Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 29.996 2 Sección 2 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 2002. Destino del saldo de resultados no asignados.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio $
33.900.- y Comisión Fiscalizadora $ 6.600.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2002 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
4 Reconocimiento de la moneda original en que fue constituido el depósito en garantía de los Directores.
5 Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.
6 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N 19.550.
8 Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2001/2002. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2003 y determinación de su remuneración.
Se recuerda a los señores Accionistas i que la documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av.
Roque S. Peña 739, Capital Federal y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a partir del 8 de octubre de 2002, de acuerdo a los plazos legales y ii que el Registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 24 de octubre, de lunes a viernes, en el horario de 12 a 17 horas. El Directorio Buenos Aires, 26 de setiembre de 2002.
Presidente - Enrique E. Gobbée e. 2/10 N 2553 v. 8/10/2002

rrespondiente al Ejercicio Social terminado el 30
de junio de 2002.
3 Consideración de la Resolución de la Comisión Nacional de Valores N 14.286 que dispuso la Prohibición de efectuar oferta pública de valores negociables.
4 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia $ 105.800.-
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2002.
6 Remuneración del Auditor contratado por el Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2002.
7 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y remuneración de los mismos.
8 Designación de los tres miembros titulares y tres suplentes del Consejo de Vigilancia.
9 Designación del Contador que certificará los Estados Contables correspondientes al Ejercicio iniciado el 1 de Julio de 2002. El Directorio.
NOTA 1- La Asamblea se realiza en la sede social.
NOTA 2- Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán depositar en la sede social, Suipacha 871 Piso 2 - Of. 36 Capital Federal, hasta el día 25 de Octubre de 2002
a las 17:00 horas, las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas a los efectos de esta Asamblea por la Caja de Valores S.A., en el horario de 13:00 a 17:00 horas.
Presidente - Manuel Eduardo Herrera e. 2/10 N 6706 v. 8/10/2002

NUEVO RETIRO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas de NUEVO RETIRO S.A. a la Asamblea General Ordinaria de fecha 22/10/2002, a las 15 hs en 1ra convocatoria y a las 16 hs en 2da. convocatoria, en la sede social sita en Av. Eduardo Madero 1375, de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

LA VITALICIA LA MUTUAL DE LOS JUBILADOS
CONVOCATORIA
Se comunica que el día 31 de Octubre de 2002
a las 18 hs. en el local mutual sito en Reconquista 533 5 Piso Capital Federal se celebrará la asamblea ordinaria anual para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea junto con el presidente y secretario;
2 Lectura del acta de la asamblea anterior;
3 Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos y el informe de la junta fiscalizadora y auditoría, por el ejercicio N 6 cerrado el 30 de Junio de 2002.
4 Tratamiento Recurso de Amparo por la Resolución INAES N 970.
NOTA: Transcurridos treinta minutos, la asamblea sesionará válidamente con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser inferior al de los miembros del Organo Directivo y de Fiscalización. Publíquese por un día. El Consejo Directivo.
Presidente - Jorge A. Romano Secretario - Angel Abramovich e. 2/10 N 6684 v. 2/10/2002

N
NOUGUES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en primera convocatoria el día 31 de Octubre de 2002 a las 15:00 horas, en Suipacha 871 2 Piso Of 3 de Capital Federal:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550 co-

1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/07/2002
3 Consideración respecto del resultado del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión de Directores y Síndicos.
5 Remuneración del Directorio y de la Sindicatura. Art. 261 Ley 19.550 y sus mod.. Aprobación de anticipo de honorarios para el ejercicio iniciado el 1/08/2002.
NOTA: Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la misma a efectos de ser inscriptos en el Libro de Asistencia.
Presidente - Luis H. Villanil e. 2/10 N 15.302 v. 8/10/2002

de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en el estudio M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el día 23 de octubre de 2002, inclusive.
e. 2/10 N 6738 v. 8/10/2002

POLLEDO S.A. Industrial Constructora y Financiera
RECTIFICACION MORON S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará en el domicilio de Florida 550, 2do piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 31 de octubre de 2002 a las 16.00 horas, para considerar el siguiente:

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Primera y Segunda Convocatoria, para realizarse el 19 de octubre de 2002, a las 9 horas en la sede social de la calle Libertad 523 de esta Capital Federal, de no lograrse quórum necesario en la primera convocatoria, la segunda lo será según lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 y sus modificatoria ley 22.903, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2002.

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 29 de octubre de 2002 a las 18:30 hs. en 1 Convocatoria y a las 20.30 hs. en 2 Convocatoria, en Avda. Zeballos 1968, Castelar a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Consideración de la aprobación de la documentación contable exigida por las normas vigentes, ley 19,550, articulo 234 inciso 1 correspondiente al 68 ejercicio social, finalizado el 30 de junio de 2002. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio 4 Consideración de las remuneraciones a los directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2002.
5 Elección de Síndicos titulares y suplentes.
6 Determinación del número y elección de directores titulares y en su caso suplentes.
7 Elección del contador certificante y consideración de sus honorarios.
NOTA: Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones deberán depositar certificado, o constancia de sus cuentas de acciones escritúrales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro, hasta el día 25 de octubre de dos mil dos, en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no.
piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 14:00 horas. Se recuerda a los señores accionistas que la documentacíón que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día estarán a disposición de los mismos en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires a partir del 11
de octubre de 2002.
Vicepresidente Alberto E. Verra e. 2/10 N 6650 v. 8/10/2002

1 Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el acta y el libro de depósitos y acciones y registro de asistencia a Asamblea.
2 Consideración documentos art. 234, inc. 1
Ley 19.550.
3 Aprobación honorarios de directores en exceso del límite previsto por el 261 ley 19.550 y modif. El Directorio.
Vicepresidente Inés E. Vuela e. 2/10 N 6701 v. 8/10/2002

S
SANATORIO LAS LOMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 29 de octubre de 2002, a las 18,00 horas, en la sede social en Suipacha 1111, piso 17, de la Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002. Destino de los resultados.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4 Determinación de los honorarios de los Directores por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002, en su caso por sobre los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.
5 Remuneración de la Sindicatura.
6 Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Director Administrativo Carlos Albano e. 2/10 N 6707 v. 8/10/2002

PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES DE
ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas de PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A. a la asamblea general ordinaria y especial de clases de accionistas a celebrarse el día 29 de octubre de 2002 a las 10 horas en primera convocatoria y el 21 de noviembre de 2002 a las 10 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Paraná 666, piso 4, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

11

3 Aprobación gestión desarrollada por los señores directores.
4 Fijación número de directores y elección de titulares y suplentes por el termino de un año.
Presidente José Luis Lores e. 2/10 N 6644 v. 8/10/2002

P
PETIT COLON S.A.

Miércoles 2 de octubre de 2002

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550
correspondiente a los estados contables de PROFESION + AUGE A.FJ.P. y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, cerrados el 30 de junio de 2002. Tratamiento del resultado del ejercicio. Absorción de pérdidas con reservas y ajuste del capital.
3 Consideración de la gestión del directorio y su remuneración en función de lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550.
4 Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora y su remuneración.
5 Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora.
Presidente Horacio López Santiso
S.I.G.A. Sociedad Inmobiliaria en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de octubre de 2002, a las 10 hs., en Libertad 192 1er. Piso, 2 Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Fijación de honorarios.
3 Consideración de los documentos de la Ley 19.550, art. 234 punto 1, correspondientes al ejercicio cerrado el 30-6-2002.
4 Destino de los resultados del ejercicio.
5 Nombramiento de Síndicos Titular y Suplente. El Administrador.
Inspección General de Justicia: N 11.371.
1 Nombrado por modificación del Estatuto Social.
Administrador Héctor E. Dujan 1
e. 2/10 N 39.224 v. 8/10/2002

T
TRAYECTORIA COMPAÑIA DE SEGUROS DE
VIDA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro
El Directorio de TRAYECTORIA COMPAÑIA DE
SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANONIMA, con-