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6 Lunes 31 de diciembre de 2001

BOLETIN OFICIAL Nº 29.806 2 Sección social de Venezuela 1370, Capital Federal, a las 11.30
horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

2. Convocatorias y avisos comerciales
I INTERNATIONAL COVER S.A.

2.2 TRANSFERENCIAS

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

1 Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de la presente Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley 19.950 inciso 1 para el Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2001.
3 Consideración del resultado del Ejercicio.
4 Distribución de los resultados asignados.
5 Honorarios Directorio y Sindicatura.
6 Fijación del número de Directores.
7 Designación de Directores por el un nuevo período estatutario.
8 Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2001.
Vice-Presidente Rodolfo H. Terrile e. 31/12/2001 N 28.031 v. 7/01/2002

A
A.T.A.M. ASOCIACION DE TRABAJADORES
ARGENTINOS MUTUALIZADOS

1º Designación de dos asociados para la firma del Acta.
2º Informe sobre la situación procesal de la medida cautelar decretada en autos ASOCIACION
MUTUAL DE TRABAJADORES ARGENTINOS
MUTUALIZADOS ATAM c/INAES - Resolución 1255/00 s/Medidas Precautorias.
3º Consideración y aprobación del reglamento previsto en la Resolución 970/01.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2001.
Presidente - Roberto Atilio Rodríguez e. 31/12 Nº 28.063 v. 31/12/2001

ALMAFUERTE EMPRESA DE TRANSPORTE
SACI e I
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de ALMAFUERTE
EMPRESA DE TRANSPORTE S.A.C.I. e I a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 18
de enero de 2002, a las 17.00 hs. en José Pedro Varela 3231, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación de la resolución del Directorio del 19 de diciembre de 2001 por la que se decidió la presentación del concurso preventivo de la sociedad y resolución de continuar con dicho trámite en los términos del artículo 6 de la ley 24.522, otorgando al Presidente facultades para que efectúe las presentaciones que determina dicha ley y oportunamente oferte la correspondiente propuesta de acuerdo preventivo a los acreedores.
La segunda convocatoria tendrá lugar el mismo día, en el mismo domicilio, a las 18.00 hs. Asimismo, se recuerda a los Señores accionistas que deberán cumplimentar lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550 y sus modificaciones posteriores. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2001.
Presidente Jorge Aníbal Gangemi e. 31/12/2001 N 27.867 v. 7/01/2002

E
E. A. BALBI E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de E. A. BALBI E
HIJOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 18 de enero de 2002, en la sede
P

1 Legalidad y constitución de la Asamblea.
2 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
3 Consideración de la memoria y balance general Estado de resultados, del ejercicio cerrado al 30
de agosto de 2001.
4 Consideración de los Resultados del Ejercicio de acuerdo al balance practicado.
5 Remuneración del Directorio.
6 Obtención de Capital: Modificación del art. 4
del estatuto social, a fin de aumentar el capital social por sobre el quíntuplo arts. 118 y 235 L.S..
7 Elección de directores y reemplazo de la Directora suplente renunciante.

Angel Orlando Vera martillero público y corredor con domic. en Pte. José Evaristo Uriburu N 578, 2
Piso, Of. 11 de Cap. Fed. Avisa que: ha quedado nula y sin efecto la venta publicada del 11/12 al 27/
12/01 bajo n 27.164 por el negocio de calle PARAGUAY N 4339 PU., 4345 PI. PB. Capital Federal. Reclamos de Ley en su ofna.
e. 31/12/2001 Nº 27.983 v. 7/1/2002

2.3 AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

NUEVAS

ORDEN DEL DIA:

ELECTROMAC S.A.

CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la ASOCIACION DE TRABAJADORES ARGENTINOS MUTUALIZADOS
A.T.A.M. Convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día veintinueve 29 de enero de 2002 a las 17 hs., en el local sito en la calle Carlos Calvo 3891 de la Ciudad de Buenos Aires donde se tratará el siguiente:

Convócase a Asamblea General Extraordinaria, para el día 21 de enero de 2002 a las 10 horas, y en segunda convocatoria a las 10.30 horas, en Reconquista 575, piso 7 Cfte., Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de enero de 2002, a las 11 horas, en la calle Rivadavia 413, 6 Piso, 1er. Cuerpo, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 2 párrafo L.S. con una anticipación no menor a tres días a la fecha de la Asamblea.
Presidente Carlos Alberto Pampillo e. 31/12/2001 N 28.015 v. 7/01/2002

NUEVOS

A

ORDEN DEL DIA:

T
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2001. Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
3 Aprobación de la Gestión del Directorio.
4 Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2001 por $ 19.700 total remuneraciones, en exceso de $ 19.700 sobre límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y las Normas de la Comisión, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5 Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.
7 Destino de los Resultados no Asignados.
8 Fijación del número de Directores Titulares y elección de los mismos por el período de un año.
9 Designación de la Comisión Fiscalizadora, miembros titulares y suplentes por un año.
10 Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de septiembre de 2002
y fijación de su remuneración. El Directorio.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2001.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Rivadavia 413, 6 Piso, 1er. Cuerpo, Capital Federal, horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 21 de enero de 2002, inclusive.
Presidente Sergio Tasselli e. 31/12 N 27.982 v. 31/12/2001

F
FERTIGRAN S.A.

ADIALTEX S.A.
TEKNOPRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase accionistas TEKNOPRES S.A. en liquidación 5 días en 1 y 2 llamado, intervalo 1 hora, 18-01-02 Asamblea Ordinaria, 10 hs., Av. Belgrano 367, piso 11, Cap. Fed.:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación 2 accionistas firma acta;
2 Consideración gestión directorio y sindicatura arts. 275 y 298 ley 19.550;
3 Consideración documentos 9 Ejerc. Econ., art. 234 1 de la ley 19.550;
4 Aprobación resultado ejercicio. Renuncia a honorarios. Fijación honorarios síndicos;
5 Fijación número y miembros directorio y sindicatura. Consideración Patrimonio Social negativo.
Comunicación a IGJ para reducción tasa anual. El presidente.
Presidente Roberto B. F. Baccanelli e. 31/12/2001 N 9741 v. 7/01/2002

TRAILERGAS S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Cítase en primera y segunda convocatorias a los señores accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 21 de enero de 2002, a las 15 hs. La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán en el domicilio comercial de ruta nacional N 5, Km. 263 Nueve de Julio Pcia. de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asambleístas para aprobar y suscribir el Acta.
2 Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Directores Sres. Guillermo Angel Desiervi y Eduardo Efraín Desiervi y la Directora suplente Sra. Susana Miranda de Desiervi.
3 Designación, en su caso, de los reemplazantes para completar mandato. El Directorio.
Presidente Guillermo Desiervi e. 31/12/2001 N 28.012 v. 7/1/2002

AKAPOL S.A.C.I.F.I.A.
Se hace saber que en Asamblea General Ordinaria celebrada el día 09 del mes de noviembre de 2001 ha sido elegido el nuevo Directorio de la Entidad que quedó constituido así: Presidente: Claus KhIcke; Vicepresidente: Reiner Julio KhIcke; Directores Titulares: Lutz Adolfo KhIcke; Enrique Horacio Bernardino Castilla y Francisco Orlando Salgado; Director Suplente: Dr. David Eduardo Sanguinetti; Síndico Titular: Dr. Antonio Matías Adler; Síndico Suplente Dr. Arnaldo Hasenclever. El Directorio.
El Presidente e. 31/12 N 27.979 v. 31/12/2001
ALTO PAUNERO S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Socios a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28 de enero de 2002 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria en la sede social sita en Florida 253, Piso 1, Of. 4 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

Por acta del 19/12/01 Designa Presidente a Malvina Martínez y Suplente a Alberto Gonzalo Mercado por reemplazos respectivos de: Pedro Pascual Díaz y Pedro Alberto Medina. Debido a la transferencia del paquete accionario, cambia domicilio a La Pampa 963, 3 B.
Presidente M. Martínez e. 31/12 N 7291 v. 31/12/2001

1 Consideración de la propuesta de compra venta del inmueble designado como Parcela 7-b circunscripción XV Sección B chacra 162 ruta nacional N 5, km. 263 Ciudad de Nueve de Julio
Pcia. de Bs. As.
2 Designación de un accionista para suscribir la documentación necesaria a fin de perfeccionar la operación de venta boleto, escritura traslativa de dominio, etc., percibir importes, otorgar recibos y todo otro trámite que la ley y el acto requieren.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea General Extraordinaria.
Sociedad no comprendida en el artículo 299 de la ley 19.550. El Directorio.
Director Héctor M. Mel e. 31/12/2001 N 27.988 v. 7/01/2002

Por Acta de Directorio de fecha 10 de noviembre de 1998 renuncia al cargo de director el Sr. Vicente Martone LE 4.433.598 y vende la totalidad de su tenencia accionaria a los Sres. José Tobio Romero, CI 5.863.764 y Leopoldo Varaona, DNI 11.824.996.
Nuevo directorio. José Tobio Romero y Leopoldo Varaona.
Abogado Adrián Néstor Franchi e. 31/12 N 28.005 v. 31/12/2001
AMADEUS ARGENTINA S.A.
I.G.J. N 1.527.478. Comunica que por Asamblea Ordinaria Unánime y Autoconvocada del 18/10/01, resolvió aceptar las renuncias de los Sres. Gabriel Pérez Junqueira y Martín F. Barrantes a sus cargos de Director Titular y Suplente respectivamente y designar en su reemplazo al Sr. Carlos Mateu como Director Titular y al Sr. Antonio Mata Ramayo como Director Suplente.
Autorizado Ignacio Luis Triolo e. 31/12 N 7308 v. 31/12/2001

ARDAL S.A.
Se hace saber que en Asamblea General Ordinaria celebrada el día 09 del mes de noviembre de 2001 ha sido elegido el nuevo Directorio de la Entidad el que quedó constituido así: Presidente: Claus Khlcke; Vicepresidente: Reiner Julio Khlcke; Director Titular: Vernerio Wehinger; Director Suplente:
Raúl Carlos Héctor Hermida; Síndico Titular: Dr. An-