Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 30.129 2 Sección 6 Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;
7 Elección de dos Accionistas para firmar el acta.
Presidente Hugo Rivadeneira
deral, en primera convocatoria a las 10:00 hs. y en segunda convocatoria a celebrarse una hora más tarde, en caso de fracasar la anterior, para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas, de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 6, inciso h, Ley 22.903.
e. 7/4 N 48.996 v. 11/4/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación a que hace referencia el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2002;
3 Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y honorarios del Directorio;
4 Designación de directores titulares y suplentes. El Directorio.
Presidente Miguel Angel González Ortiz e. 7/4 N 48.735 v. 11/4/2003

GINOR S.A.C.I.F. e I.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 26
de abril de 2003 a las 16.00 hs. en el local de Marcelo T. de Alvear 742 Capital Federal
ORDEN DEL DIA:

GUARIBAL S.A.
CONVOCATORIA

1 Documentación art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002. Consideración del resultado del ejercicio.
2 Fijación y elección de Directores titulares y suplentes y de los Síndicos titular y suplente.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 3 de abril de 2003.
Presidente Manuel P. Boente Carrera e. 7/4 N 6544 v. 11/4/2003

Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de GUARIBAL S.A. para el día 28 de abril de 2003, a las 16 hs., en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en la calle Uruguay N 1037 7 piso, a efectos de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 2 de mayo de 2003
a las 18 horas, en la Avenida Francisco Beiró 2801, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación prescripta por artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
2 Aprobación del resultado del ejercicio y gestión del Directorio.
3 Retribución a los miembros del Directorio.
4 Fijación del número de Directores y su elección por un ejercicio.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.
6 Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Boris Jorge Reck e. 7/4 N 19.390 v. 11/4/2003
GNC THAMES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de GNC THAMES
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30
de abril de 2003 a las diez y ocho 18 horas en la Sede Social sita en Carabobo 81 Dpto. E, Capital Federal para tratar el siguiente:

HOTEL AMENABAR 746 S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Regularización de la situación societaria. En su caso requerimientos a la autoridad de contralor, rúbrica de libros.
3 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Domingo Iannozzi a su cargo de Vicepresidente del Directorio. Consideración de su gestión, en su caso inicio de acciones de responsabilidad.
4 Determinación del número de integrantes del Directorio.
5 Elección del número de Directores Titulares y Suplentes.
6 Análisis del desempeño de la Cdora. Esther Fierro, solicitud de informes sobre su actuación como apoderada de la sociedad ante la AFIP y organismos fiscales. Revocación del poder, en su caso.
7 Situación patrimonial de la sociedad: estado actual de ocupación de los inmuebles de la misma establecimientos rurales sitos en la provincia de Santa Fe. Designación de gerente/administrador de los mismos y determinación de sus facultades.
8 Situación económico-financiera de la sociedad: evaluación, análisis, solicitud de rendición de cuentas, consideración de la posible comisión de ilícitos por los administradores anteriores.
9 Cambio de la sede social: fijación del nuevo domicilio.
10 Otros temas de interés para la sociedad.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Antonio Beltrame e. 8/4 Nº 4488 v. 14/4/2003

H
HOJALMAR S.A.
CONVOCATORIA

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HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
28-05-1903; N 23; F 555; L 14 de S.A.. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 5 de mayo de 2003, a las 15.00 horas, en el local de la calle Avda. de Mayo 701, Piso 26º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2003, a las 9.00 hs. en primera convocatoria, y a las 10.00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Amenábar 746, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

GNC AGRONOMIA S.A.

ficados en la sede social de Mariscal Sucre 2051, 7º Piso, Bs. As. con 3 días de anticipación, dentro del horario de 9 a 13 y 15 a 18 horas. Dicho plazo caducará el 29 de abril de 2003 a las 18 horas.
Director - Rubén Oscar Graf e. 9/4 N 4535 v. 15/4/2003

Viernes 11 de abril de 2003

1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 18, finalizado el 31 de Diciembre de 2002.
2 Consideración de los Resultados del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4 Designación de los nuevos miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Hernán Yáñez e. 10/4 N 4621 v. 16/4/2003

1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2 Aceptación de renuncias de Director Titular y Síndicos Titulares de la Sociedad. Consideración de su gestión.
3 Designación de los miembros que compondrán el Directorio de la Sociedad y de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por HSBC BANK ARGENTINA S.A. y/o certificado de depósito expedido por Caja de Valores S.A., en Avda. de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 hs y de 15.00 a 17.00 hs., venciendo el plazo para tal fin el 28 de abril de 2003.
Presidente - Emilio J. Cárdenas e. 9/4 N 6623 v. 15/4/2003

HOTELES DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en los términos del art. 237, último párrafo de la Ley 19.550, para el día 30 de abril de 2003 a las 19
horas en la calle Av. Rafael Obligado y Salguero s/n, Ciudad Autónoma de Bs. As., para tratar el siguiente:

HULYTEGO S.A.I.C.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a asamblea ordinaria para el día 30
de abril de 2003 a las 10.00 horas en su domicilio legal, Reconquista 336, 2 piso, oficina 20, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos en el inc.
1 del art. 234 de la Ley N 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de los Resultados No Asignados, aprobación de la gestión del Directorio y remuneración al Directorio por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4 Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes, con mandato por un año. El Directorio.
Presidente - Guillermo J. Santaella e. 9/4 N 6647 v. 15/4/2003
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
10-2-61 Nro. 115, F 17, L 54, T A de Estatutos Nacionales. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 5
de mayo de 2003, a las 10.00 horas, en el local de la calle Avda. de Mayo 701, Piso 26º, Buenos Aires, para considerar el siguiente
1 Consideración documentos artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
2 Tratamiento de los Resultados no Asignados pérdida, que el Directorio propone pasar a nuevo ejercicio. Asimismo propone que no se capitalice la cuenta Ajuste Integral del Capital Social.
3 Aprobación gestión del Directorio.
4 Aprobación gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002, el cual arrojó quebrantos. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artículo 10 de los estatutos.
7 Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes.
8 Elección Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico a cerrar el 31 de diciembre de 2003 y determinación de su remuneración.
9 Designar dos accionistas para firmar el acta.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la memoria, inventario, estado de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto, notas y anexos e informes del auditor correspondientes al ejercicio económico N 13 cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Distribución de ganancias.
5 Elección de nuevos directores para un año.
Presidente - Eduardo M. Vidal e. 10/4 N 19.914 v. 16/4/2003

GRANOTEC ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Llámase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de mayo de 2003
a celebrarse en Av. Chorroarín 965 de Capital Fe-

Cítase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de HOJALMAR S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 30 de abril de 2003 a las 19 horas, la segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán en la sede social de la calle Mariscal Sucre 2051 7º Piso, Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la memoria, estados contables correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2002.
2 Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Distribución de Utilidades - Remuneración al Directorio.
4 Designación de accionistas para firmar el acta.
5 Designación de Directores. Su elección.
NOTA: Para intervenir en las asambleas los accionistas deberán depositar sus acciones o certi-

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2 Aceptación de las renuncias presentadas por parte de Síndicos Titulares. Consideración de su gestión.
3 Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en la sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales al efecto por HSBC BANK ARGENTINA S.A. en Florida 201, Séptimo Piso, Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10.00 a 15.00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 28 de abril de 2003.
Presidente - Antonio M. Losada e. 9/4 N 6622 v. 15/4/2003

NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán comunicar su asistencia o presentar el certificado de depósito de las mismas en Reconquista 336, 2 piso, Oficina 20, Capital Federal, en el horario de 14.00
a 18.00 horas venciendo el plazo el 24 de abril de 2003. - El Directorio.
Presidente - Alejandro J. E. Medinger e. 8/4 Nº 4518 v. 14/4/2003

I
IBERMATICA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de IBERMATICA ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2003 a las 15
horas en la sede social de 25 de Mayo 457, piso 6, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: