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BOLETIN OFICIAL Nº 29.905 2 Sección
Viernes 24 de mayo de 2002

P
PECOM ENERGIA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
De acuerdo con el Estatuto Social, convócase a los señores Accionistas simultáneamente a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de junio de 2002 a las 10 horas en primera convocatoria. La reunión tendrá lugar en el local de Maipú 1, 2, Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

S

PEREZ COMPANC S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

SANTO TOMAS S.C.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo con el Estatuto Social, convócase a los señores Accionistas simultáneamente a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de junio de 2002 a las 15 horas en primera convocatoria. La reunión tendrá lugar en el local de Maipú 1, 2 Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Se convoca a los Sres. Socios Comanditados y Comanditarios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 4 de junio de 2002 a las 14 horas en primera convocatoria, y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Uruguay 750, piso 11, oficinas C y D, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
2 Designación del contador público nacional que certificará el ejercicio a cerrarse el 31-12-02
y determinación de su retribución.
3 Autorización para incrementar el monto máximo del Programa de Obligaciones Negociables a Mediano Plazo por un monto máxi-mo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del programa de hasta v/n u$s 1.000.000.000 dólares estadounidenses mil millones aprobado por asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 8
de abril de 1998 el Programa hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del mismo de hasta u$s 2.500.000.000 dólares estadounidenses dos mil quinientos millones o su equivalente en otras monedas; Delegación en el Directorio de la facultad de determinar los términos y condiciones definitivos del Programa y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo dentro del monto máximo autorizado por la presente Asamblea; Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para implementar lo resuelto en ese punto por esta Asamblea, incluyendo sin carácter limitativo la facultad de tramitar la solicitud de autorización del aumento del monto máximo del Programa y la oferta pública de las obligaciones negociables y la solicitud de cotización y/o negociación de las obligaciones negociables en mercados de la Argentina y/o del exterior, la facultad de determinar el destino de los fondos resultantes de la colocación de las obligaciones negociables; Delegación en el Directorio de la facultad de negociar y convenir los términos y condiciones de los documentos que resulte necesario suscribir a los efectos de implementar lo resuelto por la presente Asamblea y de suscribir, en nombre y representación de la sociedad todos los contratos e instrumentos cuyos borradores resulten aprobados por el directorio así como también sus anexos, posteriores modificaciones y toda otra documentación relacionada con los mismos y/o necesaria para la implementación de lo resuelto en esta Asamblea, autorización al Directorio para subdelegar el ejercicio de las referidas facultades de acuerdo con el régimen de representación que fije al efecto y la realización de todas las gestiones necesarias a ese fin.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-01 por $ 8.784.085, en exceso de $ 3.692.980 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5 Modificación del art. 9 del Estatuto Social.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Los señores accionistas para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales o certificados librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con tres días hábiles de anticipación como mínimo a la fecha señalada para su celebración. Al sólo efecto de dar cumplimiento a lo prescripto por el art. 74, inc. b del reglamento vigente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se deja constancia que se atenderá a los señores accionistas dentro del horario habitual de 9 a 12 y de 15 a 18 horas, en nuestra sede social Maipú 1, Piso 22, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 14 de junio de 2002 a las 18 horas.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán concurrir con documentos de identidad a efectos de cumplir con lo dispuesto por el art. 238
de la Ley 19.550 T.O. Dto. 841/84.
Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan presentarse provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la reunión, a los efectos de su debida acreditación. El Directorio.
Directores Mario C. Lagrosa y Walter F. Schmale e. 21/5 N 34.889 v. 27/5/2002

1 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
2 Designación del contador público nacional que certificará el ejercicio a cerrarse el 31-12-02
y determinación de su retribución.
3 Modificación del art. 9 del Estatuto Social.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Los señores accionistas para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales o certificados librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con tres días hábiles de anticipación como mínimo a la fecha señalada para su celebración. Al sólo efecto de dar cumplimiento a lo prescripto por el art. 74, inc. b del reglamento vigente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se deja constancia que se atenderá a los señores accionistas dentro del horario habitual de 9 a 12 y de 15 a 18 horas, en nuestra sede social Maipú 1, Piso 22, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 14 de junio de 2002 a las 18 horas.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán concurrir con documentos de identidad a efectos de cumplir con lo dispuesto por el art. 238
de la Ley 19.550 T.O. Dto. 841/84.
Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan presentarse provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la reunión, a los efectos de su debida acreditación. El Directorio.
Directores Mario C. Lagrosa y Walter F. Schmale e. 21/5 N 34.890 v. 27/5/2002

1 Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2001.
3 Consideración de la actuación de los socios comanditados, de la sindicatura y del Gerente General desarrollada durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
4 Tratamiento de los Resultados Acumulados.
5 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente con mandato por un ejercicio.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Sres. Socios Comanditados y Comanditarios a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 4 de junio de 2002 a las 16 y treinta horas en primera convocatoria, y a las 17 y treinta horas en segunda convocatoria, en Uruguay 750, piso 11, oficinas C y D, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea.
2 Modificación del Estatuto Social.
Los Socios Comanditados. Buenos Aires, 30 de abril de 2002.
Socio Comanditado - Claudio Igarreta e. 20/5 Nº 32.781 v. 24/5/2002

SELIS S.A.

R
ROCA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. N Cor. 462.830. Se convoca a los señores accionistas de ROCA ARGENTINA S.A. ex CAPEA S.A.I.C. y F. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 19 de junio de 2002, a las 17 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Registro N 1.629.721. Convócase a Asamblea General Ordinaria Especial para el día 6 de junio de 2002 a las 10 hs. en la sede social de Av. de Mayo 963, 3er. piso, oficina 9 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar la presente acta.
2 Aumento del capital conforme a lo autorizado en el artículo 188 de la ley 19550.
3 Autorizaciones.

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones de Capital Corriente, Notas y Cuadros anexos e Informe del Sindico, correspondientes al 48 ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.
3 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4 Remuneración de los Directores correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2001, en exceso de lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley 19.550. Remuneración de la sindicatura por idéntico período.
5 Consideración de los resultados del ejercicio.
6 Designación de directores titulares y suplentes, previa fijación de su número.
7 Designación de síndico titular y suplente. El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán informar de su asistencia con una anticipación no menor a tres 3
días hábiles anteriores a la fecha de realización de la misma.
El Presidente e. 20/5 Nº 34.733 v. 24/5/2002

NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación artículo 238, Ley 19.550 para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, en el horario de 15 a 18
horas.
Vicepresidente - Francisco González Vargas e. 23/5 N 34.969 v. 29/5/2002

1 Nombramiento de dos socios para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio N 66 1 de abril 2001 al 31 de marzo de 2002.
3 Cuota Social.
4 Reintegro de Gastos con comprobantes del Consejo Directivo.
5 Radio Taxi Onda Verde.

SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES
CON TAXIMETRO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA
Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria 28
de junio de 2002 a las 18 hs. en Jerónimo Salguero 1214, Capital.

6 Tratamiento y Consideración de las sanciones aplicadas a los Socios Lauría Carlos N
10.075 y Klaperman Enrique N 8.646.
a Reseña por parte del Consejo Directivo de los hechos circunstancias, normativa aplicada, sanción impuesta y demás cuestiones de Hecho y Derecho vinculados al tema.
b Descargo de los Asociados.
c Deliberación por la Asamblea.
d Resolución definitiva adoptada por La Asamblea respecto de los mismos.
7 Designación y Nombramiento de la Junta de Fiscalización del Acto Electoral del 29 de Junio de 2002 para la elección parcial de nuevas autoridades en reemplazo de: Presidente Moretti, Humberto; Secretario: Libertino, Carlos; Tesorero: Blaser, Bernardo; Vocal Titular 1: Fernández, Diego;
Vocal Titular 2 Burrafato, Miguel; Vocal Titular 3:
Bermúdez, José; Vocal Titular 5: Rosenberg Isaac;
cinco Vocales suplentes; tres Titulares de la Junta de Fiscalización y dos suplentes de la misma; todos por finalización de sus mandatos.
Con fecha 16/4/2002, el Consejo Directivo recibe la renuncia del Señor Julián Amado, socio N
11.271, al cargo de Segundo Vocal Titular, asumiendo en su lugar, Burrafato, Miguel, Socio N 5.005, que ocupaba el cargo de 1 vocal suplente. El socio Julián Amado también renunció al cargo que desempeñaba en la Radio Onda Verde, de la entidad. En la misma fecha 16/04/2002
el socio N 16.267 Ottaviano, Norberto renuncia al cargo que desempeñaba en la Radio Onda Verde.
ACTO ELECTORAL
1 Constitución de la Junta Electoral para las, elecciones del día sábado 29 de Junio de 2002, de 8 a 18 hs.; en Jerónimo Salguero 1214, Capital Federal.
2 Escrutinio y declaración de la lista ganadora.
3 Confección del Acta Electoral con los resultados refrendados por los miembros de la Junta Electoral.
ART. 35: Para poder participar en las Asambleas y actos eleccionarios, es condición indispensable.
A Ser Socio Activo.
B No hallarse purgando sanciones disciplinarias.
C Presentar el comprobante recibo de estar al día con Tesorería acompañado de su respectivo carnet de socio.
D Tener seis 6 meses de antigedad como Socio Activo.
Con respecto a este último requisito, podrán asistir y emitir su voto los asociados que posean hasta el N 19.009 inclusive. Consejo Directivo.
Buenos Aires, 20 de Mayo de 2002.
Tesorero - Bernardo José Blaser e. 23/5 N 32.969 v. 27/5/2002

STEEL PLASTIC S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Junio de 2002 a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs.
en segunda convocatoria en la sede social de la calle Alvarez Jonte 2640, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre de 2001.
3 Designación del Número y los Sres. Miembros del Directorio para el siguiente período.
4 Designación de Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.
Comunicar la asistencia 3 días hábiles antes art.
238 LS.
Presidente - Elio R. Strellatelli e. 20/5 Nº 34.709 v. 24/5/2002

ORDEN DEL DIA:
STEIN FERROALEACIONES S.A.C.I.F.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria de STEIN FERROALEACIONES S.A.C.I.F.A. para el día 24 de junio a las 11:00 horas, en la sede social de Belgrano 845, 9 A, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente: