Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 29.999 2 Sección Sociedad entregará a los señores accionistas depositantes, los comprobantes necesarios para la admisión en la Asamblea. El Directorio.
Vicepresidente II - Saúl Zang e. 7/10 N 7223 v. 11/10/2002

a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 25 de octubre de 2002 a las 12 horas, en su sede de la calle Bouchard 454
- 6 Piso - Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

C.P.A.S. S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de C.P.A.S.
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2002 a las 8:00 hs. en la calle José Pedro Varela 3235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Síndico, Anexos y Notas a los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
4 Elección de miembros del Directorio con mandato hasta el 30 de junio de 2004. Distribución de cargos.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de octubre de 2002.
Presidente - Carlos A. Pino e. 7/10 N 740 v. 11/10/2002

1 Designación de dos representantes para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2 Lectura del informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3 Lectura, consideración y votación de la Memoria y Estados Contables correspondientes al 48 Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.
4 Dar cuenta a la Asamblea, en cumplimiento del artículo 8 de los Estatutos, sobre las cuotas sociales y la cuota extraordinaria dispuesta por la Comisión Directiva.
5 Nombramiento de tres miembros titulares y dos suplentes para integrar la Comisión Revisora de Cuentas, por el término de un año.
6 Elección de la totalidad de los miembros de Comisión Directiva por el término de dos años, para ocupar los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente 1, Vicepresidente 2, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, ocho Vocales Titulares y ocho Vocales Suplentes.
La Asamblea se verificará de acuerdo a lo que determina el título VII de los Estatutos.
Hacemos presente asimismo que de acuerdo a lo establecido en los arts. 1 y 6 in fine de los Estatutos Sociales de esta Federación, la misma no persigue fines de lucro, desarrollando sus actividades encuadradas en el art. 1, del Decreto 1237/60. Consecuentemente, solicitamos se nos aplique el descuento respectivo del importe total a los efectos del pago de la publicación.
Buenos Aires, 3 de octubre de 2002.
Director Ejecutivo - José Manuel del Carril e. 7/10 N 7163 v. 7/10/2002

ORDEN DEL DIA:
1Designación de Accionista/s para firmar el Acta de asamblea.
2 Razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del plazo legal, para considerar la documentación incluida en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N 4 finalizado el 31 de diciembre de 2000.
3 Razones de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del plazo legal, para considerar la documentación incluida en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N 5 finalizado el 31 de diciembre de 2001.
4 Tratamiento del resultado de los Ejercicios Económicos finalizados el 31 de diciembre de 2000
y 31 de diciembre de 2001, respectivamente.
5 Consideración del fallecimiento del Sr. Director Titular Rodolfo G. Galimberti y de su gestión. Ratificación de la designación efectuada sobre los Sres. Néstor Manuel López Aranzasti y Carlos Schenzle desde el 18 de Febrero de 2002
hasta la fecha de celebración de esta Asamblea.
Consideración de la gestión del Directorio.
6 Honorarios al Directorio art. 261 de la Ley 19.550.
7 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.
NOTA: Se deja constancia que la documentación referida en los puntos 2 y 3 de la convocatoria se encuentra a disposición de los señores Accionistas en la Sede social. Asimismo que para concurrir a la Asamblea los señores Accionistas deberán comunicar su asistencia hasta tres días hábiles antes de la fecha de Asamblea art. 238
Ley 19.550.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Néstor Manuel López Aranzasti e. 7/10 N 7025 v. 11/10/2002

E
EL RETOÑO S.A.

H

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de la firma a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2002 a las 9 hs. siendo el segundo llamado a las 10 hs. en la sede social de José E. Uriburu 1312, 5 A, Cap. Fed. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

INSUMA SUR S.A.
CONVOCATORIA

HURLINGHAM CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 24 de octubre de 2002, a las 11:00 horas, en el Club Americano, Viamonte 1133, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de octubre del 2002 a las 15
horas en primera convocatoria, y 16 horas en segunda convocatoria en Suipacha 948 piso 10
Capital Federal:
ORDEN DEL DIA:

1 Venta de una fracción de campo de 400 has en la IV Sección Rural, Mercedes, Provincia de Corrientes.
2 Designación de la escribana Marina Fernández Villanueva para la celebración de la escritura traslativa de dominio.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2002.
Presidente - Alfredo Domingo Guiroy e. 7/10 N 39.481 v. 11/10/2002

F
FADAF PRESTACIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de FADAF PRESTACIONES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de octubre de 2002 a las 10 hs.
En primer convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en Avda. Rivadavia 822 2/B Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, y Nota Complementaria, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30/6/
2002.
3 Aprobación de la gestión de Directorio.
4 Designación de nuevos Directores y de la cantidad de los mismos.
Presidente - Roberto Villaberde e. 7/10 N 7030 v. 11/10/2002
FEDERACION ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA MOLINERA
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA MOLINERA invita
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario y demás documentos enumerados por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al 113 Ejercicio finalizado el 30
de junio de 2002.
2 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.
3 Elección de tres 3 Directores titulares en reemplazo de los señores Edwin C. Roberts, Ian L.P. Macdonald y Juan A. Saráchaga que terminan sus mandato y de tres 3 Directores suplentes en reemplazo de los señores Alejandro Lalor, Andrés D. Sibbald y Roberto B. Kirton que terminan su mandato.
4 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Los Accionistas quedan citados para reunirse en segunda convocatoria a las 12:00 horas en el mismo lugar y día para el caso de no reunirse quórum en la primera convocatoria. El Directorio.
Presidente - Julio Ernesto Curutchet e. 7/10 N 6974 v. 11/10/2002

I
IBR INVERSIONES EN INDUSTRIA Y BIENES
RAICES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas de IBR INVERSIONES EN INDUSTRIA Y BIENES RAICES S.A. a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria respectivamente para el día 22 de octubre de 2002 a las 14:00 y 15:00 horas, en Avda. L. N. Alem 1050, 5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

1 Disolución anticipada de INSUMA SUR S.A.
2 Disposiciones de y sobre la liquidación.
Presidente - Antonio Maiulli e. 7/10 N 15.418 v. 11/10/2002

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
SOCIEDAD ANONIMA, inscripta ante la IGJ el 21/02/94 bajo el Nº 1373 del libro 114 Tomo A de S.A. convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 5 de noviembre del corriente a las 14:00 horas, en la sede social de Bolívar 108 1º piso Ciudad de Buenos Aires, según el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002.
7 Consideración de la distribución de acciones propias en cartera.
8 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 594.300 importe histórico asignado, el que reexpresado en moneda constante al 30/6/02 es de $ 979.885, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2002, el cual arrojó quebranto, computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.

Lunes 7 de octubre de 2002

11

9 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Finalizado al 30 de junio de 2002.
10 Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Emilio Cárdenas, Enrique Antonini, Gary Gladstein y Jeremiah W. OConnor 11 Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
12 Designación de los Miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
13 Designación del Contador Certificante para el próximo Ejercicio y determinación de su remuneración.
NOTA: Se recuerda que el registro de acciones escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362 Capital Federal, por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA.
y presentarla para su depósito en la sede social de la calle Bolívar 108 1 Cap. Fed. en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el día 30 de octubre de 2002. Se entregará a los depositantes, los comprobantes para la admisión en la Asamblea.- Para la consideración del punto 7 la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria, a cuyo fin será necesaria en primera convocatoria, la presencia de accionistas que representen el sesenta por ciento 60% de las acciones con derecho a voto.
El Directorio Vicepresidente II - Saúl Zang e. 7/10 N 7224 v. 11/10/2002

J
JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2002 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede central de la empresa, ubicada en Dorrego 611, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y demás documentos comprendidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2002.
3 Fijación del número de Directores titulares, suplentes y su elección.
4 Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente.
5 Honorarios al Directorio y Síndico.
Se pone a disposición de los señores Accionistas en la sede social la Memoria y Balance General, Estado de Resultados e informe del Síndico y de Auditoría Externa a partir del 15 de octubre 2002. El Directorio.
Presidente - Alberto Mario Rodero e. 7/10 N 6978 v. 11/10/2002

L
LA EQUITATIVA DEL PLATA Sociedad Anónima de Seguros CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 30 de octubre de 2002, a las 17 horas, en Carlos Pellegrini 1069, 4 Piso, Capital Federal:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.
2 Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 104 Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.
Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
Remuneración del Directorio.
3 Distribución de utilidades.
4 Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.
5 Comisión Fiscalizadora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración. El Directorio.