Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 30.003 2 Sección 6 Remuneración del Directorio.
7 Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
8 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
9 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
10 Autorización a Directores y Síndicos Art.
273, Ley 19.550.
Vicepresidente - Carlos Llaneza Aller e. 10/10 N 7280 v. 17/10/2002
MAROVAZ S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MAROVAZ S.A. para el día 6 de noviembre de 2002 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Viamonte 675 9 F, Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la ley N
19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002.
3 Distribución de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550.
4 Fijación del número y designación de los miembros del Directorio, con mandato por dos años.
5 Elección de un síndico titular y de un suplente, por dos años. El Directorio Buenos Aires, 7 de octubre de 2002.

ciones Ley 22.903 correspondientes al ejercicio económico N 15 cerrado el 30 de junio de 2002.
3 Consideración de los resultados del ejercicio. Su destino.
4 Aumento del capital social a $ 25.000.000.
Prima de emisión. Emisión de acciones.
5 Renuncia al derecho de suscripción preferente art. 197 L.S..
6 Reforma artículo cuarto estatuto social.
7 Reforma artículo noveno estatuto social.
8 Reforma artículo octavo estatuto social.
9 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al estatuto.
10 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
11 Elección de Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Se recuerda a los accionistas los requerimientos del art. 238 de la ley de sociedades comerciales. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de octubre de 2002.
Presidente - Carlos Benjamín Pochinki e. 8/10 N 15.477 v. 15/10/2002

MEDICINA PARA EMPRESAS S.A.
CONVOCATORIA
Se comunica a los Sres. Accionistas que se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 30
de octubre de 2002 a las 18 horas en la Sede Social de la Av. De los Incas 4292, 4 piso E Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término.
Alberto Guil e. 9/10 N 2720 v. 16/10/2002

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los Estados Contables y demás documentación del art. 234 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Cerrado el 31 de marzo de 2002, 4 Consideración de la gestión de los Directores. Su remuneración Presidente - Daniel Oscar Caiña e. 10/10 N 39.819 v. 17/10/2002

MARTA HARFF S.A.

MEDITAR BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA

4 Elección de Miembros del Directorio. Distribución de cargos.
5 Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora con mandato hasta el 30 de junio de 2003.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de octubre de 2002.
Presidente - Carlos A. Pino Secretario - Gonzalo López Dobarro e. 7/10 N 739 v. 11/10/2002

Viernes 11 de octubre de 2002

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1259 del Barrio San Francisco de la Ciudad de Córdoba, autorizando a la Srta. Ofelia Mabel Pérez y Dn. Oreste Calderato, Secretario y Presidente respectivamente, para la firma de la escritura en las condiciones que se fijen.
3 Designación de dos Asambleístas para la firma del Acta.
Buenos Aires, setiembre 27 de 2002.
Presidente - Oreste Calderato Secretario - Ofelia Mabel Pérez e. 9/10 N 7199 v. 11/10/2002

N
NOREN-PLAST S.A.

MINERA CEMA S.A. Industrial, Comercial y Financiera CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MINERA
CEMA S.A.I.C. y F. a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 28 de octubre de 2002 a las 10 horas, en primera convocatona, en la Sede Social de Oliden 4059 Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la renuncia de miembros del Directorio.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Determinación del número de Directores titulares y suplentes de acuerdo al Estatuto social.
5 Elección de Directores.
Director - Jorge Elgue e. 10/10 N 7342 v. 17/10/2002

MODO S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 2002, a las 19:00 horas, a los accionistas de MODO S.A. DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR, en la Sede Social sita en Av. San Isidro 4812, de esta Ciudad a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Número de registro 12.230. Se convoca a los Señores Accionistas, por Resolución del Directorio, a Asamblea General Ordinaria para el día 30
de octubre de 2002 a las 18 horas, en Lautaro 490 2 piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables y Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio N 42.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Consideración de los honorarios del Síndico y del Auditor por el Ejercicio N 42.
5 Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la ley 19.550.
6 Aprobación de los honorarios a Directores y de las remuneraciones por desempeño de funciones técnico administrativas, según lo establecido por el artículo 261 de la ley 19.550.
7 Fijación del número de Directores Titulares, designación de los mismos y designación del Síndico Titular, Suplente y Auditor para el ejercicio económico N 43 2002-2003. El Directorio.
Presidente - Norberto Carlos Di Cocco e. 8/10 N 7138 v. 15/10/2002

O

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de octubre de 2002 a las 11 horas, en la calle Perú 1646, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Razones por las cuales se efectúa la convocatoria a Asamblea fuera del término legal.
3 Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001.
4 Consideración y destino del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001. Consideración de honorarios del directorio en exceso de los límites prefijados por el artículo 261 de la Ley 19.550. Remuneración de los Síndicos.
5 Aprobación de la gestión del Directorio.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
7 Designación del Síndico Titular y Suplente.
Presidente - Alejandro Ramallo e. 9/10 N 7195 v. 16/10/2002

MAYCAR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Expte. 454.839. Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas MAYCAR S.A. para el día 5 de noviembre de 2002 a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs.
en segunda convocatoria, en Uruguay N 1037, 7 piso, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración documentación contable arts.
63 a 66 y 294 inc. 5 de la Ley 19.550 y modifica-

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de MEDITAR BUENOS AIRES S.A.
para el día 31 de octubre de 2002 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en Avenida Roque Sáenz Peña 938, 1 piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aceptación de la renuncia presentada por el Presidente.
2 Designación del Directorio de la sociedad.
3 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Tomás Antonio Tano e. 8/10 N 7121 v. 15/10/2002

OSTEON S.A.
1ro. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2do.Consideración documentos Art. 234. Inc.
1ro. Ley 19.550, por el Ejercicio Cerrado el 30 de junio de 2002.
3ro. Consideración gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
4to. Consideración de los honorarios del Directorio y Consejo de Vigilancia.
5to. Elección de los miembros del Directorio por el término de dos años, con mandato hasta el año 2004.
Presidente - Horacio Oscar Desiata e. 10/10 N 2765 v. 17/10/2002
MUTUAL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
CAPITAL FEDERAL

METROPOL COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de METROPOL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2002, a las 9.00
hs. en la calle José Pedro Varela 3235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos y Notas a los estados contables correspondientes al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

COMUNICADO N 559
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Objeto: Comunicar convocatoria a Asamblea Extraordinaria para el día 8-11-02 a las 16 hs., en la sede de la Mutual.
Señor Asociado: Comisión Directiva en su reunión del 27/09/02, dada la situación en que se encuentra la propiedad de la Mutual ubicada en la calle Sol de Mayo N 1259 del Barrio San Francisco de la Ciudad de Córdoba, resolvió convocar a Asamblea Extraordinaria para el día 08-11-02 a las 16 hs. en la sede de la calle Bernardo de Irigoyen N 682 de la Capital Federal, con la finalidad de considerar el siguiente temario:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de las autoridades que presidirán la Asamblea a saber: un Presidente, un Vice Presidente y un Secretario de Actas, designado entre los asambleístas presentes y cuyos mandatos caducaran con el cierre de la misma.
2 Consideración de la venta de la propiedad de la Mutual ubicada en la calle Sol de Mayo N

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2002 a las 9.00 horas en la calle Blanco Encalada 5077, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para redactar y firmar el Acta.
2 Consideración de los Estados Contables por el Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
Su remuneración.
4 Destino de los Resultados del Ejercicio Económico.
Se hace saber que para concurrir a la Asamblea los Accionistas deben depositar las acciones en Av. Córdoba 1255, Piso 3, Capital Federal de 10 a 17 hs. con la anticipación legal.
Presidente - Rodolfo Carlos P. Cortés e. 10/10 N 39.817 v. 17/10/2002

P
PAPELERA IBY S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a la Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 24 de octubre de 2002 en la Sede social de Tte. Gral. Perón 1730
7 75 de Capital a las 16 hs. y 17 hs. en primer y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.