Voglio sapere a riguardo di…

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BOLETIN OFICIAL Nº 29.784 2 Sección
Miércoles 28 de noviembre de 2001

ZANELLA HNOS. S.A.C.I.F. e I.

STEIN FERROALEACIONES S.A.C.I.F.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en la reunión de Directorio del 23 de noviembre de 2001 se convoca a Asamblea Extraordinaria de STEIN FERROALEACIONES S.A.C.I.F.A. en Segunda Convocatoria para el día 13 de diciembre de 2001 a las 15:00 horas en el domicilio de Marcelo T. de Alvear 883 - 2do. Piso Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, de acuerdo con el párrafo 2 del Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en la sede de la Sociedad, Talcahuano 452, 7mo. Piso, Capital Federal. Se recuerda a los Accionistas el Art. 239 de la citada Ley.
Presidente - Javier Vejo e. 28/11 N 26.292 v. 4/12/2001

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de ZANELLA HNOS. S.A.C.I.F. e I. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 27 de diciembre de 2001 a las 17 horas en primera convocatoria en la sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299 piso 1 de la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

U

B
BBVA BROKER CORREDURIA DE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

CIEDAD ANONIMA COMERCIAL INMOBILIARIA
Y FINANCIERA y se nombró nuevo directorio y se distribuyeron los cargos quedando el mismo integrado así: Presidente: Rosa Carrasco, Vicepresidente: Leonardo Levy, Director suplente: Alicia Beatriz Fajard.
Escribano Horacio O. Manso e. 28/11 N 26.313 v. 28/11/2001

UNION DEL PALMAR EDIFICADORA S.A.
1 Propuesta de nuevo equipo gerencial.
2 Aprobación Convenio de Honorarios celebrado con el Estudio Laporta y López para la atención del Juicio The Latin Amerita Ferroalloys Corp.
Inc. c/STEIN FERROALEACIONES S.A.C.I.F.A..
3 Firma del Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2001.
Presidente - Alberto I. Stein e. 28/11 N 26.326 v. 30/11/2001

STEIN FERROALEACIONES S.A.C.I.F.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el Directorio en su reunión del 23 de noviembre de 2001, se convoca a Asamblea Ordinaria de STEIN FERROALEACIONES S.A.C.I.F.A. en Segunda Convocatoria a realizarse el día 13 de diciembre de 2001 a las 11:00 horas en el domicilio de Marcelo T. de Alvear 883 - 2do. Piso Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Nro. 27 finalizado el 30 de junio de 2001.
2 Consideración de la Gestión de los Directores y Síndicos que desempeñaron funciones durante el 27 ejercicio finalizado el 30 de junio de 2001.
3 Fijación de la retribución de los Directores y Síndicos que desempeñaron funciones durante el 27 ejercicio finalizado el 30 de junio de 2001.
4 Elección de dos 2 Directores Titulares y un 1 Director Suplente por los Accionistas Clase A y de un 1 Director Titular y un 1 Director Suplente por los Accionistas Clase B a desempeñarse por el término de un 1 año.
5 Elección de un 1 Síndico Titular y un 1
Síndico Suplente por los Accionistas Clase A y de un 1 Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente por los Accionistas Clase B para desempeñarse por el término de un año.
6 Destino de las Utilidades del Ejercicio 27
finalizado el 30 de junio de 2001. Bonificación a Gerentes, a Reserva Legal y a nuevo ejercicio.
7 Designación del Estudio de Auditoría Externa.
8 Firma del Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2001.
Presidente - Alberto Stein e. 28/11 N 26.328 v. 30/11/2001

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Extraordinaria para el 18/
12/01, a las 16 hs. en 1ra. convocatoria, a las 17
hs. en 2da. convocatoria, en Av. Córdoba 1351, 8
Piso, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de asamblea.
2 Disolución anticipada de la sociedad en los términos del art. 94, inc. 1 de la Ley 19.550. Ratificación o rectificación de la decisión adoptada en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 15/8/01.
3 Consideración del Inventario y Balance de Disolución Art. 68 de la Res. 6/80 de IGJ, confeccionado al 15/8/2001.
4 Consideración del Estado Patrimonial de la sociedad al 15/11/2001.
5 Informe de los liquidadores sobre el estado de liquidación.
6 Aprobación de la gestión de los liquidadores.
Presidente - Jorge Victorio Montaldo e. 28/11 N 6477 v. 4/12/2001

NOTA: Se recuerda que para asistir a la asamblea deberán presentar constancia de titularidad expedida por la Caja de Valores S.A., que lleva el registro de acciones escriturales y/o el certificado de depósito hasta el día 20.12.01 en Lavalle 1506
piso 10 en el horario de 14 a 18 horas.
Presidente - Walter Steiner e. 28/11 N 26.057 v. 4/12/2001

2.3 AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

A
ACCESORIES AND COMPLEMENTS CORP.

V
VELPAM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19 de diciembre de 2001, en primera convocatoria a las 14 hs.
y en segunda convocatoria a las 15 hs., en la calle Paraná 727, Piso 5, Capital Federal a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta;
2 Motivos de la convocatoria tardía;
3 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 Ley de Sociedades comerciales por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2001;
4 Gestión del directorio y su remuneración;
5 Fijación de número de directores y su elección por dos ejercicios;
6 Locación del inmueble de La Pampa 5561.
Vicepresidente - Marcelo P. Langone e. 28/11 N 26.050 v. 4/12/2001

Z
ZANELLA HNOS. S.A.C.I.F. e I.
CONVOCATORIA

SUMECA S.A.

Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de diciembre de 2001, a las 18 horas, en Talcahuano 452, 7mo. Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Se convoca a los Sres. Accionistas de ZANELLA HNOS. S.A.C.I.F. e I. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 8 de enero de 2002
a las 17 horas en segunda convocatoria en la sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299 piso 1 de la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos del Punto 1. del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes al 35 ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2001.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Distribución de utilidades.
5 Ratificación de las remuneración de Directores si su importe excediera del límite del Art.
261 de la Ley 19.550.
6 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección. Designación de Presidente y Vicepresidente.

1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reforma del art. 1 del Estatuto de la Sociedad, modificando la jurisdicción del domicilio legal.

CONVOCATORIA

1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reforma del art. 1 del Estatuto de la Sociedad, modificando la jurisdicción del domicilio legal.

NOTA: Se recuerda que para asistir a la asamblea deberán presentar constancia de titularidad expedida por la Caja de Valores S.A., que lleva el registro de acciones escriturales y/o el certificado de depósito hasta el día 02.01.02 en Lavalle 1506
piso 10 en el horario de 14 a 18 horas.
Presidente - Walter Steiner e. 28/11 N 26.056 v. 4/12/2001

Comunica que por Asamblea Extr. del 29/11/00
se resolvió la apertura de sucursal en la R.A. art.
118 ley 19.550 sin asignación de capital, nombrándose representante legal a Irene Petluk, fijándose la sede social en Angel Gallardo 620, 9
B, Cap.
Abogado Jorge Eduardo Carullo e. 28/11 N 6483 v. 28/11/2001
ALAGA S.A.
Expte N 1.663.106. Por Actas de asamblea 19.09.2000 y directorios 6.09.2000 y 19.09.2000
se resolvió: 1 Aceptar las renuncias de Blanca Carmen Romano como Presidente y Alfredo Fernández como Director Suplente; Designar Presidente: Luis Alfredo Delconte; y Director Suplente:
Silvia Leonor Delconte; por el término de dos ejercicios. 2 Traslado de la sede social a la calle Plaza N 3969, piso 1 departamento 7, Capital Federal.
Autorizado / Contador Guillermo Héctor Guzmán e. 28/11 N 26.010 v. 28/11/2001
AMERICAN POWER CONVERSION
CORPORATION, Sucursal Argentina IGJ N 1.656.667. Se comunica que ha sido designado el Sr. Ricardo Martín Lubschik como representante legal, de AMERICAN POWER
CONVERSION CORPORATION, SUCURSAL
ARGENTINA en reemplazo del Sr. Gerardo Klajnberg.
Autorizada Lea Karin Tandeter e. 28/11 N 6445 v. 28/11/2001

La referida sociedad extranjera con domicilio en Bilbao, España, resolvió la apertura de una oficina de representación permanente en la República Argentina, fijando su domicilio en Sarmiento 732 piso 6, Capital. Representante legal: Juan Ernesto Casal. No se asignó capital.
Autorizado Carlos Alberto Vadell e. 28/11 N 26.017 v. 28/11/2001
BLOCKBUSTER ARGENTINA S.A.
IGJ 12-08-91 N 5812 L 109 T A S.A. Complementando el aviso publicado el día 18-10-01 en el Boletín Oficial factura N 0077-00005027, se hace saber que por Asamblea Extraordinaria Unánime de Accionistas N 26 del 20/04/01 se redujo el capital social de la suma de $ 44.790.589 a la suma de $ 19.899.122, a prorrata de las respectivas tenencias accionarias, a efectos de absorber el saldo de las pérdidas acumuladas al 31/12/00
por un monto de $ 24.891.467, en un todo de conformidad con el artículo 206 de la ley de Sociedades Comerciales.
Apoderado Alejandro D. Fiuza e. 28/11 N 9148 v. 28/11/2001
BOSTON CENTROS DE INVERSION Sociedad Anónima Se hace saber por un día que por Acta de A.G.E.
y Acta de Directorio N 37, ambas del 15-10-01, los accionistas aceptaron las renuncias de los Directores Titulares Sres. María Florencia Greco, Alejandro Miguel Santos y Esteban Enrique Jamieson y designaron a los nuevos miembros del Directorio, distribuyendo sus cargos de la siguiente forma: Presidente: María Laura Tramezzani. Vicepresidente: Claudio Enrique Grasso. Director Titular: Pablo Ignacio Sabalain. Directores Suplentes: Marina Martha Fraguío y Alejandro Miguel Santos.
Autorizado Roberto Garibaldi e. 28/11 N 6506 v. 28/11/2001

C
CARDINAL FEXINIL S.A.
Inscripta en términos arts. 118 L. S. Por instrumento del 08/11/01 sede en Arenales 3147 6 B
Cap. Fed.
Abogado Carlos D. Litvin e. 28/11 N 6480 v. 28/11/2001
CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES
S.A.I.C.A. y G.
Hace saber que la Asamblea Ordinaria de Accionistas reunida el 22 de noviembre de 2001 resolvió pagar un dividendo parcial por la suma de $ 28.234.761, el que se hará efectivo a partir del mismo 22 de noviembre de 2001 en la Sede social de la compañía, sita en Tte. Gral. J. D. Perón 667, 2 piso, of. 32 de esta Capital.
Presidente Carlos J. Miguens e. 28/11 N 9138 v. 28/11/2001

A NOVO ARGENTINA S.A.
Registro N 1198180. Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 1 de noviembre de 2001, se aceptó la renuncia del Dr. Luis Alberto Erize al cargo de Director Suplente, habiendo sido integrado el Directorio conforme el edicto publicado el día 15.11.01.
Abogada María Soledad Santiago e. 28/11 N 6479 v. 28/11/2001

CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.
Comunica que por reunión de Asamblea Unánime formulada por Esc. del 25/10/01, se designó Directorio en reemplazo de los renunciantes, Sres.
Elsa Mabel Lucero y Alberto Víctor Gavio, designándose Presidente: Daniel Eduardo Carbonell y Director Suplente: Jorge Alejandro Landucci.
Autorizada María Eugenia Lecco e. 28/11 N 26.046 v. 28/11/2001

ASENSIO TOURS S.A.C.I. y F.
19-9-68 N 3131 F 289 L 66 T A. Que en la Asamblea General Ordinaria del 13-11-2001 renunciaron el Presidente Luis Green, Vicepresidente Ana Grisanti de García y el Director Suplente Liliana Esther Deguer, de ASENSIO TOURS SO-

CREDITO AUTOMOTOR ARGENTINO S.A. de Ahorro y Capitalización Hace saber que por Asamblea General Extraordinaria Unánime del 22 de febrero de 2001 se re-