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BOLETIN OFICIAL Nº 29.693 2 Sección 4 Designación de dos accionistas para firma de actas.
Sociedad no comprendida artículo 299, Ley 19.550
Presidente - Jorge Nicolini e.18/7 N 5779 v. 24/7/2001

M
MAYLING CLUB DE CAMPO S.A.D.C. y de A.
de S.

MEDICAL MANAGEMENT SYSTEMS DE
ARGENTINA S.A.

Viernes 20 de julio de 2001

correspondiente al ejercicio social cerrado el 31
de marzo de 2001.
2 Resultados. Tratamiento.
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a realizarse el 2 de Agosto de 2001, a las 13 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 14 horas en la calle Av. Las Heras 1831 Piso 4 Capital Federal. Se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Presidente - Manuel Nicasio Fernández e. 19/7 N 17.921 v. 25/7/2001

CONVOCATORIA
N de Registro en la IGJ 72.146. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas en primera y segunda convocatoria para el día 09
de agosto de 2001 a las 18.00 horas en Av. Las Heras 1722 en Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
2 Reforma del artículo 1 de los Estatutos de la Sociedad. Facultades del Directorio para fijar domicilio social dentro del radio de Capital Federal.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea General Extraordinaria.
2 Consideración del Aumento de Capital.
3 Consideración de la modificación del estatuto en sus Artículos Quinto y sexto.
4 Tratamiento de los aportes irrevocables para futuras suscripciones.
5 Autorizar a un profesional para que tome a su cargo la inscripción de la modificación estatutaria, actuando ante la Inspección General de Justicia y cualquier otra Repartición o institución.
Presidente Carlos Gorleri e. 16/7 N 2204 v. 20/7/2001

MONTES DE OCA 500 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general extraordinaria de accionistas a celebrarse el 9 de agosto de 2001
a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en Uruguay 390 piso 20 G de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:

Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia.
e. 18/7 N 17.769 v. 24/7/2001

1 Disolución anticipada de la sociedad.
2 Designación de liquidador y/o liquidadores.
3 Designación de accionistas para suscribir el acta.
Presidente - Angel Francisco Salietti
COVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de MEDIACITY S.A. a Asamblea Extraordinaria para el día 6-8-01 a las 10:00 horas para la 1ra. Convocatoria y a las 11.00 hs. para la 2da. convocatoria, en el domicilio social Av. Sáenz 471, Buenos Aires, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea se deberá dar cumplimiento a las disposiciones del art. 238 de la ley 19.550, en el domicilio citado en el horario de 13:00
a 16:00 horas.
e. 18/7 N 17.822 v. 24/7/2001

O
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTIVO DE
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta;
2 Reforma del Artículo séptimo del Estatuto social.
Vicepresidente - Christian O. Panizza e. 18/7 N 17.785 v. 24/7/2001

CONVOCATORIA
Expediente N C 5845. De acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores afiliados a la Asamblea General Ordinaria de la entidad, que se celebrará el día 8 de agosto de 2001, a las 12.00 horas, en la calle Av. Roque Sáenz Peña N 637 6 Piso, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

MEDICAL MANAGEMENT SYSTEMS DE
ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a realizarse el 2 de Agosto de 2001, a las 11 horas en la calle Av. Las Heras 1831 Piso 4 Capital Federal. Se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración del tratamiento de la Asamblea fuera de término.
3 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas, Memoria, Inventario e Informe del Síndico e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Consideración de la gestión del directorio.
5 Reemplazo del miembro del Directorio que ha renunciado.
6 Consideración del resultado del ejercicio.
7 Consideración de la remuneración de los señores directores y del Síndico.
Presidente Carlos Gorleri e. 16/7 N 2203 v. 20/7/2001

PANAM Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de PANAM SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 31 de julio de 2001, a las 11 horas, en la sede social de la calle French 3155, piso 2, de la Capital Federal, a fin de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:

3 Solicitud de las Sociedades Promotoras de la modificación de la cláusula Cuarta, y sugerencia de la modificación de la cláusula Quinta del Acuerdo de copropietarios de Mayling Club de Campo y accionistas de Mayling Club de Campo S.A. incluyendo a las Sociedades Promotoras, Inverko S.A. y Mayling S.A.A.G., aprobado en las Asambleas del 14 de noviembre y del 12 de diciembre de 1998. El Directorio.
Presidente - Francisco Pablo Kocourek
MEDIACITY S.A.

P

1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio N 29 finalizado el 31 de diciembre de 2000.
2 Designación de dos afiliados para firmar el Acta. La Comisión Directiva.
Buenos Aires, 11 de julio de 2001.
Presidente - Luis Alberto Aragón Vicepresidente - Jorge Freire e. 18/7 N 17.771 v. 20/7/2001
OVIECOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de OVIECOR S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de agosto de 2001 a las 18
horas en primera convocatoria y a las 19 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Lavalle 775, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550,
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2 Aprobación de la escisión parcial de Panam Sociedad Anónima en Ervin S.A. consistente en la transferencia a esta última de activos de Panam Sociedad Anónima representados por un crédito de pesos siete millones seiscientos sesenta y un mil novecientos tres $ 7.661.903.-, por acciones nominativas no endosables de Panpack S.A.
y por un inmueble sito en la provincia de La Pampa, ciudad de Santa Rosa, Departamento Capital con todo lo edificado y plantado;
3 Reducción del capital social de Panam Sociedad Anónima como consecuencia de la escisión de sus activos aprobada al tratar el punto 2
del Orden del Día y modificación del artículo cuarto de los estatutos que se refiere al capital social;
4 Aprobación del balance especial de Panam Sociedad Anónima al 31 de mayo de 2001;
5 Aprobación del balance especial de Panam Sociedad Anónima como consecuencia de esta escisión.
6 Atribución a los accionistas de Panam Sociedad Anónima de las acciones de la sociedad escisionaria Ervin S.A. como consecuencia de la escisión aprobada en el punto 2 del Orden del Día. Los accionistas para concurrir a la asamblea deberán comunicarlo en forma fehaciente a la sociedad en su sede social, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea artículo 238, ley 19.550. Los accionistas podrán hacerse representar por mandatarios de conformidad con lo establecido por el artículo 239
de la ley 19.550.
Presidente Eduardo M. Nicora e. 16/7 N 17.600 v. 20/7/2001

PUERTO TRINIDAD S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Puerto Trinidad S.A. para el día 6
de agosto de 2001 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el Teatro del Colegio Lasalle sito en Riobamba 650 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley de Sociedades: Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos, Memoria del Directorio, Informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico anual cerrado al 3 1.12.00.
3 Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio.
4 Consideración de los convenios suscriptos por el Directorio de la sociedad ad referéndum de la Asamblea, para refinanciar pasivos con acreedores de la sociedad. Consideración de propuestas para el financiamiento de la sociedad. Otorgamiento de garantías hipotecarias. Autorizaciones e instrucciones al Directorio para la ejecución y concreción de los acuerdos pertinentes.
5 Consideración del plan de inversiones y otros aspectos relacionados a Puerto Trinidad S.A. ori-

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ginados en la incorporación de un eventual inversor.
6 Consideración de la gestión del Directorio.
7 Consideración de la remuneración del Directorio, en exceso de lo previsto por el art. 261
de la Ley de Sociedades Comerciales.
8 Consideración de la actuación de la Sindicatura.
9 Consideración de la remuneración de la Sindicatura.
10 Elección de un 1 Síndico Titular y un 1
Síndico suplente con mandato por un año.
11 Elección del Comité de Arquitectura, entre un mínimo de tres 3 y un máximo de siete 7
integrantes, con mandato por tres ejercicios.
12 Constitución de la Asamblea Especial de Clase A. Determinación, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cuatro 4, del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos con mandato por tres ejercicios. Determinación del sistema de elección a utilizar para el comicio.
13 Constitución de la Asamblea Especial de Clase B. Determinación, entre un mínimo de dos 2 y un máximo de cinco 5, del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos con mandato por tres ejercicios. Determinación del sistema de elección a utilizar para el comicio. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en Reconquista 657, Piso 1, Buenos Aires, de 10 a 19 horas, hasta el día 24 de mayo de 2001.
Se informa asimismo que las presentaciones de listas se recibirán hasta el 30 de julio en Reconquista 657, 1 piso, Buenos Aires, y deberán contener candidatos para ocupar 5 puestos de directores, un síndico titular y un síndico suplente, respectivamente.
Presidente - Isidro Beccar Varela e. 18/7 N 17.757 v. 24/7/2001

Q
QUIMICA INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de QUIMICA INDUSTRIAL DEL SUR S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03
de agosto del corriente año, a las 17,30 hs. en la sede social de la misma, Pasaje Volta 1860 de Capital Federal a efectos de dar tratamiento al siguiente temario de:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.
2 Evaluación de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, con respecto al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2001.
3º Consideración del resultado del mismo y fijación de honorarios del Directorio y Síndico.
4 Designación del Síndico.
En caso de no reunirse el quórum suficiente para sesionar establecido por el art. 243 de la Ley 19.550, se procede en este mismo acto a la segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el mismo día y lugar a las 19.30
hs. a efectos de tratar el mismo orden del día.
Los señores accionistas, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 22.903, para poder participar en la Asamblea, deberán cursar comunicación a la sociedad para que se les inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días de anticipación al de la fecha fijada. El Directorio.
Buenos Aires, 12 de julio de 2001.
Presidente - Camilo R. González Lobo e. 17/7 N 17.675 v. 23/7/2001

R
RIVADAVIA 5401 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase por cinco días a los Sres. Accionistas de RIVADAVIA 5401 S.A. a Asamblea Gral.
Ordinaria a realizarse el día 08 de agosto de 2001
en la sede social de la calle Rivadavia 5401 Capital Federal, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas del mismo día en segunda convocatoria si fracasare la primera, para tratar el siguiente: