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BOLETIN OFICIAL Nº 30.131 2 Sección
Martes 15 de abril de 2003

con no menos de tres días hábiles de anticipación, o sea hasta el 6 de mayo de 2003, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas. El Directorio.
Presidente - Alberto Luis Grimoldi e. 11/4 N 20.002 v. 21/4/2003

H

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

L

INDEGAS Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

10-2-61 Nro. 115, F 17, L 54, T A de Estatutos Nacionales. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 5
de mayo de 2003, a las 10.00 horas, en el local de la calle Avda. de Mayo 701, Piso 26º, Buenos Aires, para considerar el siguiente
LA COLONIAL BERAZATEGUI S.A.C.I.F. e I.

Convócase a los Accionistas de INDEGAS S.A.
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de abril de 2003 a las 18 horas en Gualeguaychú 3858, Capital Federal, para tratar el siguiente :
ORDEN DEL DIA:

HOJALMAR S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Cítase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de HOJALMAR S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 30 de abril de 2003 a las 19 horas, la segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán en la sede social de la calle Mariscal Sucre 2051 7º Piso, Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la memoria, estados contables correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2002.
2 Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Distribución de Utilidades - Remuneración al Directorio.
4 Designación de accionistas para firmar el acta.
5 Designación de Directores. Su elección.
NOTA: Para intervenir en las asambleas los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados en la sede social de Mariscal Sucre 2051, 7º Piso, Bs. As. con 3 días de anticipación, dentro del horario de 9 a 13 y 15 a 18 horas. Dicho plazo caducará el 29 de abril de 2003 a las 18 horas.
Director - Rubén Oscar Graf e. 9/4 N 4535 v. 15/4/2003

HOTEL AMENABAR 746 S.A.

1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2 Aceptación de las renuncias presentadas por parte de Síndicos Titulares. Consideración de su gestión.
3 Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en la sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales al efecto por HSBC BANK ARGENTINA S.A. en Florida 201, Séptimo Piso, Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10.00 a 15.00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 28 de abril de 2003.
Presidente - Antonio M. Losada e. 9/4 N 6622 v. 15/4/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 18, finalizado el 31 de Diciembre de 2002.
2 Consideración de los Resultados del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4 Designación de los nuevos miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Hernán Yáñez e. 10/4 N 4621 v. 16/4/2003

1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2 Aceptación de renuncias de Director Titular y Síndicos Titulares de la Sociedad. Consideración de su gestión.
3 Designación de los miembros que compondrán el Directorio de la Sociedad y de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por HSBC BANK ARGENTINA S.A. y/o certificado de depósito expedido por Caja de Valores S.A., en Avda. de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 hs y de 15.00 a 17.00 hs., venciendo el plazo para tal fin el 28 de abril de 2003.
Presidente - Emilio J. Cárdenas e. 9/4 N 6623 v. 15/4/2003

HOTELES DEL SOL S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos en el inc.
1 del art. 234 de la Ley N 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de los Resultados No Asignados, aprobación de la gestión del Directorio y remuneración al Directorio por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4 Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes, con mandato por un año. El Directorio.
Presidente - Guillermo J. Santaella e. 9/4 N 6647 v. 15/4/2003

1 Elección de autoridades;
2 Ratificación de la decisión del Directorio de presentación en concurso preventivo DE LA COLONIAL BERAZATEGUI S.A.C.I.F. e I., y autorización expresa para continuar los trámites de la Ley 24.522.
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El libro de Registro de Accionistas en Asamblea N 1, estará a disposición de los Sres. Accionistas en Uruguay 1025, 7 piso de la CABS.
Presidente - Pedro Lorenzo Vecchi e. 10/4 N 4599 v. 16/4/2003

1 Constitución legal de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Consideración del desempeño de los señores miembros del Directorio.
4 Consideración de modificaciones en el Directorio, finando número de directores titulares y suplentes y elección de los miembros.
Vicepresidente - Jorge Puertas e. 11/4 N 19.831 v. 21/4/2003

J

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 5 de mayo a las 19
horas en la calle Tucumán 950, 4 piso oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación prescripta por artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
2 Aprobación del resultado del ejercicio y gestión del directorio.
3 Retribución a los miembros del Directorio.
4 Fijación del número de directores y su elección por dos ejercicios.
5 Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Boris Jorge Reck e. 9/4 N 19.633 v. 15/4/2003

J. STURMAN Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse en la sede social de Carlos Pellegrini 1373, Piso 4, C, Cap. Fed., el 30 de abril de 2003 a las 16 hs. en primera citación y a las 17 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aumento de capital social: canje del valor nominal de las acciones; prescindencia de sindicatura.
2 Reforma y ordenamiento de Estatutos.
3 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Jorge Sturman Apoderado - Carlos M. Paulero e. 9/4 N 4563 v. 15/4/2003

LABORATORIOS INAVA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 5 de mayo de 2003 a las 14,30 horas a realizarse en la sede social Santos Dumont 4419, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea 2 Ratificación de lo decidido respecto del Aumento del Capital Social hasta la suma de $ 100.000 considerado en la última reunión de Asamblea celebrada el 19/06/02.
Presidente - Helmut Hammerschlag e. 9/4 N 49.171 v. 15/4/2003

I

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en los términos del art. 237, último párrafo de la Ley 19.550, para el día 30 de abril de 2003 a las 19
horas en la calle Av. Rafael Obligado y Salguero s/n, Ciudad Autónoma de Bs. As., para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 3 de mayo de 2003 a las 9:30
horas en Brandsen 257, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

LA METROPOLITANA S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
28-05-1903; N 23; F 555; L 14 de S.A.. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 5 de mayo de 2003, a las 15.00 horas, en el local de la calle Avda. de Mayo 701, Piso 26º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de LA COLONIAL BERAZATEGUI
S.A.C.I.F. e I. para el día 02 de mayo de 2003 a las 09.30
horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Uruguay 1025, 7 piso de la jurisdicción de la sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

INSTALTUBE S.A.

HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2003, a las 9.00 hs. en primera convocatoria, y a las 10.00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Amenábar 746, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:

1 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2002.
2 Distribución de utilidades y retribución al Directorio.
3 Consideración de lo actuado por el Directorio.
4 Elección de directores titulares y suplentes.
5 Motivo por el cual se convoca fuera de término.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Presidente Sara Szuchman e. 10/4 N 19.724 v. 16/4/2003

CONVOCATORIA

ICONA S.A.
J. STURMAN Sociedad Anónima CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Registro N 30.662. Se convoca a los Sres. Accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se realizará en Rodney 354, Capital Federal, el día 02 de mayo de 2003 a las 10.30 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del artículo 234, inc. 1º, ley 19.550 al 30 de septiembre de 2002 y de la gestión del directorio por el 33º ejercicio económico anual terminado en esa fecha.
2º Distribución de utilidades.
3º Designación de Directores, fijándose su número.
4º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Director - José M. Barros e. 9/4 N 49.180 v. 15/4/2003

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse en la sede social de Carlos Pellegrini 1373, Piso 4, C, Cap. Fed., el 30
de abril de 2003 a las 12 hs. en primera citación y a las 13 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones por las que se convoca fuera de término.
2 Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234, inc. 1 de la Ley de S.C., por los ejercicios económicos cerrados el 31/12 de los años 1995/96 y 97;
3 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Jorge Sturman e. 9/4 N 4562 v. 15/4/2003

LAVENIR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 5 de mayo de 2003, a las 10 y 11
horas respectivamente, en la sede social de Brasil 731, 3 piso, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2002 y del dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
3 Destino a dar a los resultados no asignados. Consideración de la constitución de una re-