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BOLETIN OFICIAL Nº 29.903 2 Sección
Miércoles 22 de mayo de 2002

MODULOR Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, El Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 14 de junio de 2002 a las 14.00
horas en la sede social de la sociedad, sita en la calle Elpidio González 4070 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el caso que en primera convocatoria no pudiera realizarse la Asamblea General Ordinaria por falta de quórum, el Directorio por unanimidad resuelve fijar como fecha de realización de la misma en segunda convocatoria el día 14 de junio de 2002, a las 15.00 horas en el mismo lugar.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.
2 Modificación del Artículo 9 del Estatuto Social de la Sociedad.
3 Modificación del Artículo 12 del Estatuto de la Sociedad.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para poder concurrir a las asambleas convocadas, deberán cursar las correspondientes comunicaciones para su inscripción en los libros de asistencia de la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550.
Presidente - Matías Glusberg e. 21/5 N 32.794 v. 27/2/2002

MODULOR SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 18 de junio 2002 a las 16.30 horas en la sede social de la sociedad, sita en la calle Elpidio González 4070 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el caso que en primera convocatoria no pudiera realizarse la Asamblea General Extraordinaria por falta de quórum, el Directorio por unanimidad resuelve fijar como fecha de realización de la misma en segunda convocatoria el día 18 de junio de 2002, a las 17.30 horas en el mismo lugar, conforme lo dispone el artículo 13
del Estatuto Social.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea.
2 Consideración del inventario, balance y estado de resultados, correspondientes al ejercicio terminado el 31/12/01.
3 Elección de miembros del Directorio, en reemplazo de los directores que cesan en su cargo.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para poder concurrir a las asambleas convocadas, deberán cursar las correspondientes comunicaciones para su inscripción en los libros de asistencia de la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550.
Presidente - Matías Glusberg e. 21/5 N 32.795 v. 27/5/2002

N
NEUMATICOS GUTIERREZ S.A.

4 Tratamiento y análisis de un posible aporte de $ 50.000 para futuras suscripciones de acciones.
Presidente - Julio Enrique Gutiérrez e. 21/5 N 34.815 v. 27/5/2002

O
ORANDI Y MASSERA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de junio de 2002, a las 16:00 hs., en la sede social de la calle Moreno 850, Piso 4º, oficina D de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.
2º Causas que motivaron la celebración de esta asamblea fuera del plazo legal establecido.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos Complementarios e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico Nº 49 finalizado el 30 de noviembre de 2001. Consideración y destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión de los Señores Directores correspondiente al ejercicio cerrado el 30/11/2001.
5º Consideración de la gestión desarrollada por los Señores Miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2000 y el 31 de agosto de 2001.
6º Consideración de la remuneración de los Señores Directores en los términos del artículo 261 cuarto párrafo de la Ley 19.550.
7º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al período comprendido entre el 1º de diciembre de 2000
y el 31 de agosto de 2001.
8º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
9º Aumento del capital por suscripción.
10º Reforma del artículo 5 del los Estatutos Sociales.
11º Canje total de los títulos en circulación.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la calle Moreno 850, piso 4º, oficina D de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9 a 17 hs.
Director Titular - Juan Carlos Urruspuru e. 17/5 Nº 34.598 v. 23/5/2002

P

PECOM ENERGIA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
De acuerdo con el Estatuto Social, convócase a los señores Accionistas simultáneamente a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de junio de 2002 a las 10 horas en primera convocatoria. La reunión tendrá lugar en el local de Maipú 1, 2, Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Sres. Accionistas de NEUMATICOS GUTIERREZ S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 7 de Junio de 2002 a las 10.00 en primera convocatoria, y a las 11.00
en segunda convocatoria, ambas en la sede social de la calle Santa Fe 4997 Cap. Fed. para tratar el sgte.:

1 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
2 Designación del contador público nacional que certificará el ejercicio a cerrarse el 31-12-02
y determinación de su retribución.
3 Autorización para incrementar el monto máximo del Programa de Obligaciones Negociables a Mediano Plazo por un monto máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del programa de hasta v/n u$s 1.000.000.000 dólares estadounidenses mil millones aprobado por asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 8 de abril de 1998 el Programa hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del mismo de hasta u$s 2.500.000.000 dólares estadounidenses dos mil quinientos millones o su
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de la situación comercial y financiera de la empresa.
3 Análisis de la deuda mantenida con Pirelli Neumáticos SAIC. Tratamiento de posible acuerdo con dicha firma.

equivalente en otras monedas; Delegación en el Directorio de la facultad de determinar los términos y condiciones definitivos del Programa y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo dentro del monto máximo autorizado por la presente Asamblea; Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para implementar lo resuelto en ese punto por esta Asamblea, incluyendo sin carácter limitativo la facultad de tramitar la solicitud de autorización del aumento del monto máximo del Programa y la oferta pública de las obligaciones negociables y la solicitud de cotización y/o negociación de las obligaciones negociables en mercados de la Argentina y/o del exterior, la facultad de determinar el destino de los fondos resultantes de la colocación de las obligaciones negociables; Delegación en el Directorio de la facultad de negociar y convenir los términos y condiciones de los documentos que resulte necesario suscribir a los efectos de implementar lo resuelto por la presente Asamblea y de suscribir, en nombre y representación de la sociedad todos los contratos e instrumentos cuyos borradores resulten aprobados por el directorio así como también sus anexos, posteriores modificaciones y toda otra documentación relacionada con los mismos y/o necesaria para la implementación de lo resuelto en esta Asamblea, autorización al Directorio para subdelegar el ejercicio de las referidas facultades de acuerdo con el régimen de representación que fije al efecto y la realización de todas las gestiones necesarias a ese fin.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-01 por $ 8.784.085, en exceso de $ 3.692.980 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5 Modificación del art. 9 del Estatuto Social.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Los señores accionistas para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales o certificados librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con tres días hábiles de anticipación como mínimo a la fecha señalada para su celebración. Al sólo efecto de dar cumplimiento a lo prescripto por el art. 74, inc. b del reglamento vigente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se deja constancia que se atenderá a los señores accionistas dentro del horario habitual de 9 a 12 y de 15 a 18 horas, en nuestra sede social Maipú 1, Piso 22, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 14 de junio de 2002 a las 18 horas.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán concurrir con documentos de identidad a efectos de cumplir con lo dispuesto por el art. 238
de la Ley 19.550 T.O. Dto. 841/84.
Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan presentarse provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la reunión, a los efectos de su debida acreditación. El Directorio.
Directores Mario C. Lagrosa y Walter F. Schmale e. 21/5 N 34.889 v. 27/5/2002

PEREZ COMPANC S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

tencia a Asambleas, con tres días hábiles de anticipación como mínimo a la fecha señalada para su celebración. Al sólo efecto de dar cumplimiento a lo prescripto por el art. 74, inc. b del reglamento vigente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se deja constancia que se atenderá a los señores accionistas dentro del horario habitual de 9 a 12 y de 15 a 18 horas, en nuestra sede social Maipú 1, Piso 22, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 14 de junio de 2002 a las 18 horas.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán concurrir con documentos de identidad a efectos de cumplir con lo dispuesto por el art. 238
de la Ley 19.550 T.O. Dto. 841/84.
Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan presentarse provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la reunión, a los efectos de su debida acreditación. El Directorio.
Directores Mario C. Lagrosa y Walter F. Schmale e. 21/5 N 34.890 v. 27/5/2002

S
SANTO TOMAS S.C.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Socios Comanditados y Comanditarios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 4 de junio de 2002 a las 14 horas en primera convocatoria, y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Uruguay 750, piso 11, oficinas C y D, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2001.
3 Consideración de la actuación de los socios comanditados, de la sindicatura y del Gerente General desarrollada durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
4 Tratamiento de los Resultados Acumulados.
5 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente con mandato por un ejercicio.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Sres. Socios Comanditados y Comanditarios a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 4 de junio de 2002 a las 16 y treinta horas en primera convocatoria, y a las 17 y treinta horas en segunda convocatoria, en Uruguay 750, piso 11, oficinas C y D, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea.
2 Modificación del Estatuto Social.
Los Socios Comanditados. Buenos Aires, 30 de abril de 2002.
Socio Comanditado - Claudio Igarreta e. 20/5 Nº 32.781 v. 24/5/2002

SELIS S.A.
De acuerdo con el Estatuto Social, convócase a los señores Accionistas simultáneamente a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de junio de 2002 a las 15 horas en primera convocatoria. La reunión tendrá lugar en el local de Maipú 1, 2 Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
2 Designación del contador público nacional que certificará el ejercicio a cerrarse el 31-12-02
y determinación de su retribución.
3 Modificación del art. 9 del Estatuto Social.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Los señores accionistas para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales o certificados librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social para su registro en el Libro de Asis-

CONVOCATORIA
Registro N 1.629.721. Convócase a Asamblea General Ordinaria Especial para el día 6 de junio de 2002 a las 10 hs. en la sede social de Av. de Mayo 963, 3er. piso, oficina 9 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar la presente acta.
2 Aumento del capital conforme a lo autorizado en el artículo 188 de la ley 19550.
3 Autorizaciones.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán informar de su asistencia con una anticipación no menor a tres 3
días hábiles anteriores a la fecha de realización de la misma.
El Presidente e. 20/5 Nº 34.733 v. 24/5/2002