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BOLETIN OFICIAL Nº 30.103 2 Sección
Miércoles 5 de marzo de 2003

la sede social de Suipacha 570, piso 4, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

C de la C. A. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria del 18 de noviembre de 2002, cuyo Orden del Día era el siguiente:
1. Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2002.
2. Aprobación de la gestión de la Administración y Sindicatura.
3. Fijación de la retribución de los Directores y Síndicos, en su caso en exceso del límite fijado por el art. 261 de la Ley 19.550.
4. Fijación y elección de Directores Titulares y Suplentes.
5. Elección de Síndico Titular y Suplente.
6. Firma del Acta. Designación de dos accionistas para suscribir la misma.
NOTA: Se deja constancia que la documentación oportunamente tratada y aprobada a que refiere la convocatoria se encuentra nuevamente a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio indicado.
Director Titular - Martín H. Torres e. 28/2 N 16.864 v. 6/3/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Explicación sobre las razones que motivaron la demora en la convocación.
3 Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos N 19 finalizado el 31/12/1998, N 20 finalizado el 31/12/
1999; N 21 finalizado el 31/12/2000 y N 22 finalizado el 31/12/2001.
4 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un nuevo período estatutario.
5 Informe sobre modificaciones estatutarias aprobadas por asambleas anteriores y no inscriptas ante la Inspección General de Justicia.
6 Modificación de los artículos 2, 3, 4, 11, 12, 15 del estatuto.

LATIN CONTROL S.A.
IGLESIA NUEVA APOSTOLICA SUD AMERICA
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26
de marzo de 2003 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la sede social, Francisco Acuña de Figueroa 1737, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de las Cuentas de Gastos y Recursos e Inventario al 31 de Diciembre de 2002.
2 Designación de dos Directores por el término de tres años por terminación de mandato.
3 Designación de dos Delegados presentes para firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, febrero 20 de 2003.
Apóstol Mario Fiore e. 4/3 N 16.993 v. 10/3/2003
INHEA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Inscrpción 24/03/1995 N 2480 del Libro 116, Tomo A de S.A. El Presidente del Directorio convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 18 de marzo de 2003, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la calle Guardia Nacional N 277, de Capital Federal, a fin de tratar los siguientes puntos del
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y resto de la documentación conforme a lo dispuesto por el inciso 1 art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 2 finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Aprobación de la gestión y desempeño de los señores Directores.
4 Elección de nuevo Director por renuncia del titular.
5 Remuneración de Directores según art. 12
del estatuto social, en exceso del art. 261 de la Ley 19.550 si se estimase conveniente, y destino del resultado del ejercicio. El Directorio.
Buenos Aires, 27 de febrero de 2003.
Presidente - Darío Selim Sayeg e. 3/3 N 16.890 v. 7/3/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Resolución de continuar o no, el trámite de formación del concurso preventivo de acreedores de la sociedad.
Los señores accionistas deberán depositar en el domicilio social sus acciones y/o certificados con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para esta convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.
Presidente - Claudio Marcelo Araneta e. 3/3 N 16.928 v. 7/3/2003

L

1 Designación de Presidente de la Asamblea.
2 Causas por las cuales esta Asamblea es convocada fuera de término.
3 Consideración y tratamiento de toda, la documentación prevista por Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31/05/2001 y 31/05/2002.
4 Remuneraciones y honorarios de los Directores titulares.
5 Renuncia Director Mario Raffo y determinación número directores, designación de los mismos.
6 Situación actual de la Empresa, tratamiento futuro.
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente Manuel Sarria e. 4/3 N 16.992 v. 10/3/2003

MANDAR S.A.

1 Designación de las Autoridades que presidirán la Asamblea, a saber, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario de Actas, cuyas funciones caducarán con la terminación de la misma.
2 Designación de la Junta Electoral y determinación: de fecha para la realización del Acto Electoral para la designación de la Comisión Directiva y Organo de Fiscalización que regirán los destinos de la Mutual desde el 19/06/03 al 18/06/05.
3 Consideración de la Memoria y Balance General de la Mutual correspondiente al ejercicio 2002.
4 Designación de dos Asociados para firmar el Acta.
Buenos Aires, febrero 21 de 2003.
Presidente Oreste Calderato Secretario - Ofelia Mabel Pérez e. 4/3 N 16.976 v. 6/3/2003

CONVOCATORIA

O
Citación Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de marzo de 2003, 1 llamado 10
hs.; 2 llamado 10:30 hs. para los señores accionistas, para tratar los siguientes puntos de la Orden del Día solicitados por los Sres. accionistas, a saber:
1 Elección de dos accionistas para suscribir el Acta correspondiente.
2 Consideración y evaluación de los hechos ocurridos en la Asamblea General Ordinaria de accionistas de fecha 7/12/2001.
3 Análisis y evaluación de los sistemas y mecanismos respaldatorios contables de la sociedad.
4 Consideración y evaluación de los movimientos de la cuenta corriente N 46281.07 de la Sucursal Plaza de Mayo del Banco de la Nación Argentina.
5 Análisis y evaluación de la gestión del Directorio.
6 Consideración y evaluación acerca de la posibilidad de promover acciones sociales de responsabilidad en los términos del art. 276 de la ley de sociedades.
7 Elección de un nuevo Directorio.
8 Resultados elaborados por el contador Mario Menucci del Estado de Origen y Aplicación de los fondos EOAF correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2002.
9 Necesidad y/o conveniencia de presentarse en concurso y estudio del costo del mismo.
10 Verificación y conciliación de las cuentas personales de los Directores accionistas y apoderados, aportando cheques de la Empresa retenidos en garantía.
11 Establecer aportes de capital, para el cierre ordenado de la Empresa.
Presidente - César Franzoni e. 28/2 N 16.862 v. 6/3/2003

LIGGETT ARGENTINA S.A.

ORGANIZACION DE SERVICIOS MEDICOS
2001 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ORGANIZACION DE SERVICIOS MEDICOS 2001
S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de Marzo de 2003 a las 19:00
horas en el domicilio sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 2238 de la Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2002.
2 Determinación de Honorarios del Directorio.
3 Distribución de Resultados.
4 Consideración del Aumento de Capital Social.
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se cita como segunda convocatoria para el mismo día y lugar, una hora después de la señalada conforme a lo dispuesto en el art. 237 de la ley N
19.550.
Para intervenir en la asamblea los accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia en la calle Salguero 2731 piso 4to. of. 43 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 3 tres días hábiles de anticipación, en el horario de 10 a 17 hs.
Vicepresidente Enrique Casal e. 4/3 N 17.012 v. 10/3/2003

P

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria a realizarse el día 18 de marzo 2003 a las 11 horas y a las 12 horas en segunda convocatoria en Mario Bravo 605, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2 Aprobación de los documentos referidos en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2002.
Síndico Titular Gilberto Galli e. 4/3 N 17.051 v. 10/3/2003

LOS DOS CHINOS Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Instalación de los equipos G.N.C.
3 Pago de impuestos.
4 Aumento de capital.
5 Remoción con causa de Carlos Alberto Franco del Directorio.
6 Designación y distribución de cargos.
Presidente - Julio Juan Morani e. 28/2 N 5716 v. 6/3/2003

LA BORINQUEÑA S.A.
CONVOCATORIA

MUTUAL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de LA
BORINQUEÑA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de marzo de 2003 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en el local de Paraguay 635, 9 piso, Of.

ORDEN DEL DIA:

MARIO BRAVO 605 S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de marzo de 2003, a las 11 hs., en Sarmiento 348 piso 2, Capital Federal:

ORDEN DEL DIA:

15.00 horas en la Sede de la Mutual, con el fin de considerar el siguiente temario:

M
NOTA: Para participar en la Asamblea, los señores accionistas deberán comunicar a la sociedad su asistencia mediante la comunicación escrita y en los plazos previstos en el artículo 238
de la Ley 19.550, en el domicilio fijado en la convocatoria, de lunes a viernes en el horario de 10:00
a 18:00 horas.
Vicepresidente - Gabriela Carina Di Nella e. 28/2 N 16.790 v. 6/3/2003

I

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de los Estatutos, se convoca a los Señores Delegados a la Sexagésima Cuarta Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 31 de marzo de 2003 a las 19,30 horas en la Capilla Boca, sita en Irala 849 Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Se comunica a los Señores accionistas de LOS
DOS CHINOS S.A.C.I.F e l. que por Resolución del Directorio de fecha 18/12/2002 se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 21/03/2003, a las 8 horas en la Sede Social de la Calle Brasil 764, Capital, para tratar el siguiente orden del día:

CONVOCATORIA
Señor Asociado: De nuestra mayor consideración: Motiva la presente llevar a vuestro conocimiento que Comisión Directiva, en su reunión del 21/02/03, resolvió convocar a Asamblea Ordinaria para el día 23 de abril del año en curso a las
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas de PAPEL
MISIONERO S.A.I.F.C. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrase en primera convocatoria el día 27 de marzo de 2003 a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el día 27 de marzo de 2003 a las 11:00
horas. Ambas convocatorias se celebrarán en la sede social de la empresa sito en calle Brasil 160
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
y su modificatoria, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Destino a dispensar a los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 y a fondos de la cuenta Resultados no Asignados, correspondientes a ejercicios anteriores.
4 Consideración de las gestiones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.