N 1, estará a disposición de los Sres. Accionistas en Uruguay 1025, 7 piso de la CABS.
Presidente - Pedro Lorenzo Vecchi e. 10/4 N 4599 v. 16/4/2003

LAVENIR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 5 de mayo de 2003, a las 10 y 11
horas respectivamente, en la sede social de Brasil 731, 3 piso, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2002 y del dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
3 Destino a dar a los resultados no asignados. Consideración de la constitución de una reserva para futuros pagos de dividendos, por hasta el monto, condiciones y modalidades que fije la Asamblea.
4 Honorarios al Síndico.
5 Determinación del número de directores titulares y elección de los mismos por un ejercicio.
6 Designación de un síndico titular y un síndico suplente y elección de los mismos por un ejercicio. El Directorio NOTA: Para concurrir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia
LOS CARDALES COUNTRY CLUB
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2003 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en Conte Hotel, sito en la calle Carlos Pellegrini 105, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la ley Nº 19.550, correspondiente al 27 ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Destino del resultado.
4 Renuncia de honorarios del Directorio.
5 Fijación del número de Directores Titulares, elección de los Directores Titulares, Directores Suplentes, Síndico Titular y Suplente por un período de dos ejercicios.
6 Fijación del número y elección de los miembros de la comisión de Socios, Etica y Disciplina por el término de dos años.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1 Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
2 Modificación del Reglamento de Construcciones. El Directorio.
Buenos Aires, 2 de abril de 2003.
NOTA: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano.
Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a las Asambleas.
Presidente - Carlos A. Sallaberry e. 10/4 N 19.738 v. 16/4/2003

LYON GAS Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de LYON
GAS S. A, a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 5 de mayo de 2003 en la sede social sita en la calle Ayacucho 1452 piso 4 dto. D de la Capital Federal, en primera convocatoria para las 14:00 horas y en segunda convocatoria para las 15:00 horas, con el siguiente: