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BOLETIN OFICIAL Nº 29.996 2 Sección 3 Destino de resultados. Honorarios al Directorio Art. 261, Ley 19.550.
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2002.
Presidente - Alejandro Squassini e. 30/9 N 6540 v. 4/10/2002

S
SAN TIMOTEO S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Inscripta en IGJ bajo el N 357, Libro 51, Folio I, Tomo A de Estatutos Nacionales de fecha 28/02/
58. Convócase a los Señores Accionistas de SAN
TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el día 18 de octubre de 2002, en primera convocatoria a las 16:00 horas y en segunda convocatoria a las 17:00 horas, en la sede social sita en Coronel Díaz 2211 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Informe sobre las causas de la convocatoria fuera del término establecido en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550;
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 45 cerrado el 31 de diciembre de 2001;
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2001;
5 Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
6 Consideración de la retribución de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
7 Fijación del número de Directores y elección de Directores Titulares por el término de un 1 ejercicio;
8 Designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 ejercicio;
9 Designación de las personas autorizadas a efectuar ante la Inspección General de Justicia la inscripción de los miembros del Directorio.
Presidente - Juan Carlos Pablo Joaquín Villa Larroudet e. 1/10 N 6562 v. 7/10/2002

SIRACUSA S.A.
CONVOCATORIA
N Correlativo I.G.J. 1.645.658. Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26
de octubre de 2002 a las 10 horas en Madero 149, C. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002 y asignación de resultados.
2 Honorarios especiales al directorio. 3. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Santiago González Barzana e. 1/10 N 2539 v. 7/10/2002

SNIAFA Sociedad Anónima, Industrial, Comercial Financiera e Inmobiliaria CONVOCATORIA
Registro N 5.343 de la IGPJ. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas y a Asambleas Especiales de los de Clase A y de los de clase B para el día 25 de octubre de 2002, a la hora 10, en la Sede social de Av. Santa Fe N 1531, piso 4, Capital Federal, a los efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas, uno por cada clase de acciones para firmar el Acta de las Asambleas.
2 Documentos indicados en el art. 234, inciso 1 de la Ley N 19.550 t.o. en 1984 y en las normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Aprobación
de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico N 54, cerrado el 30 de junio de 2002.
3 Consideración de las remuneraciones a los Directores $ 443.845 correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2002, cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de los honorarios a los Miembros del Directorio por el Ejercicio 2002/2003.
4 Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
5 Retribución del Contador que certificó los Estados Contables del Ejercicio 2001/2002.
6 Elección por los Accionistas poseedores de acciones Clase A de dos Directores titulares y dos suplentes y designación de dos Síndicos titulares y dos suplentes.
7 Elección por los Accionistas poseedores de acciones de Clase B de un Director titular y un suplente y designación de un Síndico titular y un suplente.
8 Designación de los contadores que certificarán los Estados Contables del Ejercicio 2002/
2003, y su remuneración.
NOTA: En virtud de lo dispuesto en el art. 250
de la Ley N 19.550 t.o. en 1984 y en el art. 14
del Estatuto, para la consideración de los puntos 6 y 7 del Orden del Día, los accionistas se constituirán en sendas Asambleas Especiales de Clase, cada una de las cuales funcionará separadamente con quórum y votaciones independientes.
Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a las Asambleas tendrán que depositar constancia de titularidad de acciones escriturales, librada al efecto por la Caja de Valores S.A. en nuestra Sede social de Av. Santa Fe 1531, piso 4, Capital Federal de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas Art. 238, Ley N 19.550, hasta el 21 de octubre de 2002 inclusive. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. El Directorio.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2002.
Presidente - Michele Agostino Scarantino e. 30/9 N 6514 v. 4/10/2002

SOL PETROLEO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de octubre de 2002, a las 11,00 horas en Aspen Towers, Paraguay 857, 2 subsuelo, Buenos Aires, Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del Art.
234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente el Ejercicio Económico N 82, cerrado el 30 de junio de 2002.
3 Consideración del destino de los Resultados No Asignados del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
6 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Cerrado el 30 de junio de 2002, el cual arrojó quebranto computable, de acuerdo a los Resultados acumulados No Asignados, en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
7 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el Ejercicio Iniciado el 1 de julio de 2002.
8 Designación del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio N 83 iniciado el 1 de julio de 2002, y determinación de su retribución.
9 Consideración de la no adhesión al Régimen Estatutario optativo de oferta pública de adquisición obligatoria previsto por el art. 24 del Decreto 677/2001. Reforma de Estatuto Social. Incorporación de un nuevo artículo.
NOTAS: La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberá depositar en la Sociedad su constancia de acciones escriturales emitidas por el HSBC
Banco Roberts S.A., o bien por la Caja de Valores S.A. de conformidad con el art. 238 de la Ley de
Miércoles 2 de octubre de 2002

Sociedades Comerciales y la Resolución General N 290/97 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 22 de octubre de 2002, inclusive en la calle Maipú 942 4 piso, Capital Federal, en el horario de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas.
Presidente - José L. T. Fourcade e. 30/9 N 6472 v. 4/10/2002

SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 19-10-2002, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria en el predio de SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY
CLUB S.A. kids House sito en Ruta 58 Km 6,5
de la localidad de Canning, Partido de Ezeiza, Pcia.
Bs. As., a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de piletas en contravención al reglamento de Construcción.
3 Tratamiento sobre la ubicación de la cancha de fútbol.
4 Aprobación de ampliación del reglamento de construcción.
5 Tratamiento del Art. 42 inc. 1, con relación a sus apartados 6, 7 y 8, del Reglamento Interno.
Presidente - Mario Dreyer e. 1/10 N 6601 v. 7/10/2002

T
TELEMAR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 23 de octubre de 2002 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda, en la sede social, Arroyo 1095, piso 1, dto. 3, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

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V

VIDEO CONVERTER S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de VIDEO CONVERTER S.A. a realizarse el día 17
de octubre de 2002 a las 16 horas en primera convocatoria, en la calle Juncal 4484, 5 Piso, Cap.
En caso de no obtenerse el quórum necesario se cita en segunda convocatoria para el mismo día a las 17 horas, con idéntico Orden del Día, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Celebración fuera de término.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.
3 Constitución del fondo de reserva legal.
4 Honorarios al Directorio por sobre el monto establecido en el art. 261 de la Ley 19.550, por haber desempeñado funciones técnico-administrativas.
5 Elección de dos 2 directores titulares y un 1 Director Suplente por mayoría absoluta del grupo A y dos 2 Directores Titulares y un 1 Director Suplente por mayoría absoluta del Grupo B, elección por ambos grupos de un director titular y un director suplente por mayoría absoluta, según establece el art. 10 del estatuto social, por un 1 ejercicio económico.
6 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por un ejercicio.
7 Distribución de dividendos.
8 Elección de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente aprueben y firmen el acta.
Los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. El Directorio.
Director - Mario Fabián Pizzolo e. 26/9 N 6301 v. 2/10/2002

W
WEST PENETONE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4Remuneración del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
Presidente - Martín Korman e. 26/9 N 6345 v. 2/10/2002

U
URBANBUCHNER S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. 27.10.1987, N 8483, L 104, T A de S.A.
Se convoca a los accionistas de URBANBUCHNER S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el 23 de octubre de 2002 a las 14:00 hs. en 1 convocatoria y a las 15
hs. en 2 convocatoria en la sede social de Cerrito 1320, piso 12, Capital Federal.

Convócase a los Señores Accionistas de WEST
PENETONE ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 2002
a las 15:00 hs. en la calle Olazábal 1538, 2 F, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Finalizado el 31 de mayo de 2002.
3 Asignación de Resultados.
4 Elección de Directores por el término de dos años y aprobación de la gestión del Directorio anterior.
5 Remuneración de los Directores.
Director - César Cogorno e. 30/9 N 6525 v. 4/10/2002

2.2 TRANSFERENCIAS

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración y aprobación de los documentos del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30-06-02.
3 Consideración y aprobación del Resultado del Ejercicio y aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos.
4 Consideración de la remuneración a asignar al Directorio.
5 Reforma de los arts. 3 y 9 del estatuto social.
6 Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de tres años.
7 Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Presidente - Marcos F. Urban e. 1/10 N 6607 v. 7/10/2002

ANTERIORES

F
Antonio Julio Perrone, martillero público, con domicilio en Uruguay 856 2, 6 Capital avisa que Nemesio Castro transfiere el hotel SSC ubicado en FRAGATA PRESIDENTE SARMIENTO 910
Capital a Laura Esperanza Vila Blanco, ambos con domicilio en Fragata Pte. Sarmiento 910 Capital.
Reclamos de Ley en Fragata Presidente Sarmiento 910 Capital.
e. 1/10 N 6591 v. 7/10/2002