Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 30.129 2 Sección F
F.A.I.P. - FABRICA AMERICANA
INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES S.A.I.C.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7/5/2003 a las 10 horas en Argerich 5756/
60, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1 de Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 31 de la sociedad.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Distribución de utilidades.
5 Fijación del número de Directores y elección de los mismos en mandato por un año. El Directorio.
NOTA: Para concurrir a la Asamblea debe tenerse presente lo establecido por el Artículo 238
de la Ley 19.550.
Presidente - Miguel Angel Griolli e. 11/4 N 19.837 v. 21/4/2003

CONVOCATORIA
Registro N 2492. De conformidad con el art. 22
de los estatutos sociales, se cita a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 5 de mayo de 2003 a las 15
horas, en el local de la sociedad, Av. Callao N
2034, Planta Baja, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación art. 234, inciso 1, Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y aprobación gestión del Directorio y Sindicatura.
2 Consideración resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y distribución de utilidades. Remuneración del Directorio y del Síndico.
3 Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio social.
4 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta en representación de la Asamblea.
Para tener representación en la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar sus acciones, certificados o comunicados de asistencia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238
de la Ley 19.550, en Av. Callao N 2034, Planta Baja, Capital Federal, hasta tres días antes de la fecha fijada para la reunión. El Directorio.
Director - T. J. L. Bennett e. 11/4 N 19.836 v. 21/4/2003

FERNANDO PITTNER LA CASA DE LOS MIL
ENVASES Sociedad Anónima Industrial Comercial, Inmobiliaria y Financiera CONVOCATORIA
Convócase a la cuadragésima séptima Asamblea General Ordinaria de accionistas de FERNANDO PITTNER LA CASA DE LOS MIL ENVASES S.A.I.C.I.F. la que se celebrará el 5 de mayo de 2003 a las 8 horas en el local de Avda. La Plata 1583, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación dispuesta en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio N 47 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Tratamiento de los resultados acumulados, distribución de utilidades y aprobación de honorarios a los Directores y Síndico.
4 Fijación del número de Directores para el próximo ejercicio y elección de los mismos.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente, ambos por el término de un año. El Directorio.
Presidente - Juan Carlos Pittnter e. 11/4 N 49.378 v. 21/4/2003

G

FONDO COMUN CERRADO DE INVERSION FONDO AGRICOLA DE INVERSION DIRECTA
F.A.I.D. 2003
GRIMOLDI S.A.

Se convoca a los señores cuotapartistas del fondo común cerrado de inversión FONDO AGRICOLA DE INVERSION DIRECTA F.A.I.D. 2003, a la Asamblea de Cuotapartistas, en primera y en segunda convocatoria a celebrarse ambas el día 5 de mayo de 2003 a las 16:00 hs. y a las 17:00
hs. respectivamente, ambas, en la calle 25 de Mayo 586, primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos cuotapartistas presentes para firmar el Acta respectiva.
2 Determinar el temperamento a seguir frente al pago del impuesto a las ganancias.
Buenos Aires, 8 de abril de 2003.
Presidente - Ricardo Mario Scotti e. 11/4 N 19.869 v. 21/4/2003

FORESTAL ARGENTINA S.A.

Se comunica que por Acta de Directorio N 72
del 20 de marzo de 2003 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de mayo de 2003, a las 12:00 hs. en la sede social, sita en calle 25 de Mayo 359, piso 15, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescritos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Sindicatura para el ejercicio bajo consideración.
4 Consideración de los honorarios de los Directores y de la Sindicatura Artículo 261, Ley 19.550.
5 Designación de Directores Titulares y Suplentes.
6 Designación de Síndico Titular y Suplente.
7 Consideración de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2002. Destino de los mismos.
8 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a los resultados en los puntos precedentes.
Presidente - Jaime Valenzuela Fernández e. 11/4 N 49.358 v. 21/4/2003

FORESTAL RINCON DEL PINAR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de FORESTAL RINCON DEL PINAR S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 2 de mayo de 2003, a las 16 hs. en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Maipú 42 piso 9 Oficina 195, Capital Federal, para considerar el siguiente:

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 2 de mayo de 2003 a las 9 horas, en la sede de Agero 1497, 5
A para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, para el día 12 de mayo de 2003 a las 16 horas y en segunda convocatoria únicamente para la Asamblea Ordinaria para el caso de no obtener quórum en la primera, para la misma fecha, una hora después, en Corrientes 327
- 4 Piso - Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio de $ 219.466 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5 Fijar la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
6 Determinación del número de directores y designación de los mismos.
7 Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes.
8 Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de diciembre de 2002 y designación del Contador, titular y suplente, que certificará el Balance General al 31 de diciembre de 2003.
9 Reforma del Estatuto Social a fin de incorporar la Cláusula de No Adhesión de la sociedad al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de adquisición Obligatoria.
10 Reforma del Estatuto Social a fin de incorporar las normas correspondientes a la constitución y funcionamiento del Comité de Auditoría, conforme lo establecido en el Decreto 677/01 y la Resolución de la CNV N 400/02.
10 Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.
Para tratar los puntos 9 y 10, la Asamblea se constituirá en Extraordinaria.
NOTA: La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., Sarmiento 299, Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación, o sea hasta el 6 de mayo de 2003, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas. El Directorio.
Presidente - Alberto Luis Grimoldi e. 11/4 N 20.002 v. 21/4/2003

I

En el supuesto de no obtener el quórum necesario para la realización de la Asamblea, se convoca en Segunda convocatoria para una hora después en el mismo día y lugar.
e. 11/4 N 20.025 v. 21/4/2003

O
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
Designación de dos accionistas para la firma del acta.
Razones para convocatoria tardía a Asamblea Ejercicio 2002.
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Distribución de Utilidades, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de enero de 2002 y el 31 de enero de 2003.
Consideración del informe del síndico.
Elección de directores titulares.
Elección de síndico titular y síndico suplente.
Consideración de la venta del inmueble ubicado en el Departamento Posadas, Capital de la Provincia de Misiones.
Presidente - Jorge Aurelio Lheritier

11

ONEA S.A.

CONVOCATORIA
DE CUOTAPARTISTAS

CONVOCATORIA

FARRAN Y ZIMMERMANN S.A.

Viernes 11 de abril de 2003

INSTALTUBE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 3 de mayo de 2003 a las 9:30
horas en Brandsen 257, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución legal de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Consideración del desempeño de los señores miembros del Directorio.
4 Consideración de modificaciones en el Directorio, finando número de directores titulares y suplentes y elección de los miembros.
Vicepresidente - Jorge Puertas e. 11/4 N 19.831 v. 21/4/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso I, Decreto-Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/
12/2002.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Consideración de gestión de los Directores.
5 Determinación del número y elección de Directores. El Directorio.
Buenos Aires, 7 de abril de 2003.
Presidente - María Verónica Galli e. 11/4 N 19.866 v. 21/4/2003
OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de OPEN
SOLUTIONS ARGENTINA S.A. en su sede social sita en la calle Piedras 77, 6 piso de esta Capital Federal, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de mayo de 2003, a las 16 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del Art.
234, inc. I de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Ratificación de remuneraciones de Directores en función ejecutiva Art. 261 de la Ley 19.550.
5 Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución, honorarios al Directorio y dividendos.
6 Designación de nuevo Directorio por vencimiento de mandato, por el término de tres años con vencimiento el 30/4/2006. El Directorio.
Buenos Aires, 8 de abril de 2003.
NOTA: En caso de no obtener el quórum necesario, la Asamblea se celebrará una hora más tarde Art. 14 del estatuto.
Presidente - Miguel Angel Calello e. 11/4 N 19.902 v. 21/4/2003

P
PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M.
CONVOCATORIA
Registro Nro. 43.903. Convócase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2003 a las 11 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, del Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 31 Ejercicio Social cerrado el 31.12.02.
3 Aprobación de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia y de sus integrantes durante el ejercicio cerrado el 31.12.02.
4 Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 263.017 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.02, que reexpresados a la fecha de cierre, de acuerdo con las modalidades establecidas en la resolución general 415 de la Comisión Nacional de Valores, asciende a $ 333.442.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia $ 1.152.278